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961. 半年内26家支付机构领42张罚单 [100%]

...规处罚的力度也显著加强。”张超指出，支付机构在备付金存管、无证支付清查、断直连、反洗钱、客户信息保护等方面都会接受检查，监管针对这些方面也下发了多项制度文件。寡头竞争格局在严监管格局下，支付机构的日子如何？今年1月，央行发布的第五批非银行支付机构《支付业务许可证》续展决定显示，此次未通过续展的有4家机构。这意味着，被央行...

标签: 发布日期:2018-06-25 09:00:18 Catid:479 Status:6

962. “践行金融向善、厚植慈善底色”稠州银行“留本捐息”2亿元支持义乌慈善事业发展 [100%]

...层为群众解决实际困难，以久久为功的定力践行“金融向善”。 围绕反诈防骗、反洗钱、反假货币等主题，“8090志愿宣讲团”常态化走进企业、社区、农村、学校普及金融知识，2025年全年开展各类宣讲超2000场，累计服务群众超1665万人次；打造“未来财商之星”品牌，开设少儿财商公益课，举办少儿财商夏令营和儿童绘画大赛等活动，2025年累计开展活...

标签: 发布日期:2026-09-03 10:15:40 Catid:479 Status:6

963. 数字人民币要来了 但不是完全取代纸币 [100%]

...，数字货币的另一大优势是“可控制匿名性”，能满足匿名支付的需求，但如果支付涉及洗钱、逃税、赌博等违法犯罪交易行为，数字货币交易信息可以被监控和追溯。 并非完全取代纸币 央行副行长范一飞表示，央行数字货币注重替代M0（即纸钞和硬币），并且保持了现钞的属性以及主要特征，满足了便携和匿名的需求，将是替代现钞的最好工具。 不过...

标签:数字人民币试点 发布日期:2020-08-15 02:49:43 Catid:565 Status:6

964. 比特币价格再疯涨：两周翻一倍 中国成最大市场 [100%]

...国家可兑换的特性在满足一些经济、炒卖功能的同时，也必然会使其被利用成为贪腐、贿赂、洗钱的最佳通道，以前行贿背上一包现金，现在一段计算机数字编码就搞定。交易的“匿名性”必然会是很多政府未来努力消除的部分。

标签:价格 美元 网站 发布日期:2013-11-15 06:28:22 Catid:1159 Status:6

965. 虚拟货币投资者自述暴富梦破灭：最后悔变卖提现太晚 [100%]

...dquo;币”的交易平台在我国并无合法设立的依据，比特币等所谓“虚拟货币”日益成为洗钱、贩毒、走私、非法集资等违法犯罪活动的工具，投资者应保持警惕，发现违法犯罪活动线索应立即报案。 讲述人：手机游戏策划师李枫 我是四川省成都市人，现在从事手机游戏的策划工作。 我今年30岁，手里有一些闲钱，但觉得存到银行利息太低、炒股又不太...

标签:虚拟货币 发布日期:2017-09-15 08:41:59 Catid:1159 Status:6

966. 网警依法打击跨境电商“黑注册” [100%]

...h;高价转卖”的“黑色链条”，严重侵犯公民个人信息，同时为跨境诈骗、虚假经营、洗钱等下游犯罪提供“工具账号”，危害极大。   目前，3名涉案人员均已被属地公安机关依法刑事拘留。

标签: 发布日期:2026-06-03 11:11:17 Catid:565 Status:6

967. 建设银行海南省分行深入开展“金融教育宣传月”活动 [100%]

...前往敬老院，向老年人开展金融知识宣传，以通俗易懂的语言向老年人介绍打击非法集资、反洗钱和防范电信网络诈骗等知识，分享日常可能遇到的金融诈骗案例，普及金融知识。省分行营业部前往海口某养老院，开展敬老护老金融教育主题宣讲活动，围绕日常生活场景，通过讲解金融诈骗案例，引导老年人防范非法金融活动，守好自己的钱袋子。 进商圈，惠企利民促发...

标签: 发布日期:2024-10-12 03:47:00 Catid:566 Status:6

968. 国风艺术邂逅金融消保：中国建设银行山东省分行“画”说消保点亮泉城金融集市 [100%]

...o;防范非法中介”等消保理念融入漆扇,亲手制作专属文创；剪纸轩中，工作人员剪出“反洗钱”字样和“防范非法集资”等造型，让齐鲁文化与金融消保知识深度融合。参与者完成创作后还能带走专属文创作品，实现“体验即学习，带走即传播”。

标签: 发布日期:2025-09-16 11:27:22 Catid:1932 Status:6

969. 华夏银行济南分行：多措并举优化支付服务 [100%]

...提升客户服务体验。 优化开户流程，满足多元支付需求。坚持安全与便捷并重，在符合反洗钱、反诈等法律制度前提下，优化外籍来华人员开户流程，严禁出现“一刀切”式的“拒绝开户”。通过上门服务、简易开户等服务举措，满足行动不便的老年人、短期外籍来华人员开立银行账户需求。细化账户分类分级工作，通过设置合理的账户非柜面限额等，提供...

标签: 发布日期:2024-05-16 03:14:30 Catid:1932 Status:6

970. 区块链之于信息安全，是铠甲还是软肋 [100%]

...方面又为网络空间恶意行为甚至网络犯罪提供面具和保护伞，比如，很多黑市通过区块链技术洗钱来逃避打击。” “再者，区块链技术本身要求各个节点共享区块信息，虽然这种方式增强了信息的不可篡改性，但区块中的交易信息易被各方所知晓。另外，很多公众甚至是技术专家对于区块链技术过于迷信，认为其可以包打网络安全的天下，这种误解可能会间接导致...

标签:区块链 信息安全 发布日期:2019-11-14 04:25:44 Catid:565 Status:6

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