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961. 浙江警方破获特大跨境网络平台投资诈骗案 涉案3000万元 [94%]

...罪分子传授作案方法、提供网络技术支持及资金支付结算等帮助。总公司设在北京，下设“洗钱”组、技术组、业务组，分别分布在福建、四川、河南、福建等省份。 “首脑人物”于2019年12月最后一次出境后，便没有回国，现由总公司的员工负责具体的“操盘”，给分公司的“业务员”进行话术培训、形象包装、定制骗局、操控平台；其间还从多...

标签: 发布日期:2020-05-13 11:27:17 Catid:1830 Status:6

962. 中国会出台大规模刺激政策吗？一行两会一把手同日发声 [94%]

...融中心，还可以在人民币可自由使用和资本项目可兑换方面更进一步，先行先试，只要符合反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管要求，正常的贸易和投资需要的资金，都可以自由进出。 “下一步，人民银行、国家外汇局将研究推出新的开放举措，如扩大QDLP(合格境内有限合伙人制度)、QFLP(合格境外有限合伙人制度)规模，探索私募股权投资基金跨境投融资管理模式，继续...

标签:陆家嘴论坛 发布日期:2020-06-18 10:50:10 Catid:565 Status:6

963. 【GGZDLZF20240062】中国移动手机号码18718888888（归属地：广州市）使用权拍卖公告 [94%]

...买人应为具有完全民事行为能力和支付能力的的法人或其他组织或自然人，且无涉黑、涉恶、洗钱等行为。 2.竞买人使用自有资金参与竞买、缴纳尾款。 四、竞买手续 1.参与竞买登记的竞买人必须于自公告时起至2024年5月9日17时前（逾期不予受理）在全拍网拍卖平台上完成注册和报名，相应标的竞买保证金汇至我公司指定银行账户（账户名称：广东潮法拍卖行...

标签: 发布日期:2024-04-03 04:19:03 Catid:2056 Status:6

964. 萨摩耶云科技集团入选《2022中国企业数智化转型升级创新服务企业》榜单 [94%]

...策，重构新增长模式。 例如为政府和金融监管机构提供由人工智能机器学习算法驱动的反洗钱决策支持；精准质检识别、优化商超仓储管理和物品摆放，打通各部门信息壁垒，让仓储管理更简单；提升互联网企业用户活跃度以及变现效果。 2022年，通过与金融、零售、物流、电商、电信等机构的长期稳定合作关系，萨摩耶云科技集团积累了业内领先的标杆性成功案例...

标签: 发布日期:2022-10-19 11:12:16 Catid:1940 Status:6

965. 警惕互联网金融里的“庞氏骗局”维护投资者利益首当其冲 [94%]

...准利率的情形，具有被用于从事高利贷的风险。P2P平台缺乏对资金来源审查的手段，容易造成洗钱犯罪的监管漏洞。据悉，多家P2P平台为招揽客户，推出了许多异化产品，运作后证明存在缺陷或风险，但却处于监管空白之下。例如P2P网贷平台为招揽人气发放的高收益、超短期限的秒标，通过网站虚构一笔借款，由投资者竞标并打款，网站在满标后很快连本带息还款。这种方式...

标签:互联网 p2p 平台 发布日期:2015-01-08 11:24:07 Catid:565 Status:6

966. 【GGZF20220076】：北京天珒拍卖有限公司拍卖公告 [94%]

...1.竞买人应为具有完全民事行为能力、支付能力的法人、组织或自然人，且不涉及涉黑、涉恶、洗钱等行为。 2.竞买人使用自有资金参与竞买、缴纳尾款。 四、竞买手续 1.请符合条件的意向竞买人于2022年11月27日16时前联系拍卖人完成保证金缴纳并办理竞买手续。 2.意向竞买人为自然人的，应当在参与竞拍前，向拍卖人提交有效身份证、护照或...

标签:北京天珒拍卖有限公司 发布日期:2022-11-17 06:13:47 Catid:2056 Status:6

967. 【GGZF20220038】：北京天珒拍卖有限公司拍卖公告 [94%]

...件 1. 竞买人应为具有完全民事行为能力、支付能力的法人，且不涉及涉黑、涉恶、洗钱等行为。 2.竞买人使用自有资金参与竞买、缴纳尾款。 3.竞买人的成立时间应不低于5年、注册资本金不低于人民币1000万元，且为实体业务企业。 四、竞买手续 1.请符合条件的意向竞买人在2022年9月15日14时至17时完成数链空间APP注册登记及保证金...

标签:北京天珒拍卖有限公司 发布日期:2022-09-08 07:47:37 Catid:2056 Status:6

968. 虹口检察官解婚恋“杀猪局” 女子被骗1660万元 [94%]

...，6天被骗走1660万元。诈骗团伙分工明确，有人专司人设包装，吸引“猎物”，有“马仔”跑腿洗钱，涉案银行卡多达上百张。该案犯罪嫌疑人陈某近日已被批捕。检察官解婚恋“杀猪局”，团队分工明确入局：婚恋网站寻找“猪仔”垫付数万打造“真命天子”人设婚恋网站牵起的也许不一定是红线，还可能是跨国诈骗犯罪的“导火索”，...

标签: 发布日期:2019-03-29 02:26:13 Catid:478 Status:6

969. 中国信保深圳分公司：“四个线上”服务稳外贸，数字普惠金融探新路 [94%]

...企业身份信息认证和数据授权问题，免除了纸质投保材料、人工签字盖章等繁琐手续，创新反洗钱工作流程，极大地便利企业投保，大幅提高覆盖面。 数据显示，中国信保深圳分公司服务深圳中小微企业数量由2019年的2000余家快速攀升至2024年的22655家，“一对一”服务中小微企业规模连续四年居中国信保营业机构前茅，出口信用保险对中小微企业覆盖率超过64%，实...

标签: 发布日期:2024-12-17 04:00:06 Catid:1940 Status:6

970. 徐明星的全球化视野，引领欧科云链多元化发展 [94%]

...不断打破天花板。 近年来，区块链、加密货币犯罪呈现高发态势，给一线公检法机关和反洗钱机构带来重大挑战。欧科云链集团基于原有的OKLink区块链浏览器和链上天眼，打造出全球首款“将技侦战法和区块链大数据进行深度融合的产品”——链上天眼Pro，目前已协助山东、四川、上海、浙江等多地警方侦破加密案件，追回百亿元资产，成为全球区块链安全...

标签: 发布日期:2021-06-03 02:37:31 Catid:1940 Status:6

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