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761. 美国投资移民诈骗案给国人敲响警钟 [77%]

...骗案引发风险反思据了解，此次投资移民被骗是由美国“芝加哥会议中心项目”引起。骗局实施者塞思（AnshooR.Sethi）创建了芝加哥会议中心和芝加哥洲际区域中心信托两家公司。塞思谎称其公司将在芝加哥奥黑尔机场附近融资建设“世界上第一个零碳排放铂金LEED认证”的酒店和会议中心，投资者只要购买“芝加哥会议中心项目”的股份，就可以通过EB-5移民投资者试点...

标签: 发布日期:2013-03-05 10:14:09 Catid:565 Status:6

762. 山西朔州老人初涉保健品传销：感谢“卧底局长”为我挽回了20块钱损失 [77%]

...郝如翔。郝如翔今年53岁，他在下班路上接到了和老翟那份一模一样的传单，一眼就看出这是个骗局。之后，他不动声色地“潜伏”在观众席里，调查取证，终于在“张军”等人开始从老人们手中骗钱时将他们“一锅端”，及时切断了老人们“破财”的根源。事发后，“张军”被公安机关处以行政拘留5天，朔州市工商局正在对此事作进一步调查。“老人的...

标签: 发布日期:2017-12-05 04:01:33 Catid:922 Status:6

763. 大数据揭秘网购诈骗：一万人中约有一人被骗 [77%]

...到的近1.3万例网络欺诈举报中，“退款”欺诈占到了11.2%，是仅次于网络兼职欺诈的流行骗局之一。退款欺诈受害人的人均损失高达3760元，远超过1988元的总体平均值，从受害人数量、黑产值到人均损失，均排在第二位。　　网民的电商账户几乎成了网络身份ID，通常绑定网银快捷...

标签: 发布日期:2014-08-08 06:29:23 Catid:565 Status:6

764. “空调需要加氟了”，是有些人在利用你的“无知” [77%]

...是气态，压力会升高。所以，空调按照压力进行收费都是不专业的。” 遭遇维修骗局，消费者该如何维权？ 本来花一两百块就能搞定，但在维修人员“忽悠”下，很多人像阳阳一样，花费几百元甚至上千元加氟。 对于这种情况，九和律师事务所高级合伙人闫兵告诉记者，如果维修师傅确实超出了维修标准加氟，这种行为有强买强卖之嫌，...

标签:空调加氟 发布日期:2023-09-03 01:16:20 Catid:1830 Status:6

765. 团伙谎称有合作上门推销报警器 "免费"安装再收费 [77%]

...警器，却要求住户支付100元的“三年维修费”。近日，柳州市飞鹅路某小区的不少住户遭遇此骗局。12月2日凌晨，柳州市公安局柳南派出所将九名团伙成员全部抓获，查获用于诈骗的门窗报警器200多台。    12月4日，九名团伙成员因诈骗被行政拘留。    装完再收维修费    家住飞鹅路某小区的王女士就是受骗的事主...

标签: 发布日期:2017-12-05 11:02:38 Catid:478 Status:6

766. 碳市场稳定前行离不开碳金融适度发展 [77%]

...上已经出现的典型碳金融犯罪行为包括增值税欺诈、网络钓鱼和黑客攻击、CCER重复利用、庞氏骗局以及市场操纵和内幕交易等，本质是通过利用碳排放的数量或价格漏洞获得非法收益。 碳金融犯罪行为不仅给受害者带来经济损失，更大的危害是对政府的环境保护政策产生冲击，降低了政府的环境政策公信力。政府一直以来对碳金融采取了较为宽容的监管策略，允许各种...

标签:碳市场 碳金融 发布日期:2018-01-11 04:05:28 Catid:25 Status:6

767. 跨境网赌:涉赌链条日趋隐蔽 利用"黑灰产"转移资金 [77%]

...识，避免成为网络赌博的受害者或帮凶。 宣传教育能让广大群众认清赌博危害、识破赌博骗局、自觉远离赌博活动，从源头上斩断跨境赌博的资金来源。对此，专家建议：一是个人和企业不出租、出借、出售、购买银行账户和支付账户。二是企业妥善保管好营业执照、开户许可证、公司公章、身份证件、银行卡、网银U盾、手机等。三是不要组织或参与网络赌博等不法活...

标签:跨境网赌 发布日期:2020-11-12 02:37:26 Catid:1830 Status:6

768. 收“智商税”还收“体力税” “走路就能赚钱”的趣步涉嫌传销被查 [77%]

... ( 糖果 ) 的用户提现兑换渠道受阻。 于是，趣步借用跑步赚钱的名义实为变相 " 传销 " 的骗局的消息开始流出，这也引起了属地工商监管部门的注意。 一位密切关注金融行骗的人士表示，对于假借创新名义涉嫌传销、非法集资、金融诈骗的公司，地方政府在定性未明前一般都会实施 " 驱赶 "。 6 月 14 日，长沙市工商局经济技术开发分局联合打非办执法人员就接...

标签:科创板 趣步 发布日期:2019-10-17 06:11:58 Catid:1830 Status:6

769. 打着挣钱幌子却深藏套路！副业“馅饼”可能是陷阱 [77%]

...流程，无法申请退款。”据“坐家一辉”介绍，虚拟单、定金单、远程单等都是刷单骗局的重灾区，一旦涉及扫码付款、链接付款等，就应提高警惕。 对于刷单，反不正当竞争法明确将其列为违法行为。北京市圣奇律师事务所律师郝旭东提醒，尽管现有的相关法律约束的是组织者和经营者，但作为刷单的“刷手”也存在违法风险。 除了刷单，如今较...

标签:深藏套路 副业 发布日期:2020-09-01 04:35:38 Catid:1830 Status:6

770. 金融牌照转让仍有灰色地带 P2P成“重灾区” [77%]

...开展业务，要警惕打着普惠金融旗号的违规和欺诈行为，提高社会的风险意识，避免踏入庞氏骗局，“凡是搞金融都要持牌经营，都要纳入监管”。这是央行官员在一周内的第二次发声。就在9月15日，刘国强在2017金融街论坛上也曾指出，要严管金融乱象。刘国强所说的“金融乱象”，包括非法集资、乱加杠杆、乱做表外业务、违法违规套利等行为，这些不但直接增...

标签:金融 牌照 监管 发布日期:2017-09-26 09:42:06 Catid:482 Status:6

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