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大约有2,000项符合查询结果，库内数据总量为720,341项。（搜索耗时：0.0807秒） [XML]

661. 稠州银行湖州安吉支行“乡村振兴贷”余额破1亿 [100%]

...年以来，湖州安吉支行共开展“存款保险制度入乡村”、“反诈骗宣传”、“反洗钱宣传”及稠行产品营销活动近百场，宣传涉及人次超4000人，发放宣传资料约12000余份，为乡村百姓普及金融知识，同时也扩大稠行品牌影响力。多样化的金融知识下乡活动，收到了良好宣传效果，得到当地村民广泛好评。 相关负责人表示，乘着“十四五”的东风，...

标签: 发布日期:2022-02-25 10:12:09 Catid:479 Status:6

662. 人保寿险宁波市分公司各级机构开展“消保县域行”活动 [100%]

...中，工作人员通过悬挂横幅、现场讲解答疑、发放宣传折页等方式，向当地村民面对面讲解反洗钱、防范非法集资等金融知识，提醒消费者在购买金融产品时，认真阅读合同、了解金融消费者权利义务。针对不同人群的需求，工作人员重点宣传防范金融诈骗的方法，通过讲述实际案例，提醒群众警惕非法集资、电信诈骗等常见的金融陷阱，如遇到可疑情况，要及时与金融机构...

标签: 发布日期:2024-09-18 03:17:41 Catid:1940 Status:6

663. 广东警方：港澳境外黑帮插手东莞等地酒店业 [100%]

...案例显示，港澳台黑帮成员大多以投资、探亲、旅游等名义入境，追求开设赌场、组织卖淫、洗钱、非法经营、贩毒等“黑色经济”，其中酒店等服务业成为这些犯罪活动的重要平台之一。据统计，继2012年广东警方清查涉及境外人员经营背景、有违法嫌疑的重点娱乐场所数十家之后，去年以来又查处类似娱乐场所几十处。广东警方人士透露，在今次全省为期3个月的扫黄...

标签:东莞 发布日期:2014-02-12 12:13:11 Catid:565 Status:6

664. 连连支付获评“2023年度卓越数字化服务商” [100%]

...供高效优质的数字化、智能化服务。 其中，在技术方面，连连支付成功研发了反欺诈、反洗钱系统，覆盖百余场景，7*24小时风险监测处理；以及设立了院士工作站，加强产学研结合，推动科技成果转化；在产品方面，连连支付打造涵盖产业支付数字化解决方案、互联网账户结算体系、产业数字化营销、产业金融及增值服务的支付+科技+金融赋能产业数字服务平台，以帮助...

标签: 发布日期:2024-01-10 11:27:23 Catid:1940 Status:6

665. 平安产险浙江分公司以党建为引领 推动“公益+消保”为民办实事 [100%]

...毅行人员在线上扫码答题，题目包括消费者八项基本权益、基础金融行业知识、反诈知识、反洗钱知识等。活动现场还吸引了不少市民群众驻足，共同参与到线上金融知识问答活动中来，平安志愿者现场传授“防诈、防骗、防误导”小技巧，进一步帮助守护“钱袋子”，提升金融安全素养。 2024年是中国共产党成立103周年，是新中国成立75周年，也是实现“...

标签: 发布日期:2024-10-18 03:48:56 Catid:1940 Status:6

666. 支付宝将加强产品设计安全投入 [100%]

...企业和政府部门共同设立安全基金，首批投入4000万元。主要投向反钓鱼联防、反木马联防、反洗钱、反恶意攻击、用户信息保护等领域。　　同时，支付宝还将在产品设计上加强安全投入，在即将面世的支付宝钱包8.1版本中，新加入“设备管理”、“短信保镖”等创新安全服务。　　“设备管理”让用户可以在手机上查看曾经在哪些手机上使用过...

标签:支付宝 用户 安全 发布日期:2014-04-10 03:22:48 Catid:565 Status:6

667. 农行:审议并通过刘士余担任执行董事候选人议案 [100%]

...有建立客户身份识别、交易记录保存和可以交易分析报告机制，容易为不法分子利用平台进行洗钱等违法活动提供创造条件;还有一些互联网企业不注重内部管理、信息安全保护水平较低，存在个人隐私泄露风险。”　　有媒体称，对于此次履新的农行，刘士余很熟悉。刘士余曾主管股份制银行，参与处置当时的城市信用社的风险和农村基金会挤兑风险。2005年后农行启...

标签:农行 刘士余 发布日期:2014-10-21 05:46:12 Catid:482 Status:6

668. 汇丰银行2位总裁离职 回应:与华为事件无任何联系 [100%]

...行官。 有传言称，范宁离职或涉“华为案”。据环球时报援引《金融时报》称，因洗钱和违反制裁法案等一系列问题而被美国司法部盯上的汇丰银行，为逃脱处罚，同意在其他案件中“配合”美国司法部的调查。中国的华为公司成为了这种“配合”下的受害者，最终导致华为高管被捕。对此，任正非在接受英国《金融时报》采访时表示汇丰的说法有问题...

标签:华为 汇丰银行 香港 发布日期:2019-08-12 08:47:07 Catid:565 Status:6

669. 治乱象 防风险 银监会持续加强城商行监管力度 [100%]

...作的主基调，既要关注信用风险、流动性风险、操作风险等普遍性风险，也要重视代理风险、洗钱风险等可能忽视的风险。城商行、民营银行一定要有信心，把握住利用金融科技实现弯道超车、跨越式发展的历史机遇，通过金融科技促发展、防风险、推动融合。 在2017年城商行年会上，中国银行业协会城商行工作委员会发起“全力‘服务实体经济、防控金融风险、深...

标签:风险 金融 经济 服务 发布日期:2017-11-28 03:55:57 Catid:1161 Status:6

670. 仅3个工作日，快速解冻助企纾困 [100%]

...证据材料。 原来，因该公司其中一个账户中有一笔10万元的入账，其上游资金涉嫌诈骗、洗钱犯罪，导致该公司多个账户近400万元资金被全额冻结。近百名员工工资无法按时发放，合同违约、经营活动全部停滞……再不解冻，公司生产经营将面临严重风险，企业主心急如焚。 企业面临生死存亡，纾困解难刻不容缓，务必立即监督公安机关解冻超额冻结资金，...

标签: 发布日期:2024-11-22 08:32:30 Catid:565 Status:6