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891. 央行整肃第三方支付机构：行业渐剩寡头 [98%]

...行对宁波银联商务（因违反非金融机构支付服务管理、银行卡收单业务管理相关规定，违反反洗钱规定）和深圳瑞银信（因存在违规开展银行卡收单业务的违法行为）分别开出了58万元和3万元的罚单。 中国支付清算协会发布最新发布的《中国支付清算行业运行报告（2017）》（下称“《报告》”）则显示，因注销、主动申请注销、不予续展和续展合并等因素，270家非...

标签:第三方移动支付 发布日期:2017-05-02 07:49:22 Catid:1159 Status:6

892. 建设银行哈尔滨开发区支行打造有温度的金融窗口 [98%]

...能社会大众 建设银行哈尔滨开发区支行注重以营业网点窗口为载体，面向社会公众开展反洗钱、反假币、打击网络诈骗等常态化金融知识普及宣传，并以进企业、进社区、进学校、进部队、进市场等方式，深入开展“金融知识万里行”和“金融标准 为民利企”等主题活动。除此之外，该行还在全民国家安全教育日期间开展普法活动，引导群众增强国家安全意...

标签:建设银行 开发区支行 发布日期:2021-11-03 04:29:33 Catid:566 Status:6

893. 监管持续加码 比特币再度暴跌 [98%]

...日本最大的数字货币交易所bitFlyer随即宣布暂停新账户的开立，同时进行整改，特别是在其反洗钱和控制恐怖分子资金来源方面加大整改力度。日本已经发展为最大的比特币交易市场之一。此消息一出，比特币价格应声跌至半年新低。6月10日，韩国加密货币交易所Coinrail称其系统遭到“网络入侵”，也导致了比特币大幅低开后单日大跌。东证期货分析师徐颖表示，...

标签: 发布日期:2018-06-26 09:00:28 Catid:479 Status:6

894. 银保监会：单户用于消费的个人信用贷款授信额度应当不超过20万元 [98%]

...是指应用于互联网贷款业务全流程的各类模型，包括但不限于身份认证模型、反欺诈模型、反洗钱模型、合规模型、风险评价模型、风险定价模型、授信审批模型、风险预警模型、贷款清收模型等。 本办法所称合作机构，是指在互联网贷款业务中，与商业银行在营销获客、共同出资发放贷款、支付结算、风险分担、信息科技、逾期清收等方面开展合作的各类机构，包括但...

标签:银保监会 个人信贷 发布日期:2020-07-17 11:23:03 Catid:565 Status:6

895. 【GGZDLZF20240232】四方恒泰(承德)拍卖有限公司:阜平县博嘉农业综合开发有限公司债权资产02 [98%]

...竞买人应为具有完全民事行为能力和支付能力的法人、其他组织或自然人，且无涉黑、涉恶、洗钱等行为。 （2）竞买人使用自有资金参与竞买、缴纳价款。 四、竞买手续 1.请符合条件的意向竞买人在拍卖开始前完成注册登记。 2.进入标的页面进行报名并进行保证金充值，竞拍前应足额缴纳保证金（如有）。 3.意向竞买人为自然人的，应...

标签: 发布日期:2024-08-05 05:37:41 Catid:2056 Status:6

896. 【GGZF20220003】：北京天珒拍卖有限公司 拍卖公告 [98%]

...1.竞买人应为具有完全民事行为能力、支付能力的法人、组织或自然人，且不涉及涉黑、涉恶、洗钱等行为。 2.竞买人使用自有资金参与竞买、缴纳尾款。 四、竞买手续 1.请符合条件的意向竞买人在拍卖开始前完成数链空间注册登记。 2.竞买人竞拍前应足额缴纳保证金。 3.意向竞买人为自然人的，应当在参与竞拍前，向拍卖人提交有效身...

标签:北京天珒拍卖有限公司 “数链空间” 发布日期:2022-05-26 04:06:21 Catid:2056 Status:6

897. 【GGZF20220003】：北京天珒拍卖有限公司 拍卖公告 [98%]

...1.竞买人应为具有完全民事行为能力、支付能力的法人、组织或自然人，且不涉及涉黑、涉恶、洗钱等行为。 2.竞买人使用自有资金参与竞买、缴纳尾款。 四、竞买手续 1.请符合条件的意向竞买人在拍卖开始前完成数链空间注册登记。 2.竞买人竞拍前应足额缴纳保证金。 3.意向竞买人为自然人的，应当在参与竞拍前，向拍卖人提交有效身...

标签:北京天珒拍卖有限公司 “数链空间” 发布日期:2022-05-26 04:06:21 Catid:1510 Status:6

898. 【GGZDLZF20240233】四方恒泰(承德)拍卖有限公司:阜平县博嘉农业综合开发有限公司债权资产01 [98%]

...竞买人应为具有完全民事行为能力和支付能力的法人、其他组织或自然人，且无涉黑、涉恶、洗钱等行为。 （2）竞买人使用自有资金参与竞买、缴纳价款。 四、竞买手续 1.请符合条件的意向竞买人在拍卖开始前完成注册登记。 2.进入标的页面进行报名并进行保证金充值，竞拍前应足额缴纳保证金（如有）。 3.意向竞买人为自然人的，应...

标签: 发布日期:2024-08-05 05:37:43 Catid:2056 Status:6

899. 建设银行黑龙江省分行全面启动2024年“金融教育宣传月”活动 [98%]

...特色化教育宣传活动。建设银行哈尔滨工大支行走进周边早市，向商户普及电信网络诈骗、反洗钱、反假币等金融知识，引导大家树立正确的金融理财观念。 伴随“金融教育宣传月”活动的持续推进，建设银行黑龙江省分行将秉持“以人民为中心”的服务理...

标签: 发布日期:2024-09-10 02:38:29 Catid:566 Status:6

900. 潘功胜：研究适度放宽甚至取消QFII额度管理 [98%]

...以市场化方式逆周期调节外汇市场顺周期波动。微观监管旨在依法维护外汇市场秩序，突出反洗钱、反恐怖融资和反逃税。打击虚假交易、欺骗性交易和地下钱庄等违法违规行为。潘功胜表示，我们将贯彻落实“在开放的环境中适应开放”重要指示精神，在国务院金融委的统一领导、统一部署下，统筹推动资本项目开放、金融市场双向开放和人民币国际化，提升跨境贸易...

标签: 发布日期:2019-06-14 09:25:09 Catid:478 Status:6

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