搜索：2017年票据案件 -

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票据业务能改善银行自身的资产负债结构，增强盈利能力，又能促进经营流动性，因而受到银行青睐，成为银行的一个重要业务组成。但在早前的快速发展中也埋下了一些“地雷”。1月27日，银监会公示对邮储银行违规票据案件的处罚，又一桩涉案金额达数十亿元的票据案由此浮出水面。业内人士认为，加强银行合规检查及推动电子票据进一步发展等，是对走形的票据...

标签: 发布日期:2018-01-29 09:01:00 Catid:482 Status:6

2. 农行“39亿票据案”被重罚1950万，4人遭终身禁业 [100%]

标签:票据姚尚延处罚银行 发布日期:2018-01-24 12:25:14 Catid:482 Status:6

3. 民生银行“假理财”案：承诺先期兑付客户本金 [100%]

...入第三天。此前，有媒体报道称，航天桥支行行长张颖是用假产品吸收的客户资金填补该行在票据业务上的大窟窿。昨天下午，民生银行北京分行对此回应称：航天桥支行案件是理财产品造假案，不涉及票据业务。民生银行北京分行表示，航天桥支行案件是该支行行长张颖私自伪造假合同，虚构理财产品欺骗客户的违法行为。据了解，民生银行北京航天桥支行自2015年起...

标签:民生银行本金客户 发布日期:2017-04-21 08:37:27 Catid:565 Status:6

4. 将茅台酒灌可乐瓶里? "粮仓硕鼠"四年吃喝五百次 [94%]

...核。 “掌握高明华等人的违纪违法事实的关键在于拿到其购买高档香烟、酒水的原始票据。”核查组的分析直指一个关键人物，即经手各类票据的该公司办公室主任章巨龙。然而，和章巨龙的接触竟是一波三折。 2019年2月15日，在第一次与章巨龙谈话时，核查组顺利地从其手中拿到了150多张注明着“食品”“饮料”“矿泉水”等各种名...

标签:茅台酒贪腐 发布日期:2020-01-22 05:26:45 Catid:565 Status:6

5. 开年首月罚没近9亿贷款违规入楼市等乱象面… [92%]

...至沓来，监管层针对银行业务乱象的重拳出击正变成常态。同业、理财的违规操作、违规办理票据业务、资金违规流入股市楼市等成为银行业金融机构“吃”单的高发“罪状”。业内专家表示，2018年银行业监管部门将继续保持高压态势，尤其是对于大案要案，将坚持依法、顶格处罚，不设上限。但在打击存量违规的同时，要严控增量标本兼治。监管发力毫不手软银...

标签: 发布日期:2018-02-12 09:01:23 Catid:482 Status:6

6. 开年首月罚没近9亿贷款违规入楼市等乱象面临严管 [91%]

标签:贷款楼市 发布日期:2018-02-12 09:22:46 Catid:565 Status:6

7. 陕西潼关县查处一起涉盐违法案件 [91%]

...;代盐人”牌深井岩盐2.5吨。经详细调查确认，任某某在未取得盐业批发许可证、未出具销售票据的情况下，利用自己原有商品销售渠道违法实施食盐批发行为，基本违法事实成立。 4月11日，依据盐业相关政策、法律、法规，潼关盐业办盐政稽查人员联系任某某本人，要求对其涉案盐品依法先行移库登记。经与对方多次沟通无果，盐政稽查人员联合县公安局食药环大队...

标签:食盐违法盐业行为 发布日期:2017-08-15 03:40:59 Catid:1922 Status:6

8. “2018款”银行业罚单已披露372张单… [90%]

...2018年被监管处罚的案由来看，违规手法确实有套路可循，主要包括贷前调查或贷后管理失职、票据违规操作、掩盖不良资产、乱收费用、违背国家宏观调控政策、以贷转存、资金挪用、资金绕路进股市等方面”，资深法律界人士对本报记者表示。《证券日报》记者观察发现，从监管部门2018年以来开具的罚单来看，商业银行原本最为突出的票据违规的占比有所减少，但是...

标签: 发布日期:2018-02-13 09:01:13 Catid:482 Status:6

9. 房企发债融资主渠道全面遭堵借道信托“补血”升温 [88%]

...模99.5亿美元，是去年同期的近四倍。 CRIC研究中心报告显示，2017年3月，房企海外发行的票据、债券达到302.28亿元，占到当月房企发行票据、债券总额的74.95%，约为3月房企银行贷款的2.25倍。上述券商人士表示，随着楼市调控力度加强，进入二季度，海外发债量急剧收缩。事实上，自去年10月以来，房地产企业融资渠道不断被紧缩，包括严控境内发债，不得到H...

标签:信托房地产融资海外 发布日期:2017-05-22 10:19:38 Catid:479 Status:6

10. 价格行政执法工作的几点体会 [88%]

...17年开展的全省涉企收费交叉检查为例，我带领的检查组在检查某市不动产登记收费时，从收费票据上只能看到笼统的不动产登记费项目和标准。我们通过认真学习《不动产登记暂行条例》，结合原来的《房屋登记管理办法》，再加上个人商品房买卖时的经历，最终厘清一套商品房买卖涉及不动产登记机构的所有流程和收费环节。最后结合收费档案的业务类型和票据锁定不动产...

标签: 发布日期:2018-11-23 06:51:35 Catid:1922 Status:6

1. 罚没2.95亿邮储票据“变形记” [100%]

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