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741. 600万部老年机被植入木马自动扣费 25人涉案被抓获 [100%]

...o;的黑产犯罪团伙；另一方面，自己组建团队直接非法办理手机卡，注册支付宝账号，为赌博、洗钱团伙提供“跑分”服务，从中非法牟取利益。 该案共抓获犯罪嫌疑人34名，查获公民个人信息100余万条、支付宝账号5000余个，串并电信诈骗案件100余件，缴获作案手机卡3000余张、手机70余部、电脑20余台、银行卡30余张，扣押冻结涉案资金300余万元。 警示 公...

标签:老年机 发布日期:2021-01-08 07:06:25 Catid:566 Status:6

742. 因病取消与巴菲特午餐的孙宇晨事件后币圈反思：区块链如何告别营销投机 [100%]

...心数字货币会影响美联储货币政策的执行，Libra有潜在风险和优势，只有当它涉及消费者保护和洗钱时，美联储才会监管。 火币区块链研究院的一份报告指出，不论成功与否，Libra已迫使各国监管层开始思考全球数字货币的合规和监管问题，提高主流社会对区块链技术可能带来的新商业模式变革的认知，推动合规和立法进程，并且可能催生新的全球性数字货币专业监管机...

标签:区块链 炒币价 发布日期:2019-08-06 05:51:07 Catid:565 Status:6

743. 支持“涉港国安法”，汇丰银行、渣打银行接连表态 [100%]

...;迟早会为自己行为付出更为惨痛的代价”。 去年7月，英国《金融时报》曾披露称，因洗钱和违反制裁法案等一系列问题而被美国司法部盯上的汇丰银行，为逃脱处罚，同意在其他案件中“配合”美国司法部的调查。中国的华为公司成为了这种“配合”下的受害者，最终导致华为高管被捕。英国《金融时报》的报道还透露，汇丰曾于今年年初向中方解释说...

标签:香港 国安法 汇丰 发布日期:2020-06-04 03:05:53 Catid:565 Status:6

744. 涉案4100多亿 金华破获国内最大非法买卖外汇案 [100%]

...移人民币超千亿元 最初的线索来自中国人民银行。 去年9月，中国人民银行反洗钱部门发现一个可疑情况： 2013年1月以来，暂住义乌的绍兴人赵某，在香港先后注册成立了“宇富物流”等数十家公司，利用离岸账户跨境转移人民币超千亿元，涉及境内外账户800多个，主要涉及北京、广东、宁夏、安徽、江西等省市，浙江省内涉及金华、绍兴、宁波等...

标签:多亿 金华 外汇 发布日期:2015-11-20 11:28:34 Catid:105 Status:6

745. 北京互金协会二度提示“ICO”风险 专家：监管将继续加码 [100%]

...CO（代币发行融资）等风险，提醒金融消费者认清其中金融风险，不得跨境参与非法集资、跨境洗钱等犯罪行为。年内二度提示风险，可以看出北京对虚拟货币强监管的态势。不仅是北京，同日海南省政府金融工作办公室官网转发了披露8月24日银保监会等五部委发布《关于防范以“虚拟货币”“区块链”名义进行非法集资的风险提示》。据《证券日报》记者了解，在8月28...

标签: 发布日期:2018-09-01 09:15:06 Catid:487 Status:6

746. 盘中站上3万美元大关 疯狂暴涨比特币未来会怎样？ [100%]

...用。 基于以上原因，世界各国普遍认为，该形式的电子货币游离于传统金融体系之外，是洗钱的最佳工具。也因此，比特币受到了很多国家的抵制。 比特币2020年暴涨，显然与疫情下美股不断突破新高的原因相类似，即包括美联储在内的全球央行大放水。 疫情暴发以来，美国政府已经推出了3轮共约3万亿美元的财政刺激方案。最近，美国国会又高票通过最新一...

标签:比特币 发布日期:2021-01-04 10:05:12 Catid:566 Status:6

747. 全国检察机关1至7月批捕涉疫刑事犯罪5797人、起诉6755人 [100%]

...6464人，同比上升4%。起诉金融诈骗、破坏金融管理秩序犯罪23346人，同比上升22%，并就加大惩治洗钱犯罪力度作出专门部署。 全国检察机关以更大力度支持民营经济健康发展，对涉案民营企业负责人依法慎捕、慎诉。对去年专项清理中还未解决的1506件既未撤案又未移送审查起诉、长期搁置的涉民营企业“挂案”逐案跟踪督办，今年7月初部署涉非...

标签:涉疫刑事犯罪 发布日期:2020-08-28 09:14:08 Catid:565 Status:6

748. 证监会：2020年拟制定、修改规章类立法项目53件 [100%]

...私募投资基金销售业务监督管理办法》；修改《证券期货市场统计管理办法》《证券期货业反洗钱工作实施办法》《中国证券监督管理委员会证券监管专员办事处暂行办法》。 除了上述规章项目外，2020年证监会还将继续配合全国人大有关部门做好制定《期货法》、修改《刑法》等立法工作；配合国务院有关部门做好《证券公司监督管理条例》《上市公司监督管理条例》...

标签: 发布日期:2020-04-18 12:21:28 Catid:565 Status:6

749. 有逃必追一追到底！“百名红通人员”已有60人归案 [100%]

...阳市中级人民法院公开审理了“红通人员”犯罪嫌疑人彭旭峰受贿及其妻子贾斯语受贿、洗钱违法所得没收申请一案，并于2020年1月3日公开宣判，除裁定没收犯罪嫌疑人彭旭峰、贾斯语在境内违法所得外，还对其国外5处房产、250万欧元国债、50.0028万美元裁定没收。 一年来，中国利用政府合作、违法所得没收程序等手段，对境外赃款进行辨认、查找、冻结、没收和...

标签:追赃专项行动 发布日期:2020-01-08 03:00:21 Catid:1830 Status:6

750. 人保寿险江苏省分公司成功举办“青年有为 合规有我”合规知识竞赛活动 [100%]

...答和必答两个环节，题目涵盖了保险相关法律法规、保险基础知识、合规管理、风险管理、反洗钱、防范非法集资、消费者权益保护等方面内容，旨在全面考查参赛选手的合规知识掌握情况。 竞赛过程中，参赛选手们奋勇争先、团结协作、齐头并进，进入抢答题环节，参赛选手们更是积极抢答，将现场竞赛气氛推向高潮。经过激烈角逐，最终人保寿险公司盐城中支代表队...

标签: 发布日期:2024-05-29 03:20:51 Catid:1940 Status:6

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