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1. 江西一男子以高息回报为诱饵 非法吸收公众存款被刑拘 [100%]

央广网分宜11月27日消息（记者范存宝 通讯员黄小军）“一开始都能按时收到利息，我还以为是家正规的投资公司，谁曾想现在连本钱都拿不回来了……”江西省分宜县一男子肖某以高额利息为诱饵，承诺支付1.5到2分月息的高额回报，非法吸收公众存款，后因资金链断裂后潜逃。如果不是他因资金链断裂东窗事发，170多名受害者还在做着发财梦。11月25日，记者...

标签:吸收公众存款 发布日期:2019-11-27 03:26:42 Catid:1830 Status:6

2. 网曝"河北工行储户数千万存款失踪" 银行回应系不法分子诈骗 [100%]

...人１９日对记者表示，石家庄工商银行建华支行部分客户资金出现异常的情况，系不法分子以高息作诱饵诈骗客户资金。 工商银行河北省分行方面表示，该案件为不法分子以高息为诱饵诈骗客户资金。在其中的一起案件中，社会人员高某、孙某向客户余某许诺给予８％的贴息，由高某陪同余某到石家庄建华支行随机排号办理了３００万元定期存款业务，并开通了网...

标签:数千 不法分子 河北 储户 诈骗 发布日期:2015-05-20 03:30:59 Catid:483 Status:6

3. 专家：警惕民间高息融资风险 [100%]

...组织化;扰乱经济社会正常秩序，毒害社会风气。一些企业和个人利用人们求富心切的心理，以高息承诺取得早期投资人的信任，对所谓的投资项目进行虚假宣传。事实上，这些企业和个人并无能力支付高额回报，只不过是依靠后来投资者的投资款来偿付到期的借款和利息，危害极大。

标签:高息融资 发布日期:2014-10-08 10:35:20 Catid:565 Status:6

4. 存款频“失踪”戳中银行内控软肋 [100%]

...2014年初开始，这家工商银行营业网点的一名负责人梁某就开始向我推荐，说是工商银行有一项高息揽储业务，一年的定期存款可以拿到10％的年息。我根本没有意向存款，但梁某不仅三番五次地劝说，还给我的公司介绍客户。”王丽说，经不起梁某的软磨硬泡，考虑到对方是工商银行正式员工的身份，她最终同意办理这项业务。 据王丽回忆，第一次存款时，梁某把她...

标签:中银 软肋 内控 存款 发布日期:2015-06-17 10:57:55 Catid:483 Status:6

5. 中国人寿寿险天津分公司织密防非安全防线 [99%]

...“防火墙”。 金融安全事关千家万户切身利益，近年来非法集资、养老诈骗、虚假高息理财等非法金融手段不断翻新，农村留守群体、老年人群、普通市民极易落入圈套。为切实提升群众风险辨别能力，公司跳出传统发传单、开讲座的单一模式，将防非宣教嵌入各类民生服务场景，实现公益服务与金融科普双向融合。 高考便民驿站暖心上线 陪考间隙普...

标签: 发布日期:2026-06-18 03:32:43 Catid:2265 Status:6

6. 多起存款失踪曝银行内控漏洞 银监会将严查 [98%]

...控体系漏洞让“内鬼”有机可乘。银监会内部人士表示，“经了解，银行内部员工以高息为诱饵变相兜售保险、基金等理财产品，已成为存款‘失踪’的主因。” 河北银监局高新利撰文指出，目前，存款诈骗形式通常有三种，第一种是社会人员诈骗。比如“诈骗分子合谋伪造银行印章，编造假存款合作协议，冒充银行工作人员到公司上门开户，获取...

标签:多起 内控 存款 漏洞 银行 发布日期:2015-02-12 08:01:09 Catid:565 Status:6

7. “守住钱袋子 护好幸福家” 海尔消金够花开展防范非法集资宣传活动 [98%]

...针对社区的老年人群体进行详细讲解，让老年人提高识别虚假理财陷阱的能力，不轻信所谓的高息“保险”、高息“理财”；不盲目相信虚假造势宣传、熟人介绍、“专家”推荐，不被高利诱惑盲目投资；不被小礼品打动，不接收“先返息”之类的诱饵，不与银行、保险从业人员个人签订投资理财协议，不接收从业人员个人出具的任何收据、欠条，如有...

标签: 发布日期:2023-06-16 02:26:45 Catid:1940 Status:6

8. 防范虚假网络投资理财类诈骗，这份风险提示请收好 [98%]

...> 风险提示称，虚假网络投资理财类诈骗通常通过以下三种途径实施： 一、以“保本高息”虚假宣传吸引消费者。不法分子假借债券投资、股票投资、贵金属投资、期货投资、P2P投资、外币投资等概念，推出所谓“投资理财神器”，在网络平台发布消息宣称“稳赚不赔”，以高返利、按月返利、保持现金流等噱头吸引消费者关注。 二、以“专...

标签: 发布日期:2023-09-19 04:04:46 Catid:1830 Status:6

9. 如何识别披着P2P外衣的集资诈骗 [95%]

...。那么，如何识别披着P2P外衣的集资诈骗？北京互联网金融行业协会党委书记许泽玮认为，除高息诱惑外，这些平台往往还存在工商信息造假、使用资金池模式、信息披露不透明、包装华丽等特点。“假借P2P之名非法集资的平台未采用第三方资金托管，而是使用资金池模式，可随意动用资金，借新还旧，掩盖平台的问题，甚至卷钱跑路。这类平台标源不断，但是标的项目...

标签: 发布日期:2018-07-22 08:03:57 Catid:479 Status:6

10. 【风险提示】如何识别披着P2P外衣的集资诈骗？ [95%]

...。那么，如何识别披着P2P外衣的集资诈骗？北京互联网金融行业协会党委书记许泽玮认为，除高息诱惑外，这些平台往往还存在工商信息造假、使用资金池模式、信息披露不透明、包装华丽等特点。 “假借P2P之名非法集资的平台未采用第三方资金托管，而是使用资金池模式，可随意动用资金，借新还旧，掩盖平台的问题，甚至卷钱跑路。这类平台标源不断，但是标的...

标签:P2P 集资诈骗 发布日期:2018-07-30 02:02:18 Catid:1261 Status:6

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