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711. 互联网支付将健全退出机制 [100%]

...严格限制互联网金融准入门槛，减少潜在风险的产生，要取缔涉嫌非法集资、自融、类似庞氏骗局等违法犯罪行为的互联网金融平台。各监管部门对互联网金融业务应定期开展评估，将风险大、影响范围广的业务和机构纳入重点监管范围，要根据评估结果及时调整监管方向和监管力度。最后要加强对互联网金融业务发展方向和业务模式演变的研究和跟踪，对于各种商业模式与...

标签:互联网金融 发布日期:2017-12-17 12:40:46 Catid:1159 Status:6

712. “红通”犯罪嫌疑人非法集资数亿元 逃到非洲开旅馆 [100%]

...非法集资1.8亿余元。吸收来的资金被彭某、何某用于填补之前的资金缺口以及个人挥霍。眼见骗局无法维持，彭某、何某于2017年3月出逃境外。 接到群众报案后，上海市公安局长宁分局于2017年9月对上海轩辕公司等涉案公司立案侦查，并对涉嫌集资诈骗罪的犯罪嫌疑人彭某、何某开展追逃工作。2018年7月，上海市长宁区人民检察院对彭某、何某以涉嫌集资诈骗罪依法批准逮...

标签:红通 非法集资 发布日期:2019-12-10 05:34:26 Catid:1830 Status:6

713. 为还债，女子骗取他人购房款300万元被刑拘 [100%]

...在房产市场，购房者一定要提高防范意识，了解房产交易中易出现的法律风险，避免陷入购房骗局。（看看新闻Knews记者：毛鸿仁 编辑：朱佳伟）版权声明：本文系看看新闻Knews独家稿件，未经授权，不得转载。

标签: 发布日期:2017-12-05 11:08:39 Catid:922 Status:6

714. ICO被叫停 一夜暴富神话破灭 [100%]

...热闹之下，非法集资、不法分子自然盯上这个“大市场”，抓住人性的贪婪，炮制传销骗局，最终把这个市场玩坏了。 鼓吹比特币、区块链、ICO的人，认为中央银行对货币供应掌握不精确，希望颠覆它。但技术不是万能，必然会同样面临货币供应量如何适应波动中的交易需求和投融资需求。另外，一旦涉及融资（信用中介）就要受资本监管，必须持有牌照。区块...

标签:货币 ico 融资 金融 发布日期:2017-09-16 06:34:57 Catid:1161 Status:6

715. 中国银行天津市分行开展金融消保宣传活动 [100%]

...宣讲小分队”深入多家企业，聚焦工资代发、日常支付等实际需求，通过案例解析揭示各类骗局危害，有效提升职场人群风险辨别能力，搭建银企互信桥梁。 多方联动创新，拓宽宣传覆盖面 积极联动地方资源，打造特色化、沉浸式宣传场景。在东丽经开区首届“海棠节”设立宣传展台，推出“金融消保大转盘”互动游戏，让市民在轻松氛...

标签: 发布日期:2026-04-29 07:08:55 Catid:2265 Status:6

716. 工行阿城支行组织开展“谨防电信诈骗 守住百姓钱袋子”主题活动 [100%]

...传单等方式开展本次活动。网点客服经理利用客户等待时间介绍犯罪分子编造虚假信息，设置骗局，对受害人实施“远程”诈骗，诱使受害人向其打款或转账的一系列作案手段，提出电信诈骗具有的作案手法变化快、社会危害较大、受害群体不特定、侦办难度大等特点。列举电信网络诈骗常见的四十八种手段（如QQ冒充好友诈骗、微信发布虚假爱心传递诈骗、虚构车祸、...

标签:工行 阿城支行 发布日期:2020-06-24 10:23:42 Catid:1828 Status:6

717. 澳大利亚电信诈骗日趋猖獗 2019年造成当地人损失达5.32亿澳元 [100%]

...鱼诈骗中被盗。其中只有30%的人采取了更改密码等预防性措施，90%的受访者相信自己能够识别骗局。他们还普遍认为，应该有其他机构负责保护自己的个人信息。 同时，掌握大量个人信息的机构在网络信息安全方面的表现也令人担忧。今年8月，澳大利亚网络安全智库“深度安全”发布的研究报告显示，在过去的12个月里，38%的公司没有进行过任何正式的网络安全意...

标签:澳大利亚 电信诈骗 网络安全 发布日期:2019-11-30 12:51:53 Catid:1830 Status:6

718. 人保寿险衢州中支开展“金融防诈，守护银龄”保险公益宣传活动 [100%]

...前金融诈骗的新形式、新特点，通过剖析典型案例，用通俗易懂的语言揭示了诸如“保健品骗局”、“理财陷阱”、“冒充公检法”等常见诈骗手法的本质与防范要点。工作人员的讲解深入浅出，耐心细致，帮助老年朋友们擦亮了识骗防骗的“眼睛”，增强了保护自身资金安全的意识和能力。

标签: 发布日期:2026-02-11 06:09:03 Catid:1940 Status:6

719. 人保寿险深圳市分公司积极开展“进社区”金融消费者教育宣传活动 [100%]

...讲解、介绍各类基础金融知识，并结合实际案例，提示大家如何识别电话、网络、微信等诈骗骗局，如何鉴别真假人民币，如何防范洗钱、保本高息、投资养老等诈骗活动。并提醒社区居民不贪小便宜、不透露个人信息、不轻易转账汇款、拒绝高利诱惑等，从而使社区居民增强警惕意识和风险防范意识。活动现场呈现出一片温馨、热闹的场景，社区居民们纷纷表示受益匪浅。

标签: 发布日期:2024-07-02 04:56:08 Catid:1940 Status:6

720. 建行聊城阳谷支行：普及反诈金融知识 守护银龄资金安全 [100%]

...工作人员化身“反诈宣传员”，结合近期频发的冒充公检法诈骗、虚假投资理财、保健品骗局，用通俗易懂的语言详细剖析骗子的作案手法和话术，提醒老年客户“不轻信、不透露、不转账”。针对老年客户提出的疑问，工作人员耐心解答，手把手教他们如何识别诈骗信息，如何正确保护个人信息和账户安全。一位刚办理完业务的李大爷感慨道：“听了你们的讲...

标签: 发布日期:2025-06-24 12:31:31 Catid:1932 Status:6

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