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731. “山寨币”:披着“伪创新”外衣的圈钱游戏 [100%]

... “建立完善统一的虚拟货币监管体系势在必行。”专家建议，应对备案管理、许可准入、反洗钱职责和流程、用户实名、大额交易限额等方面作出具体规定，还要建立向社会公众发布虚拟货币交易潜在风险提示的常态化机制。

标签: 发布日期:2017-12-05 12:02:07 Catid:478 Status:6

732. 推动高水平开放，助力保险业高质量发展 [100%]

...外开放不可避免地会带来一系列挑战。比如风险更加复杂多样，境外信用风险、合规风险、反洗钱风险和汇率风险增大，风险传递和风险共振的可能性大大提高。此外，我国保险市场体系内生的公司治理失效风险、资产负债错配风险等也将更充分地暴露出来……但无论如何，始终要保持乐观，对外开放带来的机遇远远大于大于挑战。

标签:对外开放 保险市场 中国保险行业协会 发布日期:2019-08-20 08:15:14 Catid:1517 Status:6

733. 黑社会性质组织诱骗中国公民前往柬缅从事裸聊 首犯获刑25年 [100%]

...4523844.66元；该组织还实施了非法拘禁、组织他人偷越国(边)境违法犯罪活动；组织成员实施了洗钱、强奸犯罪活动，在相关区域形成重大影响，严重破坏经济、社会生活秩序。 莫亦翔介绍，2018年1月至2020年11月底，全区共打掉涉黑组织114个、涉恶犯罪集团307个、涉恶犯罪团伙393个，查扣涉案资产216.71亿元；共起诉涉黑恶案件876件6070人；共一审审结涉黑恶案件633件3882人，...

标签:黑社会性质 发布日期:2020-12-24 09:31:52 Catid:1830 Status:6

734. 播撒希望的“种子” 建设银行佳木斯分行38亿元农贷资金助力春耕 [100%]

...“线上开讲”、“裕农学堂”、党的二十大精神宣讲等活动，配合金融反诈骗、反洗钱宣传，打造出更多的服务触点。 应用创新产品 灌溉助农惠农的“苗圃” “在建行的帮助下，20万元贷款顺利发放。放款效率真是高，利息还低，真是给我们这些养殖户雪中送炭啊！”成功获贷的佳木斯桦南县梨树乡肉牛养殖户孙宝国露出了笑容。 建设...

标签: 发布日期:2023-03-23 05:59:24 Catid:1830 Status:6

735. 黑社会性质组织诱骗中国公民前往柬缅从事裸聊 首犯获刑25年 [100%]

...4523844.66元；该组织还实施了非法拘禁、组织他人偷越国(边)境违法犯罪活动；组织成员实施了洗钱、强奸犯罪活动，在相关区域形成重大影响，严重破坏经济、社会生活秩序。 莫亦翔介绍，2018年1月至2020年11月底，全区共打掉涉黑组织114个、涉恶犯罪集团307个、涉恶犯罪团伙393个，查扣涉案资产216.71亿元；共起诉涉黑恶案件876件6070人；共一审审结涉黑恶案件633件3882人，...

标签:杀猪盘 诱骗 诈骗 发布日期:2020-12-24 01:05:49 Catid:1830 Status:6

736. 金华银行义乌分行打造“家”文化，塑造“有温度”的银行 [100%]

...友前来听课。其他支行在举办活动的同时，也都开设了金融知识小课堂，宣传防电信诈骗、反洗钱、云闪付、电子医保卡激活等，老人家学有所得，纷纷对金华银行普及金融知识、履行社会责任的行为表示赞许。当日，参加活动的老年朋友都收到了一筒长寿面，10月份生日的老人还额外领取了鸡蛋。 10月14日，分行部分党员还上门看望慰问了两位抗美援朝老兵——98...

标签:金华银行 义乌分行 发布日期:2021-10-18 10:34:52 Catid:479 Status:6

737. 人保寿险青海省分公司积极开展2024年“7·8全国保险公众宣传日”活动 [100%]

...向企业员工讲解保险相关知识，以派发宣传资料、现场讲解的形式，普及消费者维权知识、反洗钱知识，提示广大消费者警惕各类金融陷阱及高利诱惑。在加隆村积极发放防诈骗宣传资料，广泛宣讲防诈骗知识，提醒村民要提高自身防范意识，切勿因贪图小利而轻易上当受骗。对于各类诈骗信息，应秉持不相信、不理睬、不联系、不上当的原则。一旦收到诈骗信息，要及时进...

标签: 发布日期:2024-07-17 03:38:05 Catid:1940 Status:6

738. 以金融之力 打造服务乡村振兴样板 [100%]

...充分利用行内教育培训资源对裕农通业主、金融专员展开金融知识宣教，走进乡村组织反诈反洗钱等农村风险防控宣传。 着力服务文化振兴，助力激发乡村振兴发展新活力 在焦裕禄的故乡—淄博市博山区北崮山村，我们打造“智慧崮山”平台，将数字党建、红色旅游、法律援助、政务服务、村务管理、金融服务等功能充分融合，为村民提供便...

标签: 发布日期:2025-04-16 03:08:56 Catid:1932 Status:6

739. “五十一条+九细则”明确金改方向 [100%]

...放，支持面向国际的交易平台建设，服务实体经济的金融体系更加完备；建立开放条件下的反洗钱、反恐怖融资和反逃税“三反”机制，为自贸试验区金融改革保驾护航。　　张新介绍，央行与上海市密切配合探索实践简政放权和负面清单的管理理念。比如，对跨境人民币业务推出了完全的事中事后监管模式，不搞事前行政审批。企业或银行无需到央行办理任何审...

标签:行长 张新 发布日期:2014-10-13 04:48:43 Catid:478 Status:6

740. 【GGZF20230032】：北京天珒拍卖有限公司拍卖公告 [100%]

...竞买人应为具有完全民事行为能力、支付能力的法人、组织或自然人，且不涉及涉黑、涉恶、洗钱等行为。 （2）竞买人使用自有资金参与竞买、缴纳价款。 四、竞买手续 1.请符合条件的意向竞买人在2023年3月14日12:00前完成竞买报名登记，并缴纳足额保证金。 2.意向竞买人为自然人的，应提交有效身份证、护照或者中华人民共和国认可的其他有效身份证明...

标签:北京天珒拍卖有限公司 发布日期:2023-03-07 04:06:41 Catid:2056 Status:6

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