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901. 中共中央国务院印发《关于加强禁毒工作的意见》 [97%]

...联网涉毒等违法犯罪活动，严厉打击幕后组织者、团伙骨干和“保护伞”，严厉打击毒品洗钱犯罪和为毒品犯罪提供资金的活动。严格落实禁种铲毒工作责任制，严厉打击非法种植毒品原植物行为。完善突出毒品问题重点整治工作机制，强化分级预警、通报约谈、挂牌整治和督导考核。强化对公共娱乐场所的综合治理，加大对涉毒场所的查处力度。　　要加强易制...

标签:禁毒 工作 加强 发布日期:2014-07-07 03:27:37 Catid:565 Status:6

902. 最高检：加大对侵害农村留守儿童等犯罪打击力度 [97%]

...融名义实施的非法吸收公众存款、集资诈骗等犯罪，从严追诉组织者、领导者。 加大惩治洗钱犯罪的力度。依法惩治侵害外国投资者和外商投资企业合法权益，以及扰乱投资秩序、妨害项目推进的各类犯罪，保障外商投资法顺利施行。依法惩治利用外贸合同诈骗，虚开出口退税、抵扣税款发票，骗取出口退税以及对外贸易经营活动中的走私、逃汇骗汇等犯罪。依法慎重处...

标签: 发布日期:2020-07-23 02:32:55 Catid:565 Status:6

903. 长城人寿：金融宣教进基层，服务百姓零距离 [97%]

...立金融知识宣讲团队，深入农村学校、社区等开展金融知识专题讲座，重点宣传防非反诈、反洗钱、金融消费者八项基本权利、个人信息保护等内容，让金融知识真正走进村群众心里。 长城人寿将继续坚持以人民为中心，持续推进金融教育的常...

标签: 发布日期:2024-09-23 04:30:32 Catid:1940 Status:6

904. 存取30万元以上要登记，这项新规浙江10月起试行 [97%]

...经济金融安全。由于现金具有不记名、不可追踪等特点，大额现金容易为贪污腐败、偷逃税等洗钱犯罪行为和地下经济活动提供便利，可能危及国家经济金融秩序和安全。2017年，中国人民银行调研发现，有单次取款超过1亿元现金的情况，在如今银行卡支付、银行转账等方式十分便捷的环境下，这种情况不合常理。 央行有关负责人表示，近年来，现金特别是大额现金需求...

标签:金融机构 移动支付 发布日期:2020-06-12 04:53:15 Catid:565 Status:6

905. 银行有没有“安全账户”？转账24小时内可撤销？“962110”可以信任吗？ [97%]

...的公安办案是绝不可能在电话里向市民透露案件信息的。如果公安打电话对市民说“你涉嫌洗钱”等，这种情况是可以很直接判断对方是骗子。 在一些电话诈骗案例中，经常会提到“安全账户”这个词，骗子会要求市民先将钱款转入银行的“安全账户”。银行真的有“安全账户”吗？孙逸楠说，从银行角度看...

标签: 发布日期:2018-09-13 06:48:00 Catid:478 Status:6

906. 追寻红色足迹 传承保险初心——海保人寿党总支开展“7.8全国保险公众宣传日”主题活动 [97%]

...乡村治理的生动样板。在象征着繁荣与团结的大榕树下,志愿者面向村民普及防范非法集资、反洗钱、防范电信诈骗等金融知识,增强群众风险防范意识。同时,重点围绕海南惠民保险“惠琼保”进行讲解,通过条理清晰的保障介绍与贴近生活的案例分享,引导村民科学配置健康保障,助力多层次医疗保障体系建设。

标签: 发布日期:2025-07-28 01:05:36 Catid:1940 Status:6

907. 涉案金额超百亿元 公安部公布8起涉银行卡犯罪典型案例 [97%]

...；此外，该团伙通过设置工作室、网上招募人员等方式开户银行卡、出售给上游犯罪团伙进行洗钱活动，涉及银行卡1000余套。该案公安机关先后组织对涉嫌贩卖银行卡的17省70余名对象开展集群打击行动，打掉多个上下游犯罪团伙。

标签: 发布日期:2024-04-22 02:50:56 Catid:565 Status:6

908. 支付新规剑指实名制 银行线上支付规模持续高增长 [97%]

...线，要求支付机构遵循“了解你的客户”原则，建立健全客户身份识别机制，切实落实反洗钱、反恐怖融资要求，防范和遏制违法犯罪活动。 银率网分析师闫自杰告诉《证券日报》记者，央行账户分类新规的推出，是在监管层面为商业银行的互联网化改革定好框架，划清了各类账户的业务边界，同时也表现出更加严格的“实名制”监管倾向。 对于一类账...

标签:支付 实名制 银行 发布日期:2016-01-05 09:07:30 Catid:565 Status:6

909. 药品回扣为何十五年难禁绝？ [97%]

...价虚高链条上的一环。药品从厂家到医院的过程中，各级代理层层加价，一些中间商“过票洗钱”，个别招标采购中暗箱操作，都会为虚高药价“注水”。 詹积富说：“改革前，我们对药品流通领域进行了摸底，发现药品企业通过省外企业倒票，省级采购中标价是出厂价的好几倍甚至几十倍，最终患者支付的价格也是出厂价的几倍甚至几十倍。销售价和出...

标签:回扣 药品 发布日期:2016-12-27 08:12:32 Catid:565 Status:6

910. 大型国有商业银行与中国银联开展“建党百年信用担当”宣传工作 [97%]

...客户资料信息收集、审批授信、制卡及发卡管理、贷中管理、贷后管理、消费者权益保护、反洗钱管理等方面严格落实监管要求、强化合规管理、积极履行社会责任。 作为中国的银行卡联合组织，在党建引领下，中国银联一方面致力于加强风控能力建设，以“一人多卡”风险排查、系统平台升级、风险监测预警等途径防范化解重大金融风险，并坚持高效处置各类风...

标签: 发布日期:2021-07-07 03:04:27 Catid:1940 Status:6

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