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761. 盘中站上3万美元大关 疯狂暴涨比特币未来会怎样？ [100%]

...用。 基于以上原因，世界各国普遍认为，该形式的电子货币游离于传统金融体系之外，是洗钱的最佳工具。也因此，比特币受到了很多国家的抵制。 比特币2020年暴涨，显然与疫情下美股不断突破新高的原因相类似，即包括美联储在内的全球央行大放水。 疫情暴发以来，美国政府已经推出了3轮共约3万亿美元的财政刺激方案。最近，美国国会又高票通过最新一...

标签:比特币 发布日期:2021-01-04 10:05:12 Catid:566 Status:6

762. 全国检察机关1至7月批捕涉疫刑事犯罪5797人、起诉6755人 [100%]

...6464人，同比上升4%。起诉金融诈骗、破坏金融管理秩序犯罪23346人，同比上升22%，并就加大惩治洗钱犯罪力度作出专门部署。 全国检察机关以更大力度支持民营经济健康发展，对涉案民营企业负责人依法慎捕、慎诉。对去年专项清理中还未解决的1506件既未撤案又未移送审查起诉、长期搁置的涉民营企业“挂案”逐案跟踪督办，今年7月初部署涉非...

标签:涉疫刑事犯罪 发布日期:2020-08-28 09:14:08 Catid:565 Status:6

763. 证监会：2020年拟制定、修改规章类立法项目53件 [100%]

...私募投资基金销售业务监督管理办法》；修改《证券期货市场统计管理办法》《证券期货业反洗钱工作实施办法》《中国证券监督管理委员会证券监管专员办事处暂行办法》。 除了上述规章项目外，2020年证监会还将继续配合全国人大有关部门做好制定《期货法》、修改《刑法》等立法工作；配合国务院有关部门做好《证券公司监督管理条例》《上市公司监督管理条例》...

标签: 发布日期:2020-04-18 12:21:28 Catid:565 Status:6

764. 有逃必追一追到底！“百名红通人员”已有60人归案 [100%]

...阳市中级人民法院公开审理了“红通人员”犯罪嫌疑人彭旭峰受贿及其妻子贾斯语受贿、洗钱违法所得没收申请一案，并于2020年1月3日公开宣判，除裁定没收犯罪嫌疑人彭旭峰、贾斯语在境内违法所得外，还对其国外5处房产、250万欧元国债、50.0028万美元裁定没收。 一年来，中国利用政府合作、违法所得没收程序等手段，对境外赃款进行辨认、查找、冻结、没收和...

标签:追赃专项行动 发布日期:2020-01-08 03:00:21 Catid:1830 Status:6

765. 人保寿险江苏省分公司成功举办“青年有为 合规有我”合规知识竞赛活动 [100%]

...答和必答两个环节，题目涵盖了保险相关法律法规、保险基础知识、合规管理、风险管理、反洗钱、防范非法集资、消费者权益保护等方面内容，旨在全面考查参赛选手的合规知识掌握情况。 竞赛过程中，参赛选手们奋勇争先、团结协作、齐头并进，进入抢答题环节，参赛选手们更是积极抢答，将现场竞赛气氛推向高潮。经过激烈角逐，最终人保寿险公司盐城中支代表队...

标签: 发布日期:2024-05-29 03:20:51 Catid:1940 Status:6

766. 【GGZDLZF20240046】：广东金坤拍卖有限公司拍卖公告 [100%]

...竞买人应为具有完全民事行为能力、支付能力的法人、组织或自然人，且不涉及涉黑、涉恶、洗钱等行为。 （2）竞买人使用自有资金参与竞买、缴纳价款。 四、竞买手续 1.请符合条件的意向竞买人在拍卖开始前完成注册登记。 2.进入标的页面进行报名并进行保证金充值，竞拍前应足额缴纳保证金（如有）。 3.意向竞买人为自然人的，应...

标签: 发布日期:2024-03-19 05:11:34 Catid:2056 Status:6

767. 年末钱贵：为完成存款考核 银行贴息6‰买存款 [100%]

...可汇完20亿元，且资金分散转到多个账户上。 　　某城商行柜台人员解释，银行内部有反洗钱系统，会监控大额汇款或与正常经营来往不符的资金流动，不过通过多次反复操作汇款至不同账户较容易通过。 　　“和支行长建立良好合作关系最重要，这样转账会非常方便。”上述掮客称，资金转出行一般是长期合作，资金冲量后又回到该行。 　　年末考核...

标签:银行 存款 发布日期:2013-12-24 10:20:28 Catid:565 Status:6

768. 工人日报：不能让第三方支付平台成为“漂白通道” [100%]

...骗资金是通过第三方支付平台完成转账。 一些第三方支付平台怎么就成了不法分子套现、洗钱的“绿色通道”？ 移动支付账户都绑定着银行卡，不法分子获取了受害者的第三方支付平台的账号、密码等信息，即间接掌握了其银行卡，再采取“撞库”等概率手段则可以“猜中”部分受害者的支付密码，进而或是将诈骗得手的资金转移到第三方支付平...

标签:支付 平台 资金 发布日期:2018-01-25 04:03:54 Catid:948 Status:6

769. 【GGZF20220062】：手机号码13338999999使用权 拍卖公告 [100%]

...1.竞买人应为具有完全民事行为能力和支付能力的法人、其他组织或自然人，且无涉黑、涉恶、洗钱等行为。 2.竞买人须使用来源合法的资金参与竞买、缴纳尾款。 四、竞买手续 1.请符合条件的意向竞买人于2022年10月25日16时前联系拍卖人完成保证金缴纳并办理竞买手续。 2.意向竞买人为自然人的，应当在参与竞拍前，向拍卖人提交有效身份证、护照或者中...

标签:北京天珒拍卖有限公司 发布日期:2022-10-19 08:15:32 Catid:2056 Status:6

770. 开年已有14家支付机构收罚单 罚没金额近7… [100%]

...经济活动的基础设施，经济金融活动的各种风险都有可能通过支付环节显现出来，并集中在反洗钱、收单商户管理、备付金管理、无证经营等方面出现问题。支付领域的问题不断，在客观上造成了支付领域罚单不断的现象。”picbig;//小图恢复原有宽度function picbig{if.width < 415){if.text.length == 0){$.css}if.text.length == 0){$.css}$.each {/*if .is')) {*/if .find.length > 0) {//co...

标签: 发布日期:2019-02-13 08:25:08 Catid:478 Status:6

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