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721. 磁条卡退休引收藏热：银行建议闲置卡片销户 [100%]

...私人信息安全的担心，除了收藏之外，更有媒体梳理了银行卡六大黑用途：“刷网店信用、洗钱、逃税、躲避内幕交易、诈骗、逼债”。一位不愿透露姓名的银行工作人员：　　工作人员：磁条卡中有很多信息，比如账号，个人信息，含有很多私人信息，如果这张卡曾经开通过网银，风险可能更大一些。　　对此，中国工商银行工作人员...

标签: 发布日期:2014-11-14 10:23:04 Catid:482 Status:6

722. 启动新一轮自贸区金融改革 加强跨境资金流动管理 [100%]

...异常流动，构建金融安全网。在目前形势下，风险防范要实现两个目标：在微观上，防止发生洗钱、恐怖融资、逃税等异常金融活动；在宏观上，继续做到自由贸易账户下的跨境流入资金和流出资金之间的平衡，并力争扩大跨境资金净流入。

标签:新一轮自贸区金融改革 自贸区金融改革 发布日期:2016-11-23 05:21:00 Catid:565 Status:6

723. 银监会官员吹风P2P监管规则 强调风控机制 [100%]

...率、拨备覆盖率等监管手段，监管不能旧瓶装新酒。另外，在互联网金融发展过程中，涉及反洗钱、反恐怖融资、反非法集资、保护客户隐私等多方面问题，牵扯到很多法规和监管规则，因此，多个部委协同监管应该得到强化。 　　今年初，国务院决定由银监会来监管P2P行业，对于P2P行业的监管细则，银监会也在多方调研和起草中。平安陆金所董事长计葵生判断，未来一...

标签:监管 互联网 风险 发布日期:2014-11-27 04:03:56 Catid:565 Status:6

724. 山东工行党委书记、行长李峰参加第十一届尼山世界文明论坛·金融文化论坛 [100%]

...强全社会的金融安全意识，要积极配合国家相应部门打击非法集资、电诈、黑中介、黑灰产、洗钱、恐怖融资等各类形式的突破信用底线的犯罪活动。 李峰指出，“执两用中”的核心是把握好对立统一，不偏激不过分，寻求平衡与和谐，对金融行业的启示就是要做好守正与创新的平衡、守底线与谋创新的平衡。守正要坚持金融的初心和使命，为实体经济和民生工程...

标签: 发布日期:2025-07-15 11:04:55 Catid:1932 Status:6

725. 公安部公布十大高发电信网络诈骗类型：刷单返利类诈骗损失居首 [100%]

...充公检法机关、政府部门等工作人员，通过电话、微信、QQ等与受害人取得联系，以受害人涉嫌洗钱、非法出入境、快递藏毒、护照有问题等为由进行威胁、恐吓，要求配合调查并严格保密，同时向受害人出示逮捕证、通缉令、财产冻结书等虚假法律文书，以增加可信度。为阻断受害人与外界联系，诈骗分子通常要求其到宾馆等封闭空间配合工作，诱骗其将所有资金转移至所谓...

标签: 发布日期:2024-06-25 06:42:21 Catid:565 Status:6

726. 【GGZF20230145】：拍卖公告 [100%]

...竞买人应为具有完全民事行为能力、支付能力的法人、组织或自然人，且不涉及涉黑、涉恶、洗钱等行为。 （2）竞买人使用自有资金参与竞买、缴纳价款。 四、竞买手续 1.请符合条件的意向竞买人在2023年6月26日16:00前完成竞买报名登记，并缴纳足额保证金。 2.意向竞买人为自然人的，应提交有效身份证、护照或者中华人民共和国认可的其他有效身份证明...

标签: 发布日期:2023-06-19 04:49:08 Catid:2056 Status:6

727. 中国人工智能应用蓬勃兴起 [100%]

...trong>金融领域 某互联网金融企业将人工智能技术应用到平台金融监管领域，为整治洗钱、欺诈等金融违法犯罪行为提供利剑，促进金融智能化发展。 物流领域 一些企业智能仓储物流解决方案的发展，促进装卸搬运、分拣包装、加工配送等物流环节的智能化发展。 安全领域 某天眼系统，利用AI人脸检索技术，携手福建...

标签:领域 智能 应用 中国 发布日期:2017-10-24 08:27:47 Catid:1160 Status:6

728. 广东华兴银行中山分行走进学校与乡村，普及金融知识，共筑安全防线 [100%]

...地讲解了刷单、冒充客服、校园网络贷款、虚假购物等电信网络诈骗方式及应对方法，同时对洗钱犯罪、买卖电话银行卡(两卡)等违法犯罪活动进行了全面剖析。讲师们还温馨嘱咐学生们要珍惜学业，理性消费，时刻保持警惕，不断提升自身的风险意识。

标签: 发布日期:2024-11-18 12:50:20 Catid:1940 Status:6

729. 深耕“一带一路” 浙企有新作为 [100%]

...家和地区投资，金融类企业首先需要了解当地的法律条规。罗永龙发现，各国关于反诈骗、反洗钱、反恐等方面的法律各有不同，且差异不小。“相较于其他领域，金融企业走出去参与‘一带一路’建设的还比较少，可借鉴的经验屈指可数。”他希望，省里相关部门能够在这方面提供更多培训和辅导，让更多企业更好地参与“一带一路”建设。（翁杰 钟欢欢...

标签: 发布日期:2019-06-10 10:34:33 Catid:478 Status:6

730. 首付贷再穿马甲：中介协助提高房产估值 加码申请按揭 [100%]

...额度或许较低。根据11月7日《住房城乡建设部人民银行银监会联合部署规范购房融资和反洗钱工作》第四条规定：各地房产管理部门要向相关银行业金融机构提供新建商品房、二手房网签备案合同及住房套数等信息的实时查询服务，银行业金融机构在办理个人住房贷款业务时，要以在房产管理部门备案的网签合同和住房套数查询结果作为审核依据，并以网签备案合同价款...

标签: 发布日期:2017-12-05 09:00:47 Catid:479 Status:6

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