大约有2,000项符合查询结果，库内数据总量为670,295项。（搜索耗时：0.0918秒） [XML]

681. 深圳人民银行积极开展金融宣传教育活动 [100%]

...安全与电信反诈、个人合规用汇与网络炒汇反诈骗、虚拟货币融资与交易风险、黄金投资、反洗钱、个人储蓄国债、钱币收藏等内容。二是利用流行媒介制作教育素材，制作优秀宣传视频，其中，制作的《守住老两口的“钱袋子”》视频荣获总行视频大赛三等奖，位列总行101个参赛作品的第19名。三是依托“金融+”线上广播宣传模式，将校...

标签:金融宣传 发布日期:2020-11-02 07:13:35 Catid:1515 Status:6

682. 丝路国际银行正式挂牌营业 中企首获非洲大陆银行全牌照 [100%]

...新性作用，我们希望在两年内帮助非洲国家发行数字货币，有效解决政府税收基础设施、控制洗钱和贿赂、更多地融资、促进货币流通，更好地体现出“一带一路”共商共建共享的精神，”罗峰说。 丝路国际银行将成为吉布提管理政府主要收入和开支的银行，成为当地中资企业贸易结算和资金往来的主要银行。基于先进的信息技术及...

标签:银行 丝路 吉布提 国际 发布日期:2017-01-19 11:27:21 Catid:945 Status:6

683. AFAC2025大赛闭幕：近5000支队伍报名参赛、“00后”登上主舞台 [100%]

...险精准识别。在反欺诈领域，相⽐传统规则引擎提升 AUC 值超 15%且误报率从 80%降低⾄ 40%；在反洗钱⽅向，能秒级还原资⾦流向路径，其链式洗钱路径识别的AUC 达0.96。秦宏超提出的“时序图神经⽹络+图增强⼤模型”双引擎架构，在百亿级节点图谱上实现毫秒级动态更新，客户群体涵盖国有⼤⾏、股份制及城商⾏等，据悉，该项⽬⼰在7家⾦融公司落地。对此，秦宏超说，...

标签: 发布日期:2025-09-17 10:08:13 Catid:1940 Status:6

684. P2P行业监管办法即将出台 规范平台或成切入点 [100%]

...，只是信息中介，不承担信用风险;投资人和融资人要实名登记，资金流向要清楚，避免违反反洗钱法规等。 　　“这里涉及一个平台的概念，人们必须意识到，P2P是一种网络借贷平台。因此，P2P监管就可以先从规范平台上入手，设立行业准入门槛，并在资金交易上限制平台行为，让平台真正只成为信息中介。不成熟的投资者会产生不成熟的市场，监管层主要需做好投...

标签:p2p 平台 监管 发布日期:2014-12-03 03:53:59 Catid:565 Status:6

685. 公安部：截至11月底全国共破获电信网络诈骗案件39.1万起，同比上升5.7% [100%]

...打击效能最大化；针对涉诈黑灰产链条，组织发起打击涉诈固话语音专线、简易组网GOIP、跑分洗钱等各类集群战役80余起，取得显著战果。在依法严厉打击的同时，结合《中华人民共和国反电信网络诈骗法》于12月1日正式施行有利契机，公安部部署全国公安机关统筹抓好反电信网络诈骗法的贯彻实施工作，联合最高法、最高检进一步完善“两卡”犯罪法律适用标准，用足...

标签: 发布日期:2022-12-30 12:08:25 Catid:565 Status:6

686. 出租银行卡得不偿失 这样的“躺盈”模式不靠谱 [100%]

...防和打击银行卡犯罪的通知》 ，对银行卡犯罪进行了明确规定，可按《刑法》《银行法》《反洗钱法》中的相关规定定罪。其中《刑法》第196条第1款第3项规定：“冒用他人信用卡进行信用卡诈骗活动，数额较大的，构成信用卡诈骗罪，处五年以下有期徒刑或者拘役”。据犯罪嫌疑人施某交待，因为网络赌博时收到赌友高价求购银行卡信息，因此将其视为发财之道，并前...

标签: 发布日期:2019-09-06 10:25:20 Catid:478 Status:6

687. 央行联手公安部严打地下钱庄 [100%]

...人员多、地区广，蕴含巨大经济金融风险。此外，以假币、假银行卡、骗取贷款、金融诈骗、洗钱等为主要形式的金融犯罪高位运行，新类型新手法犯罪多发，损害广大群众利益，破坏金融市场秩序。北京商报记者注意到，上述借助“消费返利”、“虚拟货币”、“互助”幌子的非法集资案例不在少数。今年5月9日，广州公安发布通告称，云联惠黄明等人涉嫌组织、领导...

标签: 发布日期:2018-06-05 09:00:13 Catid:479 Status:6

688. 广东华兴银行汕头分行切实使金融教育工作常态化 长效机制化 [100%]

...、悬挂宣传横幅、发放宣传折页、现场为群众答疑解惑等形式，面向人民群众普及反诈防非反洗钱常识、理性投资知识，重点突出防范非法金融活动侵害、防范网络贷款乱象、消保权益入民心等金融惠民利民措施等方面的知识，提升金融消费者和投资者风险识别和防范能力，拓展金融教育覆盖半径，加大金融教育宣传下沉力度。本次2024年澄海区金融教育宣传月集中宣传活动参...

标签: 发布日期:2024-10-11 11:49:21 Catid:566 Status:6

689. 建立长效监管机制消解互金风险 [100%]

...金额巨大。各类境外资金盘、虚拟币、ICO项目层出不穷，其中蕴含非法发行、项目不实、跨境洗钱、诈骗、传销等诸多风险。互联网外汇、期权、期货、贵金属、大宗商品、文化产权、基金、证券、虚拟币等交易平台种类多样、名目繁多、隐患巨大。在网贷方面，腾讯灵鲲大数据金融安全平台累计发现P2P网贷机构1万余家，其中存在中高风险的占比约为44%。 国务院金融稳...

标签: 发布日期:2018-08-29 08:45:00 Catid:479 Status:6

690. 支振锋：炒作富人“逃离中国”是道德敲诈 [100%]

...;好人”。另一方面，也要下大力气参与国际人才与资源竞争，查处贪官、裸官及不法业者的洗钱和向境外的财富转移。发展中的问题还是要靠发展来解决，中国发展得越好，才会越具有吸引力;社会进入稳定发展期之后，富人也将能更清晰地认识自己的定位与责任。 　　移民并不等于背弃祖国，何况很多人虽移民海外，但主要经营活动仍留在中国。移民是现代公民参与...

标签: 发布日期:2014-02-18 06:21:40 Catid:565 Status:6

相关搜索:

反洗钱知识手册