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1. 农发行莆田市分行积极开展反洗钱宣传教育活动 [100%]
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为防范化解金融风险，深入践行总体国家安全观，履行反洗钱和反恐怖融资法定义务，强化反洗钱管理体系和管理能力建设，切实做好反洗钱宣传教育工作。近期，农发行莆田市分行结合实际，制定宣传计划，全面开展反洗钱宣传教育活动。
明确目标，主旨鲜明
农发行莆田市分行严格落实监管部门及上级行年度反洗钱工作计划相关部署，以切实提高公众对洗钱犯...
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发布日期:2022-10-20 10:19:00
Catid:1940
Status:6
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2. 防范洗钱风险 守护国家安全—人保寿险嘉荫县支公司开展“4·15”全民国家安全教育日反洗钱宣传活动 [100%]
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...省公司工作部署，紧扣“4·15”全民国家安全教育日重要节点，切实履行金融机构反洗钱工作职责，增强社会公众反洗钱防范意识与国家安全意识，4月10日人保寿险嘉荫县支公司以“防范洗钱风险，守护国家安全”为主题，全面开展反洗钱宣传教育活动，以实际行动筑牢金融安全防线，守护国家安全。
在营业网点宣传阵地，公司精心营造浓厚宣传氛围，在...
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发布日期:2026-04-16 04:56:47
Catid:2202
Status:6
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3. 远离洗钱犯罪，共建美好生活——建设银行宜春市分行组织开展反洗钱宣讲活动 [100%]
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中国发展网讯 近年来，随着金融市场不断发展，洗钱犯罪手段日益隐蔽复杂，严重危害金融安全和社会经济秩序。为了进一步提升社会公众反洗钱法律意识和风险防范能力，营造良好的反洗钱工作氛围，近日，建设银行宜春市分行组织员工走进灵泉街道办事处，开展“守住钱袋子，护好幸福家”反洗钱宣传活动。
活动中，建设银行宜春市分行工...
标签:建设银行宜春市分行
发布日期:2024-12-19 04:51:57
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4. 央行：丈夫受贿妻子洗钱成家庭腐败典型模式 [100%]
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央行召开反洗钱形势通报会 通报今年以来洗钱风险和类型趋势 央行揭秘洗钱活动四大特征 犯罪分子会成立多家投资公司，将资金投资于房地产、加油站、古董、基金、矿山、水电站等各种领域 犯罪分子办理大量银行卡取现转移资金 央行副行长李东荣日前在反洗钱形势通报会上指出，做好跨境交易风险防范工作，高度重视反恐...
标签:洗钱 反洗钱 风险 工作
发布日期:2014-08-22 03:14:54
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Status:6
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5. 进出口银行广东省分行开展新《反洗钱法》学习宣传活动 [100%]
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为深入贯彻2025年1月1日起实施的《中华人民共和国反洗钱法》（以下简称新《反洗钱法》），把握法规要求，提升反洗钱合规管理水平，提高员工和公众洗钱风险识别和防控能力，凝聚打击洗钱犯罪的社会合力，中国进出口银行广东省分行组织开展了新《反洗钱法》学习宣传工作，取得了显著成效。
分层推进学习，夯实合规基础
在新《反洗钱法》正...
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发布日期:2025-04-18 02:44:15
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Status:6
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6. 金融宣传润“三香”——海保人寿海南分公司开展2024年反洗钱宣传月活动 [100%]
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为持续推动打击治理洗钱违法犯罪,积极响应监管机构对反洗钱宣传工作的要求,充分发挥金融机构反洗钱宣传在维护社会安全、防范金融风险、打击治理洗钱犯罪等方面的重要作用,提升社会公众反洗钱意识,11月14日,海保人寿保险股份有限公司海南分公司(以下简称“海保人寿海南分公司”)在总公司的指导下联合海口中心支公司,在海南三香(黄花梨、沉香、降真香)集散基...
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发布日期:2024-11-26 05:05:35
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Status:6
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7. 坚守金融为民初心，筑牢洗钱犯罪防线——海保人寿深圳分公司开展反洗钱宣传月活动 [100%]
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为认真贯彻公司《关于开展2024年反洗钱宣传月活动的通知》,落实中国人民银行深圳市分行对属地金融机构有关反洗钱宣传的相关工作部署,海保人寿保险股份有限公司深圳分公司(以下简称“海保人寿深圳分公司”)在11月开展了反洗钱宣传月活动。
宣传月期间,为发挥好营业网点“前哨堡垒”作用,海保人寿深圳分公司在职场前台显眼位置悬挂题为“反洗钱...
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发布日期:2024-11-25 03:47:39
Catid:1940
Status:6
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8. 招商银行济南分行：反洗钱宣传活动“早春行” [100%]
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中国发展网讯 据山东省银行业协会消息，为做好打击治理洗钱违法犯罪三年行动社会宣传，引导社会公众增强反洗钱责任感与参与度，营造良好的社会氛围，招商银行济南分行精心谋划、精准施策，深入开展反洗钱“早春行”主题宣传活动，切实提升反洗钱工作质效，筑牢金融安全防线，建立和谐稳定的金融环境。
统一部署，做好组织推动。为保障宣传质效...
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发布日期:2024-03-29 09:59:37
Catid:1932
Status:6
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9. 净金融之流，筑反洗钱堡垒——海保人寿开展反洗钱宣传活动 [100%]
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为深入贯彻落实反洗钱法律法规,充分发挥反洗钱在维护金融安全、治理金融乱象、防范金融风险、守好老百姓“钱袋子”等方面的重要作用,增强社会公众配合义务机构开展反洗钱工作的意识,海保人寿保险股份有限公司(以下简称“海保人寿”)于11月开展了反洗钱集中宣传月活动。
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发布日期:2024-12-06 04:03:49
Catid:1940
Status:6
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10. 预防洗钱强义务 共筑屏障护安全——人保寿险四川省分公司开展2025年反洗钱宣传活动 [100%]
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余暑未消,新凉初至,蓉城九月启反洗钱普法之章。
为贯彻新《反洗钱法》规定的职责,牢筑全社会洗钱风险防线,人保寿险四川省分公司积极组织宣传小组以“新发解读·共建金融安全”为主题,走进社区、走向街头,提高社会公众特别是老年群体对洗钱违法犯罪活动的防范意识和识别能力。
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发布日期:2025-09-29 09:03:36
Catid:1940
Status:6
