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1. 专家：“非法集资”罪名取消民间融资空间 应取消 [100%]

...强烈的改革信号，其中，集体土地流转和金融改革是两项重要内容。从改革大势看，刑法上的非法集资罪名应该改革，否则，将会影响金融制度改革。 　　“非法集资”罪名取消了民间融资空间 　　非法集资罪名主要包括非法吸收公众存款罪和集资诈骗罪。其中，非法吸收公众存款罪名适用最为普遍，令一些民营企业家战战兢兢。他们常问：“外国有...

标签:非法集资 民间融资 发布日期:2014-04-15 03:43:46 Catid:565 Status:6

2. “中赢金融”涉嫌非法吸收公众存款罪被立案侦查 [100%]

【12月14日，上海市公安局杨浦分局以涉嫌非法吸收公众存款罪对上海中赢金融信息服务有限公司（“中赢金融”）立案侦查，对公司实际控制人蔡某来，高管王某、许某、杨某、潘某伟、殷某华等6名犯罪嫌疑人依法采取刑事强制措施，并冻结涉案公司和涉案人员银行账户99个，查封相关涉案资产。图说：市公安局杨浦分局以涉嫌非法吸收公众存款罪对“中赢金融”立案侦查...

标签: 发布日期:2018-12-17 04:40:08 Catid:478 Status:6

3. “中赢金融”涉嫌非法吸收 公众存款罪被立案侦查 [100%]

央广网上海12 月17日消息（记者周洪 通讯员忻文轲）12月14日，上海市公安局杨浦分局以涉嫌非法吸收公众存款罪对上海中赢金融信息服务有限公司（“中赢金融”）立案侦查，对公司实际控制人蔡某来，高管王某、许某、杨某、潘某伟、殷某华等6名犯罪嫌疑人依法采取刑事强制措施，并冻结涉案公司和涉案人员银行账户99个，查封相关涉案资产。经查，“中赢金...

标签: 发布日期:2018-12-17 06:55:06 Catid:478 Status:6

4. “信用协会”任企业非法吸储5000万 数百人血本无归 [100%]

河南社旗一起玩忽职守案牵出特大非法吸收公众存款犯罪 对注册其下的企业不履行监管职责，放任企业非法吸收公众存款5000余万元，最终致使600余名储户存款被转借后无法追回。此案经河南省社旗县检察院查办并起诉，该县法院一审以玩忽职守罪判处该县民政局民间组织管理监督所原所长杜...

标签:存款 杜诚 信用协会 公众 发布日期:2017-04-10 06:48:28 Catid:963 Status:6

5. P2P网贷首涉非法吸存罪 恐成行业标志事件 [100%]

　　近日，《齐鲁晚报》一则关于乐网贷相关负责人康某、韩某因涉嫌非法吸收公众存款罪被批捕的报道不胫而走。据了解，这也是P2P平台案件中，首次以涉嫌非法吸收公众存款罪批捕平台负责人。　　而据考察过乐网贷的一位业内人士告诉《每日经济新闻》记者，乐网贷一开始就是自融。 　　事实上，像乐网贷这样的平台并不少见。去年10月以来，P2P平台兑付危...

标签:平台 非法 吸收 p2p 发布日期:2014-01-27 10:22:45 Catid:565 Status:6

6. P2P网贷首涉非法吸存罪：恐成行业标志事件 [100%]

... 杨珏轩 发自广州　　近日，《齐鲁晚报》一则关于乐网贷相关负责人康某、韩某因涉嫌非法吸收公众存款罪被批捕的报道不胫而走。据了解，这也是P2P平台案件中，首次以涉嫌非法吸收公众存款罪批捕平台负责人。　　而据考察过乐网贷的一位业内人士告诉《每日经济新闻》记者，乐网贷一开始就是自融。　　事实上，像乐网贷这样的平台并不少见。去年10月...

标签:平台 非法 吸收 p2p 发布日期:2014-01-27 10:10:45 Catid:1159 Status:6

7. 金融犯罪高发如何解？加快金融犯罪治理供给侧改革 [100%]

...发态势 专家建议 □ 本报记者 陈磊 12月9日，中国裁判文书网公布了最新一起非法吸收公众存款案一审判决书，河北邯郸人蔺某因犯非法吸收公众存款罪，被天津市和平区人民法院判处相应有期徒刑。 《法制日报》记者在中国裁判文书网上搜索发现，近年来，基层法院发布的非法吸收公众存款罪刑事一审判决书数量呈逐年递增趋势：2016年是3894份，2017年...

标签:基层法院 非法集资 金融犯罪 发布日期:2019-12-23 08:40:57 Catid:565 Status:6

8. 北京今朝汇元涉嫌非法吸收公众存款31亿元 [100%]

...有限公司在1年多时间,开设156家实体金店、17家虚拟金店,涉及19个省份,以高利返还为诱饵,涉嫌非法吸收公众存款31亿元。辽宁省锦州市检察院近日以非法吸收公众存款罪,对王美杰、邵兴旺等13名主要嫌疑人批准逮捕。 以珠宝销售质押和担保借贷两种方式吸收投资,一家名为“今朝汇元”的珠宝店在沈阳的多家店面先后关门,投资者被骗金额从几万元到几百万元不等。经...

标签:北京 存款 公众 发布日期:2015-02-09 09:40:31 Catid:565 Status:6

9. “善林金融”涉嫌非法吸收公众存款8人被捕 涉案金额达600余亿元 [100%]

新华社上海4月24日电（记者 朱翃）4月24日，记者从上海市公安局获悉，因涉嫌非法吸收公众存款，善林（上海）金融信息服务有限公司（以下简称“善林金融”）实际控制人周伯云等8人当天被警方批捕，此案涉案金额高达600余亿元。 据了解，2018年4月9日，善林金融实际控制人周伯云向上海浦东公安分局自首，称公司在全国范围内向社会不特定公众非法吸收公众...

标签:林金 存款 金额 公众 余亿元 发布日期:2018-04-25 09:12:56 Catid:565 Status:6

10. 非法吸收公众存款1.4亿骗取1600万票据承兑 [100%]

　　本报讯(通讯员李继峰　刘晓康)以急需资金周转等为由，非法吸收公众存款1.4亿余元，并骗取银行承兑汇票，给银行造成630万余元的损失。近日，犯罪嫌疑人宋小国被江苏省常州市天宁区检察院以非法吸收公众存款罪、骗取票据承兑罪批准逮捕。　　宋小国系常州市国缘糖烟酒有限公司等4家公司的负责人。2011年至2013年，宋小国以其经营的公司急需资金周转、进货...

标签:吸收 存款 银行 发布日期:2014-03-05 09:58:28 Catid:565 Status:6

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