搜索：洗钱 - - 中国发展网

大约有2,000项符合查询结果，库内数据总量为726,953项。（搜索耗时：0.1085秒） [XML]

标签:美国法官灭门警告 发布日期:2020-07-27 05:04:54 Catid:1830 Status:6

682. 中国互金协会提示：认清境外ICO与“虚拟货币”交易平台风险 [100%]

...有人瞬间一贫如洗。尽管投资者们对比特币的追捧热度不减，但其背后的投机性、高波动性、洗钱及滋生腐败的风险和问题已引发监管层高度关注。面对眼下所谓的投资热，一定要多一份冷静。一方面，比特币的“热”有其客观原因。自2009年中本聪挖出比特币第一区块以来，比特币逐渐走入大众视野，并在2017年迎来它的“春天”。获取难和有限性的特征，让...

标签:特币虚拟货币 发布日期:2018-02-15 08:46:20 Catid:1161 Status:6

683. 人保寿险莆田中支开展“7.8全国保险公众宣传日”宣传活动 [100%]

...。另外，人保寿险莆田中支组织志愿者队伍于活动现场设立宣传咨询点，放置防诈骗、反洗钱等宣传折页，提醒消费者警惕各类陷阱。同时，与现场群众进行互动交流，讲解保险案例，针对不同年龄段、职业和家庭状况的居民，提供个性化保险咨询服务，让居民们更加直观地了解保险的作用和价值。

标签: 发布日期:2024-07-10 05:31:57 Catid:1940 Status:6

684. 英拉已获英国护照？泰总理巴育与英方均拒绝回应 [100%]

...可以重新回来，且家人都不再涉足政治。”据悉，潘通泰此前一直深陷泰京银行(Krung Thai Bank)的洗钱丑闻。据泰国《曼谷邮报》报道，泰国总理巴育拒绝回应他信之子、英拉的侄子潘通泰有关“不愿家人涉足政治”的言论，同时，对于前总理英拉获英国护照的报道，巴育也拒绝做出回应。而泰国外交部部长敦?巴穆威奈（Don Pramudwinai）在被问到英拉是否居住...

标签: 发布日期:2017-12-05 01:01:47 Catid:478 Status:6

685. 中国和美国可以共同引领全球数字经济 [100%]

...要应对的就是平衡的问题。平衡意味着社会和个人需求之间的平衡，为了保护隐私，但是纵容洗钱这可以吗？在这个方面，技术可以帮助我们一方面保护隐私，另外一方面能够确保恰当的规则得到遵循。我们要打造共同的数字经济，要以此为豪的话，必须要利用以上这些技术，而且需要加强教育、学术界和产业界之间的联系，这样的联系可以说是所有国家都要承担...

标签:数字经济世界互联网大会 发布日期:2017-12-05 12:01:58 Catid:565 Status:6

686. 人保寿险宝鸡市分公司深入社区组织“守住钱袋子护好幸福家”宣传活动 [100%]

...，在市民中心广场、社区会议室等显著位置，张贴“守住钱袋子护好幸福家”“警惕洗钱陷阱保护自身权益”等宣传横幅4条，内容涵盖非法金融活动常见套路、真实案例及法律后果，实现宣传阵地社区全域覆盖。针对老年居民、家庭主妇等重点人群进行知识普及，工作人员结合近期发生的“虚拟货币投资诈骗”“以房养老骗局”等案例，用方言、白话...

标签: 发布日期:2026-01-08 11:01:12 Catid:1940 Status:6

687. 中荷人寿山东省分公司开展“我为群众办实事”向老年社会群体普及金融知识活动 [100%]

...老年活动中心，针对老年金融消费者从防范非法集资、网络诈骗等新型犯罪形式着手，借助反洗钱、保险知识百问手册等金融知识普及资料，引导老年人认识金融投资风险，提高防范意识。其中，工作人员现场讲解中荷人寿特别为老年人制作的《您带我认识大世界我领您感受新生活---老年人智能手机指导手册》，耐心指导老年人辨识手机链接存在的垃圾信息及诈骗信息推送，...

标签: 发布日期:2021-07-08 04:05:50 Catid:1940 Status:6

688. 青岛鼓励物业“兼职”房产中介七部门联合发文征求意见 [100%]

标签: 发布日期:2020-11-03 11:35:08 Catid:1926 Status:6

689. 南京市民蹭免费WiFi 网银被盗刷69次 [100%]

...没有建立客户身份识别、交易记录保存和可疑交易分析报告机制,容易为不法分子利用平台进行洗钱和诈骗等违法活动创造条件。【编辑：张璐璐责编：李鹏】

标签:wifi 信息免费公共场所电脑 发布日期:2014-04-14 07:49:04 Catid:105 Status:6

690. 渣打银行因监控缺陷或遭罚3亿美元 [100%]

...统的升级有关，当时的升级“实施不力”，因此系统检查未能标记出可疑或可能违法的反洗钱交易。　　这起最新调查也是2012年渣打银行与美国监管机构达成和解协议的后续行动。2012年，美方指控渣打银行违反美国制裁法规定的禁止与苏丹、伊朗、利比亚和缅甸交易的制裁措施，双方达成了6.67亿美元的和解协议，其中3.4亿美元罚金收归纽约金融服务局。　...

标签:渣打银行监控缺陷 发布日期:2014-08-20 05:48:00 Catid:482 Status:6

681. 儿子死丈夫伤，美国法官疑遭“灭门警告”？ [100%]

682. 中国互金协会提示：认清境外ICO与“虚拟货币”交易平台风险 [100%]

683. 人保寿险莆田中支开展“7.8全国保险公众宣传日”宣传活动 [100%]

684. 英拉已获英国护照？泰总理巴育与英方均拒绝回应 [100%]

685. 中国和美国可以共同引领全球数字经济 [100%]

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687. 中荷人寿山东省分公司开展“我为群众办实事”向老年社会群体普及金融知识活动 [100%]

688. 青岛鼓励物业“兼职”房产中介七部门联合发文征求意见 [100%]

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