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691. “有温度的银行”稠州银行积极开展元宵节系列暖心活动 [100%]

...庆元宵送汤圆，营销人员为到场的客户讲解稠行的存贷产品及反假币、防范电信网络诈骗、反洗钱等金融知识，发放金融知识宣传折页，提高金融风险防范意识。 嘉兴平湖小微综合支行以“元宵节”为契机，组织了试营业以来首次助农站长茶话会，邀请到8位站长参与，嘉兴分行业发部、管户客户经理及宜农公司市场部一并参加。会议结束后，员工现场组织了“...

标签: 发布日期:2022-02-17 12:38:55 Catid:479 Status:6

692. 公安部：打击为电诈提供转账服务的“跑分客”，490余犯罪嫌疑人被抓 [100%]

...打击、快速转移诈骗赃款，打着“互联网共享经济”的幌子，雇佣技术人员开发用于转账洗钱的网络工具，并称其为“跑分平台”。该平台一方面为诈骗团伙发布非法转账需求提供渠道，另一方面以高额佣金为诱饵吸引大量人员通过该平台协助转移赃款。这些在“跑分平台”上注册会员的人被称为“跑分客”，他们主要通过上传个人收款二维码等支付账...

标签:电信诈骗 发布日期:2020-12-23 09:01:18 Catid:565 Status:6

693. 从事电信诈骗拟被纳入失信惩戒名单 [100%]

...犯罪专项行动，全力铲除境外犯罪窝点，抓捕幕后金主，打击为诈骗团伙提供技术支撑和转账洗钱服务的人员。 同时，要强化属地管理，加强对涉诈犯罪人员的管理措施，最大限度防止本地人员外流作案、出境作案。国务院联席办要对外流作案人员较多的地区开展专项督导。 研究建立诈骗钱财返还制度 赵克志表示，2018年11月29日，国务院部级联席会议部署在全...

标签:黑名单 发布日期:2020-01-15 03:14:00 Catid:1830 Status:6

694. 诚信保险保障 共享美好生活 [100%]

...人寿天津分公司借助对蓟州区花园村开展扶贫活动契机，向在场村民宣讲了金融保险知识、反洗钱知识等内容，并为大家发放了相关宣传册，希望在扶贫的同时，将金融知识普及带进农村，能够通过金融保险知识普及有效增强村民的金融风险识别能力。

标签: 发布日期:2020-09-29 05:24:32 Catid:1940 Status:6

695. 互联网金融混业经营不得违规 [100%]

...率、拨备覆盖率等监管手段，监管不能旧瓶装新酒。另外，在互联网金融发展过程中，涉及反洗钱、反恐怖融资、反非法集资、保护客户隐私等多方面问题，牵扯到很多法规和监管规则，因此，多个部委协同监管应该得到强化。　　今年初，国务院决定由银监会来监管P2P行业，对于P2P行业的监管细则，银监会也在多方调研和起草中。平安陆金所董事长计葵生判断，未来一...

标签:互联网金融 发布日期:2014-11-27 03:39:56 Catid:565 Status:6

696. 广发银行中山分行：金融为民谱新篇，守护权益防风险 [100%]

...高潮。宣讲员以通俗易懂、简短精练的讲解方式向群众普及了如何保护两卡，远离金融诈骗和洗钱陷阱，提醒群众了解非法买卖、出租出借“两卡”的危害。课堂过程中还设置有奖问答以及疑问解答等互动环节，加深群众对金融知识和金融诈骗的认识。参与本次活动的群众积极互动，踊跃发言，现场气氛热烈。 进村入户“金融知识送上门” ...

标签: 发布日期:2024-09-23 05:26:20 Catid:1940 Status:6

697. 挥利剑主动出击 强管理平安先行 [100%]

...> 不仅如此，奉贤公安还加大对各类电信网络诈骗案件，买卖公民个人信息、第三方支付平台洗钱、为诈骗团伙提供通讯线路、虚假交易软件等一系列灰色产业团伙的打击力度。在侦办各类案件的同时，加大“智慧公安”项目建设，实现数据加工自动化、线索研判智能化、预警推送高效化，努力打造更高效集约、贴合实战的工作体系，大大提升了对突出的违法犯罪活动...

标签:案件 工作 公安 嫌疑人 行动 发布日期:2018-06-15 12:16:00 Catid:926 Status:6

698. 沈阳农商行采取＂文化亲邻＂多种举措 全方位拓展赢利渠道 [100%]

...期深入各大养老院、社区开展“送温暖”系列活动，传递爱心与温暖；定期组织开展以反洗钱、非法集资、电信网络诈骗为主题的金融知识讲座及普法活动，帮助老年人群避坑避雷。 助青——对话“新时代” 作为金融机构的新生主体，90后客群更注重“仪式感、趣味化”，沈阳农商行聚焦年轻客户群体这一需求，提出“一体验、两关键&rdqu...

标签: 发布日期:2022-08-29 03:36:22 Catid:566 Status:6

699. 建行武义支行携手共青团武义县委等单位举办青少年陪跑成长营活动 [100%]

... 青年志愿者们也向陪同参加活动家长、果园工作人员等宣传消费者权益保护、反赌反诈反洗钱、存款保险等金融知识。（陶李文、沈晔）

标签: 发布日期:2023-12-27 05:28:17 Catid:479 Status:6

700. 元宇宙：一枚仍在空中翻转的硬币 [100%]

...宇宙”核心要素的NFT（Non-FungibleToken，非同质化通证）就曾被美国、韩国等国提示潜藏洗钱风险。 也有专家担心，元宇宙虚实难分、去中心化的特点易被人利用，生产并传播不良信息。元宇宙中留下的生物特征、交易信息等数据，可能导致个人隐私泄露与滥用。 规范领航 专家认为，元宇宙的有序、健康发展，除了关键技术的攻关，也要加强顶层设计和...

标签: 发布日期:2022-06-07 05:57:33 Catid:1830 Status:6

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