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861. 一天骗了3500万，101个犯罪嫌疑人全数被抓 [99%]

...下，警方分赴重庆、河南、贵州、福建、广东等地开展集中抓捕，共抓获该团伙中负责话务、洗钱、取款等分工的犯罪嫌疑人99名。 同时，警方查明该团伙主犯张某、何某仍滞留在境外。 在公安部刑事侦查局、国际合作局，我国驻柬埔寨大使馆警务联络官和柬埔寨警方的大力支持下，上海警方通过国际执法合作，于10月底将该犯罪团伙的主犯张某、何某抓捕归案。张...

标签:诈骗 电信诈骗 发布日期:2019-11-21 06:03:25 Catid:1830 Status:6

862. 人民银行广州分行：认真学习宣传落实《关于金融支持粤港澳大湾区建设的意见》 [98%]

...大湾区金融消费者、中小投资者保护和金融知识普及教育合作，开展跨境创新型金融项目产品洗钱风险评估工作，逐步推动建立粤港澳征信产品和信用评级结果互认机制。 （四）深化金融创新。推动国际科创中心建设是大湾区的重点任务，金融科技为金融业变革带来重大机遇，大湾区民众还需要更现代化的金融服务。在金融支持科技创新方面，人民银行广州分行将深入推...

标签:人民银行广州分行 粤港澳大湾区 发布日期:2020-05-16 10:58:48 Catid:1159 Status:6

863. 盛松成：区块链应用最好不要集中在金融领域 [98%]

...的交易量。有研究指出，区块链在交易上的效率反而不如我们目前的支付系统。如果是为了反洗钱、反偷税漏税等，目前电子化的交易也完全可以达到这一目的。 总之，我们应该更多地考虑区块链技术的实际应用，更加关注问题解决和技术方案，让一切回归本源。我觉得这应该是区块链技术发展的正确方向。(中新经纬APP)

标签:区块链 发布日期:2019-10-29 09:24:50 Catid:565 Status:6

864. 上海自贸区打通金改关键一环 [98%]

...年以来，人民银行上海总部先后发布扩大人民币跨境使用、支付机构跨境人民币支付业务、反洗钱和反恐融资、放开小额外币存款利率上限、外汇管理等5项实施细则，上述《业务实施细则》和《风险审慎管理细则》两项细则的出台也标志着央行支持自贸区细则基本出齐“自贸区已经出台的和投融资便利化有关的各项金融改革措施也将催生企业对金融服务的大量需求，这种需...

标签:账户 金融 管理 自由贸易 发布日期:2014-05-23 03:34:03 Catid:565 Status:6

865. 中国银行精彩亮相第十二届金交会 赋能高质量发展 [98%]

...素养，是践行金融为民的重要举措。值得一提的是，本次“金交会”中行展馆除了举办反洗钱、防诈骗、防范非法集资等实用金融知识有奖问答与公众加强互动以外，在展会现场还能看到广州中行创新开展消费者权益保护的一系列行动成果，现场配有一台“仿诈骗”电话，让前来体验的市民可以身临其境地感受生活中那些防不胜防的诈骗陷阱，进一步提高了广大民...

标签: 发布日期:2023-06-09 05:16:57 Catid:565 Status:6

866. 个人存取10万以上或须登记 央行通知7月起河北省开展试点 [98%]

...经济金融安全。由于现金具有不记名、不可追踪等特点，大额现金容易为贪污腐败、偷逃税等洗钱犯罪行为和地下经济活动提供便利，可能危及国家经济金融秩序和安全。2017年，中国人民银行调研发现，有单次取款超过1亿元现金的情况，在如今银行卡支付、银行转账等方式十分便捷的环境下，这种情况不合常理。 央行有关负责人表示，近年来，现金...

标签:大额现金管理 防范金融风险 发布日期:2020-06-12 01:56:30 Catid:565 Status:6

867. 中国修订外资银行管理条例实施细则 ：定存门槛降至50万元 [98%]

...时停业报告要求，调整安全消防合格证明材料要求，完善特别监管措施有关表述，增加有关反洗钱和反恐怖融资条款，取消公告指定报纸要求，明确“日”为工作日，以及修改了部分行政主管部门名称等内容。 银保监会表示，上述修订旨在贯彻落实银行业对外开放政策，进一步优化银行业投资和经营环境，激发外资参与中国银行业发展的活力，促进提升银行业竞争...

标签:外资银行 市场准入 发布日期:2019-12-26 06:24:10 Catid:1515 Status:6

868. 不动产登记条例出台 期待“房爷”“房婶”无所遁形 [98%]

...　上海交通大学凯原法学院教授韩长印表示，不动产基础数据的不健全使房地产成为腐败官员洗钱和安置不法财产的重要渠道和保值形式。统一并完善不动产登记制度，能够帮助纪检机关明确清晰地查处将贪腐资产集中在房地产等不动产上的腐败官员，使集中在房地产市场的贪腐资产无所遁形。如果房地产乃至不动产实现全国统一的登记和信息互联，对贪腐官员会有很大的震...

标签:不动产登记 发布日期:2014-12-23 02:54:37 Catid:565 Status:6

869. 重磅！全国人大常委会：刑法修正案草案拟加大惩治性侵未成年人犯罪 [98%]

...请本次会议审议的草案二次审议稿，主要修改补充有：进一步完善金融犯罪规定，对刑法有关洗钱、操纵证券、期货市场、单位集资诈骗等规定作出修改补充；修改完善涉未成年人犯罪相关规定，包括未成年人实施犯罪和性侵害未成年人犯罪两个方面；修改补充了冒名顶替、跨境赌博、有关兴奋剂违规等方面的犯罪规定等。 臧铁伟还介绍，刑法修正案（十一）草案审议后...

标签:刑法修正案 未成年人权益保护 未成年人犯罪 发布日期:2020-10-12 05:52:56 Catid:565 Status:6

870. 【GGZF20230172】：北京天珒拍卖有限公司拍卖公告 [98%]

...竞买人应为具有完全民事行为能力和支付能力的法人、其他组织或自然人，且无涉黑、涉恶、洗钱等行为。 （2）竞买人使用自有资金参与竞买、缴纳价款。 四、竞买手续 1.请符合条件的意向竞买人在拍卖开始前完成数链空间注册登记。 2.进入标的页面进行报名并进行保证金充值，竞拍前应足额缴纳保证金（如有）。 3.意向竞买人为自然...

标签: 发布日期:2023-07-24 05:22:27 Catid:2056 Status:6

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