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1. 处置非法集资条例有望加快发布 2017年以来涉案金额超2000亿元 [100%]

...集资新发案件几乎遍布所有行业，呈现“遍地开花”的特点，投融资类中介机构、互联网金融平台、房地产、农业等重点行业案件持续高发。大量民间投融资机构、互联网平台等非持牌机构违法违规从事集资融资活动，发案数占总量的30%以上。 而在发案地区方面，案件集中于东部沿海地区和中西部人口大省，但中小城市、城乡结合地区、农村地区案件也在逐渐增多...

标签:集资 非法 案件 发布日期:2018-04-24 11:41:20 Catid:963 Status:6

2. 非法集资手段花样翻新 公安部预警十项“花式理财” [100%]

...集资新发案件几乎遍布所有行业，呈现“遍地开花”的特点，投融资类中介机构、互联网金融平台、房地产、农业等重点行业案件持续高发。大量民间投融资机构、互联网平台等非持牌机构违法违规从事集资融资活动，发案数占总量的30%以上。案件集中于东部沿海地区和中西部人口大省，但中小城市、城乡结合地区、农村地区案件也在逐渐增多，潜在风险不容忽视。

标签:公安部 预警 手段 发布日期:2018-04-24 09:05:21 Catid:565 Status:6

3. 司法大数据：近三年金融诈骗案件持续下降 [100%]

中国经济导报讯中国司法大数据研究院近日发布了《金融诈骗司法大数据专题报告（2016.1-2018.12）》。报告显示，近3年我国金融诈骗发案量同比平均降幅超20%，金融诈骗风险逐年缓解。 报告显示，2016年全国法院新收金融诈骗一审案件近1.4万件，2017年新收案件降至1.1万余件，2018年新收案件为8400余件。近3年金融诈骗发案量同比持续下降，平均降幅超20%。 2016~201...

标签:司法大数据 金融诈骗 发布日期:2019-04-10 04:20:26 Catid:565 Status:6

4. 金融犯罪高发如何解？加快金融犯罪治理供给侧改革 [100%]

加快金融犯罪治理供给侧改革 近年来金融领域刑事案件呈高发态势 专家建议 □ 本报记者 陈磊 12月9日，中国裁判文书网公布了最新一起非法吸收公众存款案一审判决书，河北邯郸人蔺某因犯非法吸收公众存款罪，被天津市和平区人民法院判处相应有期徒刑。 《法制日报》记者在中国裁判文书网上搜索发现，近年来，基层法院...

标签:基层法院 非法集资 金融犯罪 发布日期:2019-12-23 08:40:57 Catid:565 Status:6

5. 央行联手公安部严打地下钱庄 [100%]

针对互联网金融领域非法集资等乱象，监管部门正不断形成合力，联合打击金融违法行为。6月4日，央行官网发布消息称，央行副行长、互联网金融风险专项整治工作领导小组组长潘功胜近日带队赴公安部，与副部长孟庆丰就互联网金融风险专项整治、打击地下钱庄及非法外汇交易平台等有关情况交换意见。央行、公安部表态称，将进一步加强协作配合，加强信息数据...

标签: 发布日期:2018-06-05 09:00:13 Catid:479 Status:6

6. 上海五年审结一审金融案件47.8万件 同比上升358.3% [100%]

...p>中新网上海1月25日电 (王笈 陈静)上海市高级人民法院院长崔亚东25日披露，上海法院积极维护金融秩序和金融安全，建立完善金融审判体系，防范金融风险，五年来共审结一审金融案件47.8万件，同比上升358.3%。上海市第十五届人民代表大会第一次会议25日听取上海市高级人民法院的工作报告。2017年，上海法院受理各类案件80.43万件，审结80.21万件，同比上升12.5%和12.8%，...

标签: 发布日期:2018-01-26 11:09:16 Catid:482 Status:6

7. 从数千亿条信息中破获徐翔案 上海民警获评央视年度法治人物 [100%]

...。澎湃新闻记者从上海市公安局了解到，五年多来，胡斌勇指挥侦破徐翔案、伊世顿案等金融大要案件180余起，打击处理犯罪嫌疑人600余人，为国家和群众挽回直接经济损失400余亿元，牵头挂帅的专案组先后荣立集体一等功8次。12月4日，上海市公安局经侦总队政委胡斌勇获评CCTV2017年度法治人物。“没有人可以凌驾在法律之上，我们要为经济金融市场的发展守护住底...

标签: 发布日期:2017-12-05 04:02:59 Catid:478 Status:6

8. 除了上海金融法院，我国还有这些专门法院、法庭，它们“专”在何处？ [100%]

这些专门法院、法庭，你知道吗？今天下午，上海市金融法院院长人选公布，原上海海事法院院长赵红被任命为金融法院首任院长。根据最高人民法院此前披露的信息，上海金融法院是全国第一家负责金融审判业务的专门法院。在我国，受理特定范围的案件的审判机关被称为专门人民法院，除了设立较早的军事法院、海事法院、铁路运输法院、森林法院、农垦法院、石油...

标签: 发布日期:2018-07-24 02:36:57 Catid:478 Status:6

9. 稽查执法“三管齐下” 资本市场严监管碰硬茬治大鳄 [100%]

...罚单情况凸显了对内幕交易的持续重视和对证券从业人员违法行为的严肃处理。”南开大学金融发展研究院负责人田利辉表示，具体来看，2018年首月罚单中内幕交易案件占到了40%，而证券从业人员违法买卖股票和限制期内交易股票等案件往往也是基于内幕交易在高额利益诱导下出现的违法行为。 田利辉表示，我国证券市场的不少问题，来源于少数从业人员的不敬业或...

标签:市场 案件 违法 证监会 证券 发布日期:2018-01-30 01:45:16 Catid:487 Status:6

10. 汕头市公安机关2017年服务经济发展维护经济安全有成效 [100%]

...17年按照省公安厅和市委、市政府的部署，强化主动打击意识，深入开展“飓风2017”打击金融领域突出犯罪、缉捕境外经济犯罪嫌疑人“猎狐2017”等专项行动，严打假烟、假币、非法集资、虚开骗税等各类经济犯罪，全年共查处经济犯罪案件385宗，有力地服务汕头经济发展，维护地区经济安全，在全省专项行动考核中名列前茅，受到公安部、省委、省政府、省公安...

标签:汕头市 犯罪 经济 发布日期:2018-01-29 06:29:00 Catid:565 Status:6