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911. 区块链迎最强风口 可当钱用的数字货币还有多远？ [100%]

...会有一系列的研究、测试、试点、评估和风险防范，特别是数字货币如果跨境使用，还涉及反洗钱、反恐融资、反避税天堂和‘知道你的客户’等一系列的监管要求。” 薛洪言认为，关于央行数字货币，市场上释放出了积极的声音，试点的话，应该不会存在太大的难度和障碍。但对于市场发行的虚拟货币，政策层面预计继续面临严厉监管，不可能出现之前的投资...

标签: 发布日期:2019-10-30 02:25:21 Catid:565 Status:6

912. 【GGZDLZF20240329】四方恒泰(承德)拍卖有限公司拍卖公告 [100%]

...竞买人应为具有完全民事行为能力和支付能力的法人、其他组织或自然人，且无涉黑、涉恶、洗钱等行为。 （2）竞买人使用自有资金参与竞买、缴纳价款。 四、竞买手续 1.请符合条件的意向竞买人在拍卖开始前完成注册登记。 2.进入标的页面进行报名并进行保证金充值，竞拍前应足额缴纳保证金（如有）。 3.意向竞买人为自然人的，应...

标签: 发布日期:2024-09-20 05:14:35 Catid:2056 Status:6

913. 宜春市多方联动打击电信诈骗 [100%]

...服务”的各个环节，向“黑广播”、“伪基站”、“开贩银行卡”、“洗钱”团伙等灰色产业群发起了猛烈攻势。重点整治违规办理“两卡”行为，从中破获贩卖对公账户犯罪团伙2个、贩卖电话卡犯罪团伙2个，共抓获犯罪嫌疑人23人，冻结涉案对公账户100余个、冻结资金1000余万元，封停涉案手机卡800余个，清理了一批与电诈犯罪分子相勾结的...

标签: 发布日期:2020-07-21 11:17:49 Catid:1828 Status:6

914. 寓教于乐 融学于趣 金融知识普及“在一线”——鼎和保险“金融教育宣传月”系列活动如火如荼 [100%]

...办“金融教育宣传月”进校园活动，通过科普集市的方式，向新生宣传个人信息保护、反洗钱、非法集资防范、防范校园贷和扫黑除恶等金融知识，提升大学新生的风险防范和金融保障意识。 8月30日，国务院常务会议研究推动保险业高质量发展的若干意见。会议指出，“要紧盯关键领域和薄弱环节加强监管，保障消费者合法权益，健全风险防范制度体系。”...

标签: 发布日期:2024-09-23 05:35:07 Catid:1940 Status:6

915. 建设银行黑龙江省分行：织密反诈防护网，守护群众“钱袋子” [100%]

...现该名“客户”连续几日在哈西、南岗等多家银行频繁取现，其行为模式符合典型的诈骗洗钱特征。为避免打草惊蛇，工作人员与“客户”保持正常业务交流的同时，立即向南岗公安分局反诈中心报告线索。经南岗公安分局反诈中心综合判定，该“客户”确实存在嫌疑。在公安机关的指导下，建设银行农垦分行做好充分准备，随时配合警方开展抓捕行动，公...

标签: 发布日期:2024-04-23 10:44:14 Catid:1830 Status:6

916. 【GGZF20230056】:拍卖公告 [100%]

...竞买人应为具有完全民事行为能力和支付能力的法人、其他组织或自然人，且无涉黑、涉恶、洗钱等行为。 （2）竞买人使用自有资金参与竞买、缴纳价款。 四、竞买手续 1.请符合条件的意向竞买人在拍卖开始前完成数链空间注册登记。 2.进入标的页面进行报名并进行保证金充值，竞拍前应足额缴纳保证金（如有）。 3.意向竞买人为自然...

标签:北京天珒拍卖有限公司 发布日期:2023-03-31 11:15:00 Catid:2056 Status:6

917. 开年已有14家支付机构收罚单 罚没金额近7… [100%]

...经济活动的基础设施，经济金融活动的各种风险都有可能通过支付环节显现出来，并集中在反洗钱、收单商户管理、备付金管理、无证经营等方面出现问题。支付领域的问题不断，在客观上造成了支付领域罚单不断的现象。”(责编：李玥、仝宗莉)picbig();//小图恢复原有宽度function picbig(){if($(window).width()

标签: 发布日期:2019-02-13 10:15:05 Catid:479 Status:6

918. 讲知识、送温暖——珠江人寿深圳分公司深汕乡村金融教育宣传在行动 [100%]

...场气氛热烈非凡。 珠江人寿深圳分公司的金融教育宣传队伍将保险知识、适当性管理及反洗钱等专业金融知识通过通俗易懂的语言向现场居民进行讲解，让抽象的金融知识变得具体可感、易于理解，真正实现了金融知识的“活化”呈现。

标签: 发布日期:2025-09-26 02:16:33 Catid:1940 Status:6

919. 火眼金睛 | 招行人联手公安成功拦截90万诈骗款，用责任和温情守护百姓“钱袋子” [100%]

...并转接了“警方”的视频通话。 穿警服、戴口罩的“民警”严厉称客户涉嫌洗钱案，需提交90万保证金取保候审。诈骗分子甚至要求她手写保证书、下载监控软件，24小时上传行踪。所谓的“买房”说辞，也都是骗子让她背好的剧本！ 当民警一步步拆解诈骗过程时，客户终于清醒。意识到被骗后，她在民警帮助下拨通妈妈电话，听到妈妈声音时忍不...

标签: 发布日期:2025-09-18 09:56:30 Catid:1932 Status:6

920. 2个月内支付宝账户被盗刷20多次？有人报案手机丢了支付宝遭盗刷，警察却把他抓了 [100%]

...理赔流程，而胡某某则刷走账流水假装被盗。为了操作的隐蔽性，胡某某在网上找了一个专门洗钱的账户，将刘某支付宝上的8万多元转了过去。在支付了一笔高达2万元的手续费后，剩余的6万多元又流转回了胡某某的账户。此时，刘某来到云南省昆明市一派出所报案，表示自己的手机遗失，账户里的钱被全部盗走，损失惨重。在骗取了接待报警类案件三联单及受案回执，...

标签: 发布日期:2019-03-21 06:10:21 Catid:478 Status:6

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