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1. 海尔消费金融提示：警惕高息诱惑 远离非法集资 [100%]

...是陷阱。非法集资常见的诈骗套路有四种：一是利用高额回报引诱消费者，不法分子承诺“高息回报”，一旦受骗金额达到一定规模，犯罪分子则会卷款潜逃；二是打着响应政策号召的幌子，注册合法公司，编造各种虚假项目，骗取消费者信任；三是利用明星、名人站台造势，通过媒体公开报道等方式，为其非法集资行为进行虚假宣传；四是采取类似传销的手段，利用熟...

标签: 发布日期:2023-06-15 05:23:56 Catid:1940 Status:6

2. 江西一男子以高息回报为诱饵 非法吸收公众存款被刑拘 [100%]

央广网分宜11月27日消息（记者范存宝 通讯员黄小军）“一开始都能按时收到利息，我还以为是家正规的投资公司，谁曾想现在连本钱都拿不回来了……”江西省分宜县一男子肖某以高额利息为诱饵，承诺支付1.5到2分月息的高额回报，非法吸收公众存款，后因资金链断裂后潜逃。如果不是他因资金链断裂东窗事发，170多名受害者还在做着发财梦。11月25日，记者...

标签:吸收公众存款 发布日期:2019-11-27 03:26:42 Catid:1830 Status:6

3. 春节将至 海尔消费金融提示谨防非法集资诈骗 [100%]

...体来看，非法集资常见的诈骗套路有四种：一是利用高额回报引诱消费者，不法分子承诺“高息回报”，一旦受骗金额达到一定规模，犯罪分子则会卷款潜逃；二是打着响应政策号召的幌子，注册合法公司，编造各种虚假项目，骗取消费者信任；三是利用明星、名人站台造势，通过媒体公开报道等方式，为其非法集资行为进行虚假宣传；四是采取类似传销的手段，利用熟...

标签: 发布日期:2024-02-01 05:29:14 Catid:1940 Status:6

4. 民间非法集资乱象：高额回报诱惑 损失惨重难追回 [100%]

...　在陕西榆林市，许多当地人都有把钱投向典当行的经历。过去煤价高的时候，这些典当行以高息吸收资金，再以更高的利息放贷给煤矿或房地产等行业。“当煤价或房价下跌，资金链断裂，高额利息就难以为继了。”一位工作人员告诉半月谈记者。 　　在陕西省西安市，两级法院审理的非法集资案件数量也呈上升态势。西安市中级人民法院刑二庭庭长张曼慧说，...

标签:集资 非法 案件 群众 资金 发布日期:2014-12-23 07:13:34 Catid:565 Status:6

5. 民间非法集资：高回报诱惑 损失惨重难追回 [100%]

...　在陕西榆林市，许多当地人都有把钱投向典当行的经历。过去煤价高的时候，这些典当行以高息吸收资金，再以更高的利息放贷给煤矿或房地产等行业。“当煤价或房价下跌，资金链断裂，高额利息就难以为继了。”一位工作人员告诉半月谈记者。　　在陕西省西安市，两级法院审理的非法集资案件数量也呈上升态势。西安市中级人民法院刑二庭庭长张曼慧说，...

标签:非法集资 案件 资金 发布日期:2014-12-23 04:13:05 Catid:565 Status:6

6. 如何识别披着P2P外衣的集资诈骗 [100%]

...。那么，如何识别披着P2P外衣的集资诈骗？北京互联网金融行业协会党委书记许泽玮认为，除高息诱惑外，这些平台往往还存在工商信息造假、使用资金池模式、信息披露不透明、包装华丽等特点。“假借P2P之名非法集资的平台未采用第三方资金托管，而是使用资金池模式，可随意动用资金，借新还旧，掩盖平台的问题，甚至卷钱跑路。这类平台标源不断，但是标的项目...

标签: 发布日期:2018-07-22 08:03:57 Catid:479 Status:6

7. 【风险提示】如何识别披着P2P外衣的集资诈骗？ [100%]

...。那么，如何识别披着P2P外衣的集资诈骗？北京互联网金融行业协会党委书记许泽玮认为，除高息诱惑外，这些平台往往还存在工商信息造假、使用资金池模式、信息披露不透明、包装华丽等特点。 “假借P2P之名非法集资的平台未采用第三方资金托管，而是使用资金池模式，可随意动用资金，借新还旧，掩盖平台的问题，甚至卷钱跑路。这类平台标源不断，但是标的...

标签:P2P 集资诈骗 发布日期:2018-07-30 02:02:18 Catid:1261 Status:6

8. 专家：警惕民间高息融资风险 [100%]

...组织化;扰乱经济社会正常秩序，毒害社会风气。一些企业和个人利用人们求富心切的心理，以高息承诺取得早期投资人的信任，对所谓的投资项目进行虚假宣传。事实上，这些企业和个人并无能力支付高额回报，只不过是依靠后来投资者的投资款来偿付到期的借款和利息，危害极大。

标签:高息融资 发布日期:2014-10-08 10:35:20 Catid:565 Status:6

9. 非法集资套路多 识别防范需加强 [100%]

...序。随着移动互联网的快速发展，非法集资犯罪套路也在不断更新。与早期“发传单—投资—高息—六月付本”的传统集资不同，新型金融集资披着虚拟经济、金融创新的外衣，利用“金融互助”“爱心慈善”“虚拟货币”“电子商务”“微信营销”等名目，组织集资活动，活动范围突破了地域限制，下线发展也超越了熟人圈子，呈现出蔓延广、迷惑强、诱惑大等新特征。

标签: 发布日期:2018-05-29 09:00:08 Catid:479 Status:6

10. 国企干部开影子银行 诱骗13人投资2600万元 [100%]

　　开地下“影子银行”，以高息回报为饵吸引公众投资，最终因资金链断裂导致投资人蒙受巨大损失。近日，静安区法院以非法吸收公众存款罪，判处龚某有期徒刑5年、罚金5万元，同时追缴1600余万元发还10名被害人。 　　年过五旬的龚某原系某国企中层干部。2004年，龚某注册成立了一家商务咨询公司，租借办公用房从事资金拆借及贷款业务。龚某专做低吸高...

标签:国企干部 影子银行 诱骗 2600万 发布日期:2014-09-19 06:12:45 Catid:482 Status:6

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