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851. 中国开放银行卡清算市场迎来“后银联”时代 [100%]

...机构”。在这一过程中，存在大量商户信息屏蔽、系统端变造等违规行为，成为滋生套现、洗钱等违法行为的灰色土壤。　　对外经济贸易大学中国WTO研究院副院长屠新泉指出，支付清算市场开放需考虑法律风险、系统性风险、运行风险和结算风险，其中最重要的是，第三方支付企业如何促进转接清算业务更加规范发展。“要推动国内支付清算市场良性竞争，避免...

标签: 发布日期:2014-10-31 07:03:52 Catid:479 Status:6

852. 人保寿险海南省分公司全面开展2026年7·8全国保险公众宣传日系列活动 [100%]

...机关，通过宣传摆台、发放“保险消费明白卡”、保险知识趣味问答等形式，重点普及反洗钱、防诈骗、防范非法集资以及个人信息保护等金融知识，一对一解答投保、理赔疑问，真正把金融知识和暖心服务送到百姓身边，筑牢人民财产安全防线。省公司还在职场大楼外设置“暖心驿站”，在为快递员、外卖员、清洁工等新市民人群提供送清凉服务的同时开展新市...

标签: 发布日期:2026-07-23 06:45:26 Catid:1940 Status:6

853. 人保寿险四川省分公司赴越西县永胜村开展暖冬慰问驻村干部扎根一线 保险温度直抵山乡 [100%]

...设“院坝课堂”，由蒋渝波配合公司同事，以方言讲解、案例还原的方式，向村民普及反洗钱、防范非法集资及禁毒知识。针对外出务工返乡人员，驻村干部还通过微信群推送“守住辛苦钱”系列短剧，让金融宣教“不断档”。 “驻村干部是公司伸进山乡的那条根。”人保寿险四川省分公司相关负责人表示，“根扎得深，帮扶才接得住地气。&rd...

标签: 发布日期:2026-02-24 02:29:47 Catid:1940 Status:6

854. 海保人寿深圳分公司与明亚保险经纪深圳分公司联合举办元宵主题活动 [100%]

...简单的消保问题,现场笑声不断、掌声连连;现场派发的合规消保知识小锦囊,为伙伴们带去了反洗钱、防范电信网络诈骗、反保险欺诈等方面的知识科普及典型案例,进一步提升了保险从业人员与客户的风险防范意识和依法维权能力。 “这种形式特别好,既好玩又长知识,客户参加活动很开心,我们也学到了东西。”一位明亚经纪人笑着说道。一位参与活动的客户也表示:&l...

标签: 发布日期:2026-03-17 12:40:12 Catid:1940 Status:6

855. 【GGZDLZF20240370】四方恒泰(承德)拍卖有限公司拍卖公告 [100%]

...竞买人应为具有完全民事行为能力、支付能力的法人、组织或自然人，且不涉及涉黑、涉恶、洗钱等行为。 （2）竞买人使用自有资金参与竞买、缴纳价款。 四、竞买手续 1.请符合条件的意向竞买人在拍卖开始前完成注册登记。 2.进入标的页面进行报名并进行保证金充值，竞拍前应足额缴纳保证金（如有）。 3.意向竞买人为自然人的，应...

标签: 发布日期:2024-10-11 05:28:28 Catid:2056 Status:6

856. 央行部署下半年七大重点工作：加大对企业的信贷支持，保持金融市场总体稳定 [100%]

...重点工作。有序扩大数字人民币试点。深入推进国库高质量发展和征信体系建设。扎实开展反洗钱工作。严肃查处侵害金融消费者权益的违法违规行为。提升内部管理规范性和有效性。

标签: 发布日期:2022-08-02 02:41:48 Catid:565 Status:6

857. 银行保密制度松动是大势所趋 [100%]

.../>银行保密制度，在促进瑞士金融业和国民经济发展的同时，也成为滋生逃税漏税、贪污腐败、洗钱犯罪的温床。已故菲律宾总统费迪南德·马科斯就在瑞士有数十亿美元的秘密账户。“9·11”事件发生后，瑞士银行中发现多个恐怖嫌疑分子开设的账户。由于银行隐私规定在瑞士银行业中被滥用，对于金钱不论黑白的一概保护，也使瑞士承受着巨大的国际压力...

标签:瑞士 银行 账户 发布日期:2014-07-12 07:14:07 Catid:565 Status:6

858. 人保寿险邵阳中支开展2026年“7·8全国保险公众宣传日”大型公益活动 [100%]

...领25名员工组成宣传分队，通过展板讲解、案例分享、手册发放等形式，开展防范非法金融、反洗钱、反诈骗宣传，向市民普及大病保险、责任保险等惠民政策。人保寿险邵阳中支紧扣风险减量、科技保险、养老保险、农业保险及新市民服务五大主线，推动“保险五进入”深耕行动。针对邵阳主汛期洪涝、山体滑坡多发特点，工作人员详解灾前预警、灾中救援、灾后快速...

标签: 发布日期:2026-07-13 04:58:57 Catid:1940 Status:6

859. 银监会吹风P2P监管规则 混业经营不得违规 [100%]

...率、拨备覆盖率等监管手段，监管不能旧瓶装新酒。另外，在互联网金融发展过程中，涉及反洗钱、反恐怖融资、反非法集资、保护客户隐私等多方面问题，牵扯到很多法规和监管规则，因此，多个部委协同监管应该得到强化。　　今年初，国务院决定由银监会来监管P2P行业，对于P2P行业的监管细则，银监会也在多方调研和起草中。平安陆金所董事长计葵生判断，未来一...

标签: 发布日期:2014-11-27 07:38:06 Catid:482 Status:6

860. 磁条卡退休引收藏热：银行建议闲置卡片销户 [100%]

...私人信息安全的担心，除了收藏之外，更有媒体梳理了银行卡六大黑用途：“刷网店信用、洗钱、逃税、躲避内幕交易、诈骗、逼债”。一位不愿透露姓名的银行工作人员：　　工作人员：磁条卡中有很多信息，比如账号，个人信息，含有很多私人信息，如果这张卡曾经开通过网银，风险可能更大一些。　　对此，中国工商银行工作人员...

标签: 发布日期:2014-11-14 10:23:04 Catid:482 Status:6

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