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821. 中国银行业协会与普华永道联合发布《中国银行家调查报告（2021）》 [100%]

...大数据技术、区块链技术和云计算技术。银行家看好数字人民币在降低日常经营成本、防范反洗钱风险等领域的发展机遇，同时也表示强化安全和风险管理机制是数字人民币应用推广面临的首要挑战。银行家认为提升数据治理能力的重点是完善数据治理架构，应通过信息安全管理人才队伍建设、夯实网络安全基础设施建设等举措应对信息安全风险。 报告的其他主要发现还...

标签:银行业 发布日期:2022-03-02 05:28:14 Catid:1828 Status:6

822. 深圳“房住不炒”定位趋势从严 [100%]

...是在经营贷资金违规使用的链条中，提供银行账户的，用于转移、掩饰资金来源去向的，涉嫌洗钱行为；四是在该交易链条中，如果存在房屋中介公司或从业人员积极参与，住建部门有权进行相应的处罚；五是代持人以虚假信息获取购房资格，既违反民事法律关系中的诚实信用原则，也违反限购禁令，其取得物权行为的应属无效，监管部门可酌情作出取消、限制购房等相应处...

标签: 发布日期:2021-04-15 10:15:32 Catid:565 Status:6

823. 央行等发文，支持上海金融业在这些方面先行先试 [100%]

...，编制金融稳定指数，建立金融稳定信息共享合作机制，搭建金融风险信息共享平台，建立反洗钱信息交流机制，强化数据保护与管理，加强金融消费纠纷非诉解决机制（ADR）合作。 此外，支持人民银行上海总部组织开展加强支付结算监管能力的试点，推动人民银行征信系统同城双活灾备中心在上海建设落地。研究推动在上海设立中国金融市场交易报告库，集中整合各金...

标签: 发布日期:2020-02-15 10:38:58 Catid:490 Status:6

824. 山东利津舜丰村镇银行：下沉服务中心，深耕普惠金融 [100%]

...>金融走访活动，开展普惠金融夜校宣传，重点宣传防电信诈骗、反假币、反非法集资、反洗钱、守住客户“钱袋子”，守住风险底线，全面提升民众金融素养和守信意识，积极为促进共同富裕提供精神动力和智力支持，真正以“红色力量”注入“金融动能”。 注重财金融合，强化产品创新

标签: 发布日期:2024-04-18 03:39:30 Catid:1932 Status:6

825. 数读8月29日全球疫情：全球日增确诊超26.8万例 累计超2514万例 美国新增逾4.3万例 [100%]

...萨尔维斯28日在宣读判决书时说：“这一犯罪团伙在新冠疫情期间持续侵占（政府）资金并洗钱，置公众健康、甚至是数以百万计民众生命于不顾。”维策尔坚称清白、遭到政治迫害，说提起将上诉。在巴西，里约州新冠疫情较为严重，仅次于圣保罗州。 俄罗斯单日新增确诊病例4941例 累计超98万例 据俄罗斯新冠病毒防疫官网29日公布的最新数据，俄罗斯新增494...

标签:新冠肺炎 发布日期:2020-08-30 09:00:30 Catid:1855 Status:6

826. 半年内26家支付机构领42张罚单 [100%]

...规处罚的力度也显著加强。”张超指出，支付机构在备付金存管、无证支付清查、断直连、反洗钱、客户信息保护等方面都会接受检查，监管针对这些方面也下发了多项制度文件。寡头竞争格局在严监管格局下，支付机构的日子如何？今年1月，央行发布的第五批非银行支付机构《支付业务许可证》续展决定显示，此次未通过续展的有4家机构。这意味着，被央行...

标签: 发布日期:2018-06-25 09:00:18 Catid:479 Status:6

827. 数字人民币要来了 但不是完全取代纸币 [100%]

...，数字货币的另一大优势是“可控制匿名性”，能满足匿名支付的需求，但如果支付涉及洗钱、逃税、赌博等违法犯罪交易行为，数字货币交易信息可以被监控和追溯。 并非完全取代纸币 央行副行长范一飞表示，央行数字货币注重替代M0（即纸钞和硬币），并且保持了现钞的属性以及主要特征，满足了便携和匿名的需求，将是替代现钞的最好工具。 不过...

标签:数字人民币试点 发布日期:2020-08-15 02:49:43 Catid:565 Status:6

828. 比特币价格再疯涨：两周翻一倍 中国成最大市场 [100%]

...国家可兑换的特性在满足一些经济、炒卖功能的同时，也必然会使其被利用成为贪腐、贿赂、洗钱的最佳通道，以前行贿背上一包现金，现在一段计算机数字编码就搞定。交易的“匿名性”必然会是很多政府未来努力消除的部分。

标签:价格 美元 网站 发布日期:2013-11-15 06:28:22 Catid:1159 Status:6

829. 虚拟货币投资者自述暴富梦破灭：最后悔变卖提现太晚 [100%]

...dquo;币”的交易平台在我国并无合法设立的依据，比特币等所谓“虚拟货币”日益成为洗钱、贩毒、走私、非法集资等违法犯罪活动的工具，投资者应保持警惕，发现违法犯罪活动线索应立即报案。 讲述人：手机游戏策划师李枫 我是四川省成都市人，现在从事手机游戏的策划工作。 我今年30岁，手里有一些闲钱，但觉得存到银行利息太低、炒股又不太...

标签:虚拟货币 发布日期:2017-09-15 08:41:59 Catid:1159 Status:6

830. 建设银行海南省分行深入开展“金融教育宣传月”活动 [100%]

...前往敬老院，向老年人开展金融知识宣传，以通俗易懂的语言向老年人介绍打击非法集资、反洗钱和防范电信网络诈骗等知识，分享日常可能遇到的金融诈骗案例，普及金融知识。省分行营业部前往海口某养老院，开展敬老护老金融教育主题宣讲活动，围绕日常生活场景，通过讲解金融诈骗案例，引导老年人防范非法金融活动，守好自己的钱袋子。 进商圈，惠企利民促发...

标签: 发布日期:2024-10-12 03:47:00 Catid:566 Status:6

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