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851. 出卖客户，汇丰的算盘还能打多久 [100%]

...网友所称，可谓黑料一箩筐，比如包括与恐怖组织、贩毒集团存在大量非法交易，“为毒贩洗钱，为恐怖分子融资，帮客户逃税……” 需要插播一句的是，汇丰银行是英资银行，兴于香港殖民时代，它有发钞权——试想，一般的商业银行哪有发钞权？一定程度上说，汇丰银行就是英国金融实力在香港的代言人，在香港回归有诸多不光彩行为。而香港回...

标签:汇丰 梁振英 香港 新冠肺炎 发布日期:2020-06-04 03:05:09 Catid:1830 Status:6

852. 比特币破3000美元后跳水 创下2015年1月以来最大跌幅 [100%]

...币的两个管理办法正在推进中：一是关于比特币交易平台的管理办法，二是关于比特币平台反洗钱的规范。据了解，该管理办法将于近日出台。（记者 刘慎良）

标签:比特币 发布日期:2017-06-14 08:04:57 Catid:565 Status:6

853. 西班牙前国王写信诀别儿子，将离开西班牙 此前被查出转移巨额海外资产 [100%]

...金。4年后，卡洛斯将这笔资金转入另一个银行账户。 瑞士检方冻结了可疑账户并对涉嫌洗钱的相关人员展开秘密调查。与此同时，瑞士向西班牙通报了这一线索，要求西班牙对卡洛斯涉嫌逃税、财产来历不明等问题进行调查。今年3月15日，费利佩六世宣布将放弃未来继承父亲海外银行账户相关财产的权利，此外，费利佩六世还取消了父亲每年194232欧元的津贴。

标签:胡安卡洛斯 西班牙国王 转移资产 发布日期:2020-08-04 10:12:38 Catid:1830 Status:6

854. 全国政协委员马蔚华:P2P行业监管细 则应尽快落地 [100%]

...金应由第三方机构托管，并对资金流向进行监管，防止平台挪用客户资金和非法集资、诈骗、洗钱等行为的发生。而第三方托管机构也需经过监管部门的认可，具备资金托管和监督资质。 第三，对P2P网络借贷平台的信息披露进行监管。可要求平台对以下内容进行披露：一是披露平台的信息，主要包括平台的公司治理机制、运营模式、风险控制系统、定期的业务数据等信息...

标签:政协委员 发布日期:2015-03-04 07:53:18 Catid:565 Status:6

855. 严守合规经营，高水平对外开放范例水井坊践行高质量发展 [100%]

...了面向关键第三方合作伙伴的合规培训，覆盖上百家关键合作伙伴，内容包含反商业贿赂、反洗钱、合规营销等方面。水井坊通过建立完善的管理体系，致力于降低供应链风险，确保企业健康、稳定地向前发展。 在新时代的征程中，水井坊以其开放的姿态和坚定的合规管理，不仅在白酒行业中树立了标杆，更是在开放道路上成为吸引高质量外资的闪耀明星。通过不断强化...

标签: 发布日期:2024-10-15 03:40:18 Catid:1940 Status:6

856. 华贵保险“汇聚金融力量 共创美好生活”消费者教育宣传月活动圆满落幕 [100%]

...贵州茅台学院、贵州民族大学、铜仁职业技术学院、河北老年大学，宣传金融知识及反诈骗反洗钱常识的同时，引导青少年及老年群体树立正确的金融理财观念，有效提升“一老一少”金融风险防范意识。

标签: 发布日期:2023-10-17 11:26:12 Catid:1940 Status:6

857. 警惕金融网络乱象——人保寿险天水中支2026年3.15金融消费者权益保护教育宣传风险提示 [100%]

...提供身份证号、银行卡号、短信验证码等敏感信息。过度泄露个人信息可能被用于电信诈骗、洗钱等违法犯罪活动，造成财产损失。消费者应提高警惕，不随意授权APP权限，定期清理授权记录，选择正规平台进行金融交易。 （四）银行卡境外盗刷。随着跨境消费日益频繁，银行卡境外盗刷事件频发。不法分子通过非法渠道获取消费者银行卡信息后，在境外进行盗刷消费。...

标签: 发布日期:2026-03-12 05:08:42 Catid:1940 Status:6

858. 倾听您的心声，服务您的需求——人保寿险厦门市分公司开展客户节系列活动 [100%]

...厦门市分公司在活动现场设置宣传摊位，与广大市民开展互动，现场累计发放防非法集资、反洗钱、反诈、信用厦门等宣传资料500余份，参与扫码答题50余人次。 一直以来，人保寿险厦门市分公司始终坚持“以客户为中心”的服务理念，用心倾听每一位客户的心声，全心全意满足客户的需求。未来，人保寿险厦门市分公司将继续秉承这一理念，不断创新服务模式，...

标签: 发布日期:2024-07-04 04:40:17 Catid:1940 Status:6

859. 国家外汇局：换汇不得再用于境外购房及投资 [100%]

...式将被外汇局列入其“关注名单”。 国家外汇局表示，对虚假申报、骗汇、欺诈、洗钱、违规使用和非法转移外汇资金的个人列入“关注名单”，并在未来一定时期内限制或者禁止购汇，纳入个人信用记录。 在新版的《个人购汇申请书》中写明，“不得虚假申请个人购汇信息”、“不得出借本人便利化额度协助他人购汇”、“不得借用他...

标签:购汇 外币 额度 汇率 发布日期:2017-01-03 08:54:17 Catid:565 Status:6

860. 出租银行卡得不偿失 这样的“躺盈”模式不靠谱 [100%]

...防和打击银行卡犯罪的通知》 ，对银行卡犯罪进行了明确规定，可按《刑法》《银行法》《反洗钱法》中的相关规定定罪。其中《刑法》第196条第1款第3项规定：“冒用他人信用卡进行信用卡诈骗活动，数额较大的，构成信用卡诈骗罪，处五年以下有期徒刑或者拘役”。据犯罪嫌疑人施某交待，因为网络赌博时收到赌友高价求购银行卡信息，因此将其视为发财之道，并前...

标签: 发布日期:2019-09-06 10:25:20 Catid:479 Status:6

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