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81. 内控薄弱凸显 银行员工频违规折射内控漏洞 [100%]

银监系统开罚单已成常态,近期,监管机构通报了多起银行员工诈骗、挪用资金的处罚案件,由此引发了市场对银行内控管理的质疑。近日,监管机构公告显示,山西高平农村商业银行、农行景泰县支行两家银行因员工诈骗、挪用资金而收到罚单,两家银行涉事员工都领到终身禁业的“顶格处罚”。分析人士指出,银行员工频繁违规,体现出现在银行内控不严,银行应...

标签: 发布日期:2018-10-18 08:15:00 Catid:479 Status:6

82. 最高检发布保障民营企业合法权益监督侦查机关撤案典型案例 [100%]

...代表人。2013年5月,为了公司在日常经营中零散支出的结算便利,林某某以个人名义在中国农业银行某支行申办了一张白金信用卡,信用额度为人民币100万元。信用卡启用后,林某某多次使用该卡进行大额透支消费,期间均按银行要求正常还款。截至2016年4月29日,林某某共计透支消费人民币53万余元,当日还款人民币1万元后开始逾期不还,银行多次通过电话、上门等方式进行...

标签:最高检 发布日期:2020-10-29 05:47:30 Catid:565 Status:6

83. 央行联手公安部严打地下钱庄 [100%]

...老等领域成为“重灾区”,涉及人员多、地区广,蕴含巨大经济金融风险。此外,以假币、假银行卡、骗取贷款、金融诈骗、洗钱等为主要形式的金融犯罪高位运行,新类型新手法犯罪多发,损害广大群众利益,破坏金融市场秩序。北京商报记者注意到,上述借助“消费返利”、“虚拟货币”、“互助”幌子的非法集资案例不在少数。今年5月9日,广州公安发布通告称,...

标签: 发布日期:2018-06-05 09:00:13 Catid:479 Status:6

84. 买卖银行卡3年不得开新户 [100%]

据中国人民银行杭州中心支行介绍,自2017年1月1日起,《中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》(以下简称《通知》)有关对买卖银行账户(含银行卡,下同)和支付账户、冒名开户的惩戒机制正式实施。 大量电信网络诈骗案件反映出,一些单位和个人出于蝇头小利将自己的银行账户、支付账户出租、出借、出卖给他人,而犯...

标签:账户 银行 支付 发布日期:2017-01-03 10:41:20 Catid:105 Status:6

85. 金山打击失信人员有了新法宝 这效果厉害了 [100%]

...限公司实际经营地址不明,该公司系其法定代表人李某注册的一个皮包公司,公司名下无任何银行存款、房产、车辆等可供执行财产。李某也下落不明,未查到有可供执行的财产线索。法院遂对李某采取纳入失信黑名单、限制其高消费等执行措施,但李某始终未履行判决义务,案件执行陷入困境。雪亮工程见效果被执行人露踪迹案件执行陷入困境之际,...

标签: 发布日期:2018-10-16 11:25:06 Catid:478 Status:6

86. 银监会再开亿元罚单!浦发成都分行违规放贷被… [100%]

...亿元罚单!浦发成都分行违规放贷被罚4.62亿元新华社北京1月19日电(记者 李延霞)继对广发银行违规担保案首次开出上亿元罚单后,银行业再现亿元罚单。银监会19日公布对浦发银行成都分行违规发放贷款案件的处罚结果:浦发银行成都分行被罚款4.62亿元,浦发银行成都分行原行长被禁止终身从事银行业工作。据介绍,浦发银行成都分行为掩盖不良贷款,通过编造虚...

标签: 发布日期:2018-01-20 10:01:24 Catid:482 Status:6

87. 李兆会被上海法院限制出境 曾是山西最年轻首富 [100%]

...海海博鑫惠国际贸易有限公司、李兆会发生追偿权纠纷向上海一中院提起诉讼,称其作为某一银行授信协议四名连带保证责任人之一已代海博鑫惠公司向光大银行外高桥支行支付本息共计2.16亿余元,因借款人海博鑫惠公司未向美锦公司偿还上述代偿款,遂涉诉。    上海一中院经审理后判决海博鑫惠公司向美锦公司偿还前述2.16亿余元代偿款及相应利息,并由另...

标签: 发布日期:2017-12-05 08:01:54 Catid:478 Status:6

88. 创下两个“首次” 四川侦破特大跨国通讯诈骗案 [100%]

...话,一步步上钩后,对方骗走了该市民105万元。 接案后,当地公安局民警立即冻结了相关银行账号的支付,但是犯罪嫌疑人动作迅速,钱已被转移。 经调查,当地警方发现,这是一起典型的通讯诈骗类案件。经过一系列技术手段,民警迅速确定了主要犯罪嫌疑人的身份,该诈骗团伙的头目——人称“山哥”的台湾人也浮出水面。 鉴于案情重大,我...

标签:诈骗    嫌疑人 犯罪 专案组 发布日期:2017-07-28 04:19:08 Catid:105 Status:6

89. 最高法不断完善执行信息化系统建设 联合信用惩戒取得重大突破 [100%]

...式,各级法院都能广泛应用的网络化执行查控系统已经构建完成。 查控范围从当初的20家银行发展为3800多家银行,联网部门由商业银行扩展到公安部、交通部、民政部、银监会、保监会、人民银行等16家单位;从仅能查询银行存款一类信息发展到可以查询被执行人全国范围内的存款、金融理财产品、船舶、车辆、证券、网络资金等16类25项信息。在完成重点城市的不动产&ld...

标签:执行 失信 查控 被执行人 发布日期:2018-06-26 02:00:57 Catid:1249 Status:6

90. 李兆会被上海法院限制出境 曾是山西最年轻首富 [100%]

...海海博鑫惠国际贸易有限公司、李兆会发生追偿权纠纷向上海一中院提起诉讼,称其作为某一银行授信协议四名连带保证责任人之一已代海博鑫惠公司向光大银行外高桥支行支付本息共计2.16亿余元,因借款人海博鑫惠公司未向美锦公司偿还上述代偿款,遂涉诉。上海一中院经审理后判决海博鑫惠公司向美锦公司偿还前述2.16亿余元代偿款及相应利息,并由另一连带保证责...

标签: 发布日期:2017-12-05 06:32:13 Catid:478 Status:6