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841. 公安部公布十大高发电信网络诈骗类型：刷单返利类诈骗损失居首 [100%]

...充公检法机关、政府部门等工作人员，通过电话、微信、QQ等与受害人取得联系，以受害人涉嫌洗钱、非法出入境、快递藏毒、护照有问题等为由进行威胁、恐吓，要求配合调查并严格保密，同时向受害人出示逮捕证、通缉令、财产冻结书等虚假法律文书，以增加可信度。为阻断受害人与外界联系，诈骗分子通常要求其到宾馆等封闭空间配合工作，诱骗其将所有资金转移至所谓...

标签: 发布日期:2024-06-25 06:42:21 Catid:565 Status:6

842. 清理睡眠卡！多家银行发布公告 信用卡长期不用将停止服务 [100%]

...记者，此举意在保护客户账户安全与用卡权益，防止客户信用卡被盗刷，或被用于电信诈骗、洗钱等。 某银行信用卡中心一位工作人员透露：“此前，部分信用卡营销人员为完成信用卡业绩，会出现向客户重复发卡、随意开卡等行为，导致发卡量较虚，睡眠卡较多。自‘断卡’行动以来，我们提高了对此类行为的重视程度。” 7月7日，银保监会、中国人...

标签: 发布日期:2022-09-13 10:19:32 Catid:565 Status:6

843. 比特币重回1000美元之上 [100%]

...;。　　不过，杜均认为，市场可能存在对监管层政策的过度解读。在他看来，央行是从反洗钱和维护金融系统安全考虑出发，而并不是要将比特币驱除出境，“毕竟监管层未叫停比特币交易”。晨报记者 姜樊

标签:美元 价格 上涨 涨势 发布日期:2014-01-07 11:27:10 Catid:1159 Status:6

844. 比特币重回1000美元之上 [100%]

...;。　　不过，杜均认为，市场可能存在对监管层政策的过度解读。在他看来，央行是从反洗钱和维护金融系统安全考虑出发，而并不是要将比特币驱除出境，“毕竟监管层未叫停比特币交易”。晨报记者 姜樊

标签:美元 价格 上涨 涨势 发布日期:2014-01-07 11:27:10 Catid:1159 Status:6

845. 四川银行以金融之力助力四川体育强省建设 [100%]

...造“赛场边的金融公益课堂”，志愿者以通俗易懂的语言开展金融消保宣传，发放反诈反洗钱、存款保险、征信、理性理财宣传手册，一对一解答群众信贷、社保卡、个人账户安全相关问题，把金融知识送到百姓身边。 不止体育领域，四川银行持续汇聚金融活水，润泽千行百业。绿色金融贷款余额突破231亿元，持续擦亮“川银绿金”品牌助力双碳目标落地；...

标签: 发布日期:2026-07-29 12:02:27 Catid:1830 Status:6

846. 【GGZDLZF20240209】四方恒泰拍卖有限公司拍卖公告 [100%]

...竞买人应为具有完全民事行为能力、支付能力的法人、组织或自然人，且不涉及涉黑、涉恶、洗钱等行为。 （2）竞买人使用自有资金参与竞买、缴纳价款。 四、竞买手续 1.请符合条件的意向竞买人在拍卖开始前完成注册登记。 2.进入标的页面进行报名并进行保证金充值，竞拍前应足额缴纳保证金（如有）。 3.意向竞买人为自然人的，应...

标签: 发布日期:2024-07-17 11:16:43 Catid:2056 Status:6

847. 沈建光：华盛顿邮报G20前夕“拆台”特朗普 [100%]

...取义，传播一面之词之嫌。美国的长臂管辖由来已久，对银行和实体企业以违规经营、洗钱等罪名进行罚款也屡见不鲜。自从金融危机以来，全球主要银行总计被罚款超过2430亿美元，即使华盛顿邮报报道有一定事实依据，罚款也是最可能的结果。而要中国在美国经营的几家银行完全配合美国调查，涉及美国法院向中资商业银行调取客户信息，属于跨境调查取证的司法协...

标签:沈建光 发布日期:2019-06-25 11:49:27 Catid:1505 Status:6

848. 全国人大常委会会议前瞻:严惩电诈 解决执行难 [100%]

...违法行为惩处力度，加强跨境电信网络诈骗的治理措施；完善涉诈资金链治理，有效防范涉诈洗钱活动；进一步区分不同情形，加强反电信网络诈骗的精准防范。 “在总结反电信网络诈骗工作经验基础上，我们着力加强预防性法律制度构建，为坚决打击遏制电信网络诈骗犯罪提供强有力的法治保障。”杨合庆说。 民事强制执行草案：建章立制破解执行难...

标签: 发布日期:2022-06-17 09:57:50 Catid:565 Status:6

849. 织密“服务网” 筑牢“防火墙” 农行鲁山县支行暖心守护银发客群幸福生活 [100%]

...知识普及活动，尤其针对老年群体，重点讲解网络安全、识别假币、防范非法集资、征信和反洗钱等知识，持续提升老年群体的风险防范意识和自我保护能力。去年以来，此类金融宣教活动已开展70余场，惠及众多市民。 此外，面对复杂严峻的反诈形势，该行持续深化警银协作，提升账户风险管控效能，筑牢金融反诈“防火墙”，坚守金融为民初心，开展了一系列...

标签: 发布日期:2026-03-11 11:36:31 Catid:2207 Status:6

850. 错报1.36亿笔交易 瑞银遭英监管机构罚款… [100%]

...人时没有履行其应尽的责任。上个月，法国巴黎一家法院裁定，瑞银集团非法招揽客户和洗钱等罪名成立，被处以37亿欧元罚款，并向法国政府赔偿8亿欧元的税收损失及利息，创法国同类案件最高罚金纪录。据《费加罗报》等法国媒体报道，法国检方指控瑞银集团及其法国子公司于2004年至2011年期间，非法招揽法国富裕阶层客户到瑞士开设账户以逃避法国政府税收，...

标签: 发布日期:2019-03-21 10:15:05 Catid:479 Status:6

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