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951. 【GGZDLZF20260746】四方恒泰(承德)拍卖有限公司拍卖公告 [100%]

...竞买人应为具有完全民事行为能力、支付能力的法人、组织或自然人，且不涉及涉黑、涉恶、洗钱等行为。 （2）竞买人使用自有资金参与竞买、缴纳价款。 四、竞买手续 1.请符合条件的意向竞买人在拍卖开始前完成注册登记。 2.进入标的页面进行报名并进行保证金充值，竞拍前应足额缴纳保证金（如有）。 3.意向竞买人为自然人的，应...

标签: 发布日期:2026-09-09 12:37:34 Catid:2056 Status:6

952. 数读8月29日全球疫情：全球日增确诊超26.8万例 累计超2514万例 美国新增逾4.3万例 [100%]

...萨尔维斯28日在宣读判决书时说：“这一犯罪团伙在新冠疫情期间持续侵占（政府）资金并洗钱，置公众健康、甚至是数以百万计民众生命于不顾。”维策尔坚称清白、遭到政治迫害，说提起将上诉。在巴西，里约州新冠疫情较为严重，仅次于圣保罗州。 俄罗斯单日新增确诊病例4941例 累计超98万例 据俄罗斯新冠病毒防疫官网29日公布的最新数据，俄罗斯新增494...

标签:新冠肺炎 发布日期:2020-08-30 09:00:30 Catid:1855 Status:6

953. 半年内26家支付机构领42张罚单 [100%]

...规处罚的力度也显著加强。”张超指出，支付机构在备付金存管、无证支付清查、断直连、反洗钱、客户信息保护等方面都会接受检查，监管针对这些方面也下发了多项制度文件。寡头竞争格局在严监管格局下，支付机构的日子如何？今年1月，央行发布的第五批非银行支付机构《支付业务许可证》续展决定显示，此次未通过续展的有4家机构。这意味着，被央行...

标签: 发布日期:2018-06-25 09:00:18 Catid:479 Status:6

954. “践行金融向善、厚植慈善底色”稠州银行“留本捐息”2亿元支持义乌慈善事业发展 [100%]

...层为群众解决实际困难，以久久为功的定力践行“金融向善”。 围绕反诈防骗、反洗钱、反假货币等主题，“8090志愿宣讲团”常态化走进企业、社区、农村、学校普及金融知识，2025年全年开展各类宣讲超2000场，累计服务群众超1665万人次；打造“未来财商之星”品牌，开设少儿财商公益课，举办少儿财商夏令营和儿童绘画大赛等活动，2025年累计开展活...

标签: 发布日期:2026-09-03 10:15:40 Catid:479 Status:6

955. 数字人民币要来了 但不是完全取代纸币 [100%]

...，数字货币的另一大优势是“可控制匿名性”，能满足匿名支付的需求，但如果支付涉及洗钱、逃税、赌博等违法犯罪交易行为，数字货币交易信息可以被监控和追溯。 并非完全取代纸币 央行副行长范一飞表示，央行数字货币注重替代M0（即纸钞和硬币），并且保持了现钞的属性以及主要特征，满足了便携和匿名的需求，将是替代现钞的最好工具。 不过...

标签:数字人民币试点 发布日期:2020-08-15 02:49:43 Catid:565 Status:6

956. 比特币价格再疯涨：两周翻一倍 中国成最大市场 [100%]

...国家可兑换的特性在满足一些经济、炒卖功能的同时，也必然会使其被利用成为贪腐、贿赂、洗钱的最佳通道，以前行贿背上一包现金，现在一段计算机数字编码就搞定。交易的“匿名性”必然会是很多政府未来努力消除的部分。

标签:价格 美元 网站 发布日期:2013-11-15 06:28:22 Catid:1159 Status:6

957. 虚拟货币投资者自述暴富梦破灭：最后悔变卖提现太晚 [100%]

...dquo;币”的交易平台在我国并无合法设立的依据，比特币等所谓“虚拟货币”日益成为洗钱、贩毒、走私、非法集资等违法犯罪活动的工具，投资者应保持警惕，发现违法犯罪活动线索应立即报案。 讲述人：手机游戏策划师李枫 我是四川省成都市人，现在从事手机游戏的策划工作。 我今年30岁，手里有一些闲钱，但觉得存到银行利息太低、炒股又不太...

标签:虚拟货币 发布日期:2017-09-15 08:41:59 Catid:1159 Status:6

958. 网警依法打击跨境电商“黑注册” [100%]

...h;高价转卖”的“黑色链条”，严重侵犯公民个人信息，同时为跨境诈骗、虚假经营、洗钱等下游犯罪提供“工具账号”，危害极大。   目前，3名涉案人员均已被属地公安机关依法刑事拘留。

标签: 发布日期:2026-06-03 11:11:17 Catid:565 Status:6

959. 建设银行海南省分行深入开展“金融教育宣传月”活动 [100%]

...前往敬老院，向老年人开展金融知识宣传，以通俗易懂的语言向老年人介绍打击非法集资、反洗钱和防范电信网络诈骗等知识，分享日常可能遇到的金融诈骗案例，普及金融知识。省分行营业部前往海口某养老院，开展敬老护老金融教育主题宣讲活动，围绕日常生活场景，通过讲解金融诈骗案例，引导老年人防范非法金融活动，守好自己的钱袋子。 进商圈，惠企利民促发...

标签: 发布日期:2024-10-12 03:47:00 Catid:566 Status:6

960. 国风艺术邂逅金融消保：中国建设银行山东省分行“画”说消保点亮泉城金融集市 [100%]

...o;防范非法中介”等消保理念融入漆扇,亲手制作专属文创；剪纸轩中，工作人员剪出“反洗钱”字样和“防范非法集资”等造型，让齐鲁文化与金融消保知识深度融合。参与者完成创作后还能带走专属文创作品，实现“体验即学习，带走即传播”。

标签: 发布日期:2025-09-16 11:27:22 Catid:1932 Status:6

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