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821. 宜春市多方联动打击电信诈骗 [100%]

...服务”的各个环节，向“黑广播”、“伪基站”、“开贩银行卡”、“洗钱”团伙等灰色产业群发起了猛烈攻势。重点整治违规办理“两卡”行为，从中破获贩卖对公账户犯罪团伙2个、贩卖电话卡犯罪团伙2个，共抓获犯罪嫌疑人23人，冻结涉案对公账户100余个、冻结资金1000余万元，封停涉案手机卡800余个，清理了一批与电诈犯罪分子相勾结的...

标签: 发布日期:2020-07-21 11:17:49 Catid:1828 Status:6

822. 寓教于乐 融学于趣 金融知识普及“在一线”——鼎和保险“金融教育宣传月”系列活动如火如荼 [100%]

...办“金融教育宣传月”进校园活动，通过科普集市的方式，向新生宣传个人信息保护、反洗钱、非法集资防范、防范校园贷和扫黑除恶等金融知识，提升大学新生的风险防范和金融保障意识。 8月30日，国务院常务会议研究推动保险业高质量发展的若干意见。会议指出，“要紧盯关键领域和薄弱环节加强监管，保障消费者合法权益，健全风险防范制度体系。”...

标签: 发布日期:2024-09-23 05:35:07 Catid:1940 Status:6

823. 建设银行黑龙江省分行：织密反诈防护网，守护群众“钱袋子” [100%]

...现该名“客户”连续几日在哈西、南岗等多家银行频繁取现，其行为模式符合典型的诈骗洗钱特征。为避免打草惊蛇，工作人员与“客户”保持正常业务交流的同时，立即向南岗公安分局反诈中心报告线索。经南岗公安分局反诈中心综合判定，该“客户”确实存在嫌疑。在公安机关的指导下，建设银行农垦分行做好充分准备，随时配合警方开展抓捕行动，公...

标签: 发布日期:2024-04-23 10:44:14 Catid:1830 Status:6

824. 【GGZF20230056】:拍卖公告 [100%]

...竞买人应为具有完全民事行为能力和支付能力的法人、其他组织或自然人，且无涉黑、涉恶、洗钱等行为。 （2）竞买人使用自有资金参与竞买、缴纳价款。 四、竞买手续 1.请符合条件的意向竞买人在拍卖开始前完成数链空间注册登记。 2.进入标的页面进行报名并进行保证金充值，竞拍前应足额缴纳保证金（如有）。 3.意向竞买人为自然...

标签:北京天珒拍卖有限公司 发布日期:2023-03-31 11:15:00 Catid:2056 Status:6

825. 开年已有14家支付机构收罚单 罚没金额近7… [100%]

...经济活动的基础设施，经济金融活动的各种风险都有可能通过支付环节显现出来，并集中在反洗钱、收单商户管理、备付金管理、无证经营等方面出现问题。支付领域的问题不断，在客观上造成了支付领域罚单不断的现象。”(责编：李玥、仝宗莉)picbig();//小图恢复原有宽度function picbig(){if($(window).width()

标签: 发布日期:2019-02-13 10:15:05 Catid:479 Status:6

826. 2个月内支付宝账户被盗刷20多次？有人报案手机丢了支付宝遭盗刷，警察却把他抓了 [100%]

...理赔流程，而胡某某则刷走账流水假装被盗。为了操作的隐蔽性，胡某某在网上找了一个专门洗钱的账户，将刘某支付宝上的8万多元转了过去。在支付了一笔高达2万元的手续费后，剩余的6万多元又流转回了胡某某的账户。此时，刘某来到云南省昆明市一派出所报案，表示自己的手机遗失，账户里的钱被全部盗走，损失惨重。在骗取了接待报警类案件三联单及受案回执，...

标签: 发布日期:2019-03-21 06:10:21 Catid:478 Status:6

827. 巅峰对决！第十五届“工行杯”全国大学生金融科技创新大赛总决赛成功举办 [100%]

...来——基于AI大模型的信息挖掘与风险评估的可持续盈利系统》、《SuperAML-1---AI 模型在反洗钱方向上的应用》、《工e助“微”数据融资平台》等5个作品从13个入围总决赛的作品中脱颖而出，荣获全国特等奖。 未来，大赛将继续深入挖掘金融科技创新成果，着力培养新时代创新人才，推进产学研深度融合。 卡面设计特色活动 第十五届&ldq...

标签: 发布日期:2025-03-21 01:08:04 Catid:1940 Status:6

828. 平安养老险“7.8保险公众宣传日”活动圆满收官 [100%]

...识,宣扬正确的保险理念;青岛分公司在远洋广场通过悬挂条幅标语、围绕防范电信网络诈骗、反洗钱犯罪等内容,向周边保险消费者进行沟通交流,倾听公众需求;深圳分公司组织员工走进中电金融、中航集团等3家企业,通过现场摆放易拉宝,派发宣传折页,并开展保险知识讲座、互动问答,向企业员工普及商业养老保险知识等;海南分公司组织开展日常生活消防安全培训活动,提高员工...

标签: 发布日期:2024-07-16 03:22:48 Catid:1940 Status:6

829. 合利宝打造智能风控体系 科技赋能产业数字化升级 [100%]

...态系统可及时监控到违反风控规则的风险交易，对不同类型的风险交易，包括但不限于套现、洗钱、欺诈等交易实施阻断、预警等风控措施，并生成风险监测报告，从“事后分析”向“事前甄别、事中干预”全面转变，不断提高自身智能化管理水平。 发挥技术优势保驾护航 当前网络安全形势日益严峻，网络诈骗形式层出不穷，为适应大数据...

标签: 发布日期:2024-04-22 03:54:49 Catid:1940 Status:6

830. 虚拟货币交易平台大限已至 北京市金融局约谈辖内平台 [100%]

...任薛洪言也对《经济参考报》记者表示，“虚拟货币还具备支付工具的属性，其问题在于为洗钱、犯罪融资、规避外汇管制等提供渠道，且监管层目前缺乏有效的监测手段。” 值得注意的是，有些人以虚拟货币做幌子，进行非法集资。所谓ICO（代币发行融资），是指融资主体通过代币的违规发售、流通，向投资者筹集比特币、以太币等所谓虚拟货币，本质上是一种...

标签:虚拟货币 比特币 发布日期:2017-09-18 10:24:00 Catid:565 Status:6

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