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761. 金融为民谱新篇 守护权益防风险 [100%]

...ldquo;免疫力”，切实护好“钱袋子”。 在崇明区城桥镇元六村，崇明支公司就反洗钱、防范电信网络诈骗、防范非法集资、消保八大权益等多个方面开展宣讲，通过老百姓生活中发生的正反案例将金融知识送到村民身边，通过有奖互动等形式，提高村民学习金融知识的积极性，并针对高频金融问题进行详细讲解。 人保财险上海分公司将始终践行“人民保...

标签: 发布日期:2024-09-18 03:48:05 Catid:478 Status:6

762. 小花科技差异化赋能银行机构，助推金融数字化转型进程 [100%]

...涉诈黑名单库，在数字化模型的快速验证与迭代下，精准识别异常可疑交易，全面覆盖欺诈、洗钱、作弊等多类风险。 小花科技凭借其独特的技术优势和创新能力，在金融数字化转型领域取得了显著成果。通过技术赋能、服务赋能和生态赋能三个方面的努力，小花科技为银行机构提供了全方位的支持和帮助。未来，小花科技将继续秉承创新驱动、客户至上的理念，为金融...

标签: 发布日期:2024-06-13 11:09:40 Catid:1940 Status:6

763. 一大批新规实施 月入万元有望“零个税” [100%]

...强化信息公开监督等。 人民银行、银保监会、证监会联合发布的《互联网金融从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法(试行)》要求，自2019年1月1日起，客户当日单笔或者累计交易人民币5万元以上(含5万元)、外币等值1万美元以上(含1万美元)的现金收支，金融机构、非银行支付机构以外的从业机构应当在交易发生后的5个工作日内提交大额交易报告。 《中国人民银行关...

标签:个税 发布日期:2019-01-02 09:05:59 Catid:565 Status:6

764. 飞来汇收款结汇能力再升级，助力外贸企业高速发展 [100%]

...要保障，飞来汇严格遵守各国金融监管要求，坚持合规第一的原则，确保所有交易符合国际反洗钱和反恐融资法规。同时，飞来汇还持有香港MSO牌照，是国际资金清算系统（SWIFT）以及中国支付清算协会的会员，有效保障了跨境交易的安全性和透明度。 通过大数据、人工智能（AI）、云计算等科技能力的应用整合与创新，飞来汇打造了智能便捷的收款管理系统。企业只需...

标签: 发布日期:2025-02-25 04:09:50 Catid:1940 Status:6

765. 出卖客户，汇丰的算盘还能打多久 [100%]

...网友所称，可谓黑料一箩筐，比如包括与恐怖组织、贩毒集团存在大量非法交易，“为毒贩洗钱，为恐怖分子融资，帮客户逃税……” 需要插播一句的是，汇丰银行是英资银行，兴于香港殖民时代，它有发钞权——试想，一般的商业银行哪有发钞权？一定程度上说，汇丰银行就是英国金融实力在香港的代言人，在香港回归有诸多不光彩行为。而香港回...

标签:汇丰 梁振英 香港 新冠肺炎 发布日期:2020-06-04 03:05:09 Catid:1830 Status:6

766. 比特币破3000美元后跳水 创下2015年1月以来最大跌幅 [100%]

...币的两个管理办法正在推进中：一是关于比特币交易平台的管理办法，二是关于比特币平台反洗钱的规范。据了解，该管理办法将于近日出台。（记者 刘慎良）

标签:比特币 发布日期:2017-06-14 08:04:57 Catid:565 Status:6

767. 西班牙前国王写信诀别儿子，将离开西班牙 此前被查出转移巨额海外资产 [100%]

...金。4年后，卡洛斯将这笔资金转入另一个银行账户。 瑞士检方冻结了可疑账户并对涉嫌洗钱的相关人员展开秘密调查。与此同时，瑞士向西班牙通报了这一线索，要求西班牙对卡洛斯涉嫌逃税、财产来历不明等问题进行调查。今年3月15日，费利佩六世宣布将放弃未来继承父亲海外银行账户相关财产的权利，此外，费利佩六世还取消了父亲每年194232欧元的津贴。

标签:胡安卡洛斯 西班牙国王 转移资产 发布日期:2020-08-04 10:12:38 Catid:1830 Status:6

768. 全国政协委员马蔚华:P2P行业监管细 则应尽快落地 [100%]

...金应由第三方机构托管，并对资金流向进行监管，防止平台挪用客户资金和非法集资、诈骗、洗钱等行为的发生。而第三方托管机构也需经过监管部门的认可，具备资金托管和监督资质。 第三，对P2P网络借贷平台的信息披露进行监管。可要求平台对以下内容进行披露：一是披露平台的信息，主要包括平台的公司治理机制、运营模式、风险控制系统、定期的业务数据等信息...

标签:政协委员 发布日期:2015-03-04 07:53:18 Catid:565 Status:6

769. 严守合规经营，高水平对外开放范例水井坊践行高质量发展 [100%]

...了面向关键第三方合作伙伴的合规培训，覆盖上百家关键合作伙伴，内容包含反商业贿赂、反洗钱、合规营销等方面。水井坊通过建立完善的管理体系，致力于降低供应链风险，确保企业健康、稳定地向前发展。 在新时代的征程中，水井坊以其开放的姿态和坚定的合规管理，不仅在白酒行业中树立了标杆，更是在开放道路上成为吸引高质量外资的闪耀明星。通过不断强化...

标签: 发布日期:2024-10-15 03:40:18 Catid:1940 Status:6

770. 华贵保险“汇聚金融力量 共创美好生活”消费者教育宣传月活动圆满落幕 [100%]

...贵州茅台学院、贵州民族大学、铜仁职业技术学院、河北老年大学，宣传金融知识及反诈骗反洗钱常识的同时，引导青少年及老年群体树立正确的金融理财观念，有效提升“一老一少”金融风险防范意识。

标签: 发布日期:2023-10-17 11:26:12 Catid:1940 Status:6

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