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661. 由罗马尼亚的监狱“创作”热潮说起 [100%]

...度来减刑。写书只是他们的手段罢了。 比如，一位颇有知名度的足球明星波佩斯库因被控洗钱而锒铛入狱，拜书之恩惠，在完成了4部作品之后，即将被提前释放。 再深究下去，枪手的影子就浮出水面了。虽然法律规定，犯人在狱中只能用手写书，但这挡不住这些有钱有势的人。他们在外面雇佣代笔人，然后将书稿送进监狱，这些“作者”只要用手抄上一遍就...

标签:罗马尼亚的监狱 发布日期:2015-10-31 04:37:56 Catid:565 Status:6

662. 农行中山分行开展特色金融知识宣传活动 [100%]

...趣味猜“陷”活动，不同口味的青团上都对应一种常见诈骗话术，如“您的账户涉嫌洗钱，速转安全账户”“无抵押快速放款，先交手续费”等。外卖小哥们围聚在一起，饶有兴致地猜测着青团对应的“陷”料，踊跃说出自己的答案。回答正确即可领取青团，在欢乐的互动中，大家对常见诈骗手段的认识逐渐加深，反诈的警钟也在心中敲响。

标签: 发布日期:2025-04-29 03:03:45 Catid:1940 Status:6

663. 民生银行“假理财”案：承诺先期兑付客户本金 [100%]

...系统和柜台交易系统没有统一，行长可以通过理财系统造假。 还有一个更大的疑点就是反洗钱的线索也没有得到重视。从各家媒体的报道来看，假产品主要有8个转让人，都是在这家支行开的账户。而100多名受骗投资人在一两年的时间内，频繁地向同在一家支行的这些账户进行最少100万，最多上千万的转账，竟然也没能引起任何察觉，非常可疑。因为按照央行反洗钱的要...

标签:民生银行 本金 客户 发布日期:2017-04-21 08:37:27 Catid:565 Status:6

664. 宁波鄞州：解冻资金为企业纾困解难 [100%]

...证据材料。 原来，因该公司其中一个账户中有一笔10万元的入账，其上游资金涉嫌诈骗、洗钱犯罪，导致该公司多个账户近400万元资金被全额冻结。近百名员工工资无法按时发放，合同违约、经营活动全部停滞……再不解冻，公司生产经营将面临严重风险，企业主心急如焚。 企业面临生死存亡，纾困解难刻不容缓，务必立即监督公安机关解冻超额冻结资金，...

标签: 发布日期:2024-11-26 01:45:31 Catid:566 Status:6

665. 刘志勤：赞瑞士银行揭开神秘面纱 [100%]

...行保密法初衷主要是为了鼓励和保护公民的财富隐私权，而不是鼓励逃税和赖税，更不是保护洗钱等犯罪行为。特别是二战前后，为保护被纳粹迫害的公民财产安全不被用于战争目的，起到一定积极作用。这就是为什么瑞士银行保密法能够得以长期被国际社会所认可和接受，也一度成为瑞士银行业的引以为豪的“国家精神”。 　　但在今天的世界，富人逃税行为已...

标签:瑞士银行 私人银行 发布日期:2014-05-08 10:18:07 Catid:565 Status:6

666. 央行官员：强化对各类虚拟货币的监测监管 [100%]

...及比特币等去中心化加密代币，脱离实体经济独立产生，借数字经济、区块链技术等名义，为洗钱、恐怖融资、规避外汇管制提供便利，甚至以‘币’之名、行非法集资及金融诈骗之实。”王信在文中说，“如果放任自流，将对国家货币流通秩序、金融消费者合法权益乃至金融稳定造成较大危害。”王信援引学者分析指出，近四分之一到一半的比特币使用与非法活动有关...

标签: 发布日期:2018-04-11 09:15:10 Catid:479 Status:6

667. 稠州银行湖州安吉支行“乡村振兴贷”余额破1亿 [100%]

...年以来，湖州安吉支行共开展“存款保险制度入乡村”、“反诈骗宣传”、“反洗钱宣传”及稠行产品营销活动近百场，宣传涉及人次超4000人，发放宣传资料约12000余份，为乡村百姓普及金融知识，同时也扩大稠行品牌影响力。多样化的金融知识下乡活动，收到了良好宣传效果，得到当地村民广泛好评。 相关负责人表示，乘着“十四五”的东风，...

标签: 发布日期:2022-02-25 10:12:09 Catid:479 Status:6

668. 人保寿险宁波市分公司各级机构开展“消保县域行”活动 [100%]

...中，工作人员通过悬挂横幅、现场讲解答疑、发放宣传折页等方式，向当地村民面对面讲解反洗钱、防范非法集资等金融知识，提醒消费者在购买金融产品时，认真阅读合同、了解金融消费者权利义务。针对不同人群的需求，工作人员重点宣传防范金融诈骗的方法，通过讲述实际案例，提醒群众警惕非法集资、电信诈骗等常见的金融陷阱，如遇到可疑情况，要及时与金融机构...

标签: 发布日期:2024-09-18 03:17:41 Catid:1940 Status:6

669. 广东警方：港澳境外黑帮插手东莞等地酒店业 [100%]

...案例显示，港澳台黑帮成员大多以投资、探亲、旅游等名义入境，追求开设赌场、组织卖淫、洗钱、非法经营、贩毒等“黑色经济”，其中酒店等服务业成为这些犯罪活动的重要平台之一。据统计，继2012年广东警方清查涉及境外人员经营背景、有违法嫌疑的重点娱乐场所数十家之后，去年以来又查处类似娱乐场所几十处。广东警方人士透露，在今次全省为期3个月的扫黄...

标签:东莞 发布日期:2014-02-12 12:13:11 Catid:565 Status:6

670. 连连支付获评“2023年度卓越数字化服务商” [100%]

...供高效优质的数字化、智能化服务。 其中，在技术方面，连连支付成功研发了反欺诈、反洗钱系统，覆盖百余场景，7*24小时风险监测处理；以及设立了院士工作站，加强产学研结合，推动科技成果转化；在产品方面，连连支付打造涵盖产业支付数字化解决方案、互联网账户结算体系、产业数字化营销、产业金融及增值服务的支付+科技+金融赋能产业数字服务平台，以帮助...

标签: 发布日期:2024-01-10 11:27:23 Catid:1940 Status:6

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