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811. 前11月 我国追回赃款23亿 [100%]

...、不动产依法进行冻结、收缴或罚没；二是对怀疑流出境外的非法资金，通过中国人民银行反洗钱中心的专项行动予以追回；三是通过与国外执法部门合作追回。 国外“织网”，国内“筑坝”。对于追逃追赃而言，做好外逃案件调查基础性工作和防逃工作，与追逃工作一样重要。中央反腐败协调小组制定了党员和国家工作人员外逃信息统计报告制度，从中央...

标签:追赃 追逃 工作 合作 发布日期:2016-12-09 02:48:00 Catid:483 Status:6

812. XTransfer在华交会展现中小微企业“出海”新解，本地收款服务成亮点 [100%]

...到和大型跨国集团企业同等水平的跨境金融服务。 现场，XTransfer还向企业展示了数智化反洗钱风控体系，能够有效甄别潜在风险交易，确保每笔跨境交易的真实性和合规性。通过AI技术，XTransfer能够为中小微企业提供安全、高效、低成本的跨境支付服务，帮助它们在全球市场中实现更高效的贸易资金流转。 在华交会现场，XTransfer的本地收款账户服务获得了众多客户...

标签: 发布日期:2025-03-04 04:31:06 Catid:566 Status:6

813. 山东发布数字金融惠企行动方案 加快推进“十项行动” [100%]

...发展。 数字金融安全护航行动。加强数字化监管能力建设，深化监管科技在支付结算、反洗钱等金融监管领域运用。完善数据安全管理体系，避免数据过度收集、误用、滥用。督促金融机构将数字化转型相关风险纳入全面风险管理体系，牢牢守住安全底线。

标签: 发布日期:2023-11-01 10:56:34 Catid:566 Status:6

814. “断卡”行动新进展：银行、支付机构清理异常卡14.8亿张 [100%]

...表示，“非法开办贩卖电话卡、银行卡成了电信网络诈骗案件持续高发的重要根源，也为反洗钱工作造成了很大的困扰。央行对银行卡账户分级设定就是为了从根源打击犯罪分子。断开银行卡和电话卡的注册和贩卖，特别是对存量卡的清查，肯定能够有效地降低电信网络诈骗案件的发案率。” 强化企业银行账户风险防控 记者注意到，从此次公布内...

标签: 发布日期:2021-11-29 09:29:53 Catid:1830 Status:6

815. 渤海财险：恪守企业社会责任，践行金融向善使命 [100%]

...外,渤海财险通过官微、官网等平台,积极发布有关承保理赔、防范非法集资、防范网络诈骗、反洗钱等金融保险知识,并积极组织开展各类消费者权益保护教育等系列专题宣传活动,通过线上线下相结合的方式向社会公众普及金融保险知识,将消费者教育宣传活动常态化,切实保护广大金融消费者合法权益。 步履不停,向善而行。2022年,渤海财险积极投身公益事业,并多次组织员...

标签: 发布日期:2023-06-05 05:18:52 Catid:1940 Status:6

816. 不动产统一登记明确时间表 外界期待成反腐利器 [100%]

... 　　中国房地产数据研究院的专家指出，不动产基础数据的不健全使房地产成为腐败官员洗钱和安置不法财产的重要渠道和保值形式，对于法规纪律不允许经商的公务员群体，大部分家庭资产是房产，如果房地产等不动产实现全国统一的登记和信息互联，对贪腐官员会有很大的震慑作用。 　　还有专家指出，不动产登记制度将影响房地产市场。中国房地产学会副会...

标签:不动产登记 反腐 发布日期:2014-04-03 05:41:25 Catid:565 Status:6

817. 【GGZDLZF20250413】四方恒泰(承德)拍卖有限公司拍卖公告 [100%]

...竞买人应为具有完全民事行为能力、支付能力的法人、组织或自然人，且不涉及涉黑、涉恶、洗钱等行为。 （2）竞买人使用自有资金参与竞买、缴纳价款。 四、竞买手续 1.请符合条件的意向竞买人在拍卖开始前完成注册登记。 2.进入标的页面进行报名并进行保证金充值，竞拍前应足额缴纳保证金（如有）。 3.意向竞买人为自然人的，应...

标签: 发布日期:2025-08-08 05:02:52 Catid:2056 Status:6

818. 陕西农信旬阳农商银行：金融“活水”润三农 护航“荷美”新生活 [100%]

...旬阳农商银行小河支行以盛会为媒，将金融服务的触角延伸至活动现场，开展“反假币、反洗钱、反电信诈骗”金融知识宣传活动，以专业金融服务守护农村群众“钱袋子”，以责任担当为乡村振兴注入“金融暖流”。 深耕三农沃土，金融宣传跟着文旅活动热起来 此次荷美生活季活动，既是小河镇以文旅促振兴的生动实践，更是...

标签: 发布日期:2025-08-07 03:50:31 Catid:1830 Status:6

819. 陆家嘴国泰人寿全面开展“7.8全国保险公众宣传日”活动 [100%]

...险顾问组成的“反诈联盟”，通过“一对一”答疑、发放宣传彩页等形式，普及反洗钱、消费者权益保护等知识，强化居民对非法集资的警惕性，引导居民树立理性投资观，筑牢基层金融安全网。 除上述地区外，上海、浙江、山东...

标签: 发布日期:2025-09-05 11:22:33 Catid:1940 Status:6

820. 人民银行明确下半年货币政策操作思路 稳字当头、灵活精准、合理适度 [100%]

...p>会议还明确，将推动出台《征信业务管理办法》，加强个人数据和信息主体权益保护。完善反洗钱工作协调机制。严厉打击侵害金融消费者合法权益的行为。 记者 黄紫豪 编辑 黄蕾

标签: 发布日期:2021-08-02 09:39:23 Catid:565 Status:6

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