搜索：2017银行案件 -

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71. 上海2年打掉316个“套路贷”团伙为群众挽回经济损失逾12亿元 [100%]

...“套路贷”，指的是以民间借贷为幌子，以无抵押快速放贷为诱饵，通过“虚增债务”“制造银行流水痕迹”“胁迫逼债”“虚假诉讼”等各种方式非法占有公私财物的一种新型犯罪。2016年12月闵行公安分局破获的以张某某为首的“套路贷”犯罪团伙案件中，被害人陆某原本借款20万元，却被犯罪团伙以“行规”为由签下50万元的借条，又被以“中介费”“手续费”各种理...

标签: 发布日期:2018-12-01 10:45:18 Catid:478 Status:6

72. 发改委持续加大涉企收费曝光力度为企业减负35亿元 [100%]

...员会、甘肃省兰州市安宁区城市管理行政执法局等。违规收费金额从26.16万~180万元不等。银行业金融机构违规收费的典型案件主要涉及中国工商银行广东江门分行营业部、广东省高州市农村信用合作联社、宁夏回族自治区平罗县沙湖村镇银行等。违规收费金额低至6.79万元，高至155.31万元。韩利告诉中国经济导报记者，目前，检查工作已基本结束。三批曝光的涉企违...

标签:涉企收费价格监管 发布日期:2017-09-22 02:19:01 Catid:26 Status:6

73. 赵薇夫妇遭证监会顶格处罚仍可在二级市场买卖股票 [100%]

...际借入，而是借款额度授权协议，银必信并未如约提供融资款项。而向金融机构的融资，中信银行工作人员当时表示保底可贷22亿元，融资款项中的第二笔及第三笔发放额度取决于万家文化股价情况。“如果股价涨到27元，贷款最高能批到30亿元。”然而，这笔融资并未被中信银行批准。对于收购万家文化的股权过程中出现的变故，黄有龙在询问笔录中说，“中信...

标签: 发布日期:2018-04-24 03:30:00 Catid:487 Status:6

74. 浙江金华发布2017年度劳动争议十大典型案例 [100%]

...某金融机构财务人员。2016年6月，田某怀孕了。因体质不好，前几个月经常请假保胎。12月底，银行面临年终决算，要求相关业务人员必须在岗。田某五日未上班，没办理请假手续，电话也不接听，导致决算工作多次遇阻。2017年1月17日，银行以田某严重违纪解除劳动合同。该案最后以双方和解、田某撤诉结案。【风险提示】国家法律对“三期”女职工采取的是有条...

标签:劳动单位公司合同 发布日期:2017-12-21 12:25:39 Catid:478 Status:6

75. 浙江严查严惩各类欠薪案件案件数、涉及人数及金额等连... [100%]

...，避免农民工的辛苦钱被拖欠，浙江正督促各地，抓紧落实人工费用与其他工程款分账管理、银行代发工资、按月足额支付工资等制度。同时，还正抓紧试运行全省欠薪联合预警指挥平台。该平台属全国首创，与市场监管、税务、建设等部门数据共享，多角度对企业、工程项目、地区、重点行业开展欠薪监测。一旦出现企业拖欠水电费、物业费等情况，或是由于员工举报...

标签: 发布日期:2019-01-04 06:55:02 Catid:478 Status:6

76. 银监会：有计划、分步骤深入整治市场乱象 [100%]

... 王兆星近日在2017年城商行年会上表示，今年以来，监管部门稳妥有序开展银行业市场乱象整治工作，取得了阶段性成效，但还需要进一步加以巩固。当前和今后一个时期，金融风险尚处在易发高发期，决不能掉以轻心。银监会最近对多起银行业金融机构的案件和风险事件进行了严厉处罚。王兆星表示，接下来，监管标准会越来越高，监...

标签: 发布日期:2017-12-05 10:01:37 Catid:478 Status:6

77. 买卖银行卡3年不得开新户 [100%]

据中国人民银行杭州中心支行介绍，自2017年1月1日起，《中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》（以下简称《通知》）有关对买卖银行账户（含银行卡，下同）和支付账户、冒名开户的惩戒机制正式实施。大量电信网络诈骗案件反映出，一些单位和个人出于蝇头小利将自己的银行账户、支付账户出租、出借、出卖给他人，而犯...

标签:账户银行支付 发布日期:2017-01-03 10:41:20 Catid:105 Status:6

78. 全国将定期公布拖欠农民工工资违法案件 [100%]

标签: 发布日期:2017-12-05 08:31:52 Catid:478 Status:6

79. 内控薄弱凸显银行员工频违规折射内控漏洞 [100%]

银监系统开罚单已成常态，近期，监管机构通报了多起银行员工诈骗、挪用资金的处罚案件，由此引发了市场对银行内控管理的质疑。近日，监管机构公告显示，山西高平农村商业银行、农行景泰县支行两家银行因员工诈骗、挪用资金而收到罚单，两家银行涉事员工都领到终身禁业的“顶格处罚”。分析人士指出，银行员工频繁违规，体现出现在银行内控不严，银行应...

标签: 发布日期:2018-10-18 08:15:00 Catid:479 Status:6

80. 银监会查处广发银行违规担保案出资机构 [100%]

...2日电（记者欧阳洁）记者从银监会获悉：2017年12月8日和12月22日，银监会分别依法公开了广发银行惠州分行违规担保案件中的案发机构和通道机构的查处情况，近日又依法对涉及该案的13家出资机构作出了行政处罚，罚没金额合计13.41亿元。同时，对这些出资机构的45名责任人作出行政处罚。至此，广发银行违规担保案件监管立案调查和行政处罚工作已基本结束。这些机构...

标签:机构银监会违规出资 发布日期:2018-01-03 08:01:00 Catid:482 Status:6

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