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1. 涉嫌洗钱和非法转移资金超2万亿美元，德银、汇丰等股价大跌 [100%]

...>ICIJ联合美国媒体BuzzFeed News于当地时间9月20日联合发布报道称，多家大型银行在过去20年时间里涉嫌非法转移资金。此次调查援引了各大银行提交给美国财政部的机密文件，在1999年至2017年期间总共标记了超过2万亿美元的可疑交易，这些交易可能是洗钱或其他犯罪活动。 根据报道，这些银行交给美国财政部金融犯罪部门（FinCEN）的“可疑交易报告”超过2100份。美国...

标签: 发布日期:2020-09-23 11:29:34 Catid:1830 Status:6

2. “打赏”主播近亿元实为洗钱 警方破获全国首例直播“打赏”洗钱案 [100%]

...从中赚取差价，为这些上游犯罪掩饰、隐瞒犯罪所得。 严重破坏金融秩序 网络主播涉嫌犯罪 今年2月8日至9日，在公安部的统一指挥部署和相关省市公安机关的大力配合下，上海警方在全国11个省市分批次展开集中收网行动，一举抓获李某、范某等21名犯罪嫌疑人。 根据国家有关法律法规规定，为掩饰、隐瞒破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪所得及其...

标签: 发布日期:2023-05-17 10:44:39 Catid:1830 Status:6

3. 绿地事件进展:被举报高管撤职 涉嫌挪用公款及洗钱等经济问题正在调查中 [100%]

...实名举报绿地集团高管陈军与自己合法妻子保持不正当关系，使女方怀孕。此外，陈军还被指涉嫌挪用公款以及洗钱等严重违纪问题。 很快，事件在网络上急速发酵。5月16日，绿地集团公开回应，称收到署名为史睿生的举报信件，所指陈军非绿地集团高管陈军，而是绿地集团下属京津冀事业部营销部负责人。针对信件反映的相关情况，按照内部相关规定，正在由集团京津...

标签:房地产企业 绿地高管 发布日期:2020-05-21 05:35:02 Catid:1830 Status:6

4. 银行开户可得两三千元“好处费”？当心，或被刑拘！ [100%]

...一个为电信网络诈骗分子提供对公银行账户的团伙。该团伙大都为贩卖对公银行账户的中介，涉嫌从事对公银行账号开设、买卖用于电信网络诈骗等违法犯罪活动。 日前，刑警支队联合花都区公安分局出动警力，抓获钟某、吴某、马某等犯罪嫌疑人，并在抓捕同时对多个涉案账号开展止付工作。 经审查，该团伙嫌疑人供述，通过在微信朋友圈发布兼职信息为由，或...

标签:刑事拘留 发布日期:2020-06-04 03:49:08 Catid:1830 Status:6

5. 浙江稠州商业银行：警银联动“反洗钱教育课”，保障储户资金安全 [100%]

...rong>中国发展网讯 收款、取款、转账，一系列领取“扶贫基金”的简单的操作竟然涉嫌违法。月初，浙江金华的周先生亲身参与了一场警银联动的“反洗钱教育课”。 不久前，周先生加入了一个名为“审核登记组235781”的聊天群组，群内，一位“国家行政人员”为其办理了“国家扶贫款补助”。这位工作人员告诉周先生，扶贫基金打...

标签: 发布日期:2025-04-16 02:38:42 Catid:479 Status:6

6. 多家世界级银行卷入洗钱丑闻：包括汇丰、渣打等 [100%]

英国当地时间9月21日，有国际组织和媒体爆料称，在1999年—2017年间，多家跨国银行涉嫌转移非法资金，向世界各地的高风险客户提供金融服务，规模高达2万亿美金。涉及的金融机构包括：汇丰银行、渣打银行、德意志银行、摩根大通银行、纽约梅隆银行等。记者从英国金融行为监管局了解到，目前该局已对涉嫌民事和刑事违规的相关行为展开多项调查，预计在今年年底...

标签:非法资金 世界级银行 发布日期:2020-09-22 02:16:53 Catid:1830 Status:6

7. 青海省首例洗钱案 贪官家属参与洗钱获刑 [100%]

...弟)名下。 法院审理后认为，被告人马某峰明知其兄马某川交给自己保管的巨额财产可能涉嫌犯罪的情况下，仍为其提供资金账户、购买不动产、投资理财等方式，采用金融化手段转换资金形式，使得非法所得收入合法化，帮助马某川掩饰、隐瞒资金的来源和性质，转移与其职业、财产状况明显不符的资金，数额达354.035392万元（包含理财收益），其行为已构成洗钱罪。...

标签:青海省 洗钱案 发布日期:2020-05-20 04:30:55 Catid:1830 Status:6

8. 红通人员彭旭峰的逃亡人生：境外5处房产 受贿2亿多 [100%]

...南省高级人民法院的指定管辖决定，该院于2019 年6月23日立案受理。 公告显示，彭旭峰因涉嫌犯受贿罪于2017年4月1日被岳阳市人民检察院立案侦查，2017 年4月25日湖南省人民检察院决定对其逮捕。彭旭峰于2017年3月24日逃匿，2017年5月10日国际刑警组织对其发布红色通报。 彭旭峰之妻贾斯语，曾用名贾崴，因涉嫌犯受贿罪、洗钱罪于2017年4月21日被岳阳市人民检察院立案...

标签:红通人员 发布日期:2019-07-10 09:00:24 Catid:565 Status:6

9. “跑”一万元提成120元，借道微信支付宝跑分成洗钱帮凶？ [100%]

...，微信曾在不久前发布公告称，注意到了这种“跑分”骗局，并对此进行严厉打击：对于涉嫌宣传和组织微信“跑分”、涉及赌博、色情、欺诈收款等违规账号，根据账号违规程度采取限制收款、冻结等措施，情节严重并涉及违法犯罪的，将移交司法机关。 一位做“跑分”的网友表示，二维码被封停是经常出现的情况。具体表现为微信账号异常，被限制...

标签:跑分者 发布日期:2019-08-06 05:50:26 Catid:565 Status:6

10. 汇丰"逃税门"引全球稽查风暴 质疑不断前景堪忧 [100%]

...银行庆祝在香港成立150周年的大日子。就在当天，英国议会宣布，将于9日就汇丰银行瑞士分行涉嫌协助高额储户逃税一事，对其三名高管进行第二轮质询。 在汇丰遭到舆论抨击的同时，不少人开始对政府监管工作中的不足进行反思。在全球各大跨国金融机构税务丑闻层出不穷的今天，“逃税门”再次突显出主要经济体改革税制、加强金融监管的迫切性。同时，完善...

标签:汇丰 前景 不断 风暴 全球 发布日期:2015-03-09 10:04:14 Catid:565 Status:6

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