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1. 两高司法解释明确非法买卖外汇认定标准 围堵地下钱庄 [100%]

1月31日，最高人民法院、最高人民检察院联合发布《关于办理非法从事资金支付结算业务、非法买卖外汇刑事案件适用法律若干问题的解释》，对非法买卖外汇的认定、量刑标准进行了明确，自2019年2月1日起施行。《解释》规定，实施倒买倒卖外汇或者变相买卖外汇等非法买卖外汇行为，以非法经营罪定罪处罚；同时，提高了非法买卖外汇“情节严重”和“情节特别严...

标签: 发布日期:2019-02-14 10:15:12 Catid:479 Status:6

2. 广西开展“红色风暴”行动 打击非法买卖血液 [100%]

...网8月15日 据卫计委网站消息 近日，广西壮族自治区南宁市卫生计生委与市公安局联合开展打击非法组织买卖血液的“红色风暴”专项行动，一举摧毁3个长期盘踞在南宁中心血站及各大医院从事非法组织买卖血液的犯罪团伙，有力地维护了义务献血的正常秩序，确保临床用血的安全。 2015年初，市卫生计生委不断接到市民举报，反映有人非法组织买卖血液。经卫生计...

标签:血液 犯罪 发布日期:2016-08-15 05:29:55 Catid:565 Status:6

3. 央行牵头整治网上非法买卖银行卡 [100%]

中国发展网据人民网报道 记者从中国人民银行获悉：为有效遏制和打击网上非法买卖银行卡的违法犯罪行为，维护持卡人合法权益，营造公平诚信的社会环境，2014年12月至2015年7月，由央行牵头开展联合整治银行卡网上非法买卖专项行动。　　日前，央行会同工业和信息化部、公安部、工商总局、银监会、国家互联网信息办公室等联合印发了《关于开展联...

标签: 发布日期:2015-01-04 07:21:11 Catid:482 Status:6

4. 五部门开展整治非法买卖银行卡信息专项行动 [100%]

...国人民银行 工业和信息化部 公安部 工商总局 银监会 国家互联网信息办公室关于开展联合整治非法买卖银行卡信息专项行动的通知》，决定于2016年9月至2017年4月在全国范围内开展联合整治非法买卖银行卡信息专项行动。 央行表示，近年来，银行卡作为方便、快捷的非现金支付工具被社会公众广泛接受并运用于日常生活中，有效地拉动了消费...

标签:银行卡受理终端（POS机具） 发布日期:2016-09-12 06:36:00 Catid:565 Status:6

5. 六部门开展整治非法买卖银行卡信息专项行动 [100%]

...公安部、工商总局、银监会、国家互联网信息办公室等五部门近日印发了《关于开展联合整治非法买卖银行卡信息专项行动的通知》(以下简称《通知》)，决定于2016年9月至2017年4月在全国范围内开展联合整治非法买卖银行卡信息专项行动，集中整治用于非法采集银行卡信息的钓鱼网站、恶意程序等。 据央行有关负责人介绍，不法分子非法窃取银行卡信息途径很多。主要是...

标签:银行卡信息 发布日期:2016-09-13 09:12:00 Catid:565 Status:6

6. 央行等六部门组织开展联合整治非法买卖银行卡信息专项行动 [100%]

...息化部、公安部、工商总局、银监会、国家互联网信息办公室等联合印发《关于开展联合整治非法买卖银行卡信息专项行动的通知》，决定于2016年9月至2017年4月在全国范围内开展联合整治非法买卖银行卡信息专项行动。 央行相关负责人表示，此次专项行动旨在通过采取一系列措施有效打击和遏制非法买卖银行卡信息违法犯罪行为，集中查处一批非法买卖银行卡信息的犯...

标签:银行卡 欺诈率 发布日期:2016-09-13 04:56:35 Catid:565 Status:6

7. 八部门部署打击稀土违法行为 [100%]

...门对稀土开采、生产、流通企业逐一核查(名单见附件1)，联合查处稀土开采、生产、流通企业非法开采、买卖加工非法矿产品、偷逃税费、非法产品异地开票等行为，有关重点稀土产区要根据专用发票及举报等线索重点查办2-3起典型案件。　　通知强调，查处非法稀土开采行为，重点核查稀土矿山开采及税费缴纳情况。严厉查处非法盗采、越界开采、超指标开采、环保未...

标签:稀土 企业 矿产品 发布日期:2014-10-13 03:37:38 Catid:565 Status:6

8. 银行卡在网上公开卖 央行联手五部门整治非法买卖 [100%]

...啥有如此大的市场需求？卡又是从哪里来的？ 一位本地金融界人士道出其中秘密。“非法买卖的银行卡、身份证信息等，可用于洗钱、逃税、诈骗、送礼和网上开店刷信用。”他说。 那么，卖家口中如此多银行卡从何而来？他表示，可分为四类，第一类，以利益为引诱，诱骗学历较低、辨知能力不强、年龄较小或偏大的市民，主动开户获取相关信息；第二类...

标签:银行卡 央行 非法买卖 整治 发布日期:2015-04-27 08:06:34 Catid:565 Status:6

9. 浦东警方破获一起非法买卖烟花爆竹案 [100%]

浦东警方破获一起非法买卖烟花爆竹案，当场缴获烟花爆竹8箱，在嫌疑人藏匿窝点查获128箱各类烟花爆竹。自《上海市烟花爆竹安全管理条例》颁布实施以来，上海对烟花爆竹销售一直采取许可经营制度，严格控制烟花爆竹销售点、销售品种。然而，仍有不法分子利用朋友圈做起贩卖烟花爆竹的广告，有买家订购后，将烟花爆竹从外地购买至上海，通过倒买倒卖赚取差...

标签: 发布日期:2019-02-12 09:55:36 Catid:478 Status:6

10. 这种鹦鹉随便买卖犯法！男子非法收购一级保护动物被崇明警方查获 [100%]

【原标题：这种鹦鹉随便买卖犯法！男子非法收购一级保护动物被崇明警方查获近日，崇明警方在开展非法收购、运输、出售珍贵、濒危野生动物案线索排摸行动中，发现本区有一名男子从网上购买了一只鹦鹉。经查，这只鹦鹉实为国家一级保护动物非洲灰鹦鹉。嫌疑人企图贩卖获利，最终被崇明警方查获。图片说明：男子购买的非洲鹦鹉来源/警方供图（下同）

标签: 发布日期:2018-08-23 07:48:05 Catid:478 Status:6