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721. 使用数字人民币安全吗？未来如何管理？ [100%]

...付壁垒和市场分割，避免市场扭曲。此外，在中心化管理的体制下，人民银行可以防范和打击洗钱、恐怖主义融资等违法犯罪行为，有效地维护金融稳定。（经济日报）

标签:数字人民币 发布日期:2020-11-26 02:46:08 Catid:1830 Status:6

722. XTransfer发布《2024年中小微企业出口贸易（B2B）资金安全风险报告》 [100%]

...融机构和中小微企业，打造了以中小微企业为中心的数据化、自动化、互联网化和智能化的反洗钱风控基础设施。XTransfer数智化风控系统的核心主要包含信息洞察系统和风控决策分析系统，通过分析大量用户数据和交易行为，XTransfer利用AI算法来构建风险评估模型，识别潜在的风险和欺诈行为，提高交易的安全性和准确性，确保在跨境交易安全合规的基础上，为中小微企业带来...

标签: 发布日期:2024-04-25 03:02:34 Catid:566 Status:6

723. 清理睡眠卡！多家银行发布公告 信用卡长期不用将停止服务 [100%]

...记者，此举意在保护客户账户安全与用卡权益，防止客户信用卡被盗刷，或被用于电信诈骗、洗钱等。 某银行信用卡中心一位工作人员透露：“此前，部分信用卡营销人员为完成信用卡业绩，会出现向客户重复发卡、随意开卡等行为，导致发卡量较虚，睡眠卡较多。自‘断卡’行动以来，我们提高了对此类行为的重视程度。” 7月7日，银保监会、中国人...

标签: 发布日期:2022-09-13 10:19:32 Catid:565 Status:6

724. 比特币重回1000美元之上 [100%]

...;。　　不过，杜均认为，市场可能存在对监管层政策的过度解读。在他看来，央行是从反洗钱和维护金融系统安全考虑出发，而并不是要将比特币驱除出境，“毕竟监管层未叫停比特币交易”。晨报记者 姜樊

标签:美元 价格 上涨 涨势 发布日期:2014-01-07 11:27:10 Catid:1159 Status:6

725. 比特币重回1000美元之上 [100%]

...;。　　不过，杜均认为，市场可能存在对监管层政策的过度解读。在他看来，央行是从反洗钱和维护金融系统安全考虑出发，而并不是要将比特币驱除出境，“毕竟监管层未叫停比特币交易”。晨报记者 姜樊

标签:美元 价格 上涨 涨势 发布日期:2014-01-07 11:27:10 Catid:1159 Status:6

726. 【GGZDLZF20240209】四方恒泰拍卖有限公司拍卖公告 [100%]

...竞买人应为具有完全民事行为能力、支付能力的法人、组织或自然人，且不涉及涉黑、涉恶、洗钱等行为。 （2）竞买人使用自有资金参与竞买、缴纳价款。 四、竞买手续 1.请符合条件的意向竞买人在拍卖开始前完成注册登记。 2.进入标的页面进行报名并进行保证金充值，竞拍前应足额缴纳保证金（如有）。 3.意向竞买人为自然人的，应...

标签: 发布日期:2024-07-17 11:16:43 Catid:2056 Status:6

727. 沈建光：华盛顿邮报G20前夕“拆台”特朗普 [100%]

...取义，传播一面之词之嫌。美国的长臂管辖由来已久，对银行和实体企业以违规经营、洗钱等罪名进行罚款也屡见不鲜。自从金融危机以来，全球主要银行总计被罚款超过2430亿美元，即使华盛顿邮报报道有一定事实依据，罚款也是最可能的结果。而要中国在美国经营的几家银行完全配合美国调查，涉及美国法院向中资商业银行调取客户信息，属于跨境调查取证的司法协...

标签:沈建光 发布日期:2019-06-25 11:49:27 Catid:1505 Status:6

728. 全国人大常委会会议前瞻:严惩电诈 解决执行难 [100%]

...违法行为惩处力度，加强跨境电信网络诈骗的治理措施；完善涉诈资金链治理，有效防范涉诈洗钱活动；进一步区分不同情形，加强反电信网络诈骗的精准防范。 “在总结反电信网络诈骗工作经验基础上，我们着力加强预防性法律制度构建，为坚决打击遏制电信网络诈骗犯罪提供强有力的法治保障。”杨合庆说。 民事强制执行草案：建章立制破解执行难...

标签: 发布日期:2022-06-17 09:57:50 Catid:565 Status:6

729. 错报1.36亿笔交易 瑞银遭英监管机构罚款… [100%]

...人时没有履行其应尽的责任。上个月，法国巴黎一家法院裁定，瑞银集团非法招揽客户和洗钱等罪名成立，被处以37亿欧元罚款，并向法国政府赔偿8亿欧元的税收损失及利息，创法国同类案件最高罚金纪录。据《费加罗报》等法国媒体报道，法国检方指控瑞银集团及其法国子公司于2004年至2011年期间，非法招揽法国富裕阶层客户到瑞士开设账户以逃避法国政府税收，...

标签: 发布日期:2019-03-21 10:15:05 Catid:479 Status:6

730. 中国开放银行卡清算市场迎来“后银联”时代 [100%]

...机构”。在这一过程中，存在大量商户信息屏蔽、系统端变造等违规行为，成为滋生套现、洗钱等违法行为的灰色土壤。　　对外经济贸易大学中国WTO研究院副院长屠新泉指出，支付清算市场开放需考虑法律风险、系统性风险、运行风险和结算风险，其中最重要的是，第三方支付企业如何促进转接清算业务更加规范发展。“要推动国内支付清算市场良性竞争，避免...

标签: 发布日期:2014-10-31 07:03:52 Catid:479 Status:6

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