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931. 央行货币政策首提“精准发力” 2014年M2预增13%左右 [96%]

...有建立客户身份识别、交易记录保存和可疑交易分析报告机制，容易为不法分子利用平台进行洗钱等违法活动创造条件;还有一些互联网企业不注重内部管理，信息安全保护水平较低，存在客户个人隐私泄露风险。 　　对于互联网金融可能存在的风险隐患，央行牵头相关部委对互联网金融的发展与监管问题进行了深入研究，并将研究制定促进互联网金融行业健康发展的指...

标签:M2 货币政策 发布日期:2014-06-12 05:20:29 Catid:565 Status:6

932. 支付实名制将至 不实名将影响支付宝及微信红包使用 [96%]

...份信息。此举是为了保障客户合法权益，防范不法分子开立匿名或假名账户从事欺诈、套现、洗钱、恐怖融资等非法活动，是对支付机构提出的监管要求。 回应

标签:支付 实名制 红包 实名 影响 发布日期:2016-05-27 05:14:47 Catid:494 Status:6

933. 互联网金融转用银行通道 小额支付不受新规影响 [96%]

...教授黄震表示，目前，支付机构的实名认证、安全级别、合规经营等方面做得都不够，滋生了洗钱、欺诈、套现、盗刷等一系列风险事件，监管不得不从增加交叉验证、依据安全级别限额、严控支付账户出口、划清业务边界等方面加以规范。 闫自杰则认为，新规的出台，是在满足便捷性要求的基础上力求更好的保护老百姓的账户安全，近年来网络诈骗频发，其背后透露出...

标签:互联网金融 小额支付 发布日期:2016-01-05 10:42:24 Catid:1159 Status:6

934. “十三五”时期人民银行济南分行持续深化 金融“放管服”改革取得明显成效 [96%]

...次门，查多项事”，提高了检查质效。开展跨部门联合监管，在无证经营支付业务整治、反洗钱、黄金制品进出口业务管理、反假货币等方面建立了多个联合工作机制。加强科技成果应用，“监管沙箱”项目库、数字化监管报告平台（DRR）等金融科技监管试点进展顺利。 不断提高“服”的效率。人民银行济南分行始终把“服”作为深化金...

标签: 发布日期:2021-01-19 11:12:02 Catid:1923 Status:6

935. 建设银行山东省分行：用心用情打造劳动者“家的港湾” [96%]

...港湾搬进了网红村，为村民活动中心准备了休息桌椅、微波炉、血压计、雨具等，同时摆放反洗钱、反诈骗等金融知识宣传折页，方便来港湾休息的村民随时取阅，不断提高村民的金融素养，提升反诈意识。 来“劳动者港湾”体验温馨“适老”服务。济南经七路支行聚焦老年客群服务痛点，建设“重阳驿站”，配有老花镜、助听器、坐式智慧柜员机、移...

标签: 发布日期:2024-05-07 02:19:58 Catid:1932 Status:6

936. 普华永道报告显示：97%的受访机构认为保险业风险监管将持续趋严 [96%]

...发，深度洞察了我国保险公司的风险管理体系，并从资产负债管理与资金运用、合规管理、反洗钱、关联交易、操作风险管理、监管报送等方面综合反映了行业现状，提出了助力保险业未来转型发展的相关思考建议。

标签:风险 保险业 发布日期:2024-04-17 05:05:07 Catid:1828 Status:6

937. 【GGZF20220049】：北京天珒拍卖有限公司拍卖公告 [96%]

...1.竞买人应为具有完全民事行为能力、支付能力的法人、组织或自然人，且不涉及涉黑、涉恶、洗钱等行为。 2.竞买人使用自有资金参与竞买、缴纳尾款。 四、竞买手续 1.请符合条件的意向竞买人在拍卖开始前完成数链空间注册登记。 2.进入标的页面进行报名并进行保证金充值，竞拍前应足额缴纳保证金（如有）。 3.意向竞买人为自然人...

标签:北京天珒拍卖有限公司 发布日期:2022-09-26 10:53:39 Catid:2056 Status:6

938. 积极推进外汇领域信用体系建设 [96%]

...及时、准确地发现违规或异常交易，并及时进行查处。三是要联合公安机关和人民银行反洗钱部门、海关、税务、工商等部门，对地下钱庄、非法网络炒汇、非法买卖外汇等外汇领域违法犯罪行为实施严厉打击，坚决维护外汇市场健康有序运行，维护我国经济金融安全。三是整合外汇管理监管资源，建设外汇市场信用信息管理系统，并建立外汇信用评级体系。国家外...

标签:信用体系 外汇领域 社会诚信 发布日期:2014-12-30 07:08:31 Catid:565 Status:6

939. “山寨币”传销骗局：短时间制造“吸钱黑洞” [96%]

... “建立完善统一的虚拟货币监管体系势在必行。”黄震建议，应对备案管理、许可准入、反洗钱职责和流程、用户实名、大额交易限额等方面作出具体规定，还要建立向社会公众发布虚拟货币交易潜在风险提示的常态化机制。

标签: 发布日期:2017-12-04 06:01:54 Catid:478 Status:6

940. 【GGZF20220096】：北京天珒拍卖有限公司拍卖公告 [96%]

...1.竞买人应为具有完全民事行为能力和支付能力的法人、其他组织或自然人，且无涉黑、涉恶、洗钱等行为。 2.竞买人使用自有资金参与竞买、缴纳尾款。 四、竞买手续 1.请符合条件的意向竞买人在拍卖开始前完成数链空间注册登记。 2.竞买人竞拍前应足额缴纳保证金。境外竞买人使用美元、港币缴纳保证金的，需按照中国人民银行公布的保...

标签:北京天珒拍卖有限公司 发布日期:2022-12-22 02:42:17 Catid:2056 Status:6

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