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大约有2,000项符合查询结果，库内数据总量为720,341项。（搜索耗时：0.0934秒） [XML]

721. 绿地最新回应：陈军已开除，经济问题在查 [100%]

...合法妻子保持不正当关系，使女方怀孕。除了道德问题外，举报人还称陈军涉嫌挪用公款以及洗钱等严重违纪问题。 事件发生后，绿地集团紧急进行回应：集团收到署名为史睿生的举报信件，反映姓名为陈军的相关情况中，所指陈军非绿地集团高管陈军，而是绿地集团下属京津冀事业部营销部负责人。针对信件反映的相关情况，按照内部相关规定，正在由集团京津冀事业...

标签:绿地 陈军 张雨婷 房地产 反腐 发布日期:2020-05-21 02:04:50 Catid:1830 Status:6

722. 上海目前没有接报自贸区企业涉嫌操纵交易案件 [100%]

...审慎管理，在投资、贸易、金融等领域，坚持制度创新和加强事中事后监管，其中包括建立反洗钱等一系列金融监管等制度创新。如果有上海企业涉案，将积极配合国家有关部门依法办案和严厉打击，确保上海改革开放健康发展。 今年7月9日，公安部发布消息称，针对近期境内证券市场出现的异常波动，公安部高度重视，会同中国证监会进行分析研判，部署全国公安机关...

标签:自贸区 上海 案件 交易 企业 发布日期:2015-07-23 04:25:00 Catid:481 Status:6

723. 支付牌照再减四张 强监管下第三方支付加速洗牌 [100%]

...技术有限公司山西分公司开出罚单，分别罚没20万和25万元，处罚原因均为未按照《支付机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》履行客户身份识别义务。统计数据显示，2017年央行对第三方支付共开出109张罚单，累计金额共计2819.83万元，约为2016年34张罚单数量的三倍。 牌照收紧、罚单频开的背景下，越来越稀少的支付牌照变得更为炙手可热。据中国支付网不完全统计，2017年...

标签:支付牌照 发布日期:2018-01-18 08:19:52 Catid:1159 Status:6

724. 携消保进乡镇，护权益重宣教 人保寿险四川省分公司组织开展“消保县域行”活动 [100%]

...挂横幅、向过往人员和摊主发放宣传资料等方式为群众解答关于存款保险、防范非法集资、反洗钱、个人征信等问题，介绍金融消费者权益保护、投资理财等知识，引导群众正确认识金融产品和服务，提高风险防范意识、警惕金融诈骗陷阱。

标签: 发布日期:2024-09-14 05:25:55 Catid:1940 Status:6

725. 上海自贸区集聚2297家金融类企业 成金融国际化突破口 [100%]

...同时，建立以国家金融管理部门驻沪机构为主体的金融监管协调机制，落实“三反”(反洗钱、反恐融资和反逃税)协作机制，形成跨境资金流动监测和跟踪分析机制。

标签:上海 自贸区 金融 企业 发布日期:2014-06-04 03:44:56 Catid:565 Status:6

726. 人保寿险东莞市分公司积极开展2024年“7·8全国保险公众宣传日”活动 [100%]

...园开展金融知识宣传活动，向群众普及金融知识，提高群众防范非法集资、防范电信诈骗及反洗钱的能力。 优化服务，树立形象。人保寿险东莞市分公司结合客户节活动进一步优化客户服务，为有需求的群众提供饮水、口罩、雨伞等方面的便利帮助，设立爱心专座、老年人服务窗口、“金融消费者”咨询台等，持续建设利民便民高质量保险营业网点。

标签: 发布日期:2024-07-11 04:30:13 Catid:1940 Status:6

727. 陆家嘴国泰人寿厦门分公司亮相防非宣传日，寓教于乐普及金融知识 [100%]

...的精准科普，紧密贴合群众日常金融消费中的高频痛点，将消费者权益保护、反保险欺诈、反洗钱、扫黑除恶等专业知识点，融入一个个贴近生活的真实案例中进行拆解讲解。 更受欢迎的是特意结合安全生产月打造的“防非+安全”趣味答题环节，不用死记硬背，答完题就能领小礼品，不管是放学路过的小朋友，还是顺路的阿姨，都忍不住停下脚步凑个热闹。不少带...

标签: 发布日期:2026-06-26 01:40:07 Catid:1940 Status:6

728. 中国银行天津市分行开展金融消费者权益保护宣传活动 [100%]

...“五进入”宣传活动，提升金融服务质效和社会影响力。活动深入企业宣讲账户安全、反洗钱等知识，助力企业风险防控；走进社区为老年人和新市民普及反诈知识，提供社保卡、数字人民币等便民服务；拓展校园和商圈场景，在高校宣讲个人信息保护、防范不良贷款，在商圈揭露“非法代理退保”等金融黑灰产，提升公众风险意识，优化营商消费环境。

标签: 发布日期:2026-03-20 03:32:51 Catid:1828 Status:6

729. 青岛西海岸新区：“金融20条”助力跨境结算服务便利化 [100%]

...融资服务平台的作用等5条措施；在积极防控金融风险方面，推出包括加强账户风险管控、加强洗钱及恐怖融资风险预警防范、加强跨境资金流动风险防范、加强联合监管等4条措施。 针对青岛自贸片区内企业跨境交易活跃、新型贸易方式多样化的特点，“20条”支持不同类型的企业主体利用境内境外两种资源开展融资。既推动间接融资，也支持直接融资，鼓励资产支...

标签: 发布日期:2022-05-13 01:54:42 Catid:734 Status:6

730. 汕头市潮南区公安机关打防并举 重拳整治涉电信网络诈骗犯罪 [100%]

...广辟线索来源，全面溯源追根。紧紧围绕涉案“两卡”开户、买卖、寄递、转账、取现、洗钱等环节，既快速研判落地、快速收网打击，又充分借助各种手段资源，主动梳理拓展、深挖本地涉案“两卡”信息。组织开展集中抓捕行动，用好用足帮助信息网络犯罪活动罪相关法律条款，对涉案人员依法顶格处理，形成规模效应、震慑效应。 强化源头治理，堵塞...

标签:汕头市潮南区 网络犯罪 网络诈骗 发布日期:2020-11-28 09:32:16 Catid:1828 Status:6