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801. 建立长效监管机制消解互金风险 [100%]

...金额巨大。各类境外资金盘、虚拟币、ICO项目层出不穷，其中蕴含非法发行、项目不实、跨境洗钱、诈骗、传销等诸多风险。互联网外汇、期权、期货、贵金属、大宗商品、文化产权、基金、证券、虚拟币等交易平台种类多样、名目繁多、隐患巨大。在网贷方面，腾讯灵鲲大数据金融安全平台累计发现P2P网贷机构1万余家，其中存在中高风险的占比约为44%。 国务院金融稳...

标签: 发布日期:2018-08-29 08:45:00 Catid:479 Status:6

802. 支振锋：炒作富人“逃离中国”是道德敲诈 [100%]

...;好人”。另一方面，也要下大力气参与国际人才与资源竞争，查处贪官、裸官及不法业者的洗钱和向境外的财富转移。发展中的问题还是要靠发展来解决，中国发展得越好，才会越具有吸引力;社会进入稳定发展期之后，富人也将能更清晰地认识自己的定位与责任。 　　移民并不等于背弃祖国，何况很多人虽移民海外，但主要经营活动仍留在中国。移民是现代公民参与...

标签: 发布日期:2014-02-18 06:21:40 Catid:565 Status:6

803. “有温度的银行”稠州银行积极开展元宵节系列暖心活动 [100%]

...庆元宵送汤圆，营销人员为到场的客户讲解稠行的存贷产品及反假币、防范电信网络诈骗、反洗钱等金融知识，发放金融知识宣传折页，提高金融风险防范意识。 嘉兴平湖小微综合支行以“元宵节”为契机，组织了试营业以来首次助农站长茶话会，邀请到8位站长参与，嘉兴分行业发部、管户客户经理及宜农公司市场部一并参加。会议结束后，员工现场组织了“...

标签: 发布日期:2022-02-17 12:38:55 Catid:479 Status:6

804. 公安部：打击为电诈提供转账服务的“跑分客”，490余犯罪嫌疑人被抓 [100%]

...打击、快速转移诈骗赃款，打着“互联网共享经济”的幌子，雇佣技术人员开发用于转账洗钱的网络工具，并称其为“跑分平台”。该平台一方面为诈骗团伙发布非法转账需求提供渠道，另一方面以高额佣金为诱饵吸引大量人员通过该平台协助转移赃款。这些在“跑分平台”上注册会员的人被称为“跑分客”，他们主要通过上传个人收款二维码等支付账...

标签:电信诈骗 发布日期:2020-12-23 09:01:18 Catid:565 Status:6

805. 从事电信诈骗拟被纳入失信惩戒名单 [100%]

...犯罪专项行动，全力铲除境外犯罪窝点，抓捕幕后金主，打击为诈骗团伙提供技术支撑和转账洗钱服务的人员。 同时，要强化属地管理，加强对涉诈犯罪人员的管理措施，最大限度防止本地人员外流作案、出境作案。国务院联席办要对外流作案人员较多的地区开展专项督导。 研究建立诈骗钱财返还制度 赵克志表示，2018年11月29日，国务院部级联席会议部署在全...

标签:黑名单 发布日期:2020-01-15 03:14:00 Catid:1830 Status:6

806. 诚信保险保障 共享美好生活 [100%]

...人寿天津分公司借助对蓟州区花园村开展扶贫活动契机，向在场村民宣讲了金融保险知识、反洗钱知识等内容，并为大家发放了相关宣传册，希望在扶贫的同时，将金融知识普及带进农村，能够通过金融保险知识普及有效增强村民的金融风险识别能力。

标签: 发布日期:2020-09-29 05:24:32 Catid:1940 Status:6

807. 互联网金融混业经营不得违规 [100%]

...率、拨备覆盖率等监管手段，监管不能旧瓶装新酒。另外，在互联网金融发展过程中，涉及反洗钱、反恐怖融资、反非法集资、保护客户隐私等多方面问题，牵扯到很多法规和监管规则，因此，多个部委协同监管应该得到强化。　　今年初，国务院决定由银监会来监管P2P行业，对于P2P行业的监管细则，银监会也在多方调研和起草中。平安陆金所董事长计葵生判断，未来一...

标签:互联网金融 发布日期:2014-11-27 03:39:56 Catid:565 Status:6

808. 大连出台“十四条举措” 政法护航金融业高质量发展 [100%]

...、非法代理退保、伪造材料骗保等“黑灰产”违法犯罪，同步建立非法集资、网络传销、洗钱等经济犯罪新型监测预警系统，通过公安、金融监管、税务等多部门数据共享，强化资金流向、交易行为分析，提升主动发现、精准打击能力。另一方面，严防“远洋捕捞”式执法，对外地公安机关来连查封、冻结金融机构资产的协作请求，一律由市公安局提级审核，杜绝...

标签:营商环境 发布日期:2025-11-05 05:07:40 Catid:565 Status:6

809. 挥利剑主动出击 强管理平安先行 [100%]

...> 不仅如此，奉贤公安还加大对各类电信网络诈骗案件，买卖公民个人信息、第三方支付平台洗钱、为诈骗团伙提供通讯线路、虚假交易软件等一系列灰色产业团伙的打击力度。在侦办各类案件的同时，加大“智慧公安”项目建设，实现数据加工自动化、线索研判智能化、预警推送高效化，努力打造更高效集约、贴合实战的工作体系，大大提升了对突出的违法犯罪活动...

标签:案件 工作 公安 嫌疑人 行动 发布日期:2018-06-15 12:16:00 Catid:926 Status:6

810. 广发银行中山分行：金融为民谱新篇，守护权益防风险 [100%]

...高潮。宣讲员以通俗易懂、简短精练的讲解方式向群众普及了如何保护两卡，远离金融诈骗和洗钱陷阱，提醒群众了解非法买卖、出租出借“两卡”的危害。课堂过程中还设置有奖问答以及疑问解答等互动环节，加深群众对金融知识和金融诈骗的认识。参与本次活动的群众积极互动，踊跃发言，现场气氛热烈。 进村入户“金融知识送上门” ...

标签: 发布日期:2024-09-23 05:26:20 Catid:1940 Status:6

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