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821. 普华永道发布《商业银行跨境金融业务发展白皮书》 [100%]

...金融机构资产负债表监管，确保金融安全。同时，坚持风险中性原则，强化跨境资产质量和反洗钱管理，夯实资本和流动性基础，防范货币错配风险。（倪珺）

标签: 发布日期:2024-11-08 05:42:50 Catid:478 Status:6

822. 刷新认知：抓班农的机构，历史比美国还长 [100%]

...线上募捐活动欺诈，已筹资超过2500万美元。当事人涉嫌欺骗数十万名捐款者，通过伪造发票与洗钱私自挪用资金。 美国邮政调查局负责人加里·巴克斯达尔在声明中感谢纽约南区检察官办公室的合作，称将致力于发现并调查任何欺诈他人以谋利的活动。但他并没有透露更多案件的具体细节。

标签:班农 发布日期:2020-08-21 09:37:12 Catid:565 Status:6

823. 海保人寿海南分公司持续开展《反有组织犯罪法》宣传教育活动 [100%]

...式多样的宣传活动,通过悬挂横幅、发放宣传折页、现场解答的方式,提醒社会公众有组织犯罪和洗钱等违法行为的危害性,并鼓励广大群众积极检举揭发有组织犯罪行为及“涉黑涉恶”犯罪线索,学会运用法律武器保护自己,筑牢社会和谐稳定的“第一道防线”。公司还组织开展了“反有组织犯罪法”专题培训,通过案例解读有组织犯罪的形式,了解有组织犯罪的多...

标签: 发布日期:2024-12-30 05:32:12 Catid:1940 Status:6

824. 银保监会提示：防范租借信用卡风险，正确办理使用信用卡 [100%]

...下违法犯罪隐患 持卡人出租或出借信用卡可能会被实际使用人或犯罪团伙用于非法套现、洗钱、转移诈骗资金、电信网络诈骗等违法行为，出租人、出借人也可能需承担相应的法律责任。 最高法、高检两院《关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》第十一条明确规定“收购、出售、出租单位支付账户的，非法开办...

标签: 发布日期:2022-09-23 04:21:19 Catid:565 Status:6

825. 中国搜索联合腾讯卫士、林更新工作室推出反诈短剧《陌生消息》 [100%]

...发送借钱消息，被骗取钱财；第二次是骗子向其索取收款码，并利用诺诺的收款二维码为黑产洗钱。 目前电信诈骗套路繁多，黑产利用普通人作恶的情况不在少数。在本期视频的开头，浙江省反诈宣传形象大使演员林更新发出防骗提醒：“如遇转账，请谨慎核实对方身份，不要随意泄露自己的收款二维码！”骗术时时在变化，不管是个人还是商家，将自己的收款码...

标签: 发布日期:2021-10-13 02:47:00 Catid:1940 Status:6

826. 阳光财险多措并举开展7.8活动 用心践行“爱和责任” [100%]

...组织各级机构走进社区、商圈、企业等，通过金融知识宣传讲座、互动体验区等方式，聚焦反洗钱、风险减量、保险服务、消费者权益保护等主题，打通金融宣教最后一公里，切实提升人民群众的满意度和获得感。 在陕西，阳光财险走进企业，开展酒店行业风险减量服务暨安全培训活动。在专题培训会上，阳光财险专家团队围绕酒店行业风险特点，为30余名...

标签: 发布日期:2025-07-15 06:26:44 Catid:1940 Status:6

827. “吃到”央行6000万罚单 这家支付机构做了什么 [100%]

...款人民币170万元。有媒体透露，环迅支付这次受罚，可能是因为线上业务涉及非法产业和洗钱，目前这一说法还没有进一步信息佐证。上海社科院互联网研究中心首席研究员李易则提到，环迅支付以往从事的业务，或许和这些行为有联系。这家支付公司从拿到牌照开展业务以来，被处罚的记录太多了，现在的处罚达到创记录的数额，其实也是对以前屡教不改的追诉。...

标签: 发布日期:2019-07-14 11:25:07 Catid:479 Status:6

828. 网贷：完善监管重于简单取缔 [100%]

...可以成为促进金融服务和缓解融资困境的新选择之一。最为重要的是工商、金融监管部门、反洗钱机构、公安等执法部门，作为经济与社会公正、秩序与公共管理部门要立法定规，加强监管，不能放任自流，审查入市者资质，实施严格的网站备案登记制度、业务范围管理，提高准入者门槛、建立信用审查机制、加强企业信息发布，还要坚决查处网贷诈骗案，以儆效尤。同时，...

标签:平台 机构 网络 英国 借贷 发布日期:2013-04-18 07:01:51 Catid:565 Status:6

829. 关注网络支付安全：点开链接损失一万多 [100%]

...宣传活动。22家金融机构参加活动，向市民普及反假货币、个人征信、金融稳定、支付结算、反洗钱等金融知识。重点对互联网金融安全进行了风险提示。希望市民认清陷阱、见招拆招。 诱骗类： 欺骗客户开立银行卡——要求预留不法分子手机号——要求存入部分资金——冒充客户开通银行卡快捷支付，窃取银行卡资金。 另一类...

标签:损失 支付 链接 网络 发布日期:2015-03-17 03:17:22 Catid:1159 Status:6

830. 建设银行哈尔滨哈龙支行：把消费者的3.15当作建行人的365 [100%]

...里；在网点标准化的服务里；在建行人刷屏的朋友圈里；在加班排查涉赌涉诈的深夜里；在反洗钱工作的核查里；在内审外监的制度里；在“六稳”“六保”的落实里；在打通普惠金融服务的最后一公里……建设银行哈龙支行每一项工作归根结底都是围绕金融消费者开展：优化服务质量，全面提升客户体验；规范操作流程，降低客户交易风险；创新产品种类...

标签: 发布日期:2021-03-16 02:18:18 Catid:1830 Status:6

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