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1. e租宝被定性非法吸储 深圳经侦局已立案侦查 [100%]

e租宝定性非法吸储P2P退出机制待完善 证券时报记者　阮润生 “e租宝会被怎么判?”一位e租宝投资者焦急询问。 日前,涉及资金700多亿元的“e租宝”,被深圳经济犯罪侦查局以非法吸收公共存款立案侦查,将踏上漫漫司法诉讼道路,同时,该案件涉及的80多万投资者的权益保护也备受关注。业内人士指出,随着《网络借贷信息中介机构业务活动管理暂行办...

标签:E租宝 吸储 发布日期:2016-01-13 11:33:24 Catid:1159 Status:6

2. 华夏信财涉嫌非法吸储被查 12人被采取刑事强制措施 [100%]

...资人报案，对华夏信财互联网金融信息服务(上海)有限公司(以下简称“华夏信财”)涉嫌非法吸收公众存款案开展查处，并对“华夏信财”法定代表人李某、财务总监王某等12名犯罪嫌疑人依法采取刑事强制措施。 上海市公安局黄浦分局称，经查，“华夏信财”在未经国家有关...

标签:华夏信财 强制措施 发布日期:2020-05-13 03:35:11 Catid:1159 Status:6

3. 农民合作社频现“跑路” 九部委禁对外吸储放贷 [100%]

...作社通过高息吸收农民资金，在资金链断裂后出现跑路现象。近日，河北邯郸市政府就以打击非法集资为名，拘留了一批合作社的法定代表人，同时对跑路的合作社进行立案侦查。　　针对上述现象，日前，财政部、农业部、国家发改委等九部委联合发布了《关于引导和促进农民合作社规范发展的意见》(以下简称《意见》)，其中明确合作社开展信用合作“严禁对外吸...

标签:合作社 农民 资金 发布日期:2014-09-19 03:49:55 Catid:565 Status:6

4. 江苏泰州破获非法吸储案 数百人被骗逾千万元 [100%]

原标题：泰州破获非法吸储案 数百人被骗逾千万元 “从消费者变成经营者！创业不是梦！挣钱不是梦！”从2016年年初开始，在江苏省泰州市，这句广告词被越来越多的人所熟悉，他们继而蜂拥而至泰州蓝之纯食品有限公司，竞相投资。然而，令人大跌眼镜的是，近日，泰州市海陵区检察院却以非法吸收公众存款罪对该公司负责人曹武批准逮捕。 两种...

标签:曹武 公司 　　 蓝之纯 发布日期:2017-07-13 10:22:26 Catid:105 Status:6

5. 农民合作社频现跑路 九部委发文禁对外吸储放贷 [100%]

...作社通过高息吸收农民资金，在资金链断裂后出现跑路现象。近日，河北邯郸市政府就以打击非法集资为名，拘留了一批合作社的法定代表人，同时对跑路的合作社进行立案侦查。 　　针对上述现象，日前，财政部、农业部、国家发改委等九部委联合发布了《关于引导和促进农民合作社规范发展的意见》(以下简称《意见》)，其中明确合作社开展信用合作“严禁对外吸...

标签:农民合作社 频现跑路 九部委 对外吸储放贷 发布日期:2014-09-19 06:07:54 Catid:479 Status:6

6. “信用协会”任企业非法吸储5000万 数百人血本无归 [100%]

河南社旗一起玩忽职守案牵出特大非法吸收公众存款犯罪 对注册其下的企业不履行监管职责，放任企业非法吸收公众存款5000余万元，最终致使600余名储户存款被转借后无法追回。此案经河南省社旗县检察院查办并起诉，该县法院一审以玩忽职守罪判处该县民政局民间组织管理监督所原所长杜...

标签:存款 杜诚 信用协会 公众 发布日期:2017-04-10 06:48:28 Catid:963 Status:6

7. 融资租赁风险排查进行时 非法集资变相吸储严重 [100%]

...排查。 　　排查重点 　　4月25日，齐鲁证券零售业务部原副总经理彭晨因涉嫌“非法吸收公众存款罪”被山东警方带走;山东省聊城临清市农村合作社涉非法吸储，2000万资金无法兑付面临集中偿还难题;P2P等网络借贷平台涉嫌非法集资……非法集资似乎已经渗透到各种金融业态中。 　　公安部数据显示，2013年全国共侦破非法集资类案件3700余起，涉...

标签:融资租赁 非法集资 发布日期:2014-05-12 03:10:36 Catid:565 Status:6

8. 柳州首富非法吸储成员集体失联 多单位连夜开会 [100%]

　　柳州首富倾覆 　　——正菱集团非法吸储案调查 　　一家位列全国民营企业500强、连续多年被权威部门评为“重合同守信用”的大型民企，一位曾荣登胡润百富榜、被誉为“柳州首富”的草根创业者，却在短短数年间深陷巨额债务的泥潭。不仅银行贷款的命脉被渐渐收紧，其民间的高息借贷更是连利息都无法支付，被执法部门立案调查...

标签:柳州 银行 广西 记者 发布日期:2014-06-04 03:55:45 Catid:565 Status:6

9. 王衍行：农村合作社吸储风险值得警惕 [100%]

...由于农民需要集资买种子、化肥、农药等，资金互助的功能开始出现。合作社开展金融业务是非法的，但是，按照合作社法规，合作社成员出资、开展资金互助并不违法，正是如此，合作社有了巨大的操作空间。但在现实中，资金互助合作社的发展偏离预期轨道。农村合作社吸收资金，显示出我国在金融监管方面的缺失，金融秩序的混乱。 　　要截断合作社老板卷款逃跑...

标签:合作社 资金 老板 农民 风险 发布日期:2014-07-03 10:25:11 Catid:565 Status:6

10. 河北部分农民合作社变身山寨银行 非法集资泛滥 [100%]

...就是变身为山寨银行，以高息来招揽农民的存款。如最近媒体报道的河北省遵化市惠民农合社非法集资事件，直接指出遵化相关部门监管缺失，致“空壳”农合社吸金泛滥。记者调查发现，在河北省还有一家更大的农合组织——河北农合公司(又称河北农合社)。据了解，该公司成立至今经营业务较为单一，主要经营吸储和放贷业务，以约定利率的形式吸收农民入股...

标签:农民 资金 合作社 发布日期:2014-03-06 10:37:49 Catid:565 Status:6

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