大约有2,000项符合查询结果，库内数据总量为693,128项。（搜索耗时：0.0637秒） [XML]

681. 支付牌照再减四张 强监管下第三方支付加速洗牌 [100%]

...技术有限公司山西分公司开出罚单，分别罚没20万和25万元，处罚原因均为未按照《支付机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》履行客户身份识别义务。统计数据显示，2017年央行对第三方支付共开出109张罚单，累计金额共计2819.83万元，约为2016年34张罚单数量的三倍。 牌照收紧、罚单频开的背景下，越来越稀少的支付牌照变得更为炙手可热。据中国支付网不完全统计，2017年...

标签:支付牌照 发布日期:2018-01-18 08:19:52 Catid:1159 Status:6

682. 携消保进乡镇，护权益重宣教 人保寿险四川省分公司组织开展“消保县域行”活动 [100%]

...挂横幅、向过往人员和摊主发放宣传资料等方式为群众解答关于存款保险、防范非法集资、反洗钱、个人征信等问题，介绍金融消费者权益保护、投资理财等知识，引导群众正确认识金融产品和服务，提高风险防范意识、警惕金融诈骗陷阱。

标签: 发布日期:2024-09-14 05:25:55 Catid:1940 Status:6

683. 上海自贸区集聚2297家金融类企业 成金融国际化突破口 [100%]

...同时，建立以国家金融管理部门驻沪机构为主体的金融监管协调机制，落实“三反”(反洗钱、反恐融资和反逃税)协作机制，形成跨境资金流动监测和跟踪分析机制。

标签:上海 自贸区 金融 企业 发布日期:2014-06-04 03:44:56 Catid:565 Status:6

684. 人保寿险东莞市分公司积极开展2024年“7·8全国保险公众宣传日”活动 [100%]

...园开展金融知识宣传活动，向群众普及金融知识，提高群众防范非法集资、防范电信诈骗及反洗钱的能力。 优化服务，树立形象。人保寿险东莞市分公司结合客户节活动进一步优化客户服务，为有需求的群众提供饮水、口罩、雨伞等方面的便利帮助，设立爱心专座、老年人服务窗口、“金融消费者”咨询台等，持续建设利民便民高质量保险营业网点。

标签: 发布日期:2024-07-11 04:30:13 Catid:1940 Status:6

685. 中国银行天津市分行开展金融消费者权益保护宣传活动 [100%]

...“五进入”宣传活动，提升金融服务质效和社会影响力。活动深入企业宣讲账户安全、反洗钱等知识，助力企业风险防控；走进社区为老年人和新市民普及反诈知识，提供社保卡、数字人民币等便民服务；拓展校园和商圈场景，在高校宣讲个人信息保护、防范不良贷款，在商圈揭露“非法代理退保”等金融黑灰产，提升公众风险意识，优化营商消费环境。

标签: 发布日期:2026-03-20 03:32:51 Catid:1828 Status:6

686. 青岛西海岸新区：“金融20条”助力跨境结算服务便利化 [100%]

...融资服务平台的作用等5条措施；在积极防控金融风险方面，推出包括加强账户风险管控、加强洗钱及恐怖融资风险预警防范、加强跨境资金流动风险防范、加强联合监管等4条措施。 针对青岛自贸片区内企业跨境交易活跃、新型贸易方式多样化的特点，“20条”支持不同类型的企业主体利用境内境外两种资源开展融资。既推动间接融资，也支持直接融资，鼓励资产支...

标签: 发布日期:2022-05-13 01:54:42 Catid:734 Status:6

687. 汕头市潮南区公安机关打防并举 重拳整治涉电信网络诈骗犯罪 [100%]

...广辟线索来源，全面溯源追根。紧紧围绕涉案“两卡”开户、买卖、寄递、转账、取现、洗钱等环节，既快速研判落地、快速收网打击，又充分借助各种手段资源，主动梳理拓展、深挖本地涉案“两卡”信息。组织开展集中抓捕行动，用好用足帮助信息网络犯罪活动罪相关法律条款，对涉案人员依法顶格处理，形成规模效应、震慑效应。 强化源头治理，堵塞...

标签:汕头市潮南区 网络犯罪 网络诈骗 发布日期:2020-11-28 09:32:16 Catid:1828 Status:6

688. 五连冠！南大通用GBASE蝉联国产数据库市场占有率第一 [100%]

...力、交通、能源等行业耕耘十多年，南大通用2017年获得了喜人的回报：中标了中国人民银行反洗钱监测分析二代系统大数据综合分析平台、国家电网公司电网调度控制系统、国家电网公司全业务统一数据中心数据分析域、重庆地铁五号线自动售检票（AFC）系统、12306余票查询系统…… GBASE数据库在这一系列项目中的应用，充分证明了国产数据库产品在可用性、可靠...

标签:数据库 国产 发布日期:2018-04-04 03:04:00 Catid:565 Status:6

689. 盗窃支付宝已成“产业链” [100%]

...;质量”高低、齐全与否进行定价出售，甚至还有人打出了“一单一结”“安全帮你洗钱”等标语。 2014年9月，钱某以2300元的价格向群中的一个保证信息百分之百准确的“高手”岳某购买了5条他人的支付宝账户、密码、用户的身份证信息和绑定手机号，其中一条就是上海的宋先生。找到“料”后，钱某将“料”交给负责“办证”的陈...

标签:产业链 支付 宝已成 发布日期:2015-05-08 09:26:00 Catid:483 Status:6

690. “3·15”金融护航丨人保寿险安顺中心支公司：金融消保宣传进社区 [100%]

...，重点普及金融消费者八项基本权利、养老诈骗防范、电信网络诈骗识别、个人信息保护、反洗钱知识及正规维权渠道等核心内容，引导群众树立正确的金融消费观念，增强风险防范意识。 为进一步提升宣传实效，让金融知识真正入脑入心，活动特别开展“方言说消保”特色宣教环节。工作人员运用地方方言，将抽象的金融消保知识转化为接地气、易听懂的家常话...

标签: 发布日期:2026-03-16 04:01:31 Catid:1940 Status:6

相关搜索:

现场检查反洗钱 反洗钱知识手册 强化合规反洗钱意识