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691. 中国信达山东省分公司关于青海省公路桥梁工程集团有限公司债权处置公告 [100%]

...的直接责任人员、实际控制人等；不属于标的债权所涉及的债务人和担保人；不属于反恐、反洗钱黑名单人员；不属于其他依据法律法规、司法解释或监管机构的规定不得收购、受让标的债权的主体。 公告有效期：20个工作日 受理征询或异议有效期：20个工作日，如对本次处置有任何疑问或异议请与山东省分公司联系。 联系人：曹清强,郭晓宇 联系电话：0...

标签: 发布日期:2023-11-14 03:07:37 Catid:566 Status:6

692. 人保寿险莆田市涵江支公司开展残疾人金融知识普及活动 [100%]

...及的实效性与覆盖面，人保寿险涵江支公司创新设置“金融知识大转盘”互动环节，将反洗钱、反非法金融中介、金融消费者八大权益等核心合规知识转化为趣味问答内容，组织现场残疾群众及助残志愿者通过答题、朗读宣传标语等形式参与互动，实现专业金融知识的通俗化、趣味化传递。据统计，本次活动累计覆盖残疾群众及助残志愿者超100人次，形成了“知识讲...

标签: 发布日期:2025-12-26 02:22:57 Catid:1940 Status:6

693. 公安部：每年流到境外赌资超万亿，虚拟货币转账是整治难点 [100%]

...进，取得了重要的阶段性成效。廖进荣介绍，过去赌博集团和电信诈骗集团通过第四方支付、洗钱渠道，把非法资金进行流转时，非法的金融部门收费是2%，最近检测到收费已达到4%，主要是因为打击力度加大，流转困难，因此这方面成效非常明显。 他同时称，打击治理跨境赌博这一战任务艰难，是一场持久战。他提出三点工作建议：一是压实责任。金融部门作为支付清...

标签:虚拟货币 跨境赌博 虚拟货币转账 发布日期:2020-09-25 08:25:03 Catid:565 Status:6

694. 金华银行义乌分行首场“金融大讲堂”走进“中国网店第一村”青岩刘 [100%]

...现场，分行的党员主动与老人家聊起了家常，宣传解答她们很想进一步知道的金融知识，如反洗钱、存款保险等。 金融大讲堂上，党员朱卓姣通过PPT形式，介绍了生活中老年人容易上当的各类金融诈骗案例，深入浅出地分析诈骗者惯用技巧，揭示诈骗者的常用手段，并重点提示了防范手段和万一被骗的补救措施，希望老年朋友遇事要冷静，要坚持“不听、不看、不信...

标签: 发布日期:2021-05-06 10:11:32 Catid:479 Status:6

695. 钟伟：一二线城市可先行先试征收房屋空置费 [100%]

...可能。其对滋生腐败，对巨富阶层几乎不缴纳累进制个税有直接影响，也使商品房成为较好的洗钱载体。中国政府始终有必要持续减少流通中纸币现金，使住户部门收支基于银行等金融机构，这是央行和财政长期忽略却事关重大的基础工作。个税源泉征缴将为政府提供可持续的税收来源。 三是尝试开征遗产税。房地产税即便开征也是地税，中央出意见地方出细则为宜，如...

标签:房屋空置 二线城市 房地产税 住户部门 发布日期:2016-08-16 09:29:14 Catid:1159 Status:6

696. 港发布首批比特币买卖终端机 暂不受监管 [100%]

...，没有条件成为支付媒介或者电子货币，但香港现行法律可以制裁涉及比特币的盗窃、欺诈及洗钱等违法行为，局方也会密切留意比特币在香港的使用情况。(新浪财经彭琳发自香港)

标签:比特币 发布日期:2014-04-28 06:57:55 Catid:565 Status:6

697. 央行辟谣！未发行法定数字货币 [100%]

...，还会有一系列的研究、测试、试点、评估、风险防范，特别是数字货币跨境使用，还会有反洗钱、反恐融资等一系列监管要求。 “央行数字货币更多是为本国考虑，可能更加注重于在央行、第三方支付者之间的批发、清算环节提供数字货币。虽然理论上央行数字货币也可以为零售服务，但由于会对现有金融体系带来很大冲击，因此会非常谨慎。”央行原行长周小...

标签:央行 数字货币 发布日期:2019-11-15 09:54:39 Catid:565 Status:6

698. 广东警方：港澳境外黑帮插手东莞等地酒店业 [100%]

...案例显示，港澳台黑帮成员大多以投资、探亲、旅游等名义入境，追求开设赌场、组织卖淫、洗钱、非法经营、贩毒等“黑色经济”，其中酒店等服务业成为这些犯罪活动的重要平台之一。据统计，继2012年广东警方清查涉及境外人员经营背景、有违法嫌疑的重点娱乐场所数十家之后，去年以来又查处类似娱乐场所几十处。广东警方人士透露，在今次全省为期3个月的扫黄...

标签:东莞 发布日期:2014-02-11 06:31:02 Catid:565 Status:6

699. 公安部：2023年共破获电信网络诈骗案件43.7万起 [100%]

...打击效能最大化；针对涉诈黑灰产链条，组织发起打击涉诈固话语音专线、简易组网GOIP、跑分洗钱等各类集群战役277起，取得了显著战果。 二是切实运用好法律规定。在依法严厉打击的同时，部署全国公安机关统筹抓好《中华人民共和国反电信网络诈骗法》的贯彻实施工作，联合最高人民法院、最高人民检察院进一步完善“两卡”犯罪法律适用标准，严格依法办案...

标签: 发布日期:2024-01-09 05:08:26 Catid:565 Status:6

700. 台湾股民也可“投资A股”？台媒：很多人正跃跃欲试 [100%]

...兴盛，“好像突然有了兴趣”，纷纷来开户。不过，赵经理坦言，大陆监管层近年为防止洗钱、虚假账户等，申报资料要求更加规范，客户除需有大陆手机号、银行卡，至证券营业部开户所需携带的暂住证、台胞证、台湾身份证、两张1寸证件照均不可少。以暂住证为例，只认定派出所开立的版本。报道称，简单来说，若要顺利开通大陆证券户，台胞有三...

标签: 发布日期:2018-06-18 09:01:12 Catid:483 Status:6

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