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691. 央行辟谣！未发行法定数字货币 [100%]

...，还会有一系列的研究、测试、试点、评估、风险防范，特别是数字货币跨境使用，还会有反洗钱、反恐融资等一系列监管要求。 “央行数字货币更多是为本国考虑，可能更加注重于在央行、第三方支付者之间的批发、清算环节提供数字货币。虽然理论上央行数字货币也可以为零售服务，但由于会对现有金融体系带来很大冲击，因此会非常谨慎。”央行原行长周小...

标签:央行 数字货币 发布日期:2019-11-15 09:54:39 Catid:565 Status:6

692. 广东警方：港澳境外黑帮插手东莞等地酒店业 [100%]

...案例显示，港澳台黑帮成员大多以投资、探亲、旅游等名义入境，追求开设赌场、组织卖淫、洗钱、非法经营、贩毒等“黑色经济”，其中酒店等服务业成为这些犯罪活动的重要平台之一。据统计，继2012年广东警方清查涉及境外人员经营背景、有违法嫌疑的重点娱乐场所数十家之后，去年以来又查处类似娱乐场所几十处。广东警方人士透露，在今次全省为期3个月的扫黄...

标签:东莞 发布日期:2014-02-11 06:31:02 Catid:565 Status:6

693. 公安部：2023年共破获电信网络诈骗案件43.7万起 [100%]

...打击效能最大化；针对涉诈黑灰产链条，组织发起打击涉诈固话语音专线、简易组网GOIP、跑分洗钱等各类集群战役277起，取得了显著战果。 二是切实运用好法律规定。在依法严厉打击的同时，部署全国公安机关统筹抓好《中华人民共和国反电信网络诈骗法》的贯彻实施工作，联合最高人民法院、最高人民检察院进一步完善“两卡”犯罪法律适用标准，严格依法办案...

标签: 发布日期:2024-01-09 05:08:26 Catid:565 Status:6

694. 台湾股民也可“投资A股”？台媒：很多人正跃跃欲试 [100%]

...兴盛，“好像突然有了兴趣”，纷纷来开户。不过，赵经理坦言，大陆监管层近年为防止洗钱、虚假账户等，申报资料要求更加规范，客户除需有大陆手机号、银行卡，至证券营业部开户所需携带的暂住证、台胞证、台湾身份证、两张1寸证件照均不可少。以暂住证为例，只认定派出所开立的版本。报道称，简单来说，若要顺利开通大陆证券户，台胞有三...

标签: 发布日期:2018-06-18 09:01:12 Catid:483 Status:6

695. 自贸区案件如何办 检察机关推新举措 [100%]

...　　严查自贸区职务犯罪　　自贸区检察工作将聚焦重点领域，依法重点打击走私、洗钱、逃汇等金融、知识产权犯罪案件。针对自贸区内发生的具有社会敏感性的刑事犯罪案件，建立相应的优先、快速、专业办理机制。　　将严厉查处自贸区内国家工作人员滥用职权、失职渎职等职务犯罪。重点查办与自贸区建设相关的国家重点投资领域、资金密集行业、重...

标签:自贸区 指导 意见 适用 发布日期:2014-11-04 08:09:49 Catid:478 Status:6

696. itc保伦股份公安大数据研判平台测评，软硬一体化打造智慧警务新模式 [100%]

...复用，沉淀办案技战法经验。平台内置8大类61个成熟实战模型，涵盖通用分析、资金分析、反洗钱、话单通讯、涉税、传销、招投标、行踪轨迹等，覆盖电信诈骗、传销、虚开发票、黄赌毒、两卡犯罪等高频案件，开箱即用；同时支持N个自定义自建模型，针对地方特色案件自由搭建，真正做到以案件定义模型，而非用固定模型硬套案件，兼顾标准化与灵活度。 

标签: 发布日期:2026-09-07 04:00:51 Catid:1940 Status:6

697. 中国人保寿险“消保主题日”系列教育活动第八期|护航青少年 [100%]

...因无力还款而产生巨额利息，进而损害个人征信。若被实际使用人或犯罪团伙用于非法套现、洗钱、电信网络诈骗等违法行为，还需承担相应的法律责任。人保寿险提示，青少年群体应结合消费习惯、还款能力理性办卡，不过量、不盲目。同时注意信用卡持卡安全，不出租、不出借，更不要轻易将卡号、密码、验证要素等信息透露给他人，谨防被他人非法使用。 三...

标签: 发布日期:2024-08-15 03:07:26 Catid:1940 Status:6

698. 连连国际携全球航旅支付解决方案亮相深圳国际旅游产业博览会 [100%]

...旅企业高效低成本解决支付难题。此外，在资金安全方面，连连更是从坚持持牌经营到自研反洗钱反欺诈双引擎系统再到多重监管体系六重保障，用实力和诚意来保障客户的资金安全。 上述负责人亦表示，数字化和智能化，必将是未来全球航旅支付的趋势。随着互联网和AI智能的不断发展，如何更好地利用这个机遇为航旅行业赋能，将是接下来航旅支付需要关注的重要议...

标签: 发布日期:2024-07-18 02:18:49 Catid:1940 Status:6

699. 电信诈骗泛滥成灾祸害广 骗术翻新需留神 [100%]

...管理学院院长薛澜教授在接受本报采访时认为，个人银行账户是诈骗资金的落脚点，也是“洗钱”的主要途径，银行方面应该做好客户身份识别、身份资料及交易记录保存、账户可疑交易分析、反洗钱宣传等工作，以有效保护银行与客户利益，并可在被害人划转被骗资金的关键时刻提出警示，对防范此类案件起到事半功倍的作用。 　　中国建设银行岳阳南环路支行...

标签:诈骗 电话 信息 发布日期:2014-10-09 10:03:46 Catid:1159 Status:6

700. 女研究生遭绑架被索50万赎金，上海警方成功施救揭开背后真相 [100%]

...一个陌生电话，电话中对方自称是公检法系统的人员，正在查一个经济案件，发现陆某有参与洗钱的犯罪嫌疑，正在抓捕她。这个电话对于学习成绩优异但缺少社会经验的她来说无疑是一记闷棍，惊慌之中她听从对方的操控，一步步陷了进去。幸好民警的判断正确、处置及时，拦阻了她被进一步诱控的可能。事后，民警也对陆某做了详细的电信诈骗防范教育及宣传，以确...

标签: 发布日期:2019-01-08 04:40:21 Catid:478 Status:6