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901. 从野蛮生长到良性发展 第三方支付成长给我们哪些启示？ [100%]

...三方支付行业主要存在或曾经的问题。这些问题导致一些第三方支付平台成为不法分子套现、洗钱的工具，还有客户资金被盗刷、客户个人信息被泄露、备付金被挪用等，或是存在异地收单、套用商户MCC码、绕开银行换汇环节逃避外汇监管等现象。针对这些弊端，监管部门相继出台了不少改进措施，从制度上补漏，使得这个行业成长壮大起来。比如针对无资质、风控能力不足...

标签:第三方支付 发布日期:2018-08-16 09:14:08 Catid:1159 Status:6

902. 专家：P2P问题根源在"三无" 料下半年有监管举措 [100%]

...政策，投向一些国家不鼓励的、禁止的行业，信贷结构扭曲了;三，有可能黑社会介入，来进行洗钱，或者是搞一些违法犯罪行为。这三点是民间借贷容易产生的问题。 　　杜晓山进一步解释，当然非法集资是民间借贷一种可能的弱点。向非特定的群体承诺固定的高回报，来吸引非特定群体或者公众、公民的资金，这就叫非法集资。但如果是对特定群体熟悉对象进行一对...

标签:p2p 监管 借贷 民间 发布日期:2014-06-26 04:06:59 Catid:565 Status:6

903. 四分之一初始成员退出后，天秤币协会召开首届会议成立董事会 [100%]

...（Libra）项目由国际社交巨头Facebook（脸书）在6月18日推出。此后便一直遭受来自政府部门有关洗钱、个人隐私、国家安全等方面的质疑，这也是四分之一初始成员选择退出的主要原因。 天秤币协会的初始成员有28家，在10月4日PayPal宣布退出天秤币项目后，又有6家机构在此次首届会议召开之前陆续退出。这7家机构包括Mastercard（万事达）、Mercado Pago、PayPal（贝宝）、Stripe、...

标签:天秤币 虚拟货币 发布日期:2019-10-15 01:52:22 Catid:565 Status:6

904. 虚拟货币并非法外之地！国安部门最新提醒 [100%]

...成为不法分子从事各类违法犯罪活动的重要工具，滋生多个方面的安全风险。 ——洗钱犯罪的“温床”。电信诈骗、网络赌博、跨境走私等违法所得，通常借助虚拟货币进行拆分和转移，进而规避金融监管，完成赃款“洗白”与跨境流动，严重扰乱国家外汇管理秩序，危害国家经济安全和金融安全。 ——网络攻击的“掩体”。网络黑客...

标签: 发布日期:2026-09-28 11:11:57 Catid:565 Status:6

905. 金融为民谱新篇 守护权益防风险 [100%]

...ldquo;免疫力”，切实护好“钱袋子”。 在崇明区城桥镇元六村，崇明支公司就反洗钱、防范电信网络诈骗、防范非法集资、消保八大权益等多个方面开展宣讲，通过老百姓生活中发生的正反案例将金融知识送到村民身边，通过有奖互动等形式，提高村民学习金融知识的积极性，并针对高频金融问题进行详细讲解。 人保财险上海分公司将始终践行“人民保...

标签: 发布日期:2024-09-18 03:48:05 Catid:478 Status:6

906. 小花科技差异化赋能银行机构，助推金融数字化转型进程 [100%]

...涉诈黑名单库，在数字化模型的快速验证与迭代下，精准识别异常可疑交易，全面覆盖欺诈、洗钱、作弊等多类风险。 小花科技凭借其独特的技术优势和创新能力，在金融数字化转型领域取得了显著成果。通过技术赋能、服务赋能和生态赋能三个方面的努力，小花科技为银行机构提供了全方位的支持和帮助。未来，小花科技将继续秉承创新驱动、客户至上的理念，为金融...

标签: 发布日期:2024-06-13 11:09:40 Catid:1940 Status:6

907. 一大批新规实施 月入万元有望“零个税” [100%]

...强化信息公开监督等。 人民银行、银保监会、证监会联合发布的《互联网金融从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法(试行)》要求，自2019年1月1日起，客户当日单笔或者累计交易人民币5万元以上(含5万元)、外币等值1万美元以上(含1万美元)的现金收支，金融机构、非银行支付机构以外的从业机构应当在交易发生后的5个工作日内提交大额交易报告。 《中国人民银行关...

标签:个税 发布日期:2019-01-02 09:05:59 Catid:565 Status:6

908. 飞来汇收款结汇能力再升级，助力外贸企业高速发展 [100%]

...要保障，飞来汇严格遵守各国金融监管要求，坚持合规第一的原则，确保所有交易符合国际反洗钱和反恐融资法规。同时，飞来汇还持有香港MSO牌照，是国际资金清算系统（SWIFT）以及中国支付清算协会的会员，有效保障了跨境交易的安全性和透明度。 通过大数据、人工智能（AI）、云计算等科技能力的应用整合与创新，飞来汇打造了智能便捷的收款管理系统。企业只需...

标签: 发布日期:2025-02-25 04:09:50 Catid:1940 Status:6

909. 海保人寿深圳分公司开展“金融知识进企业”教育宣传活动 [100%]

...备的金融教育宣传折页,一对一宣导保险三适当原则、防范“代理退保”和金融反诈、反洗钱等知识,切实提升企业员工风险防范能力。 (反诈游戏现场)

标签: 发布日期:2026-01-09 05:15:53 Catid:1940 Status:6

910. 免费帮赚钱？这款投资App藏陷阱！有人被骗390万：一辈子挣的钱全没了... [100%]

...的陷阱，造成余女士还认为自己的钱款是在基金App内，但是等到犯罪嫌疑人将对应的钱款进行洗钱操作，取现之后，余女士反应过来在基金App里面没有钱款的时候，这时钱已经被犯罪嫌疑人取现取掉了。 一年前，喜欢炒股的余女士被拉进了一个所谓的基金投资交流群。因为对基金了解甚少，余女士一开始并没有被群里的各类信息迷惑，但是这个群里的“莫老师”主...

标签:投资App 发布日期:2020-06-30 10:54:41 Catid:1830 Status:6

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