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851. 【GGZDLZF20250029】四方恒泰(承德)拍卖有限公司拍卖公告 [99%]

...竞买人应为具有完全民事行为能力和支付能力的法人、其他组织或自然人，且无涉黑、涉恶、洗钱等行为。 （2）竞买人使用自有资金参与竞买、缴纳价款。 四、竞买手续 1.请符合条件的意向竞买人在拍卖开始前完成注册登记。 2.进入标的页面进行报名并进行保证金充值，竞拍前应足额缴纳保证金（如有）。 3.意向竞买人为自然人的，应...

标签: 发布日期:2025-01-20 11:41:38 Catid:2056 Status:6

852. 360推动共建警企反诈平台 打破平台信息孤岛 [99%]

...带来的问题就是反诈信息孤岛；此外诈骗链路长，从个人信息非法交易，到电话诈骗，到转账洗钱，诈骗团伙形成‘一条龙’的产业链，迫切需要多方协同，技术驱动，与诈骗团伙在组织上，技术上，效率上做攻防。”张涵表示。 对此，360金融倡议推动警企反诈平台建设，不断升级优化，联合警方，平台和行业三方共同力量，打破平台的数据孤岛，做到诈骗团伙...

标签:360 新型电信诈骗 发布日期:2020-04-17 09:55:58 Catid:1830 Status:6

853. 玩失联控提现网贷平台“遭遇”严监管整肃 [99%]

...网络借贷的监管思路日益明晰，明令禁止的主要内容包括自担保、自融、资金池、非法吸存、洗钱等。可以预见，优质平台将继续高歌猛进，而经营不善和违规操作平台将被淘汰。

标签:网贷平台 互联网金融 发布日期:2015-09-30 10:29:00 Catid:1159 Status:6

854. 【GGZDLZF20250010】四方恒泰(承德)拍卖有限公司拍卖公告 [99%]

...竞买人应为具有完全民事行为能力和支付能力的法人、其他组织或自然人，且无涉黑、涉恶、洗钱等行为。 （2）竞买人使用自有资金参与竞买、缴纳价款。 四、竞买手续 1.请符合条件的意向竞买人在拍卖开始前完成注册登记。 2.进入标的页面进行报名并进行保证金充值，竞拍前应足额缴纳保证金（如有）。 3.意向竞买人为自然人的，应...

标签: 发布日期:2025-01-08 07:12:35 Catid:2056 Status:6

855. 【GGZDLZF20250037】四方恒泰(承德)拍卖有限公司拍卖公告 [99%]

...竞买人应为具有完全民事行为能力和支付能力的法人、其他组织或自然人，且无涉黑、涉恶、洗钱等行为。 （2）竞买人使用自有资金参与竞买、缴纳价款。 四、竞买手续 1.请符合条件的意向竞买人在拍卖开始前完成注册登记。 2.进入标的页面进行报名并进行保证金充值，竞拍前应足额缴纳保证金（如有）。 3.意向竞买人为自然人的，应...

标签: 发布日期:2025-02-08 12:07:02 Catid:2056 Status:6

856. 自贸区分账核算细则落地 银行们如何“分账”？ [99%]

...出齐。此前央行已经出台的细则包括扩大人民币跨境使用、支付机构跨境人民币支付业务、反洗钱和反恐融资、放开小额外币存款利率上限、外汇管理五大项。　　自由贸易账户之所以备受期待，是因其可将账户内本外币资金按统一规则管理。这就意味着可开立账户的区内机构或个人拥有了一个可与境外资金自由汇兑的账户，可开立账户的境外机构则可按准入前国民待遇...

标签:自贸区 分账核算 发布日期:2014-05-23 05:33:28 Catid:565 Status:6

857. 央行规范沪港通机制试点 明确存款账户收支范围 [99%]

...中国证券登记结算公司和香港中央结算公司的境内开户银行应当按照法律法规要求切实履行反洗钱、反恐怖融资、反逃税等义务，配合监管部门做好跨境资金监测管理工作。　　十三是中国人民银行、中国证监会及其分支机构对中国证券登记结算公司、香港中央结算公司和其境内开户银行的账户管理、资金汇出入和信息报送等进行监督管理。

标签:结算 资金 账户 人民币 发布日期:2014-11-11 03:05:41 Catid:565 Status:6

858. 山东新泰：多部门联合开展3.15诚信宣传月活动 [99%]

...行新泰支行组织各金融机构围绕“征信修复”陷阱、“严防电信网络诈骗”“反洗钱”等知识进行宣传讲解，向居民们重点讲解人民币的主要防伪特征及辨别真伪的方法，让居民进一步掌握了人民币的防伪特征，增强防假意识，提高了防伪识别技能。 市住建局通过向过往路人、进企业等途径发放《山东省建筑市场信用管理办法》《山东省房地产开发企业...

标签: 发布日期:2023-03-17 10:31:32 Catid:1928 Status:6

859. 广州警方全力守护百姓“钱袋子” 共为群众拦截和挽损6.96亿元 [99%]

...重物品通过快递或者网约车运送到指定地点，再派出“拿手”人员直接转移，形成了新的洗钱犯罪生态链。针对这一形势，广州警方坚持“主动侦查、主动打击”，建立涉诈取现线索快拦快打机制，深挖打击“线下取现”“拿手”及背后组织链条。今年上半年，成功拦截准备交付的现金2863万元、黄金2683克（价值约269万元），抓获犯罪嫌疑人130余名，强...

标签: 发布日期:2025-07-24 11:40:11 Catid:1830 Status:6

860. 四大国有银行中报已出炉 三四线城市个贷增长明显 [99%]

...潜在风险积聚，严防信用风险，强化流动性风险管控，做好股票质押业务的风险防范，加强反洗钱合规管理。推进资产管理业务体系改革，尽早适应资管新规的要求。三四线按揭贷款增长明显个人房贷一向备受关注。从各家银行反映的情况看，今年上半年三四线城市的个贷增长明显。农行副行长郭宁宁在发布会上介绍称，上半年农行个人按揭余额3.4...

标签: 发布日期:2018-08-31 10:15:20 Catid:479 Status:6

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