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851. 人保寿险邵阳中支开展2026年“7·8全国保险公众宣传日”大型公益活动 [100%]

...领25名员工组成宣传分队，通过展板讲解、案例分享、手册发放等形式，开展防范非法金融、反洗钱、反诈骗宣传，向市民普及大病保险、责任保险等惠民政策。人保寿险邵阳中支紧扣风险减量、科技保险、养老保险、农业保险及新市民服务五大主线，推动“保险五进入”深耕行动。针对邵阳主汛期洪涝、山体滑坡多发特点，工作人员详解灾前预警、灾中救援、灾后快速...

标签: 发布日期:2026-07-13 04:58:57 Catid:1940 Status:6

852. 银监会吹风P2P监管规则 混业经营不得违规 [100%]

...率、拨备覆盖率等监管手段，监管不能旧瓶装新酒。另外，在互联网金融发展过程中，涉及反洗钱、反恐怖融资、反非法集资、保护客户隐私等多方面问题，牵扯到很多法规和监管规则，因此，多个部委协同监管应该得到强化。　　今年初，国务院决定由银监会来监管P2P行业，对于P2P行业的监管细则，银监会也在多方调研和起草中。平安陆金所董事长计葵生判断，未来一...

标签: 发布日期:2014-11-27 07:38:06 Catid:482 Status:6

853. 磁条卡退休引收藏热：银行建议闲置卡片销户 [100%]

...私人信息安全的担心，除了收藏之外，更有媒体梳理了银行卡六大黑用途：“刷网店信用、洗钱、逃税、躲避内幕交易、诈骗、逼债”。一位不愿透露姓名的银行工作人员：　　工作人员：磁条卡中有很多信息，比如账号，个人信息，含有很多私人信息，如果这张卡曾经开通过网银，风险可能更大一些。　　对此，中国工商银行工作人员...

标签: 发布日期:2014-11-14 10:23:04 Catid:482 Status:6

854. 清朗金融网络 守护安心消费 | 广东华兴银行深圳分行开展“3.15”消费者权益保护教育宣传活动 [100%]

...方式,营造浓厚的消保宣传氛围。工作人员主动向等候区客户讲解金融消费者八项基本权利、反洗钱、防范非法金融活动、防范电信诈骗、识别非法集资等知识,开展"微沙龙"互动答疑。 深入社区:延伸金融服务触角 分行组织宣传小分队走进社区、商圈,面对面为市民群众普及金融知识。针对老年人重点讲解防范养老诈骗、识别假币技巧;针对青少年开展理性...

标签: 发布日期:2026-03-16 04:24:32 Catid:1940 Status:6

855. 启动新一轮自贸区金融改革 加强跨境资金流动管理 [100%]

...异常流动，构建金融安全网。在目前形势下，风险防范要实现两个目标：在微观上，防止发生洗钱、恐怖融资、逃税等异常金融活动；在宏观上，继续做到自由贸易账户下的跨境流入资金和流出资金之间的平衡，并力争扩大跨境资金净流入。

标签:新一轮自贸区金融改革 自贸区金融改革 发布日期:2016-11-23 05:21:00 Catid:565 Status:6

856. 银监会官员吹风P2P监管规则 强调风控机制 [100%]

...率、拨备覆盖率等监管手段，监管不能旧瓶装新酒。另外，在互联网金融发展过程中，涉及反洗钱、反恐怖融资、反非法集资、保护客户隐私等多方面问题，牵扯到很多法规和监管规则，因此，多个部委协同监管应该得到强化。 　　今年初，国务院决定由银监会来监管P2P行业，对于P2P行业的监管细则，银监会也在多方调研和起草中。平安陆金所董事长计葵生判断，未来一...

标签:监管 互联网 风险 发布日期:2014-11-27 04:03:56 Catid:565 Status:6

857. 山东工行党委书记、行长李峰参加第十一届尼山世界文明论坛·金融文化论坛 [100%]

...强全社会的金融安全意识，要积极配合国家相应部门打击非法集资、电诈、黑中介、黑灰产、洗钱、恐怖融资等各类形式的突破信用底线的犯罪活动。 李峰指出，“执两用中”的核心是把握好对立统一，不偏激不过分，寻求平衡与和谐，对金融行业的启示就是要做好守正与创新的平衡、守底线与谋创新的平衡。守正要坚持金融的初心和使命，为实体经济和民生工程...

标签: 发布日期:2025-07-15 11:04:55 Catid:1932 Status:6

858. 【GGZF20230145】：拍卖公告 [100%]

...竞买人应为具有完全民事行为能力、支付能力的法人、组织或自然人，且不涉及涉黑、涉恶、洗钱等行为。 （2）竞买人使用自有资金参与竞买、缴纳价款。 四、竞买手续 1.请符合条件的意向竞买人在2023年6月26日16:00前完成竞买报名登记，并缴纳足额保证金。 2.意向竞买人为自然人的，应提交有效身份证、护照或者中华人民共和国认可的其他有效身份证明...

标签: 发布日期:2023-06-19 04:49:08 Catid:2056 Status:6

859. 中国人工智能应用蓬勃兴起 [100%]

...trong>金融领域 某互联网金融企业将人工智能技术应用到平台金融监管领域，为整治洗钱、欺诈等金融违法犯罪行为提供利剑，促进金融智能化发展。 物流领域 一些企业智能仓储物流解决方案的发展，促进装卸搬运、分拣包装、加工配送等物流环节的智能化发展。 安全领域 某天眼系统，利用AI人脸检索技术，携手福建...

标签:领域 智能 应用 中国 发布日期:2017-10-24 08:27:47 Catid:1160 Status:6

860. 奋进“十五五” 保险让前行更有底气｜人保寿险铜仁中心支公司扎实开展“7·8全国保险公众宣传日”宣教活动 [100%]

...为外卖员、快递员、老年人等重点群体普及普惠保险产品、防范养老诈骗、防范非法集资、反洗钱等相关金融知识，切实提升重点群体的金融风险防范意识，打通保险宣传服务的“最后一公里”。

标签: 发布日期:2026-07-20 05:09:21 Catid:1940 Status:6

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