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1. 金字塔骗局手稿将拍卖 投资者或挽回部分损失 [100%]
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三年前，法国发生一起涉及１３万件文物的“金字塔骗局”，１.８万人受骗。与这起投资骗局有关的一批罕见手稿１４日在首都巴黎郊外展出，德鲁奥拍卖行定于下月拍卖这批文物，骗局受害者有望因此挽回部分损失。
阴谋实施“金字塔骗局”的阿里斯托菲尔拍卖行创始人热拉尔·莱里捷以罕见手迹、旧版书籍等文物具有高投资回报率来吸引投资者，...
标签:文物 骗局 投资者 拍卖
发布日期:2017-11-17 10:54:02
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Status:6
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2. 收益超过10%的理财产品到底靠谱吗？ [100%]
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...易平台打着“躺着赚美金”的口号,加上每星期的派息举动及“人拉人,获奖励”的金字塔系统,半年间在中国疯狂发展下线约40万人。2017年6月,由于英国大选,英镑兑美元汇率大跌,这个平台所有投资人账户全线爆仓损失惨重。涉及资金约300亿元人民币,堪称史上最大的外汇骗局,而背后的操盘手,是一名90后女孩。
案例3：二元期权。二元期权仅对未来某段时间外汇、...
标签:产品 理财 金融
发布日期:2018-03-05 03:15:00
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Status:6
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3. 美国证监会打响ICO诉讼第一枪 [100%]
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...亿美元。Coin Center区块链研究主管Peter Van Valkenburgh表示，许多代币发行就是证券诈骗，跟典型的金字塔或庞氏骗局没有差别。
标签:
发布日期:2017-12-06 09:31:55
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Status:6
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4. 湖南：宁乡又现微信传销：微信红包200元一年可变百万 [100%]
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...二级会员，同样也要给该用户打300元红包。以此类推，随着下线队伍的不断壮大，渐渐形成了金字塔型的盈利模式，活动的组织者将获得高额回报，而活动参与者大多一无所获。
民警提醒传销属于金融诈骗，即便使用微信作为伪装外壳，仍不能改变其本质。并且在传销活动中，普通参与者其实无法获得传销组织许诺的回报。（记者 张浩 通讯员 樊华
标签:微信 老人 红包
发布日期:2017-03-23 11:32:06
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5. 互联网金融需防范“庞氏骗局” [100%]
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...来堆砌“庞氏骗局”。链接庞氏骗局是一种最古老和最常见的投资诈骗，是金字塔骗局的变体，很多非法的传销集团就是用这一招聚敛钱财的，这种骗术是一个名叫查尔斯·旁兹的投机商人“发明”的。庞氏骗局在中国又称“拆东墙补西墙”，“空手套白狼”。简言之就是利用新投资人的钱来向老投资者支付利息和短期回报，以制造赚...
标签:互联网 金融
发布日期:2014-02-11 07:18:59
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6. 大学生做“微商”陷各类骗局 校园微商监管不明确 [100%]
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...你下级代理有了自己的下级，这样子你这边的利润就会越来越大。”正是因为对这样的“金字塔”很明白，梁静选择了退出。
圈内人揭“微商”潜规则
“微商”界一位资深人士告诉记者，实际上，一些“微商”模式与传销有类似之处，如先要缴纳会费或购买商品成为会员，需要发展下级会员等。...
标签:大学生 校园 微商
发布日期:2017-05-09 06:13:00
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7. 以区块链、数字中国为幌子 传销组织6个月吸金3.2亿 [100%]
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...罪”关，实现精准打击，成了困扰办案检察官的又一难题。“传销组织通常是一种‘金字塔’型的销售模式，因而对犯罪嫌疑人的组织、领导行为的确定较困难。通常意义上，在传销组织中除了最底层的销售人员，其他层级的传销人员都存在一定的组织、领导行为，因此正确理解传销组织中的组织、领导行为尤其重要。”办案检察官说。
首先就是要准确认...
标签:区块链 数字中国 传销 互联网金融
发布日期:2019-10-24 11:31:23
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Status:6
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8. 以区块链、互联网金融等为幌子，传销组织6个月吸金3.2亿 [100%]
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...罪”关，实现精准打击，成了困扰办案检察官的又一难题。“传销组织通常是一种‘金字塔’型的销售模式，因而对犯罪嫌疑人的组织、领导行为的确定较困难。通常意义上，在传销组织中除了最底层的销售人员，其他层级的传销人员都存在一定的组织、领导行为，因此正确理解传销组织中的组织、领导行为尤其重要。”办案检察官说。
首先就是要准确认...
标签:区块链 互联网
发布日期:2019-10-24 04:51:17
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9. 走路就能赚钱?“趣步”App因涉嫌传销、非法集资被调查 [98%]
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...士称，这类APP的模式就是‘运动挖矿’，把人拉进去，需要有很多新人进来才能撑住，是金字塔结构，越到后面就要求有越多的人，只有进来新人，上面的人才会有收益。
下图为网友归纳出的这类APP的三种玩法：
80岁老爷爷都在学...
标签:趣步 传销 非法集资
发布日期:2019-10-16 04:54:12
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Status:6
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10. 收“智商税”还收“体力税” “走路就能赚钱”的趣步涉嫌传销被查 [95%]
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...人士称，趣步的模式就是‘运动挖矿’，把人拉进去，需要有很多新人进来才能撑住，是金字塔结构，越到后面底部就要求有越多人，只有进新人上面的人才会有收益。
从开始的噱头 " 走路赚钱 " 已经变成 " 投资买步数 "、拉人头，趣步和糖果已经变味，在业内人看来，这实际上是典型的传销特征。
市长信箱的 18 条投诉
太阳底下没有新鲜事...
标签:科创板 趣步
发布日期:2019-10-17 06:11:58
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Status:6
