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761. 脸书天秤币遭G20“禁令” 会带来哪些连锁反应？ [100%]

...意对包括脸书天秤币在内的加密货币制定严厉的监管条例。G20成员国担心，天秤币可能被用于洗钱，其用户保护方面也不完善。因此，在对这些严重风险采取恰当处置之前，脸书天秤币不应被允许发行。 据法新社报道，法国经济和财政部长勒梅尔此前参加2019年世界银行和国际货币基金组织秋季年会时表示，法国将与德国、意大利等将一起提出多项倡议，明确指出欧洲不...

标签:脸书公司 发布日期:2019-10-22 11:12:39 Catid:1830 Status:6

762. 人保寿险莆田中支暖心护航重阳祝寿活动 创新模式守护银发群体 [100%]

...的“趣味游戏站”。活动现场，转盘前排起长队，欢声笑语不断。转盘问题紧扣“反洗钱、反非法集资、反非法金融中介、反诈骗”及“金融消费者八大权益”等核心要点，学员们通过趣味问答、朗读宣传标语等轻松形式，在愉悦氛围中加深对金融安全知识的理解与记忆。参与互动的学员还能获得定制小礼品，真正实现寓教于乐，获得现场广泛认可。 活...

标签: 发布日期:2025-11-11 02:12:40 Catid:1940 Status:6

763. 湖南：衡阳县公安工作会议召开 [100%]

...作，交通事故同比下降34%；重拳整治新型网络犯罪和跨境犯罪，成功侦破“2021.9.15”特大洗钱犯罪集团案、“2022.8.29”特大网络赌博案等2起有全国影响的大案要案，抓获犯罪嫌疑人104人，查封冻结涉案资金4亿元，为受害人挽回经济损失780万元......县公安局喜获“全省公安机关执法质量考评优秀单位”、“全市公安机关绩效评估优秀单位”、“全市公...

标签: 发布日期:2023-02-24 05:46:20 Catid:98 Status:6

764. 公安部：不排除股市资金通过地下钱庄流出中国 [100%]

...准，擅自从事跨境汇款、买卖外汇、资金支付结算业务等违法犯罪活动。”公安部经侦局反洗钱处副处长束剑平说。 他告诉记者，目前国内的地下钱庄主要有三类：跨境汇兑型、非法买卖外汇型、支付结算型。深圳“3·06”案中查处的地下钱庄，正是“跨境汇兑型”的典型代表： ——内外勾结、主动招揽，完成“客户”与地下钱庄对...

标签:地下钱庄 股市资金 发布日期:2015-08-27 06:19:58 Catid:565 Status:6

765. 上海今年挽回电信诈骗损失1.49亿元 [100%]

...，因而掉入圈套。 警方表示，已加大对买卖公民个人信息、开贩银行卡、第三方支付平台洗钱、POS机套现、为诈骗团伙提供通讯线路、开发网络改号平台、虚假交易软件、制作手机木马程序等一系列灰色产业团伙的打击力度；同时在木马链接、钓鱼网站的发现、溯源和攻克，以及犯罪产业链主动感知等诸多领域，与国内知名网络企业展开紧密协作，以机器学习、模型推演...

标签:诈骗 网络 警方 涉案 犯罪 发布日期:2017-12-14 11:00:00 Catid:926 Status:6

766. 上海今年挽回电信诈骗损失1.49亿元 [100%]

...，因而掉入圈套。 警方表示，已加大对买卖公民个人信息、开贩银行卡、第三方支付平台洗钱、POS机套现、为诈骗团伙提供通讯线路、开发网络改号平台、虚假交易软件、制作手机木马程序等一系列灰色产业团伙的打击力度；同时在木马链接、钓鱼网站的发现、溯源和攻克，以及犯罪产业链主动感知等诸多领域，与国内知名网络企业展开紧密协作，以机器学习、模型推演...

标签:诈骗 网络 警方 涉案 犯罪 发布日期:2017-12-14 10:30:00 Catid:922 Status:6

767. 建设银行黑龙江省分行“五个到位”打造文明窗口服务形象 [100%]

...一、浓厚的创城氛围。同时传播金融知识。利用营业网点持续开展反对非法集资、反假币、反洗钱等金融知识宣传活动，增强公众防诈骗能力和安全意识，为创建文明城市增添“自选动作”。 服务保障到位。建设银行黑龙江省分行以创城为契机，以消费者权益保护工作为抓手狠抓客户服务。加强网点服务环境整治及服务行为规范化、标准化管理，基层一线员工统一...

标签: 发布日期:2020-09-01 08:44:42 Catid:1828 Status:6

768. 闵行:关于依法严厉打击黑恶势力违法犯罪的通告 [100%]

...友主动报案后将犯罪人员送去投案的，视为自动投案。窝藏、包庇黑恶势力犯罪人员或者帮助洗钱、毁灭、伪造证据以及掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益的，将依法追究刑事责任。黑恶势力犯罪人员到案后有检举、揭发他人犯罪并经查证属实，以及提供侦破其他案件的重要线索并经查证属实，或者协助司法机关抓获其他犯罪嫌疑人的，可以依法从轻或者减轻处罚；有重大...

标签: 发布日期:2018-09-07 03:19:58 Catid:478 Status:6

769. 央行：保持流动性水平合理充裕 [100%]

...金融服务和管理水平。金融法制、统计研究、支付结算、货币发行、国库经理、征信管理、反洗钱、金融消费权益保护等工作稳步推进。 六是认真落实全面从严治党要求，扎实开展“两学一做”学习教育，认真落实中央巡视反馈问题整改工作，人民银行系统党的建设、干部队伍建设、党风廉政建设和内部管理等各项工作继续加强。

标签:流动性 水平 发布日期:2016-08-04 09:17:44 Catid:565 Status:6

770. 年内支付罚单超50张 罚金已超去年 [100%]

...金额超过2000万元。 从违规类型来看，覆盖了银行卡收单、备付金管理、预付卡管理、反洗钱等多个领域。据记者不完全统计，有11张罚单点名了违规类型涉及“备付金”，成为监管的核心之一。 此前央行相关负责人在2017年1月宣布非银行支付机构客户备付金集中存管规定时曾指出，“客户备付金的规模巨大、存放分散，存在一系列风险隐患”、“许多...

标签:支付 机构 公司 金额 发布日期:2018-06-27 09:00:00 Catid:479 Status:6

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