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721. 保障金融权益 助力美好生活：人保寿险天津市分公司开展2025年金融教育宣传周活动 [100%]

...湾广场开展宣传活动。活动现场，分公司工作人员聚焦保险消费者权益保护核心内容，围绕反洗钱、防范非法集资、防走私、反保险欺诈等重点领域，面向广大金融消费者开展了全面且深入的金融教育宣传。为增强宣传效果，分公司准备了丰富多样的宣传材料，涵盖农村居民、青少年、残障人士、老年人、外籍来华人员等重点群体，主动向过往群众发放宣传资料，确保将金融...

标签: 发布日期:2025-09-17 04:48:09 Catid:1940 Status:6

722. 广西壮族自治区防城港市港口区：以金融改革创新破题 全力推动乡村振兴产业发展提速增效 [100%]

...，选派银行信贷员定期驻村指导，让农民足不出村即可享受便捷金融服务；整合社保代缴、反洗钱监测、警银共建等28项功能，建成“红色驿站”“博爱驿站”等特色站点及5家乡村振兴示范点，实现“一站多能、一网通办”。 在创新信贷服务模式方面，该区创建“村委推荐贷款”模式。由村支书、主任等担任贷款推荐人，形成“村委推荐、风险...

标签: 发布日期:2025-10-22 03:32:58 Catid:565 Status:6

723. “黑名单”制度让对外投资不再任性 [100%]

...不是以增加生产为目标，而是以“对外投资”为名转移财产，开展海外并购，甚至借投资洗钱等；还有的企业忽视投资目的国环保、能耗、安全等标准和要求，引发矛盾和纠纷，既造成经济损失，也损害我国对外形象。企业的境外非理性投资，外汇资本的大量流出不仅冲击我国外汇储备的稳定，而且影响人民币汇率的稳定，境外投资若出现风险，对国内金融市场也会产生...

标签:投资 对外 企业 发布日期:2018-02-01 04:34:56 Catid:950 Status:6

724. 财经观察：“央行数字货币”破茧还有多久？ [100%]

...币”将存在一个由央行集中管理的总账，从而使得央行具有追踪支付的能力，能够满足制止洗钱和反恐融资的要求，也便于政府机构打击逃税和贿赂等犯罪活动。 国际货币基金组织前主席、欧洲央行新任行长克里斯蒂娜·拉加德说，“央行数字货币”可以满足诸如普惠金融、安全和消费者保护之类的公共政策目标，也能够满足保护支付隐私的要求。 不...

标签:央行数字货币 央行 数字货币 普惠金融 发布日期:2019-12-18 04:07:59 Catid:565 Status:6

725. 江苏启动数字人民币全域试点 [100%]

...其他机构无权获取交易信息，有效落实个人信息与隐私保护；也为防范电信诈骗、网络赌博、洗钱等违法犯罪行为提供帮助，保障了金融安全和社会稳定。

标签:数字人民币 发布日期:2023-02-08 02:40:59 Catid:565 Status:6

726. 公安部：不排除股市资金通过地下钱庄流出中国 [100%]

...准，擅自从事跨境汇款、买卖外汇、资金支付结算业务等违法犯罪活动。”公安部经侦局反洗钱处副处长束剑平说。 他告诉记者，目前国内的地下钱庄主要有三类：跨境汇兑型、非法买卖外汇型、支付结算型。深圳“3·06”案中查处的地下钱庄，正是“跨境汇兑型”的典型代表： ——内外勾结、主动招揽，完成“客户”与地下钱庄对...

标签:地下钱庄 股市资金 发布日期:2015-08-27 06:19:58 Catid:565 Status:6

727. 【聚焦首届中国国际进口博览会】无处不在的人工智能 [100%]

...将展现人工智能技术与各行各业的深度结合；德勤展示了智能文档审阅、智能问答机器人、反洗钱机器人等数十种人工智能解决方案…… 人工智能不仅出现在个参展商的展台，而且还被广泛运用到会务服务的方方面面。 这两天，进博会的展馆内人头攒动，信息传输这个隐形的高速公路丝毫没有“堵车”。原来，展会期间，通信商首次使用“会呼吸的...

标签: 发布日期:2018-11-07 03:33:48 Catid:1159 Status:6

728. 外汇局通报十起跨境赌博资金非法转移案例——保持对地下钱庄高压打击 [100%]

...通报主要涉及跨境赌博资金非法转移。外汇局相关部门负责人表示，根据《中华人民共和国反洗钱法》和《中华人民共和国外汇管理条例》，外汇局加强外汇市场监管，严厉打击跨境赌博所涉资金非法汇兑行为，维护外汇市场健康良性秩序。 记者梳理发现，此次通报的10起违规典型案例，均是通过地下钱庄非法汇兑和转移资金，用于境外赌博或偿还赌债，部分资金运作手...

标签: 发布日期:2020-05-30 05:28:33 Catid:565 Status:6

729. 情暖重阳 孝道传承丨信泰保险河南分公司积极参与社区孝道文化节 [100%]

...o;的沟通方式搭建起服务桥梁。通过生动案例讲解、通俗语言解读，向老人们普及反诈防骗、反洗钱等基础金融知识，重点针对保险投保要点、理赔流程规范、权益保障范围等高频疑问进行耐心答疑，将专业的保险保障理念融入日常生活，切实提升老年群体的风险防范能力与金融素养。

标签: 发布日期:2025-11-06 02:25:54 Catid:1940 Status:6

730. XTransfer携手摩根大通，帮助中小微企业“好货”卖向全球 [100%]

...来全新发展机遇。 中小微外贸企业在全球贸易中扮演着越来越重要的角色。然而，由于反洗钱合规监管的加强，传统银行服务的门槛和成本不断上升，使得中小微企业在开展国际贸易时面临诸多挑战。为了解决这一问题，XTransfer与摩根大通银行（J.P.Morgan）在跨境金融服务领域展开合作，共同为中小微企业提供更加便捷、高效的金融服务。摩根大通成立于1799年，距今已有2...

标签: 发布日期:2024-04-29 03:56:14 Catid:566 Status:6

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