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...市政府有关部门建立了监管协调机制和跨境资金流动监测机制，进一步加强自贸试验区“反洗钱、反恐融资、反逃税”的监管协调。来源：新华社

标签:上海地位人民币全球 发布日期:2016-03-29 09:31:45 Catid:478 Status:6

...已经左冲右突的民间资金会不会冲出樊篱，影响到长远的金融安全?海外投资的便利，会不会给洗钱打开方便之门?在管与放之间，在输与堵之间，管理部门之间如何协调配合，又当如何拿捏分寸?也是无法回避。　　而且，今年5月8日，国务院《关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》明确提出：“稳步开放境外个人直接投资境内资本市场，有序推进境内个人直接...

标签:投资境外 发布日期:2014-08-08 05:18:54 Catid:565 Status:6

743. 建设银行宜春市分行开展3.15消费者权益保护教育宣传活动 [100%]

...队”走进学校，为宜春幼儿高等专科师范学校的老师普及银行卡使用保管、反电信诈骗、反洗钱等相关金融知识，详细解答老师们在金融服务方面的日常问题，让大家足不出户就享受到建行便捷的金融服务。消保宣传进社区。建行宜春靖安支行选择前往清和广场，通过设立现场咨询点、张贴宣传横幅、发放宣传折页的方式，引导市民们树立良...

标签: 发布日期:2024-03-18 05:38:02 Catid:1830 Status:6

744. 连连数字上榜2023年度“司库品牌计划”榜单获评“年度杰出数字科技创新机构” [100%]

...及灵活的系统，覆盖支付、资金转账、全球资金分发、智能外汇处理、智能风险管理、智能反洗钱评估及交易真实性核查。同时，其灵活性和可拓展性极高，使连连能够快速适应垂直行业和业务场景的业务需求、不断升级及创新解决方案。数智化支付解决方案可为包括货物贸易企业和服务贸易企业等不同类型的出海企业提供集全球收付款、收单、汇兑、融资服务平台等为一体...

标签: 发布日期:2024-01-02 05:03:29 Catid:1940 Status:6

745. 央行谈下一步汇改：促进境内外人民币汇率一致 [100%]

...风险，对银行跨境本外币业务进行合规经营专项检查，强化银行内部管控和外部监管；运用反洗钱、反恐融资、反逃税等有效措施，严肃处罚地下钱庄等违法违规行为，保证资本流动合规有序。

标签:人民币汇率改革 发布日期:2015-08-11 07:19:25 Catid:565 Status:6

746. 年内取消企业银行账户许可民营企业再迎政策礼包 [100%]

...，需要注意防范企业账户风险，比如存在道德风险隐患的企业，以及通过银行账户进行诈骗、洗钱、逃税等违法行为的企业等。未来，对于进一步防范风险，吴琦建议，一方面，需完善相关的政策法规，比如企业信息披露，完善金融、工商、税务等部门合作，比如企业信息共享;另一方面，应借助信息科技技术，完善风控手段和工具，加强对企业账户和资金流向的监管。...

标签: 发布日期:2019-01-14 04:05:10 Catid:1160 Status:6

747. 人保寿险南昌中支多措并举积极开展2026年7.8全国保险公众宣传活动 [100%]

...dquo;，确保每日临柜客户和员工进门即见；在各营业场所显著位置张贴反欺诈、反非法集资、反洗钱等海报，营造浓厚的防范氛围，切实提升了全体职工及公众的安全意识。本次活动通过“看得见、听得懂、用得上”的宣传，让风险防范意识逐步渗透到客户与员工心中，基本达成预期目标。后续人保寿险南昌中支将持续优化宣传方式，让“安全防线”越筑越牢...

标签: 发布日期:2026-07-18 08:31:27 Catid:1940 Status:6

748. 制度反腐风暴席卷金融领域：今年已有36名领导干部被查 [100%]

标签:建设银行 发布日期:2019-12-09 09:39:24 Catid:565 Status:6

749. 奉贤公安重拳打击和防范电信网络诈骗 [100%]

...点电信网络诈骗案件加大打击力度；加大对买卖公民个人信息、开办银行卡、第三方支付平台洗钱、POS机套现、为诈骗团伙提供通讯线路、开发网络改号平台、虚假交易软件、制作手机木马程序等一系列灰色产业团伙的打击力度；在此基础上，根据不同节点发案特征，奉贤公安以警情为导向、以防范为重点，结合奉贤实际，有效整合资源，深入开展“电信诈骗防范宣传主题...

标签:诈骗网络电信贷款 发布日期:2018-04-18 01:01:00 Catid:926 Status:6

750. 平安产险北京分公司：打击经济犯罪+投资者保护，警企联合维护合法权益 [100%]

...民驻足围观交流，平安产险北京分公司组织平安志愿者现场讲解金融反诈、打击经济犯罪、反洗钱、消费者金融教育等知识，社会公众可以在现场沉浸式体验学习金融保险常识，八项权益，树立理性投资、价值投资观念，强化防范“代理维权”“代理退保”的风险意识。

标签: 发布日期:2024-05-23 03:03:43 Catid:1940 Status:6

741. 上海全球人民币中心地位显著提升 [100%]

742. 大陆居民直接投资境外股市何时可以成行？ [100%]

743. 建设银行宜春市分行开展3.15消费者权益保护教育宣传活动 [100%]

744. 连连数字上榜2023年度“司库品牌计划”榜单获评“年度杰出数字科技创新机构” [100%]

745. 央行谈下一步汇改：促进境内外人民币汇率一致 [100%]

746. 年内取消企业银行账户许可民营企业再迎政策礼包 [100%]

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749. 奉贤公安重拳打击和防范电信网络诈骗 [100%]

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