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61. 【风险提示】如何识别披着P2P外衣的集资诈骗？ [100%]

...。那么，如何识别披着P2P外衣的集资诈骗？北京互联网金融行业协会党委书记许泽玮认为，除高息诱惑外，这些平台往往还存在工商信息造假、使用资金池模式、信息披露不透明、包装华丽等特点。 “假借P2P之名非法集资的平台未采用第三方资金托管，而是使用资金池模式，可随意动用资金，借新还旧，掩盖平台的问题，甚至卷钱跑路。这类平台标源不断，但是标的...

标签:P2P 集资诈骗 发布日期:2018-07-30 02:02:18 Catid:1261 Status:6

62. 温州存款大王半年日均存款余额23亿引网友关注 [100%]

...及存款均为国企。 据调查得知，这些存款资金并非国企自有资金，大多是银行贷款而来，高息贷款，低息存款，国家受损，个人得利。

标签:存款 温州 余额 大王 半年 发布日期:2015-04-07 10:11:50 Catid:565 Status:6

63. 多起存款失踪曝银行内控漏洞 银监会将严查 [100%]

...控体系漏洞让“内鬼”有机可乘。银监会内部人士表示，“经了解，银行内部员工以高息为诱饵变相兜售保险、基金等理财产品，已成为存款‘失踪’的主因。” 河北银监局高新利撰文指出，目前，存款诈骗形式通常有三种，第一种是社会人员诈骗。比如“诈骗分子合谋伪造银行印章，编造假存款合作协议，冒充银行工作人员到公司上门开户，获取...

标签:多起 内控 存款 漏洞 银行 发布日期:2015-02-12 08:01:09 Catid:565 Status:6

64. 结构性存款产品继续降温 [100%]

...品挂钩。 从监管角度来看，假结构性存款存在诸多问题。发行假结构性存款，其实是变相高息揽储，不利于市场的公平竞争。此次“理财新规”要求银行需要有衍生品交易资格才能发行结构性存款，可避免一些无资格银行发行相关产品。 从行业来看，“理财新规”明确结构性存款按表内存款管理，也将在一定时期内使结构性存款产品出现“降温”...

标签:结构性存款 理财产品 理财新规 发布日期:2018-08-01 10:12:57 Catid:565 Status:6

65. 存贷比松扣：定向助力实体经济 [100%]

...贷资产，导致不少银行难以应对金融市场流动性变化。“75%存贷比考核，容易造成存款高息竞争，甚至引起违规，从而诱发金融风险。”中国银行战略发展部副总经理、国际金融研究所副所长宗良在接受中国经济导报记者采访时表示，很多金融机构往往通过高息揽存以达到监管的要求，增加了金融机构内在的脆弱性和不稳定性，从而使金融风险不断产生和积聚。...

标签:存贷 调整 银行 发布日期:2014-07-09 12:33:19 Catid:565 Status:6

66. 风险引起监管部门警惕 多平台下线互联网存款产品 [100%]

...利率市场机制；高风险银行通过互联网平台吸收存款，饮鸩止渴，流动性隐患突出；中小银行高息吸收存款必然追求高收益资产，匹配高风险项目，导致资产端风险增加等。 值得关注的是，近期监管部门密集出手规范存款市场，在整顿互联网平台存款业务的同时，监管部门还加强结构性存款监管，并叫停大型银行“靠档计息”。对此，招联金融首席研究员董希淼表...

标签:互联网存款 发布日期:2020-12-21 11:46:14 Catid:566 Status:6

67. 四大行“围剿”支付宝 称保护用户安全 [100%]

...金仍然在银行体系内流动。　　人大财政经济委员会副主任委员吴晓灵认为“余额宝的高息是银行自己给的，商业银行当初不惜血本的高息揽存，怪不得余额宝们。需要规范的是银行间同业市场的扭曲，从制度层面解决问题。”　　说有损害的理由，引用知乎匿名作者《央行紧急叫停虚拟信用卡和二维码支付服务是真的吗?是因为报道中所述的安全性原因而叫停...

标签:安全 支付宝 银行 发布日期:2014-04-04 05:15:37 Catid:565 Status:6

68. 多家民营银行密集下调存款利率 未来利率或进一步走低 [100%]

以“高息存款”吸引客户的民营银行开启“降息潮”。近日，北京中关村银行、锡商银行、新安银行等多家民营银行相继发布公告，宣布下调其存款利率。 2月26日，中关村银行正式下调整存整取二年期存款产品利率至2.20%，较当前同期限利率下调了20个基点。2月24日，锡商银行下调多款手机银行存款产品利率。其中，定期三个月存款利率从1.6%下调至1.4%、六...

标签: 发布日期:2025-03-03 09:39:04 Catid:565 Status:6

69. 互联网平台开展存款业务属“无照驾驶” 亟待规范 [100%]

...个月为一个付息周期，利率高达4.1%，而3个月定期存款基准利率仅为1.1%。 最后，部分银行高息吸收存款必然追求高收益资产，匹配高风险项目，导致资产端风险增加。一些中小银行以高利率在互联网平台揽储，并向平台支付“导流费”，进一步推升其负债端资金成本，将刺激银行寻求高收益资产，将资金投向高风险领域。长期看，对互联网平台存款依赖度较高的中...

标签:互联网平台 存款业务 发布日期:2020-12-31 11:07:57 Catid:565 Status:6

70. 80后女子1000万银行存款不翼而飞，结果告赢了，获赔450万 [100%]

...权书》 一审法院查明了李某被诈骗的基本经过，即犯罪分子以高息等为诱饵，诱骗李某将资金存入建行利雅湾支行处，再仿冒李某的《委托划款授权书》，通过第三方划扣平台将李某的存款划走。 判决书还透露了更多细节。 经法院查明，2015年4月至2016年7月，被告人曾祖士以其实际控制的好得...

标签:1000万银行存款 1000万银行存款不翼而飞 发布日期:2020-09-25 03:42:57 Catid:1830 Status:6

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