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801. 【GGZDLZF20250413】四方恒泰(承德)拍卖有限公司拍卖公告 [100%]

...竞买人应为具有完全民事行为能力、支付能力的法人、组织或自然人，且不涉及涉黑、涉恶、洗钱等行为。 （2）竞买人使用自有资金参与竞买、缴纳价款。 四、竞买手续 1.请符合条件的意向竞买人在拍卖开始前完成注册登记。 2.进入标的页面进行报名并进行保证金充值，竞拍前应足额缴纳保证金（如有）。 3.意向竞买人为自然人的，应...

标签: 发布日期:2025-08-08 05:02:52 Catid:2056 Status:6

802. 陕西农信旬阳农商银行：金融“活水”润三农 护航“荷美”新生活 [100%]

...旬阳农商银行小河支行以盛会为媒，将金融服务的触角延伸至活动现场，开展“反假币、反洗钱、反电信诈骗”金融知识宣传活动，以专业金融服务守护农村群众“钱袋子”，以责任担当为乡村振兴注入“金融暖流”。 深耕三农沃土，金融宣传跟着文旅活动热起来 此次荷美生活季活动，既是小河镇以文旅促振兴的生动实践，更是...

标签: 发布日期:2025-08-07 03:50:31 Catid:1830 Status:6

803. 人民银行明确下半年货币政策操作思路 稳字当头、灵活精准、合理适度 [100%]

...p>会议还明确，将推动出台《征信业务管理办法》，加强个人数据和信息主体权益保护。完善反洗钱工作协调机制。严厉打击侵害金融消费者合法权益的行为。 记者 黄紫豪 编辑 黄蕾

标签: 发布日期:2021-08-02 09:39:23 Catid:565 Status:6

804. 中国银行业协会与普华永道联合发布《中国银行家调查报告（2021）》 [100%]

...大数据技术、区块链技术和云计算技术。银行家看好数字人民币在降低日常经营成本、防范反洗钱风险等领域的发展机遇，同时也表示强化安全和风险管理机制是数字人民币应用推广面临的首要挑战。银行家认为提升数据治理能力的重点是完善数据治理架构，应通过信息安全管理人才队伍建设、夯实网络安全基础设施建设等举措应对信息安全风险。 报告的其他主要发现还...

标签:银行业 发布日期:2022-03-02 05:28:14 Catid:1828 Status:6

805. 深圳“房住不炒”定位趋势从严 [100%]

...是在经营贷资金违规使用的链条中，提供银行账户的，用于转移、掩饰资金来源去向的，涉嫌洗钱行为；四是在该交易链条中，如果存在房屋中介公司或从业人员积极参与，住建部门有权进行相应的处罚；五是代持人以虚假信息获取购房资格，既违反民事法律关系中的诚实信用原则，也违反限购禁令，其取得物权行为的应属无效，监管部门可酌情作出取消、限制购房等相应处...

标签: 发布日期:2021-04-15 10:15:32 Catid:565 Status:6

806. 央行等发文，支持上海金融业在这些方面先行先试 [100%]

...，编制金融稳定指数，建立金融稳定信息共享合作机制，搭建金融风险信息共享平台，建立反洗钱信息交流机制，强化数据保护与管理，加强金融消费纠纷非诉解决机制（ADR）合作。 此外，支持人民银行上海总部组织开展加强支付结算监管能力的试点，推动人民银行征信系统同城双活灾备中心在上海建设落地。研究推动在上海设立中国金融市场交易报告库，集中整合各金...

标签: 发布日期:2020-02-15 10:38:58 Catid:490 Status:6

807. 山东利津舜丰村镇银行：下沉服务中心，深耕普惠金融 [100%]

...>金融走访活动，开展普惠金融夜校宣传，重点宣传防电信诈骗、反假币、反非法集资、反洗钱、守住客户“钱袋子”，守住风险底线，全面提升民众金融素养和守信意识，积极为促进共同富裕提供精神动力和智力支持，真正以“红色力量”注入“金融动能”。 注重财金融合，强化产品创新

标签: 发布日期:2024-04-18 03:39:30 Catid:1932 Status:6

808. 数读8月29日全球疫情：全球日增确诊超26.8万例 累计超2514万例 美国新增逾4.3万例 [100%]

...萨尔维斯28日在宣读判决书时说：“这一犯罪团伙在新冠疫情期间持续侵占（政府）资金并洗钱，置公众健康、甚至是数以百万计民众生命于不顾。”维策尔坚称清白、遭到政治迫害，说提起将上诉。在巴西，里约州新冠疫情较为严重，仅次于圣保罗州。 俄罗斯单日新增确诊病例4941例 累计超98万例 据俄罗斯新冠病毒防疫官网29日公布的最新数据，俄罗斯新增494...

标签:新冠肺炎 发布日期:2020-08-30 09:00:30 Catid:1855 Status:6

809. 半年内26家支付机构领42张罚单 [100%]

...规处罚的力度也显著加强。”张超指出，支付机构在备付金存管、无证支付清查、断直连、反洗钱、客户信息保护等方面都会接受检查，监管针对这些方面也下发了多项制度文件。寡头竞争格局在严监管格局下，支付机构的日子如何？今年1月，央行发布的第五批非银行支付机构《支付业务许可证》续展决定显示，此次未通过续展的有4家机构。这意味着，被央行...

标签: 发布日期:2018-06-25 09:00:18 Catid:479 Status:6

810. 数字人民币要来了 但不是完全取代纸币 [100%]

...，数字货币的另一大优势是“可控制匿名性”，能满足匿名支付的需求，但如果支付涉及洗钱、逃税、赌博等违法犯罪交易行为，数字货币交易信息可以被监控和追溯。 并非完全取代纸币 央行副行长范一飞表示，央行数字货币注重替代M0（即纸钞和硬币），并且保持了现钞的属性以及主要特征，满足了便携和匿名的需求，将是替代现钞的最好工具。 不过...

标签:数字人民币试点 发布日期:2020-08-15 02:49:43 Catid:565 Status:6

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