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811. 深耕“一带一路” 浙企有新作为 [100%]

...家和地区投资，金融类企业首先需要了解当地的法律条规。罗永龙发现，各国关于反诈骗、反洗钱、反恐等方面的法律各有不同，且差异不小。“相较于其他领域，金融企业走出去参与‘一带一路’建设的还比较少，可借鉴的经验屈指可数。”他希望，省里相关部门能够在这方面提供更多培训和辅导，让更多企业更好地参与“一带一路”建设。（翁杰 钟欢欢...

标签: 发布日期:2019-06-10 10:34:33 Catid:478 Status:6

812. 首付贷再穿马甲：中介协助提高房产估值 加码申请按揭 [100%]

...额度或许较低。根据11月7日《住房城乡建设部人民银行银监会联合部署规范购房融资和反洗钱工作》第四条规定：各地房产管理部门要向相关银行业金融机构提供新建商品房、二手房网签备案合同及住房套数等信息的实时查询服务，银行业金融机构在办理个人住房贷款业务时，要以在房产管理部门备案的网签合同和住房套数查询结果作为审核依据，并以网签备案合同价款...

标签: 发布日期:2017-12-05 09:00:47 Catid:479 Status:6

813. “山寨币”:披着“伪创新”外衣的圈钱游戏 [100%]

... “建立完善统一的虚拟货币监管体系势在必行。”专家建议，应对备案管理、许可准入、反洗钱职责和流程、用户实名、大额交易限额等方面作出具体规定，还要建立向社会公众发布虚拟货币交易潜在风险提示的常态化机制。

标签: 发布日期:2017-12-05 12:02:07 Catid:478 Status:6

814. 人保寿险贵州省分公司多家机构同步开展2025年金融教育宣传周活动 [100%]

...。通过发放宣传折页、面对面交流和专题讲座等形式，向学生们普及金融消费者权益保护、反洗钱、防范非法集资等知识，帮助青年学生树立正确的金融消费观念。 人保寿险安顺中心支公司参与当地监管分局组织的集中宣传活动，...

标签: 发布日期:2025-09-18 03:46:34 Catid:1940 Status:6

815. 推动高水平开放，助力保险业高质量发展 [100%]

...外开放不可避免地会带来一系列挑战。比如风险更加复杂多样，境外信用风险、合规风险、反洗钱风险和汇率风险增大，风险传递和风险共振的可能性大大提高。此外，我国保险市场体系内生的公司治理失效风险、资产负债错配风险等也将更充分地暴露出来……但无论如何，始终要保持乐观，对外开放带来的机遇远远大于大于挑战。

标签:对外开放 保险市场 中国保险行业协会 发布日期:2019-08-20 08:15:14 Catid:1517 Status:6

816. 黑社会性质组织诱骗中国公民前往柬缅从事裸聊 首犯获刑25年 [100%]

...4523844.66元；该组织还实施了非法拘禁、组织他人偷越国(边)境违法犯罪活动；组织成员实施了洗钱、强奸犯罪活动，在相关区域形成重大影响，严重破坏经济、社会生活秩序。 莫亦翔介绍，2018年1月至2020年11月底，全区共打掉涉黑组织114个、涉恶犯罪集团307个、涉恶犯罪团伙393个，查扣涉案资产216.71亿元；共起诉涉黑恶案件876件6070人；共一审审结涉黑恶案件633件3882人，...

标签:黑社会性质 发布日期:2020-12-24 09:31:52 Catid:1830 Status:6

817. 播撒希望的“种子” 建设银行佳木斯分行38亿元农贷资金助力春耕 [100%]

...“线上开讲”、“裕农学堂”、党的二十大精神宣讲等活动，配合金融反诈骗、反洗钱宣传，打造出更多的服务触点。 应用创新产品 灌溉助农惠农的“苗圃” “在建行的帮助下，20万元贷款顺利发放。放款效率真是高，利息还低，真是给我们这些养殖户雪中送炭啊！”成功获贷的佳木斯桦南县梨树乡肉牛养殖户孙宝国露出了笑容。 建设...

标签: 发布日期:2023-03-23 05:59:24 Catid:1830 Status:6

818. 黑社会性质组织诱骗中国公民前往柬缅从事裸聊 首犯获刑25年 [100%]

...4523844.66元；该组织还实施了非法拘禁、组织他人偷越国(边)境违法犯罪活动；组织成员实施了洗钱、强奸犯罪活动，在相关区域形成重大影响，严重破坏经济、社会生活秩序。 莫亦翔介绍，2018年1月至2020年11月底，全区共打掉涉黑组织114个、涉恶犯罪集团307个、涉恶犯罪团伙393个，查扣涉案资产216.71亿元；共起诉涉黑恶案件876件6070人；共一审审结涉黑恶案件633件3882人，...

标签:杀猪盘 诱骗 诈骗 发布日期:2020-12-24 01:05:49 Catid:1830 Status:6

819. 金华银行义乌分行打造“家”文化，塑造“有温度”的银行 [100%]

...友前来听课。其他支行在举办活动的同时，也都开设了金融知识小课堂，宣传防电信诈骗、反洗钱、云闪付、电子医保卡激活等，老人家学有所得，纷纷对金华银行普及金融知识、履行社会责任的行为表示赞许。当日，参加活动的老年朋友都收到了一筒长寿面，10月份生日的老人还额外领取了鸡蛋。 10月14日，分行部分党员还上门看望慰问了两位抗美援朝老兵——98...

标签:金华银行 义乌分行 发布日期:2021-10-18 10:34:52 Catid:479 Status:6

820. 人保寿险青海省分公司积极开展2024年“7·8全国保险公众宣传日”活动 [100%]

...向企业员工讲解保险相关知识，以派发宣传资料、现场讲解的形式，普及消费者维权知识、反洗钱知识，提示广大消费者警惕各类金融陷阱及高利诱惑。在加隆村积极发放防诈骗宣传资料，广泛宣讲防诈骗知识，提醒村民要提高自身防范意识，切勿因贪图小利而轻易上当受骗。对于各类诈骗信息，应秉持不相信、不理睬、不联系、不上当的原则。一旦收到诈骗信息，要及时进...

标签: 发布日期:2024-07-17 03:38:05 Catid:1940 Status:6

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