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1. 90后青年的“庞氏骗局”重创家乡 涉案资金近300万 [100%]

村民贪图“利息” 骗子惦记本金 90后青年的“庞氏骗局”重创家乡 90后青年王文培在他自己的村里进行了一场精心编织的“庞氏骗局”，他提供的月利息高达13%-25%，引诱了不少村民上当。但最终和所有的“庞氏骗局”一样，王文培的资金链断裂，他本人或将面临牢狱之灾。 王文培是海南省定安县龙门镇清水...

标签:庞氏骗局 发布日期:2019-12-25 11:35:40 Catid:1830 Status:6

2. 警惕互联网金融里的“庞氏骗局”维护投资者利益首当其冲 [100%]

...帮助企业短期调头寸方面非常有效。”这就是P2P的真正能量所在。警惕中国式“庞氏骗局”但需要特别指出的是，目前我国互联网金融面临着全方位的信息安全风险，除传统互联网风险外，还面临新形势、新技术、新业态的安全风险挑战。知名评论人士叶檀提出了关乎投资者利益的更重要的一点：目前从事互联网金融业者众多，但缘于中小企业...

标签:互联网 p2p 平台 发布日期:2015-01-08 11:24:07 Catid:565 Status:6

3. 互联网金融需防范“庞氏骗局” [100%]

...，却不进行冻结，存在金融诈骗风险。由于秒标的标的不产生实际价值，容易被用来堆砌“庞氏骗局”。链接庞氏骗局是一种最古老和最常见的投资诈骗，是金字塔骗局的变体，很多非法的传销集团就是用这一招聚敛钱财的，这种骗术是一个名叫查尔斯·旁兹的投机商人“发明”的。庞氏骗局在中国又称“拆东墙补西墙”，“空手套白狼&r...

标签:互联网 金融 发布日期:2014-02-11 07:18:59 Catid:565 Status:6

4. 又一“庞氏骗局”曝光！卷走18亿元，实控人宁愿坐牢也不兑付 [100%]

...场上，打着私募的幌子，以投资为名，行非法集资之实。实际控制人秦鹏等人制造的这场“庞氏骗局”集资额达21.55亿余元，最终有超过18亿元未兑付，1400名投资者被坑惨。 7月9日，深圳市人民检察院发布《秦鹏涉嫌集资诈骗罪，郑明明、尹杰、周凯然等九人涉嫌非法吸收公众存款罪被害人权利义务告知书》(下称“告知书”)显示，秦鹏涉嫌集资诈骗罪，郑明...

标签:庞氏骗局 集资诈骗罪 发布日期:2020-07-14 05:36:17 Catid:1830 Status:6

5. 纵观网贷五年三次“爆雷潮”：驱逐劣币，向死而生 [100%]

...nbsp; 摘要：有业内人士直言：“2014年的‘爆雷潮’主要是由于非法集资、诈骗和庞氏骗局造成的。并不是行业本身出了问题，与外部的市场环境和整体经济环境关系不大。” 自从6月16日，唐小僧母公司资邦金服网络科技集团有限公司因涉嫌非法集资，被上海市公安局浦东分局经侦支队依法查封开始，网贷行业逾期、清盘、跑路的消息就不绝于耳。 ...

标签:网贷 P2P 发布日期:2018-08-17 01:01:00 Catid:1521 Status:6

6. 百亿平台钱宝网被查 实控人自首 [100%]

...的公司，年收益率一般在40%以上，其模式与P2P网络借贷等都不同。目前看，平台可能涉嫌“庞氏骗局”以及非法发行证券等行为。 北京寻真律师事务所律师王德怡对北京商报记者表示，钱宝网用户在做任务时，平台没有实际的广告业务做为支撑，也无实际交易产生，投资者收益来自于新用户的投资本金，这是一种典型的击鼓传花骗局，终有崩溃的一日。部分投资者...

标签:宝网 平台 发布日期:2017-12-28 09:28:30 Catid:565 Status:6

7. 玩元宇宙游戏能赚钱？ 业内人士：警惕游戏中暗藏骗局 [100%]

...宣传成能够“躺赚”的游戏，月收益甚至达到100%。而业内人士表示，这类游戏不仅暗藏庞氏骗局，由于要用虚拟货币结算，其本身或可能已经涉嫌非法集资或金融诈骗。 游戏与赚钱挂勾 搭上元宇宙概念 “链游”声称能“躺赚” 近期，元宇宙如同一股强劲的龙卷风入侵，不仅席卷了整个科技圈，资...

标签:元宇宙 发布日期:2021-12-21 10:44:45 Catid:566 Status:6

8. 揭秘“金融创新”外衣下的骗术 [100%]

...所也出现提现困难，承担担保责任的中瑞隆则早已人去楼空。　　行骗三大招数：庞氏骗局、广告“马甲”、翡翠陷阱　　记者在采访中发现，在这起“连环套”中，庞氏骗局、广告“马甲”、翡翠陷阱成为诈骗三大把戏。　　庞氏骗局俗称“拆东墙补西墙”。“我的投资额从开始的1万、10万、100万、200万直至掏空口袋，...

标签:信托 资金 平台 发布日期:2014-07-05 12:55:11 Catid:565 Status:6

9. 实际控制人坦白：中晋系运作模式就是“庞氏骗局” [100%]

...。投资者的本息来自新投资者的资金。徐勤亲口承认：“我们从资金运作模式来说就是‘庞氏骗局’。” “中晋系”不具备“造血”能力 徐勤曾粗略统计，一天支出约500万元，这些钱全部来自投资者。 今年4月5日，就在徐勤出境被警方拦截后一天，中晋合伙人微信号还发布消息称：中晋一期基金50亿完成募集，共募集资金52.6亿元。不少...

标签:庞氏骗局 中晋系 发布日期:2016-05-16 10:02:32 Catid:565 Status:6

10. “区块狗”跑路：高科技是幌子 割韭菜是本质 [100%]

...上被套钱的用户纷纷抱团取暖，建群维权。这个“华登区块狗”也被很多网友称为“庞氏骗局”。 事实上，“华登区块狗”只是近年来跑路的各种区块链资金盘之一。它之所以被媒体关注，是因为运营时间比较长，存续了将近一年时间，因此有更多人卷入。APP停运后登上热搜，足见此事的影响。 网上很多人质疑“华登区块狗”是“庞氏骗...

标签:区块链 割韭菜 发布日期:2019-09-03 08:24:12 Catid:1830 Status:6

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