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71. “善林金融”法定代表人、执行总裁等53人被移送起诉 [100%]
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...田某某等12人以涉嫌集资诈骗罪移送浦东新区人民检察院审查起诉，另有41名犯罪嫌疑人以涉嫌非法吸收公众存款罪移送浦东新区人民检察院审查起诉。本文图均为微博@警民直通车-上海图经侦查，2013年10月起，犯罪嫌疑人周某某为解决其公司项目资金问题，注册善林（上海）金融信息服务有限公司（“善林金融”），并招募业务经理高某某等人组建公司框架，后陆续在全...
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发布日期:2018-09-22 09:18:31
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72. e租宝被定性非法吸储 深圳经侦局已立案侦查 [100%]
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e租宝定性非法吸储P2P退出机制待完善
证券时报记者 阮润生
“e租宝会被怎么判?”一位e租宝投资者焦急询问。
日前,涉及资金700多亿元的“e租宝”,被深圳经济犯罪侦查局以非法吸收公共存款立案侦查,将踏上漫漫司法诉讼道路,同时,该案件涉及的80多万投资者的权益保护也备受关注。业内人士指出,随着《网络借贷信息中介机构业务活动管理暂行办...
标签:E租宝 吸储
发布日期:2016-01-13 11:33:24
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Status:6
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73. 南京警方持续掀起“打传风暴” 12天内捣毁传销窝点240个，刑拘犯罪嫌疑人244名 [100%]
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...人244名。 露头就打、打早打小、严查深挖、铲除传销，南京警方近年来对非法传销的打击力度持续加大，并会同市综治、房产、工商、税务等部门从房屋出租等源头不断完善打击传销联合行动机制，取得明显效果，南京全市传销警情连续三年呈下降趋势。 精准打击，江北新区铲除吴某传销团伙 今年11月28日凌晨，江北...
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发布日期:2017-12-06 11:02:12
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74. 三部委发文约束银行存款“冲时点” [100%]
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...季末尤为突出。今年上半年也表现得十分明显。一些商业银行在业务开展中，通过高息揽储、非法返利、延迟支付、以贷转存、以贷开票、理财产品、同业业务等手段吸存倒存。”银监会相关负责人指出，“约束存款‘冲时点’行为，有利于降低银行的负债成本，从而降低企业的融资成本。” 《通知》明确了八项吸存禁令，即商业银行不得高息揽储，...
标签:银行存款 吸储
发布日期:2014-09-15 09:46:54
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75. 央行划定互联网金融底线 政策套利空间恐遭挤压 [100%]
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...付服务的宗旨;P2P和众筹融资要坚持平台功能，不得变相搞资金池，不得以互联网金融名义进行非法吸收存款、非法集资、非法从事证券业务等非法金融活动。 ●互联网金融创新应服从宏观调控和金融稳定的总体要求。包括互联网金融在内的一切金融创新，均应有利于提高资源配置效率，有利于维护金融稳定，有利于稳步推进利率市场化改革，有利于央行对流动性的...
标签:金融 互联网 支付 央行
发布日期:2014-03-25 09:34:13
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Status:6
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76. 三部委发文明确吸存禁令 月末存款偏离度不得超3% [100%]
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...季末尤为突出。今年上半年也表现得十分明显。一些商业银行在业务开展中，通过高息揽储、非法返利、延迟支付、以贷转存、以贷开票、理财产品、同业业务等手段吸存倒存。”银监会相关负责人指出，“约束存款‘冲时点’行为，有利于降低银行的负债成本，从而降低企业的融资成本。” 《通知》明确了八项吸存禁令，即商业银行不得高息揽储，...
标签:存款 吸储
发布日期:2014-09-15 09:41:28
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Status:6
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77. 网络理财”变线下敛财 成“非法集资”高危区 [100%]
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...种名为“债权转让”的方式规避法律监管，金额庞大、操作极不透明，极易演变为“非法集资”，值得警惕。 “网络理财”线下蔓延 近年来，以“P2P理财”、“网络理财”为名但从事线下理财业务的民间理财公司在全国各地大量兴起，它们广布网点，“理财”金额庞大，用户数以万计。 在天津市津塔...
标签:理财 债权 资金
发布日期:2014-10-25 06:51:29
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78. 海南工商联副主席被押解回国 曾借10亿后失踪 [100%]
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...料图 人民网海南视窗1月5日电(记者宁远)记者1月5日从有关渠道证实，涉嫌非法吸收公众存款的海南省工商联副主席、海南泰达拍卖有限公司董事长沈桂林已经于日前在境外落网并被押解回海南，目前警方正在加快该案的侦办。但截至记者发稿时，这一消息尚未得到海南警方的正面回应。 知情人士称，沈桂林是在2013年年末在东南亚某国落网...
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发布日期:2014-01-06 05:47:15
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79. “假银行”背后的监管漏洞亟须修补 [100%]
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...郸等地,也都发生过合作社伪装“银行”的金融案件。对此,工商部门称,“假银行”非法吸收存款属于银行监管部门管辖；银行监管部门则表示,这些机构不是他们批准设立的,他们管不了。(2月5日《新华每日电讯》)
光天化日下的闹市街头出现“假银行”,已经够让人惊愕了,更让人惊愕的是“假银行”居然没人管。当然,有证据表明“假银行”存...
标签:漏洞 监管 银行
发布日期:2015-02-06 09:48:52
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80. 河北部分农民合作社变身山寨银行 非法集资泛滥 [100%]
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...就是变身为山寨银行，以高息来招揽农民的存款。如最近媒体报道的河北省遵化市惠民农合社非法集资事件，直接指出遵化相关部门监管缺失，致“空壳”农合社吸金泛滥。记者调查发现，在河北省还有一家更大的农合组织——河北农合公司(又称河北农合社)。据了解，该公司成立至今经营业务较为单一，主要经营吸储和放贷业务，以约定利率的形式吸收农民入股...
标签:农民 资金 合作社
发布日期:2014-03-06 10:37:49
Catid:565
Status:6
