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811. 比特币价格再疯涨：两周翻一倍 中国成最大市场 [100%]

...国家可兑换的特性在满足一些经济、炒卖功能的同时，也必然会使其被利用成为贪腐、贿赂、洗钱的最佳通道，以前行贿背上一包现金，现在一段计算机数字编码就搞定。交易的“匿名性”必然会是很多政府未来努力消除的部分。

标签:价格 美元 网站 发布日期:2013-11-15 06:28:22 Catid:1159 Status:6

812. 虚拟货币投资者自述暴富梦破灭：最后悔变卖提现太晚 [100%]

...dquo;币”的交易平台在我国并无合法设立的依据，比特币等所谓“虚拟货币”日益成为洗钱、贩毒、走私、非法集资等违法犯罪活动的工具，投资者应保持警惕，发现违法犯罪活动线索应立即报案。 讲述人：手机游戏策划师李枫 我是四川省成都市人，现在从事手机游戏的策划工作。 我今年30岁，手里有一些闲钱，但觉得存到银行利息太低、炒股又不太...

标签:虚拟货币 发布日期:2017-09-15 08:41:59 Catid:1159 Status:6

813. 建设银行海南省分行深入开展“金融教育宣传月”活动 [100%]

...前往敬老院，向老年人开展金融知识宣传，以通俗易懂的语言向老年人介绍打击非法集资、反洗钱和防范电信网络诈骗等知识，分享日常可能遇到的金融诈骗案例，普及金融知识。省分行营业部前往海口某养老院，开展敬老护老金融教育主题宣讲活动，围绕日常生活场景，通过讲解金融诈骗案例，引导老年人防范非法金融活动，守好自己的钱袋子。 进商圈，惠企利民促发...

标签: 发布日期:2024-10-12 03:47:00 Catid:566 Status:6

814. 华夏银行济南分行：多措并举优化支付服务 [100%]

...提升客户服务体验。 优化开户流程，满足多元支付需求。坚持安全与便捷并重，在符合反洗钱、反诈等法律制度前提下，优化外籍来华人员开户流程，严禁出现“一刀切”式的“拒绝开户”。通过上门服务、简易开户等服务举措，满足行动不便的老年人、短期外籍来华人员开立银行账户需求。细化账户分类分级工作，通过设置合理的账户非柜面限额等，提供...

标签: 发布日期:2024-05-16 03:14:30 Catid:1932 Status:6

815. 区块链之于信息安全，是铠甲还是软肋 [100%]

...方面又为网络空间恶意行为甚至网络犯罪提供面具和保护伞，比如，很多黑市通过区块链技术洗钱来逃避打击。” “再者，区块链技术本身要求各个节点共享区块信息，虽然这种方式增强了信息的不可篡改性，但区块中的交易信息易被各方所知晓。另外，很多公众甚至是技术专家对于区块链技术过于迷信，认为其可以包打网络安全的天下，这种误解可能会间接导致...

标签:区块链 信息安全 发布日期:2019-11-14 04:25:44 Catid:565 Status:6

816. 今年前11月我国追回赃款23亿 占近年来总额27% [100%]

...、不动产依法进行冻结、收缴或罚没；二是对怀疑流出境外的非法资金，通过中国人民银行反洗钱中心的专项行动予以追回；三是通过与国外执法部门合作追回。 国外“织网”，国内“筑坝”。对于追逃追赃而言，做好外逃案件调查基础性工作和防逃工作，与追逃工作一样重要。中央反腐败协调小组制定了党员和国家工作人员外逃信息统计报告制度，从中央...

标签:追赃 追逃 工作 合作 发布日期:2016-12-09 10:50:58 Catid:105 Status:6

817. 赵乐际主持召开十四届全国人大常委会第二十九次委员长会议 决定十四届全国人大常委会第十一次会议9月10日至13日在京举行 [100%]

...次会议审议国防教育法修订草案、统计法修正草案、传染病防治法修订草案、能源法草案、反洗钱法修订草案；审议国务院关于提请审议突发公共卫生事件应对法草案的议案、关于提请审议国家公园法草案的议案；审议国家监察委员会关于提请审议监察法修正草案的议案；审议全国人大常委会委员长会议关于提请审议全国人大常委会关于在中华人民共和国成立75周年之际授予国...

标签:十四届全国人大常委会第十一次会议 发布日期:2024-08-28 10:19:00 Catid:565 Status:6

818. “央行30条”释放三大细则 人民币跨境使用率先突破 [100%]

...行30条”中的第二十六条：区内金融机构和特定非金融机构应按照法律法规要求切实履行反洗钱、反恐融资、反逃税等义务，及时、准确、完整地向人民银行和其他金融监管部门报送资产负债表及相关业务信息，并根据相关规定办理国际收支统计申报;配合金融监管部门密切关注跨境异常资金流动。 　　上述无论是“报送资产负债表”、“国际收支统计申报&rdqu...

标签: 发布日期:2014-02-18 06:07:15 Catid:565 Status:6

819. 区块链迎最强风口 可当钱用的数字货币还有多远？ [100%]

...会有一系列的研究、测试、试点、评估和风险防范，特别是数字货币如果跨境使用，还涉及反洗钱、反恐融资、反避税天堂和‘知道你的客户’等一系列的监管要求。” 薛洪言认为，关于央行数字货币，市场上释放出了积极的声音，试点的话，应该不会存在太大的难度和障碍。但对于市场发行的虚拟货币，政策层面预计继续面临严厉监管，不可能出现之前的投资...

标签: 发布日期:2019-10-30 02:25:21 Catid:565 Status:6

820. 【GGZDLZF20240329】四方恒泰(承德)拍卖有限公司拍卖公告 [100%]

...竞买人应为具有完全民事行为能力和支付能力的法人、其他组织或自然人，且无涉黑、涉恶、洗钱等行为。 （2）竞买人使用自有资金参与竞买、缴纳价款。 四、竞买手续 1.请符合条件的意向竞买人在拍卖开始前完成注册登记。 2.进入标的页面进行报名并进行保证金充值，竞拍前应足额缴纳保证金（如有）。 3.意向竞买人为自然人的，应...

标签: 发布日期:2024-09-20 05:14:35 Catid:2056 Status:6

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