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921. 郭树清：八方面重点举措加强和完善现代金融监管 [96%]

...重。保持行政处罚高压态势，常态化开展打击恶意逃废债、非法集资、非法吸收公众存款和反洗钱、反恐怖融资等工作。省级地方政府对辖内防范和处置非法集资等工作负总责。 (六)切实维护好金融消费者的合法权益。探索建立央地和部门间协调机制，推动金融机构将消费者保护纳入公司治理、企业文化和经营战略中统筹谋划。严格规范金融产品销售管理，强化风险提示...

标签: 发布日期:2022-11-03 03:23:36 Catid:565 Status:6

922. 全球汇款的中国力量：全球汇款就用熊猫速汇，速度更快，到账更多 [96%]

...则,严格按照相关法规和监管要求开展业务。其汇款流程和操作符合国际金融标准,且严格遵守反洗钱和反恐怖主义资金追踪的要求,确保您的资金安全和合法性。 流程透明可视 熊猫速汇借助现代化的汇款系统和全球支付通道,确保您的汇款快速到账,并提供实时的汇款进度查询,让您随时了解汇款状态。并且严格按照当地法规对用户数据保密,最大程度保障汇...

标签: 发布日期:2023-11-16 12:46:37 Catid:1940 Status:6

923. 金融教育进乡村 守护农户助发展：人保寿险四川省分公司各机构积极开展“金融宣传月”宣传活动 [96%]

...传资料，普及金融知识。在咨询台前，工作人员向前来咨询的群众解答关于防范非法集资、反洗钱、个人征信等方面的问题，引导群众正确认识金融产品和服务，提高风险防范意识。 同时，宣传人员还深入集市各个摊位，向摊主和购物群众发放宣传资料，介绍金融消费者权益保护、投资理财等知识，提醒大家警惕金融诈骗陷阱。

标签: 发布日期:2024-09-14 05:33:31 Catid:1940 Status:6

924. “十三五”时期人民银行济南分行持续深化 金融“放管服”改革取得明显成效 [96%]

...次门，查多项事”，提高了检查质效。开展跨部门联合监管，在无证经营支付业务整治、反洗钱、黄金制品进出口业务管理、反假货币等方面建立了多个联合工作机制。加强科技成果应用，“监管沙箱”项目库、数字化监管报告平台（DRR）等金融科技监管试点进展顺利。 不断提高“服”的效率。人民银行济南分行始终把“服”作为深化金融“放管...

标签: 发布日期:2021-01-19 01:40:53 Catid:1828 Status:6

925. 【GGZF20220035】北京天珒拍卖有限公司 拍卖公告 [96%]

...1.竞买人应为具有完全民事行为能力、支付能力的法人、组织或自然人，且不涉及涉黑、涉恶、洗钱等行为。 2.竞买人使用自有资金参与竞买、缴纳尾款。 四、竞买手续 1.请符合条件的意向竞买人在拍卖开始前完成数链空间注册登记。 2.进入标的页面进行报名并进行保证金充值，竞拍前应足额缴纳保证金（如有）。 3.意向竞买人为自然人...

标签:北京天珒拍卖有限公司 发布日期:2022-08-30 07:55:25 Catid:2056 Status:6

926. 沪台警方破获特大电讯诈骗案 受害人都曾经网购 [96%]

...取款地均在台湾。上海市公安局利用沪台警方协作机制，请台湾警方协助对网银转账、取款、洗钱等作案环节以及主要犯罪嫌疑人展开侦查。　　台湾警方通过网银转账和终端取款监控录像追查发现，25岁台湾男子杨某是该团伙取款组组长，其指派手下10余人在台湾地区的桃园、八德、中坜取款，其中25岁女子吕某任会计。　　被骗钱款迅速分拆转账　　一旦诈...

标签: 发布日期:2014-11-21 05:23:47 Catid:478 Status:6

927. 央行整肃第三方支付机构：一年减15家 行业渐剩寡头 [96%]

...行对宁波银联商务（因违反非金融机构支付服务管理、银行卡收单业务管理相关规定，违反反洗钱规定）和深圳瑞银信（因存在违规开展银行卡收单业务的违法行为）分别开出了58万元和3万元的罚单。 中国支付清算协会发布最新发布的《中国支付清算行业运行报告（2017）》（下称“《报告》”）则显示，因注销、主动申请注销、不予续展和续展合并等因素，270家非...

标签:支付 机构 行业 发布日期:2017-05-02 09:26:12 Catid:479 Status:6

928. 医改办专职副主任梁万年：医改只有进行时没完成时 [96%]

...个圈以后再回来，药在仓库没有动，出去开了几票以后1元钱的药变成7元10元了，这是流通领域洗钱，洗出来的钱来促销就滋生了医药代表。 医疗工作者的收入过低 如何解决？ 中国医改已经触及医院的核心—收入来源和收入分配模式。尽管医疗服务价格正在逐步调整，但在 “公益性”的前提下，医院的利益分配机制无法体现出医疗工作者的社会价值。医疗...

标签:医改 药品 医院 梁万年 发布日期:2018-03-05 08:15:00 Catid:485 Status:6

929. 比特币两月狂涨80% 起死回生还是回光返照? [96%]

...等都缺乏监管和法律保障;二是比特币价格缺少合理的支撑;三是比特币可能为毒品、枪支交易和洗钱等违法犯罪活动提供便利。” 　　“比特币进入金融市场后，就成了一个非常典型的金融泡沫。比特币的未来没什么大的希望，被管制是必然的。”陈思进说。 　　比特币前景仍存争议 　　比特币的发展之路或许只有时间可以说明真相，有关比特币的利...

标签:价格 交易平台 记者 交易 btc 发布日期:2014-06-05 04:23:39 Catid:565 Status:6

930. 人保财险山东省分公司：“五进入”开展消保教育宣传活动 [96%]

...公司走进盘古天地广场开展宣传活动，工作人员积极向市民宣传普及金融消费者八项权益、反洗钱法、防范非法集资、风险提示等保险金融知识，认真倾听他们对保险业的意见建议。同时，向过往的市民发放宣传折页，现场普及侵害消费者权益视频案例、摆放风险提示展架等形式进行宣传，积极为市民普及金融知识，树立正确的金融消费观。3月12日，人保财险临沂市分公司走...

标签: 发布日期:2024-03-22 11:13:53 Catid:1932 Status:6

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