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801. 【GGZF20220071】：北京天珒拍卖有限公司拍卖公告 [100%]

...1.竞买人应为具有完全民事行为能力和支付能力的法人、其他组织或自然人，且无涉黑、涉恶、洗钱等行为。 2.竞买人使用自有资金参与竞买、缴纳尾款。 四、竞买手续 1.请符合条件的意向竞买人于2022年11月20日16时前联系拍卖人完成保证金缴纳并办理竞买手续。 2.意向竞买人为自然人的，应当在参与竞拍前，向拍卖人提交有效身份证、护照或...

标签:北京天珒拍卖有限公司 发布日期:2022-11-10 01:47:46 Catid:2056 Status:6

802. 国际货币基金组织 世界银行公布中国金融部门评估规划更新评估成果报告 [100%]

...情况进行全面评估的结论，认为我国金融监管高度符合国际标准。此外，报告对我国在完善反洗钱和反恐怖融资法律和监管框架方面的进展也给予了高度评价。 同时，报告认为，尽管金融体系面临着一定的潜在风险，但中国当局高度重视并已着手采取有力措施防控风险、完善微观审慎监管，并通过设立国务院金融稳定发展委员会加强宏观审慎管理和系统性金融风险...

标签:金融 国际货币基金 普惠金融 发布日期:2017-12-08 06:37:18 Catid:565 Status:6

803. 月入三千透支百万 小心信用卡“黑中介” [100%]

...优化套现交易监控模型，采取有效措施防范信用风险延期暴露、共债风险向银行集聚以及跨境洗钱等风险。 消费提示 理性消费远离非法中介 为保护自身财产安全，规范办卡用卡行为，北京银保监局对广大消费者提示三点：一是非法中介要远离。信用卡办理应选择正规渠道，银行或正规金融机构不会收取任何费用，且能够根据申请人的...

标签:信用卡 “黑中介” 发布日期:2019-09-16 03:45:55 Catid:1830 Status:6

804. 最新购汇流程调查：申报信息细化 要填这些信息(图) [100%]

...理。“关注名单”个人列入名单当年及之后两年不享有个人便利化额度，同时依法移送反洗钱调查。 境外留学和旅游不受影响 个人外汇信息申报管理完善后，是否会影响境外留学和旅游？对此，国家外汇管理局有关负责人明确表示“没有影响”。 该负责人表示，出境留学，便利化额度内购汇，按规定进行完整、真实的信息申报；超过...

标签:购汇 流程 发布日期:2017-01-04 08:59:36 Catid:565 Status:6

805. 浙江警方捣毁特大跨境网络裸聊敲诈勒索黑恶势力团伙 [100%]

...手保镖，还有扮演诱饵的女员工，有制作木马程序的技术人员，有负责二维码的码商，有专门洗钱的人员，还有各种各样的“业务员”……每个员工都受过培训，熟练掌握一套“专业术语”。 其“业务”具体操作流程如下：先从国内购买QQ，将买来的QQ转交给尹某等人添加好友，之后将QQ下发给员工，员工以网上裸聊为诱饵，先获取受害人通讯录...

标签:裸聊敲诈 敲诈 诈骗 发布日期:2020-11-05 12:40:02 Catid:1830 Status:6

806. 多元联动，鼎和“3·15”消费者权益保护教育宣传周系列活动精彩纷呈 [100%]

...场热闹非凡，工作人员通过发放公益科普折页、在线答题等方式向市民普及防范金融诈骗、反洗钱、反非法集资等金融知识；引导老年人谨防电信诈骗，守护好钱袋子；向学生群体重点介绍防范网络贷款平台诈骗等知识；向家政服务员、外卖小哥等职业人群普及医疗险、意外险、电动自行车保险等金融知识.......这是鼎和保险联合深圳地区十家银行保险机构开展的“金融消保...

标签: 发布日期:2024-03-14 03:55:37 Catid:1940 Status:6

807. 阳光财险上海市分公司开展2025年阳光财险客户节金融教育宣传活动 [100%]

...年人群体讲解金融知识，发放阳光七彩三折页，涉及金融业的适老化服务、防范非法集资、反洗钱、防范电信网络诈骗等内容，提醒广大村民朋友们在日常生活中要警惕这些金融违法犯罪行为，守护自己的权益，防范违法犯罪风险。 在本次客户节金融教育宣传活动...

标签: 发布日期:2025-07-16 03:13:39 Catid:1940 Status:6

808. 多维施策筑牢金融消费者权益防线 [100%]

...读两大核心内容展开宣讲，针对群众普遍关注的“代理退保”套路、非法集资隐蔽手段、洗钱风险识别等高频金融陷阱，通过案例拆解、风险提示等方式进行重点科普；同时开设“答疑专区”，面对面解答群众在保险配置、金融消费中的疑问，精准解决公众金融认知痛点。

标签: 发布日期:2025-09-23 04:17:25 Catid:566 Status:6

809. 稠州银行服务乡村振兴零距离：施足“金融底肥”，织密“服务网络” [100%]

...挥品牌和网点覆盖优势，探索并鼓励服务站提供“金融+非金融”服务职能，通过开展反洗钱、反假币等金融宣传活动，为服务站所在村及周边村民精准送去金融知识，将金融知识普及到村、让惠于民。 5月8日，稠州银行丽水遂昌支行充分结合服务站站点服务面广、客户群体多的优势，联合新路湾镇蕉川村农村金融服务站开展了“全民反诈人人有责•金融为民履...

标签: 发布日期:2023-05-22 03:11:06 Catid:479 Status:6

810. 前11月 我国追回赃款23亿 [100%]

...、不动产依法进行冻结、收缴或罚没；二是对怀疑流出境外的非法资金，通过中国人民银行反洗钱中心的专项行动予以追回；三是通过与国外执法部门合作追回。 国外“织网”，国内“筑坝”。对于追逃追赃而言，做好外逃案件调查基础性工作和防逃工作，与追逃工作一样重要。中央反腐败协调小组制定了党员和国家工作人员外逃信息统计报告制度，从中央...

标签:追赃 追逃 工作 合作 发布日期:2016-12-09 02:57:51 Catid:483 Status:6

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