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81. 第三方支付变脸诈骗“洗钱池” [100%]

...市公安局报案：嫌疑人打电话称其涉嫌一起非法传销案，并传真一份通缉令，要求其配合清查银行账户，在其公司电脑种植木马远程操控划账，先后诈骗联鑫公司人民币2760万元。“此案中绝大多数被骗资金都是通过第三方支付平台转移、取现。”浙江省公安厅刑侦总队打击侵财犯罪侦查支队支队长刁松林说，近期浙江警方在侦的多起电信诈骗案件中，诈骗团伙均是利用第...

标签: 发布日期:2018-01-23 10:01:33 Catid:482 Status:6

82. 银监会再开亿元罚单！浦发成都分行违规放贷被… [100%]

...亿元罚单！浦发成都分行违规放贷被罚4.62亿元新华社北京1月19日电（记者 李延霞）继对广发银行违规担保案首次开出上亿元罚单后，银行业再现亿元罚单。银监会19日公布对浦发银行成都分行违规发放贷款案件的处罚结果：浦发银行成都分行被罚款4.62亿元，浦发银行成都分行原行长被禁止终身从事银行业工作。据介绍，浦发银行成都分行为掩盖不良贷款，通过编造虚...

标签: 发布日期:2018-01-20 10:01:24 Catid:482 Status:6

83. 缩表+回表 银行业加速回归本源 [100%]

有效监管点亮金融业“芳华”年代 中国证券报记者日前获悉，2018年银行业监管力度不减，银监会将在以下方面继续整治市场乱象，包括公司治理不健全、违反宏观调控政策、影子银行和交叉金融产品风险、侵害金融消费者合法权益、不当关联交易进行利益输送、违法违规展业、案件与操作风险、行业廉洁风险等。 2017年监管部门针对银行业违法...

标签:银行 金融 银行业 监管 发布日期:2018-01-08 09:36:44 Catid:487 Status:6

84. 轻信房产中介公司 购房者钱房两空 [100%]

...。 文书中，法院回应称，在依法对被执行人名下财产进行查询时，未发现被执行人名下有银行存款、机动车、房产等可供执行财产。在案件执行过程中，被执行人相关人员被怀柔公安分局羁押，相关人员名下财产亦被冻结。综上所述，被执行人暂无履行的能力。 “我们之后查询银行信息才发现，当初交款刷pose机时，这个钱根本不是到和谐置家的账户上，而是到...

标签:房屋 公司 抵押 法院 发布日期:2018-04-15 09:30:00 Catid:479 Status:6

85. 央行联手公安部严打地下钱庄 [100%]

...老等领域成为“重灾区”，涉及人员多、地区广，蕴含巨大经济金融风险。此外，以假币、假银行卡、骗取贷款、金融诈骗、洗钱等为主要形式的金融犯罪高位运行，新类型新手法犯罪多发，损害广大群众利益，破坏金融市场秩序。北京商报记者注意到，上述借助“消费返利”、“虚拟货币”、“互助”幌子的非法集资案例不在少数。今年5月9日，广州公安发布通告称，...

标签: 发布日期:2018-06-05 09:00:13 Catid:479 Status:6

86. 李兆会被上海法院限制出境 曾是山西最年轻首富 [100%]

...海海博鑫惠国际贸易有限公司、李兆会发生追偿权纠纷向上海一中院提起诉讼，称其作为某一银行授信协议四名连带保证责任人之一已代海博鑫惠公司向光大银行外高桥支行支付本息共计2.16亿余元，因借款人海博鑫惠公司未向美锦公司偿还上述代偿款，遂涉诉。    上海一中院经审理后判决海博鑫惠公司向美锦公司偿还前述2.16亿余元代偿款及相应利息，并由另...

标签: 发布日期:2017-12-05 08:01:54 Catid:478 Status:6

87. 金山打击失信人员有了新法宝 这效果厉害了 [100%]

...限公司实际经营地址不明，该公司系其法定代表人李某注册的一个皮包公司，公司名下无任何银行存款、房产、车辆等可供执行财产。李某也下落不明，未查到有可供执行的财产线索。法院遂对李某采取纳入失信黑名单、限制其高消费等执行措施，但李某始终未履行判决义务，案件执行陷入困境。雪亮工程见效果被执行人露踪迹案件执行陷入困境之际，...

标签: 发布日期:2018-10-16 11:25:06 Catid:478 Status:6

88. 最高法不断完善执行信息化系统建设 联合信用惩戒取得重大突破 [100%]

...式，各级法院都能广泛应用的网络化执行查控系统已经构建完成。 查控范围从当初的20家银行发展为3800多家银行，联网部门由商业银行扩展到公安部、交通部、民政部、银监会、保监会、人民银行等16家单位；从仅能查询银行存款一类信息发展到可以查询被执行人全国范围内的存款、金融理财产品、船舶、车辆、证券、网络资金等16类25项信息。在完成重点城市的不动产&ld...

标签:执行 失信 查控 被执行人 发布日期:2018-06-26 02:00:57 Catid:1249 Status:6

89. 李兆会被上海法院限制出境 曾是山西最年轻首富 [100%]

...海海博鑫惠国际贸易有限公司、李兆会发生追偿权纠纷向上海一中院提起诉讼，称其作为某一银行授信协议四名连带保证责任人之一已代海博鑫惠公司向光大银行外高桥支行支付本息共计2.16亿余元，因借款人海博鑫惠公司未向美锦公司偿还上述代偿款，遂涉诉。上海一中院经审理后判决海博鑫惠公司向美锦公司偿还前述2.16亿余元代偿款及相应利息，并由另一连带保证责...

标签: 发布日期:2017-12-05 06:32:13 Catid:478 Status:6

90. 最高检发布保障民营企业合法权益监督侦查机关撤案典型案例 [100%]

...代表人。2013年5月，为了公司在日常经营中零散支出的结算便利，林某某以个人名义在中国农业银行某支行申办了一张白金信用卡，信用额度为人民币100万元。信用卡启用后，林某某多次使用该卡进行大额透支消费，期间均按银行要求正常还款。截至2016年4月29日，林某某共计透支消费人民币53万余元，当日还款人民币1万元后开始逾期不还，银行多次通过电话、上门等方式进行...

标签:最高检 发布日期:2020-10-29 05:47:30 Catid:565 Status:6