大约有2,000项符合查询结果，库内数据总量为670,295项。（搜索耗时：0.0658秒） [XML]

731. 【GGZDLZF20240370】四方恒泰(承德)拍卖有限公司拍卖公告 [100%]

...竞买人应为具有完全民事行为能力、支付能力的法人、组织或自然人，且不涉及涉黑、涉恶、洗钱等行为。 （2）竞买人使用自有资金参与竞买、缴纳价款。 四、竞买手续 1.请符合条件的意向竞买人在拍卖开始前完成注册登记。 2.进入标的页面进行报名并进行保证金充值，竞拍前应足额缴纳保证金（如有）。 3.意向竞买人为自然人的，应...

标签: 发布日期:2024-10-11 05:28:28 Catid:2056 Status:6

732. 央行部署下半年七大重点工作：加大对企业的信贷支持，保持金融市场总体稳定 [100%]

...重点工作。有序扩大数字人民币试点。深入推进国库高质量发展和征信体系建设。扎实开展反洗钱工作。严肃查处侵害金融消费者权益的违法违规行为。提升内部管理规范性和有效性。

标签: 发布日期:2022-08-02 02:41:48 Catid:565 Status:6

733. 银行保密制度松动是大势所趋 [100%]

.../>银行保密制度，在促进瑞士金融业和国民经济发展的同时，也成为滋生逃税漏税、贪污腐败、洗钱犯罪的温床。已故菲律宾总统费迪南德·马科斯就在瑞士有数十亿美元的秘密账户。“9·11”事件发生后，瑞士银行中发现多个恐怖嫌疑分子开设的账户。由于银行隐私规定在瑞士银行业中被滥用，对于金钱不论黑白的一概保护，也使瑞士承受着巨大的国际压力...

标签:瑞士 银行 账户 发布日期:2014-07-12 07:14:07 Catid:565 Status:6

734. 银监会吹风P2P监管规则 混业经营不得违规 [100%]

...率、拨备覆盖率等监管手段，监管不能旧瓶装新酒。另外，在互联网金融发展过程中，涉及反洗钱、反恐怖融资、反非法集资、保护客户隐私等多方面问题，牵扯到很多法规和监管规则，因此，多个部委协同监管应该得到强化。　　今年初，国务院决定由银监会来监管P2P行业，对于P2P行业的监管细则，银监会也在多方调研和起草中。平安陆金所董事长计葵生判断，未来一...

标签: 发布日期:2014-11-27 07:38:06 Catid:482 Status:6

735. 磁条卡退休引收藏热：银行建议闲置卡片销户 [100%]

...私人信息安全的担心，除了收藏之外，更有媒体梳理了银行卡六大黑用途：“刷网店信用、洗钱、逃税、躲避内幕交易、诈骗、逼债”。一位不愿透露姓名的银行工作人员：　　工作人员：磁条卡中有很多信息，比如账号，个人信息，含有很多私人信息，如果这张卡曾经开通过网银，风险可能更大一些。　　对此，中国工商银行工作人员...

标签: 发布日期:2014-11-14 10:23:04 Catid:482 Status:6

736. 启动新一轮自贸区金融改革 加强跨境资金流动管理 [100%]

...异常流动，构建金融安全网。在目前形势下，风险防范要实现两个目标：在微观上，防止发生洗钱、恐怖融资、逃税等异常金融活动；在宏观上，继续做到自由贸易账户下的跨境流入资金和流出资金之间的平衡，并力争扩大跨境资金净流入。

标签:新一轮自贸区金融改革 自贸区金融改革 发布日期:2016-11-23 05:21:00 Catid:565 Status:6

737. 银监会官员吹风P2P监管规则 强调风控机制 [100%]

...率、拨备覆盖率等监管手段，监管不能旧瓶装新酒。另外，在互联网金融发展过程中，涉及反洗钱、反恐怖融资、反非法集资、保护客户隐私等多方面问题，牵扯到很多法规和监管规则，因此，多个部委协同监管应该得到强化。 　　今年初，国务院决定由银监会来监管P2P行业，对于P2P行业的监管细则，银监会也在多方调研和起草中。平安陆金所董事长计葵生判断，未来一...

标签:监管 互联网 风险 发布日期:2014-11-27 04:03:56 Catid:565 Status:6

738. 公安部公布十大高发电信网络诈骗类型：刷单返利类诈骗损失居首 [100%]

...充公检法机关、政府部门等工作人员，通过电话、微信、QQ等与受害人取得联系，以受害人涉嫌洗钱、非法出入境、快递藏毒、护照有问题等为由进行威胁、恐吓，要求配合调查并严格保密，同时向受害人出示逮捕证、通缉令、财产冻结书等虚假法律文书，以增加可信度。为阻断受害人与外界联系，诈骗分子通常要求其到宾馆等封闭空间配合工作，诱骗其将所有资金转移至所谓...

标签: 发布日期:2024-06-25 06:42:21 Catid:565 Status:6

739. 山东工行党委书记、行长李峰参加第十一届尼山世界文明论坛·金融文化论坛 [100%]

...强全社会的金融安全意识，要积极配合国家相应部门打击非法集资、电诈、黑中介、黑灰产、洗钱、恐怖融资等各类形式的突破信用底线的犯罪活动。 李峰指出，“执两用中”的核心是把握好对立统一，不偏激不过分，寻求平衡与和谐，对金融行业的启示就是要做好守正与创新的平衡、守底线与谋创新的平衡。守正要坚持金融的初心和使命，为实体经济和民生工程...

标签: 发布日期:2025-07-15 11:04:55 Catid:1932 Status:6

740. 【GGZF20230145】：拍卖公告 [100%]

...竞买人应为具有完全民事行为能力、支付能力的法人、组织或自然人，且不涉及涉黑、涉恶、洗钱等行为。 （2）竞买人使用自有资金参与竞买、缴纳价款。 四、竞买手续 1.请符合条件的意向竞买人在2023年6月26日16:00前完成竞买报名登记，并缴纳足额保证金。 2.意向竞买人为自然人的，应提交有效身份证、护照或者中华人民共和国认可的其他有效身份证明...

标签: 发布日期:2023-06-19 04:49:08 Catid:2056 Status:6

相关搜索:

反洗钱知识手册