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1. 网络理财”变线下敛财 成“非法集资”高危区 [100%]

...种名为“债权转让”的方式规避法律监管，金额庞大、操作极不透明，极易演变为“非法集资”，值得警惕。　　“网络理财”线下蔓延　　近年来，以“P2P理财”、“网络理财”为名但从事线下理财业务的民间理财公司在全国各地大量兴起，它们广布网点，“理财”金额庞大，用户数以万计。　　在天津市津塔...

标签:理财 债权 资金 发布日期:2014-10-25 06:51:29 Catid:494 Status:6

2. 汕头市潮南区公安机关打击村干部涉黑恶犯罪再添战果 [100%]

...2018年11月21日，潮南公安分局接到汕头市自然资源局潮南分局移交关于井都镇古埕社区居委会非法转让土地使用权的线索。接到该线索后，该分局立即组织警力开展核查。经初查，发现井都镇古埕社区有多名村干部涉嫌参与非法转让土地使用权犯罪，遂依法立案进行侦查，并迅速将涉嫌非法转让土地使用权犯罪嫌疑人姚某升（男，62岁，时任社区党支部书记）、姚某标（男，6...

标签:汕头市 扫黑除恶 发布日期:2019-07-14 09:09:38 Catid:565 Status:6

3. 山西一涉黑组织非法获利3000余万元，38人团伙均获刑 [100%]

...> 据了解，程长富等涉黑案涉及组织、领导、参加黑社会性质组织罪，爆炸罪，寻衅滋事罪，非法拘禁罪，敲诈勒索罪，强迫交易罪，非法转让、倒卖土地使用权罪，妨害作证罪，非法占用农用地罪，骗取贷款罪，非法吸收公众存款罪，职务侵占罪等12项罪名，共计90起违法犯罪事实，其中33名被告人涉及黑社会性质组织犯罪。 经法院审理查明，自2003年以来，被告人程长...

标签: 发布日期:2020-05-18 11:48:58 Catid:1830 Status:6

4. 深圳仲裁填补司法判例空白 确认比特币具财产属性受法律保护 [100%]

...规发售、流通,向投资者筹集比特币、以太币等所谓“虚拟货币”,本质上是一种未经批准非法公开融资的行为,涉嫌非法发售代币票券、非法发行证券以及非法集资、金融诈骗、传销等违法犯罪活动。 该文件力图证明一个事实:无论数字货币是否为合法,数字货币的流通和交付为非法行为。 由此,这一案件所涉合同中的“转让价款的支付及安排”,也就违反了...

标签:判例 深圳 仲裁 财产 司法 发布日期:2018-11-06 09:46:48 Catid:565 Status:6

5. 汕头市澄海区人民法院开庭审理一宗31人涉黑恶案件 [100%]

...被告人曾某明等31人涉黑社会性质组织犯罪一案，该案涉及组织、领导、参加黑社会性质组织和非法吸收公众存款、强迫交易、非法转让土地使用权、敲诈勒索、聚众冲击国家机关、聚众斗殴、寻衅滋事等多项罪名。 据公诉机关澄海区人民检察院指控，2006年至2019年，被告人曾某明组织、领导他人在澄海区上华镇渡头村一带称霸，非法敛财，笼络、招纳村干部、家族宗亲...

标签:汕头市澄海区 人民法院 开庭审理 发布日期:2020-01-20 05:47:22 Catid:1828 Status:6

6. 金融牌照转让仍有灰色地带 P2P成“重灾区” [100%]

近年来，大量未取得金融牌照的机构，打着普惠金融的旗号进行非法集资的案例不在少数。近一周内，央行副行长易纲和行长助理刘国强分别在公开演讲中强调，凡是搞金融都要持牌经营，再次释放出强监管信号。不过业内人士也提醒，因为监管要求“持牌经营”，有一些金融牌照转让开始在灰色地带游走，需要警惕风险，另外对于部分“类金融”牌照的监管还...

标签:金融 牌照 监管 发布日期:2017-09-26 09:42:06 Catid:482 Status:6

7. 证监会打非局部署券商参与打非三项重点工作 [100%]

...讲话中明确了下一阶段证券机构参与打非工作三项重点工作，并指出，证券机构除继续做好对非法证券投资咨询和非法委托理财活动信息的监测工作外，还需非法证券发行活动和非法区域性股权转让交易活动纳入日常监测范围。 　　此次培训班旨在进一步提高证券经营机构对打非工作的重视程度，推动证券经营机构完善工作机制。证监会打非局和协会负责人表示，2014年4...

标签:证监会 券商 打非 发布日期:2014-08-27 06:06:40 Catid:479 Status:6

8. 汕头市潮阳区谷饶镇一“村霸”涉嫌多项罪名被公诉 [100%]

...部”，一举查处了谷饶镇石壁村原党支部书记兼村委主任黄某奎涉嫌受贿罪、职务侵占罪、非法转让土地使用权罪、强迫交易罪等问题，并移送检察机关审查起诉。当地群众拍手称快，在全区形成强大震慑。 今年4月10日，潮阳区纪委监委专门召开案情分析会，研究部署该案的查处工作，要求揪出背后可能存在的“村霸”问题，还专门成立了专案调查组开展调查取...

标签: 发布日期:2018-09-10 05:27:42 Catid:565 Status:6

9. 周其仁：当今中国必须重视改革中出现的问题 [100%]

...宪法第十条第四款进行了修改。“任何组织或者个人不得侵占、买卖、出租或者以其他形式非法转让土地。”修改为：“任何组织或者个人不得侵占、买卖或者以其他形式非法转让土地。土地的使用权可以依照法律的规定转让。” 　　“中国土地就两种，国有地、集体地。如果按照法制的原则，国有地可以转让，集体地也可以转让，这才叫平权。宪法说的...

标签:规定 改革 土地 宅基地 发布日期:2014-06-24 03:02:29 Catid:565 Status:6

10. 三大风险潜藏 P2P线下债权转让或被叫停 [100%]

...全部是在线下进行的，就存在资金被挪用的风险，这也是为什么有些线下平台会被质疑为“非法集资”或“资金池”，原因在于其内部流程不透明、操作方法未知。 　　一位在线下平台曾买过此类债权转让产品的投资者说，虽然在债权转让合同中平台会告知相应的借款人的部分信息，但是信息非常有限，真伪也很难核实。 　　除了上述两个风险之外，这...

标签:模式 债权 p2p 发布日期:2014-08-22 04:17:18 Catid:565 Status:6

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