大约有2,000项符合查询结果，库内数据总量为720,341项。（搜索耗时：0.0984秒） [XML]

821. 网贷：完善监管重于简单取缔 [100%]

...可以成为促进金融服务和缓解融资困境的新选择之一。最为重要的是工商、金融监管部门、反洗钱机构、公安等执法部门，作为经济与社会公正、秩序与公共管理部门要立法定规，加强监管，不能放任自流，审查入市者资质，实施严格的网站备案登记制度、业务范围管理，提高准入者门槛、建立信用审查机制、加强企业信息发布，还要坚决查处网贷诈骗案，以儆效尤。同时，...

标签:平台 机构 网络 英国 借贷 发布日期:2013-04-18 07:01:51 Catid:565 Status:6

822. 关注网络支付安全：点开链接损失一万多 [100%]

...宣传活动。22家金融机构参加活动，向市民普及反假货币、个人征信、金融稳定、支付结算、反洗钱等金融知识。重点对互联网金融安全进行了风险提示。希望市民认清陷阱、见招拆招。 诱骗类： 欺骗客户开立银行卡——要求预留不法分子手机号——要求存入部分资金——冒充客户开通银行卡快捷支付，窃取银行卡资金。 另一类...

标签:损失 支付 链接 网络 发布日期:2015-03-17 03:17:22 Catid:1159 Status:6

823. 建设银行哈尔滨哈龙支行：把消费者的3.15当作建行人的365 [100%]

...里；在网点标准化的服务里；在建行人刷屏的朋友圈里；在加班排查涉赌涉诈的深夜里；在反洗钱工作的核查里；在内审外监的制度里；在“六稳”“六保”的落实里；在打通普惠金融服务的最后一公里……建设银行哈龙支行每一项工作归根结底都是围绕金融消费者开展：优化服务质量，全面提升客户体验；规范操作流程，降低客户交易风险；创新产品种类...

标签: 发布日期:2021-03-16 02:18:18 Catid:1830 Status:6

824. 锚定“十五五”发展蓝图 以适当性原则筑牢保险服务根基——人保寿险河北省分公司以精准服务护航高质量发展 [100%]

...省分公司以“七进入”形式开展数百场金融教育宣传活动，覆盖超50万人次，系统普及反洗钱、防范非法集资等知识，重点讲解保险产品分级、风险需求匹配逻辑，帮助消费者树立“量体裁衣选保险”的理性消费理念。同步开展“人保体验官”全流程体验调研，精准捕捉农村居民小额意外、中老年群体养老规划等差异化保障痛点，以数据支撑产品与需求精准对...

标签: 发布日期:2026-03-18 02:02:58 Catid:1940 Status:6

825. 人保寿险深圳市分公司2024年“5·15全国投资者保护宣传日”活动完美收官 [100%]

...范能力。普及有组织犯罪和黑恶势力的法律概念、基本特征，犯罪手段及危害后果，如何防范洗钱、保本高息、投资养老等诈骗活动。并提醒老年人不贪小便宜、不透露个人信息、不轻易转账汇款、拒绝高利诱惑等，从而使老年人增强警惕意识和风险防范意识。现场发放金融知识宣传折页100余份，活动现场呈现出一片温馨、热闹的场景，社区居民们纷纷表示受益匪浅。 分...

标签: 发布日期:2024-05-30 01:49:31 Catid:1940 Status:6

826. 上海银行业启动3·15消费者权益保护宣传周活动 [100%]

...加强消费者权益保护为目标，普及防范非法集资侵害、通讯网络新型诈骗、个人信息保护、反洗钱等金融知识，倡导正确使用金融工具，合法合规理财，树立行业品牌，提升行业声誉。 活动现场，人民银行金融消保局、上海银监局、上海市银行同业公会、招商银行上海分行均设立了宣传专区用于接待群众咨询解答，志愿者们通过派发宣传折页、开展互动式消保有奖知识问...

标签:金融 宣传 知识 网点 发布日期:2018-03-15 03:15:00 Catid:482 Status:6

827. 浙江义乌：银行“移动微课”暖心守护“两司两员”金融安全 [100%]

...复等高频陷阱，提醒大家警惕高息诱惑、远离非法借贷，注重个人信息保护。现场重点宣讲反洗钱、断卡行动和防范电信网络诈骗，明确不出租、不出借、不出售银行卡、电话卡、支付账户，拒绝代收代转可疑资金、不运输不明贵重物品与现金包裹，守好职业底线与法律红线。同时反复叮嘱“不轻信、不透露、不转账”的防骗原则，保护好自己的“辛苦钱”。

标签: 发布日期:2026-03-19 02:16:48 Catid:479 Status:6

828. 广东华兴银行中山分行走进学校与乡村 [100%]

...地讲解了刷单、冒充客服、校园网络贷款、虚假购物等电信网络诈骗方式及应对方法，同时对洗钱犯罪、买卖电话银行卡(两卡)等违法犯罪活动进行了全面剖析。讲师们还温馨嘱咐学生们要珍惜学业，理性消费，时刻保持警惕，不断提升自身的风险意识。

标签: 发布日期:2024-11-14 04:51:53 Catid:1940 Status:6

829. 电信诈骗手法超三百种谁是帮凶?上海警方大力打击 “黑灰色”产业链 [100%]

...提供网络通信服务、钓鱼网站搭建、钓鱼APP开发服务的产业；提供非法资金流转、支付结算、洗钱和套现服务的产业等。 今年以来，上海警方不断加大对“黑灰色”产业链的打击力度。通过网上网下同步发力，重点打击涉及电话卡、银行卡和微信群、QQ群的违法犯罪；同时紧盯诈骗网站、网址和APP等，深挖为诈骗团伙开发技术工具、提供技术服务的个...

标签:电信诈骗 发布日期:2020-06-03 04:43:55 Catid:1830 Status:6

830. 发挥数据要素乘数效应 培育经济发展新动能 [100%]

...类数据，融合分析金融市场、信贷资产、风险核查等多维数据，支撑提升金融机构反欺诈、反洗钱能力，提高风险预警和防范水平。 此外，《行动计划》明确，实施“数据要素×”试点工程，统筹利用中央预算内投资和其他各类资金加大支持力度。鼓励金融机构按照市场化原则加大信贷支持力度，优化金融服务。依法合规探索多元化投融资模式，发挥相关引导基...

标签:数据 国家 行动计划 发布日期:2024-01-08 02:07:38 Catid:26 Status:6

相关搜索:

洗钱活动 涉嫌洗钱 现场检查反洗钱 反洗钱知识手册 反洗钱法 强化合规反洗钱意识