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...p> 　　“非法集资”罪名取消了民间融资空间　　非法集资罪名主要包括非法吸收公众存款罪和集资诈骗罪。其中，非法吸收公众存款罪名适用最为普遍，令一些民营企业家战战兢兢。他们常问：“外国有这个罪名吗?”外国有类似的罪名，但与中国刑法上的非法吸收公众存款罪，有本质不同。姑且不谈欧美传统的法治国家，这里，以俄罗斯刑法典为例，...

标签:非法集资民间融资 发布日期:2014-04-15 03:43:46 Catid:565 Status:6

2. 北京今朝汇元涉嫌非法吸收公众存款31亿元 [100%]

...公司在1年多时间,开设156家实体金店、17家虚拟金店,涉及19个省份,以高利返还为诱饵,涉嫌非法吸收公众存款31亿元。辽宁省锦州市检察院近日以非法吸收公众存款罪,对王美杰、邵兴旺等13名主要嫌疑人批准逮捕。以珠宝销售质押和担保借贷两种方式吸收投资,一家名为“今朝汇元”的珠宝店在沈阳的多家店面先后关门,投资者被骗金额从几万元到几百万元不等。经调查...

标签:北京存款公众 发布日期:2015-02-09 09:40:31 Catid:565 Status:6

3. 江西一男子以高息回报为诱饵非法吸收公众存款被刑拘 [100%]

...ellip;”江西省分宜县一男子肖某以高额利息为诱饵，承诺支付1.5到2分月息的高额回报，非法吸收公众存款，后因资金链断裂后潜逃。如果不是他因资金链断裂东窗事发，170多名受害者还在做着发财梦。11月25日，记者从分宜县公安局获悉，分宜警方成功破获一起非法吸收公众存款案件，涉案金额高达3000余万。今年9月，分宜县公安局经侦大队接到辖区多名群众报警称，...

标签:吸收公众存款 发布日期:2019-11-27 03:26:42 Catid:1830 Status:6

4. “善林金融”涉嫌非法吸收公众存款8人被捕涉案金额达600余亿元 [100%]

新华社上海4月24日电（记者朱翃）4月24日，记者从上海市公安局获悉，因涉嫌非法吸收公众存款，善林（上海）金融信息服务有限公司（以下简称“善林金融”）实际控制人周伯云等8人当天被警方批捕，此案涉案金额高达600余亿元。据了解，2018年4月9日，善林金融实际控制人周伯云向上海浦东公安分局自首，称公司在全国范围内向社会不特定公众非法吸收公众...

标签:林金存款金额公众余亿元 发布日期:2018-04-25 09:12:56 Catid:565 Status:6

5. 非法吸收公众存款1.4亿骗取1600万票据承兑 [100%]

　　本报讯(通讯员李继峰　刘晓康)以急需资金周转等为由，非法吸收公众存款1.4亿余元，并骗取银行承兑汇票，给银行造成630万余元的损失。近日，犯罪嫌疑人宋小国被江苏省常州市天宁区检察院以非法吸收公众存款罪、骗取票据承兑罪批准逮捕。　　宋小国系常州市国缘糖烟酒有限公司等4家公司的负责人。2011年至2013年，宋小国以其经营的公司急需资金周转、进货...

标签:吸收存款银行 发布日期:2014-03-05 09:58:28 Catid:565 Status:6

6. “信用协会”任企业非法吸储5000万数百人血本无归 [100%]

河南社旗一起玩忽职守案牵出特大非法吸收公众存款犯罪对注册其下的企业不履行监管职责，放任企业非法吸收公众存款5000余万元，最终致使600余名储户存款被转借后无法追回。此案经河南省社旗县检察院查办并起诉，该县法院一审以玩忽职守罪判处该县民政局民间组织管理监督所原所长杜...

标签:存款杜诚信用协会公众 发布日期:2017-04-10 06:48:28 Catid:963 Status:6

7. “中赢金融”涉嫌非法吸收公众存款罪被立案侦查 [100%]

【12月14日，上海市公安局杨浦分局以涉嫌非法吸收公众存款罪对上海中赢金融信息服务有限公司（“中赢金融”）立案侦查，对公司实际控制人蔡某来，高管王某、许某、杨某、潘某伟、殷某华等6名犯罪嫌疑人依法采取刑事强制措施，并冻结涉案公司和涉案人员银行账户99个，查封相关涉案资产。图说：市公安局杨浦分局以涉嫌非法吸收公众存款罪对“中赢金融”立案侦查...

标签: 发布日期:2018-12-17 04:40:08 Catid:478 Status:6

8. 上海警方成功将“合盘金服”非法吸收公众存款案主犯押解回沪 [100%]

...盘金服”）实际控制人张某仁抓捕归案。2018年7月23日，上海市公安局浦东分局以涉嫌非法吸收公众存款罪对“合盘金服”立案侦查。经查，2017年3月至案发，上海合盘金融信息股份有限公司未经许可，通过“合盘金服”平台，以高额回报为诱饵，向社会不特定公众非法吸收资金。该公司关联公司孚汇资产管理（上海）有限公司、上海豪沃金融信息服务有限公司、岭尚（上...

标签: 发布日期:2018-11-19 05:19:29 Catid:478 Status:6

9. 上海警方将“禧龙来”非法吸收公众存款案主犯押解回沪 [100%]

...海警方把“禧龙来”主犯押解回沪/上海警方供图今年6月27日,上海市公安局虹口分局以涉嫌非法吸收公众存款罪对“禧龙来”立案侦查。经查，自2015年5月至案发，上海金庞金融信息有限公司未经许可，通过设立线下体验店，以及线上客服部即“禧龙来”网上平台的方式，以高额回报为诱饵，向社会不特定公众销售理财产品，以此非法吸收资金，公司实际负责人陈某链、陈某锋...

标签: 发布日期:2018-12-23 04:40:16 Catid:478 Status:6

10. “中赢金融”涉嫌非法吸收公众存款罪被立案侦查 [100%]

...广网上海12 月17日消息（记者周洪通讯员忻文轲）12月14日，上海市公安局杨浦分局以涉嫌非法吸收公众存款罪对上海中赢金融信息服务有限公司（“中赢金融”）立案侦查，对公司实际控制人蔡某来，高管王某、许某、杨某、潘某伟、殷某华等6名犯罪嫌疑人依法采取刑事强制措施，并冻结涉案公司和涉案人员银行账户99个，查封相关涉案资产。经查，“中赢金融”...

标签: 发布日期:2018-12-17 06:55:06 Catid:478 Status:6

1. 专家：“非法集资”罪名取消民间融资空间应取消 [100%]

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