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大约有2,000项符合查询结果，库内数据总量为720,341项。（搜索耗时：0.0809秒） [XML]

911. 国家外汇局：换汇不得再用于境外购房及投资 [100%]

...式将被外汇局列入其“关注名单”。 国家外汇局表示，对虚假申报、骗汇、欺诈、洗钱、违规使用和非法转移外汇资金的个人列入“关注名单”，并在未来一定时期内限制或者禁止购汇，纳入个人信用记录。 在新版的《个人购汇申请书》中写明，“不得虚假申请个人购汇信息”、“不得出借本人便利化额度协助他人购汇”、“不得借用他...

标签:购汇 外币 额度 汇率 发布日期:2017-01-03 08:54:17 Catid:565 Status:6

912. 出租银行卡得不偿失 这样的“躺盈”模式不靠谱 [100%]

...防和打击银行卡犯罪的通知》 ，对银行卡犯罪进行了明确规定，可按《刑法》《银行法》《反洗钱法》中的相关规定定罪。其中《刑法》第196条第1款第3项规定：“冒用他人信用卡进行信用卡诈骗活动，数额较大的，构成信用卡诈骗罪，处五年以下有期徒刑或者拘役”。据犯罪嫌疑人施某交待，因为网络赌博时收到赌友高价求购银行卡信息，因此将其视为发财之道，并前...

标签: 发布日期:2019-09-06 10:25:20 Catid:479 Status:6

913. 数字人民币：没网也能付钱 [100%]

...技术上实现小额匿名，满足公众合理的匿名交易和个人信息保护的需求，同时有助防控和打击洗钱等违法行为。 “外循环”发展前景广阔 相较在国内的稳步审慎推进，以覆盖小额支付场景为先，数字人民币在“外循环”中将做出更大胆、更具挑战性的尝试。 人民银行数研所发布了与香港金管局、泰国央行和阿联酋央行共同发起的多边...

标签: 发布日期:2021-04-26 05:36:55 Catid:484 Status:6

914. 银联重罚违规第三方支付 发卡行年损失或达数亿元 [100%]

...构直连的定价。任志骏表示，两种价格体系的存在也造成市场出现一定的乱象，套现、套码、洗钱和交易记录失真等频频出现。

标签:银联 第三方支付 发布日期:2014-07-30 03:51:34 Catid:565 Status:6

915. 中华人寿深入推进全面风险管理，服务行业高质量发展 [100%]

...承压的情况下,推动公司IRR评级稳中向好,实现向管理要效益。中华人寿还高度重视内控管理、反洗钱及反欺诈等各项工作,在完善管理体系、优化管控机制、细化执行举措、提升协同效率、科技赋能等多个方面扎实推进,取得可喜成果。 铸牢声誉风险防线 ,营造良好舆论环境 在人人皆媒体的全媒体时代,叠加5G技术推广应用,人们获取信息的渠道与效率呈现几...

标签: 发布日期:2023-03-28 11:16:34 Catid:1940 Status:6

916. 【GGZF20220067】：北京天珒拍卖有限公司拍卖公告 [100%]

...1.竞买人应为具有完全民事行为能力和支付能力的法人、其他组织或自然人，且无涉黑、涉恶、洗钱等行为。 2.竞买人使用自有资金参与竞买、缴纳尾款。 四、竞买手续 1.请符合条件的意向竞买人于2022年11月8日16时前联系拍卖人完成保证金缴纳并办理竞买手续。 2.意向竞买人为自然人的，应当在参与竞拍前，向拍卖人提交有效身份证、护照或...

标签:北京天珒拍卖有限公司 发布日期:2022-11-01 01:17:53 Catid:2056 Status:6

917. 建设银行黑龙江省分行：坚守金融服务底色 书写消保为民新篇 [100%]

...我保护意识和风险意识，建设银行哈尔滨新阳支行依托网点阵地开展3·15消费者权益日暨反洗钱主题宣传活动，向客户发放宣传折页，围绕防范电信诈骗、警惕金融陷阱等，以案说险，揭露“AI智能换脸”、高收益理财骗局，引导金融消费者远离违法金融活动。 建设银行哈尔滨安发支行积极开展公积金知识推广、普及活动，向缴存客户讲解公积金缴存、使用、提...

标签: 发布日期:2024-03-19 03:39:41 Catid:1828 Status:6

918. 普陀民警陈德骅的第21个中秋 二十载长情陪伴 [100%]

...陈和徒弟李可向孤老们做起了安全防范宣传。“最近诈骗电话蛮多的，要是接到公安局说你洗钱，一定是骗子，千万不要相信”，“出门一定要记得关窗锁门”，“那些免费的旅游一定不要参加哦，要是在小区里看到他们来做广告要及时通知我陈警官，哦，以后是通知小李警官”，“天气降温了，睡觉时要盖点薄被子，还有一定要断电”……一...

标签: 发布日期:2018-09-25 10:18:00 Catid:478 Status:6

919. 赵乐际主持召开十四届全国人大常委会第二十三次委员长会议 决定十四届全国人大常委会第九次会议4月23日至26日在京举行 [100%]

...议案、关于提请审议能源法草案的议案、关于提请审议原子能法草案的议案、关于提请审议反洗钱法修订草案的议案、关于提请审议农业技术推广法等3部法律的修正案草案的议案、关于提请审议关于授权国务院在海南自由贸易港暂时调整适用食品安全法有关规定的决定草案的议案；审议国务院关于提请审议批准《中华人民共和国和毛里求斯共和国关于刑事司法协助的条约》的...

标签: 发布日期:2024-04-16 03:50:00 Catid:565 Status:6

920. 互联网金融“顶层设计”加速 分类监管启程 [100%]

...的交易模式，有些变相建立资金池;有些没有建立客户身份识别，容易被不法分子利用平台进行洗钱和诈骗等违法活动;还有一些互联网企业不注重信息管理，存在客户个人隐私泄露。

标签:互联网 监管 金融 发布日期:2014-04-14 05:36:06 Catid:565 Status:6