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大约有2,000项符合查询结果，库内数据总量为726,973项。（搜索耗时：0.0419秒） [XML]

981. 寓教于乐 融学于趣 金融知识普及“在一线”——鼎和保险“金融教育宣传月”系列活动如火如荼 [100%]

...办“金融教育宣传月”进校园活动，通过科普集市的方式，向新生宣传个人信息保护、反洗钱、非法集资防范、防范校园贷和扫黑除恶等金融知识，提升大学新生的风险防范和金融保障意识。 8月30日，国务院常务会议研究推动保险业高质量发展的若干意见。会议指出，“要紧盯关键领域和薄弱环节加强监管，保障消费者合法权益，健全风险防范制度体系。”...

标签: 发布日期:2024-09-23 05:35:07 Catid:1940 Status:6

982. 讲知识、送温暖——珠江人寿深圳分公司深汕乡村金融教育宣传在行动 [100%]

...场气氛热烈非凡。 珠江人寿深圳分公司的金融教育宣传队伍将保险知识、适当性管理及反洗钱等专业金融知识通过通俗易懂的语言向现场居民进行讲解，让抽象的金融知识变得具体可感、易于理解，真正实现了金融知识的“活化”呈现。

标签: 发布日期:2025-09-26 02:16:33 Catid:1940 Status:6

983. 2个月内支付宝账户被盗刷20多次？有人报案手机丢了支付宝遭盗刷，警察却把他抓了 [100%]

...理赔流程，而胡某某则刷走账流水假装被盗。为了操作的隐蔽性，胡某某在网上找了一个专门洗钱的账户，将刘某支付宝上的8万多元转了过去。在支付了一笔高达2万元的手续费后，剩余的6万多元又流转回了胡某某的账户。此时，刘某来到云南省昆明市一派出所报案，表示自己的手机遗失，账户里的钱被全部盗走，损失惨重。在骗取了接待报警类案件三联单及受案回执，...

标签: 发布日期:2019-03-21 06:10:21 Catid:478 Status:6

984. 火眼金睛 | 招行人联手公安成功拦截90万诈骗款，用责任和温情守护百姓“钱袋子” [100%]

...并转接了“警方”的视频通话。 穿警服、戴口罩的“民警”严厉称客户涉嫌洗钱案，需提交90万保证金取保候审。诈骗分子甚至要求她手写保证书、下载监控软件，24小时上传行踪。所谓的“买房”说辞，也都是骗子让她背好的剧本！ 当民警一步步拆解诈骗过程时，客户终于清醒。意识到被骗后，她在民警帮助下拨通妈妈电话，听到妈妈声音时忍不...

标签: 发布日期:2025-09-18 09:56:30 Catid:1932 Status:6

985. 巅峰对决！第十五届“工行杯”全国大学生金融科技创新大赛总决赛成功举办 [100%]

...来——基于AI大模型的信息挖掘与风险评估的可持续盈利系统》、《SuperAML-1---AI 模型在反洗钱方向上的应用》、《工e助“微”数据融资平台》等5个作品从13个入围总决赛的作品中脱颖而出，荣获全国特等奖。 未来，大赛将继续深入挖掘金融科技创新成果，着力培养新时代创新人才，推进产学研深度融合。 卡面设计特色活动 第十五届&ldq...

标签: 发布日期:2025-03-21 01:08:04 Catid:1940 Status:6

986. 守护金融安全 共创幸福未来—— 人保寿险广东省分公司开展2025年金融教育知识普及活动 [100%]

...剖析“保险欺诈”“电信诈骗”等常见骗局的特征，生动普及个人信息保护、防范洗钱犯罪与金融欺诈等金融知识，引导群众树立理性投资和依法维权意识，为保障居民财产安全筑牢坚实防线。 宣传小组还主动为往来的老年人、新市民等群体送上矿泉水、凉茶、扇子等防暑物资，以及环保袋、纸巾等实用的日用品。这一暖心举动，不仅传递了金融知识，也体...

标签: 发布日期:2025-09-25 10:51:20 Catid:2202 Status:6

987. 平安养老险“7.8保险公众宣传日”活动圆满收官 [100%]

...识,宣扬正确的保险理念;青岛分公司在远洋广场通过悬挂条幅标语、围绕防范电信网络诈骗、反洗钱犯罪等内容,向周边保险消费者进行沟通交流,倾听公众需求;深圳分公司组织员工走进中电金融、中航集团等3家企业,通过现场摆放易拉宝,派发宣传折页,并开展保险知识讲座、互动问答,向企业员工普及商业养老保险知识等;海南分公司组织开展日常生活消防安全培训活动,提高员工...

标签: 发布日期:2024-07-16 03:22:48 Catid:1940 Status:6

988. 合利宝打造智能风控体系 科技赋能产业数字化升级 [100%]

...态系统可及时监控到违反风控规则的风险交易，对不同类型的风险交易，包括但不限于套现、洗钱、欺诈等交易实施阻断、预警等风控措施，并生成风险监测报告，从“事后分析”向“事前甄别、事中干预”全面转变，不断提高自身智能化管理水平。 发挥技术优势保驾护航 当前网络安全形势日益严峻，网络诈骗形式层出不穷，为适应大数据...

标签: 发布日期:2024-04-22 03:54:49 Catid:1940 Status:6

989. 虚拟货币交易平台大限已至 北京市金融局约谈辖内平台 [100%]

...任薛洪言也对《经济参考报》记者表示，“虚拟货币还具备支付工具的属性，其问题在于为洗钱、犯罪融资、规避外汇管制等提供渠道，且监管层目前缺乏有效的监测手段。” 值得注意的是，有些人以虚拟货币做幌子，进行非法集资。所谓ICO（代币发行融资），是指融资主体通过代币的违规发售、流通，向投资者筹集比特币、以太币等所谓虚拟货币，本质上是一种...

标签:虚拟货币 比特币 发布日期:2017-09-18 10:24:00 Catid:565 Status:6

990. 强大完善的后台管理系统群是网贷企业的“核心竞争力” [100%]

...贷款管理系统、押品管理系统、电子交易市场系统、风险管理系统、黑名单系统反欺诈系统反洗钱系统等后台管理系统群。可以说，强大完善的后台管理系统群才是互联网金融企业真正的核心竞争力。由此，要想成为一个优秀的网络借贷公司，就必须拥有专业的金融团队、技术团队、风险控制团队和电子商务运营团队，将金融、技术、法律、风险管理、营销的相关人才聚集...

标签: 发布日期:2013-10-17 06:56:10 Catid:565 Status:6