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921. 巅峰对决！第十五届“工行杯”全国大学生金融科技创新大赛总决赛成功举办 [100%]

...来——基于AI大模型的信息挖掘与风险评估的可持续盈利系统》、《SuperAML-1---AI 模型在反洗钱方向上的应用》、《工e助“微”数据融资平台》等5个作品从13个入围总决赛的作品中脱颖而出，荣获全国特等奖。 未来，大赛将继续深入挖掘金融科技创新成果，着力培养新时代创新人才，推进产学研深度融合。 卡面设计特色活动 第十五届&ldq...

标签: 发布日期:2025-03-21 01:08:04 Catid:1940 Status:6

922. 守护金融安全 共创幸福未来—— 人保寿险广东省分公司开展2025年金融教育知识普及活动 [100%]

...剖析“保险欺诈”“电信诈骗”等常见骗局的特征，生动普及个人信息保护、防范洗钱犯罪与金融欺诈等金融知识，引导群众树立理性投资和依法维权意识，为保障居民财产安全筑牢坚实防线。 宣传小组还主动为往来的老年人、新市民等群体送上矿泉水、凉茶、扇子等防暑物资，以及环保袋、纸巾等实用的日用品。这一暖心举动，不仅传递了金融知识，也体...

标签: 发布日期:2025-09-25 10:51:20 Catid:2202 Status:6

923. 平安养老险“7.8保险公众宣传日”活动圆满收官 [100%]

...识,宣扬正确的保险理念;青岛分公司在远洋广场通过悬挂条幅标语、围绕防范电信网络诈骗、反洗钱犯罪等内容,向周边保险消费者进行沟通交流,倾听公众需求;深圳分公司组织员工走进中电金融、中航集团等3家企业,通过现场摆放易拉宝,派发宣传折页,并开展保险知识讲座、互动问答,向企业员工普及商业养老保险知识等;海南分公司组织开展日常生活消防安全培训活动,提高员工...

标签: 发布日期:2024-07-16 03:22:48 Catid:1940 Status:6

924. 合利宝打造智能风控体系 科技赋能产业数字化升级 [100%]

...态系统可及时监控到违反风控规则的风险交易，对不同类型的风险交易，包括但不限于套现、洗钱、欺诈等交易实施阻断、预警等风控措施，并生成风险监测报告，从“事后分析”向“事前甄别、事中干预”全面转变，不断提高自身智能化管理水平。 发挥技术优势保驾护航 当前网络安全形势日益严峻，网络诈骗形式层出不穷，为适应大数据...

标签: 发布日期:2024-04-22 03:54:49 Catid:1940 Status:6

925. 虚拟货币交易平台大限已至 北京市金融局约谈辖内平台 [100%]

...任薛洪言也对《经济参考报》记者表示，“虚拟货币还具备支付工具的属性，其问题在于为洗钱、犯罪融资、规避外汇管制等提供渠道，且监管层目前缺乏有效的监测手段。” 值得注意的是，有些人以虚拟货币做幌子，进行非法集资。所谓ICO（代币发行融资），是指融资主体通过代币的违规发售、流通，向投资者筹集比特币、以太币等所谓虚拟货币，本质上是一种...

标签:虚拟货币 比特币 发布日期:2017-09-18 10:24:00 Catid:565 Status:6

926. 强大完善的后台管理系统群是网贷企业的“核心竞争力” [100%]

...贷款管理系统、押品管理系统、电子交易市场系统、风险管理系统、黑名单系统反欺诈系统反洗钱系统等后台管理系统群。可以说，强大完善的后台管理系统群才是互联网金融企业真正的核心竞争力。由此，要想成为一个优秀的网络借贷公司，就必须拥有专业的金融团队、技术团队、风险控制团队和电子商务运营团队，将金融、技术、法律、风险管理、营销的相关人才聚集...

标签: 发布日期:2013-10-17 06:56:10 Catid:565 Status:6

927. 专家：P2P行业问题平台倒闭将趋于常态化 [100%]

...2P监管思路是要落实实名制原则，投资人与融资人都要实名登记，资金流向要清楚，避免违反反洗钱法规。　　可以预见的是，中国P2P行业即将迎来其诞生以来最大的一次外部影响，深度洗牌一触即发，品牌好的会继续高歌猛进，违规操作及经营不善的平台会退出市场。业内人士建议，在具体监管细则还未尘埃落定之前，大浪淘沙之际，投资者应谨慎涉足。 (中国经济网 ...

标签:P2P 问题平台 发布日期:2014-10-14 05:49:42 Catid:565 Status:6

928. 人民银行上海总部积极推动金融支持长三角G60科创走廊先进制造业高质量发展 [100%]

...据和金融运行报告，长三角普惠金融指标体系，延伸扩展再贷款再贴现支持企业区域范围，反洗钱、征信监管合作与信息共享等在内的一批重点事项。 近期，人民银行上海总部又先后研究推出多项支持区域科技创新、深化金融供给侧改革的具体举措，包括与上海市科委联合指导发布“‘高企贷’授信服务方案”，建立上海市科技企业融资指标体系和融资条件...

标签:央行 长三角 长三角G60科创走廊 发布日期:2019-11-08 04:48:48 Catid:565 Status:6

929. 【GGZDLZF20240346】四方恒泰(承德)拍卖有限公司拍卖公告 [100%]

...竞买人应为具有完全民事行为能力和支付能力的法人、其他组织或自然人，且无涉黑、涉恶、洗钱等行为。 （2）竞买人使用自有资金参与竞买、缴纳价款。 四、竞买手续 1.请符合条件的意向竞买人在拍卖开始前完成注册登记。 2.进入标的页面进行报名并进行保证金充值，竞拍前应足额缴纳保证金（如有）。 3.意向竞买人为自然人的，应...

标签: 发布日期:2024-09-29 06:00:22 Catid:2056 Status:6

930. 中国银联总裁:以开放合作理念壮大银行卡产业 [100%]

...，联合产业各方共同打造了以发卡、收单、转接清算规则为基础，以差错争议、风险防范、反洗钱等规则为保障，以基础标准、安全标准、平台标准、支付设备标准、终端标准等标准为支撑，协调统一的支付业务规则标准体系。 改革就是面向需求、服务市场。银联立足打造高效安全的支付网络，先后建成一代、二代银行卡跨行交易清算系统。依托这一强大的基础设施，银...

标签: 发布日期:2018-11-13 08:15:00 Catid:479 Status:6

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