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831. 利宝保险扎实推进“2025安全生产月”系列举措，筑牢高质量发展安全基石 [100%]

...与台账管理，保障运行正常；强化IT风险管理，提升防范网络攻击与数据泄露的防护能力；排查洗钱、诈骗等涉刑案件风险，加强监测预警；优化理赔纠纷处理，保障特殊情形中金融服务的连续性；加强多渠道舆情监测，防范声誉风险。 4.强化宣教演练，提升应急能力：利用安全生产月、消防宣传月等节点，线上线下结合开展普法宣传、警示教育及应急知识科...

标签: 发布日期:2025-07-01 04:43:35 Catid:1940 Status:6

832. 使用数字人民币安全吗？未来如何管理？ [100%]

...付壁垒和市场分割，避免市场扭曲。此外，在中心化管理的体制下，人民银行可以防范和打击洗钱、恐怖主义融资等违法犯罪行为，有效地维护金融稳定。（经济日报）

标签:数字人民币 发布日期:2020-11-26 02:46:08 Catid:1830 Status:6

833. XTransfer发布《2024年中小微企业出口贸易（B2B）资金安全风险报告》 [100%]

...融机构和中小微企业，打造了以中小微企业为中心的数据化、自动化、互联网化和智能化的反洗钱风控基础设施。XTransfer数智化风控系统的核心主要包含信息洞察系统和风控决策分析系统，通过分析大量用户数据和交易行为，XTransfer利用AI算法来构建风险评估模型，识别潜在的风险和欺诈行为，提高交易的安全性和准确性，确保在跨境交易安全合规的基础上，为中小微企业带来...

标签: 发布日期:2024-04-25 03:02:34 Catid:566 Status:6

834. 清理睡眠卡！多家银行发布公告 信用卡长期不用将停止服务 [100%]

...记者，此举意在保护客户账户安全与用卡权益，防止客户信用卡被盗刷，或被用于电信诈骗、洗钱等。 某银行信用卡中心一位工作人员透露：“此前，部分信用卡营销人员为完成信用卡业绩，会出现向客户重复发卡、随意开卡等行为，导致发卡量较虚，睡眠卡较多。自‘断卡’行动以来，我们提高了对此类行为的重视程度。” 7月7日，银保监会、中国人...

标签: 发布日期:2022-09-13 10:19:32 Catid:565 Status:6

835. 比特币重回1000美元之上 [100%]

...;。　　不过，杜均认为，市场可能存在对监管层政策的过度解读。在他看来，央行是从反洗钱和维护金融系统安全考虑出发，而并不是要将比特币驱除出境，“毕竟监管层未叫停比特币交易”。晨报记者 姜樊

标签:美元 价格 上涨 涨势 发布日期:2014-01-07 11:27:10 Catid:1159 Status:6

836. 四川银行以金融之力助力四川体育强省建设 [100%]

...造“赛场边的金融公益课堂”，志愿者以通俗易懂的语言开展金融消保宣传，发放反诈反洗钱、存款保险、征信、理性理财宣传手册，一对一解答群众信贷、社保卡、个人账户安全相关问题，把金融知识送到百姓身边。 不止体育领域，四川银行持续汇聚金融活水，润泽千行百业。绿色金融贷款余额突破231亿元，持续擦亮“川银绿金”品牌助力双碳目标落地；...

标签: 发布日期:2026-07-29 12:02:27 Catid:1830 Status:6

837. 比特币重回1000美元之上 [100%]

...;。　　不过，杜均认为，市场可能存在对监管层政策的过度解读。在他看来，央行是从反洗钱和维护金融系统安全考虑出发，而并不是要将比特币驱除出境，“毕竟监管层未叫停比特币交易”。晨报记者 姜樊

标签:美元 价格 上涨 涨势 发布日期:2014-01-07 11:27:10 Catid:1159 Status:6

838. 公安部公布十大高发电信网络诈骗类型：刷单返利类诈骗损失居首 [100%]

...充公检法机关、政府部门等工作人员，通过电话、微信、QQ等与受害人取得联系，以受害人涉嫌洗钱、非法出入境、快递藏毒、护照有问题等为由进行威胁、恐吓，要求配合调查并严格保密，同时向受害人出示逮捕证、通缉令、财产冻结书等虚假法律文书，以增加可信度。为阻断受害人与外界联系，诈骗分子通常要求其到宾馆等封闭空间配合工作，诱骗其将所有资金转移至所谓...

标签: 发布日期:2024-06-25 06:42:21 Catid:565 Status:6

839. 【GGZDLZF20240209】四方恒泰拍卖有限公司拍卖公告 [100%]

...竞买人应为具有完全民事行为能力、支付能力的法人、组织或自然人，且不涉及涉黑、涉恶、洗钱等行为。 （2）竞买人使用自有资金参与竞买、缴纳价款。 四、竞买手续 1.请符合条件的意向竞买人在拍卖开始前完成注册登记。 2.进入标的页面进行报名并进行保证金充值，竞拍前应足额缴纳保证金（如有）。 3.意向竞买人为自然人的，应...

标签: 发布日期:2024-07-17 11:16:43 Catid:2056 Status:6

840. 沈建光：华盛顿邮报G20前夕“拆台”特朗普 [100%]

...取义，传播一面之词之嫌。美国的长臂管辖由来已久，对银行和实体企业以违规经营、洗钱等罪名进行罚款也屡见不鲜。自从金融危机以来，全球主要银行总计被罚款超过2430亿美元，即使华盛顿邮报报道有一定事实依据，罚款也是最可能的结果。而要中国在美国经营的几家银行完全配合美国调查，涉及美国法院向中资商业银行调取客户信息，属于跨境调查取证的司法协...

标签:沈建光 发布日期:2019-06-25 11:49:27 Catid:1505 Status:6

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