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661. 公安部：不排除股市资金通过地下钱庄流出中国 [100%]

...准，擅自从事跨境汇款、买卖外汇、资金支付结算业务等违法犯罪活动。”公安部经侦局反洗钱处副处长束剑平说。 他告诉记者，目前国内的地下钱庄主要有三类：跨境汇兑型、非法买卖外汇型、支付结算型。深圳“3·06”案中查处的地下钱庄，正是“跨境汇兑型”的典型代表： ——内外勾结、主动招揽，完成“客户”与地下钱庄对...

标签:地下钱庄 股市资金 发布日期:2015-08-27 06:19:58 Catid:565 Status:6

662. XTransfer携手摩根大通，帮助中小微企业“好货”卖向全球 [100%]

...来全新发展机遇。 中小微外贸企业在全球贸易中扮演着越来越重要的角色。然而，由于反洗钱合规监管的加强，传统银行服务的门槛和成本不断上升，使得中小微企业在开展国际贸易时面临诸多挑战。为了解决这一问题，XTransfer与摩根大通银行（J.P.Morgan）在跨境金融服务领域展开合作，共同为中小微企业提供更加便捷、高效的金融服务。摩根大通成立于1799年，距今已有2...

标签: 发布日期:2024-04-29 03:56:14 Catid:566 Status:6

663. 央行年中会议现两大变化 稳定金融市场预期升级 [100%]

...> 四是提高金融服务和管理水平。金融统计、支付结算、货币发行、国库经理、征信管理、反洗钱、金融消费权益保护等工作稳步推进。 五是扎实开展“三严三实”专题教育，紧密结合履职开展理论学习和专题研讨，人民银行系统党的建设、干部队伍建设、党风廉政建设和内部管理等各项工作取得新的成效。 会议指出，下半年宏观调控和改革发展稳定各项工...

标签:金融市场 发布日期:2015-08-05 08:33:27 Catid:565 Status:6

664. 华润董事长被查冲击控股公司 五港股暂"逃一劫" [100%]

...将其安排到华润的合作方瑞士联合银行集团香港和上海分支机构上班。杨某是宋林收受贿赂和洗钱的重要渠道。

标签:华润 宋林 港股 发布日期:2014-04-21 04:27:29 Catid:565 Status:6

665. 宣教形象清晰 重视老年群体 [100%]

...代；开展“金融知识进社区”活动。 他们组织公司员工深入社区，为老年人发放反洗钱、防范非法集资等宣传折页，讲解如何防范金融风险，帮助群众尤其是老年朋友提升防范非法集资和金融诈骗的能力。 数据：保险服务更省心 不断刷新理赔速度 泰康人寿不断提升服务时效，提升客户服务体验。2021年数据显示，泰康人寿不断刷新理赔...

标签: 发布日期:2022-03-15 02:40:29 Catid:1159 Status:6

666. 建立长效监管机制消解互金风险 [100%]

...金额巨大。各类境外资金盘、虚拟币、ICO项目层出不穷，其中蕴含非法发行、项目不实、跨境洗钱、诈骗、传销等诸多风险。互联网外汇、期权、期货、贵金属、大宗商品、文化产权、基金、证券、虚拟币等交易平台种类多样、名目繁多、隐患巨大。在网贷方面，腾讯灵鲲大数据金融安全平台累计发现P2P网贷机构1万余家，其中存在中高风险的占比约为44%。国务院金融稳定...

标签: 发布日期:2018-08-29 08:45:09 Catid:478 Status:6

667. 存取30万元以上要登记，这项新规浙江10月起试行 [100%]

...经济金融安全。由于现金具有不记名、不可追踪等特点，大额现金容易为贪污腐败、偷逃税等洗钱犯罪行为和地下经济活动提供便利，可能危及国家经济金融秩序和安全。2017年，中国人民银行调研发现，有单次取款超过1亿元现金的情况，在如今银行卡支付、银行转账等方式十分便捷的环境下，这种情况不合常理。 央行有关负责人表示，近年来，现金特别是大额现金需求...

标签:存取30万元以上 登记 发布日期:2020-06-12 10:33:56 Catid:1830 Status:6

668. 监管部门先要读懂互联网思维 [100%]

...何以不被公众理解接受呢？尽管央行表示：“限额管理是综合考虑支付效率与便捷、以及反洗钱和客户资金安全等因素而提出的。”但从公众的反应看，显然其综合考虑的水平与公众的期待有着相当大的距离。 互联网与传统行业的跨界融合，自然会创新产生新的业态和商业模式，其核心特征便是更为便捷高效地配置市场资源，不仅能为消费者提供更好的服务，而且...

标签:监管 网络支付 央行 发布日期:2015-08-07 02:00:00 Catid:565 Status:6

669. 深圳人民银行积极开展金融宣传教育活动 [100%]

...安全与电信反诈、个人合规用汇与网络炒汇反诈骗、虚拟货币融资与交易风险、黄金投资、反洗钱、个人储蓄国债、钱币收藏等内容。二是利用流行媒介制作教育素材，制作优秀宣传视频，其中，制作的《守住老两口的“钱袋子”》视频荣获总行视频大赛三等奖，位列总行101个参赛作品的第19名。三是依托“金融+”线上广播宣传模式，将校...

标签:金融宣传 发布日期:2020-11-02 07:13:35 Catid:1515 Status:6

670. 丝路国际银行正式挂牌营业 中企首获非洲大陆银行全牌照 [100%]

...新性作用，我们希望在两年内帮助非洲国家发行数字货币，有效解决政府税收基础设施、控制洗钱和贿赂、更多地融资、促进货币流通，更好地体现出“一带一路”共商共建共享的精神，”罗峰说。 丝路国际银行将成为吉布提管理政府主要收入和开支的银行，成为当地中资企业贸易结算和资金往来的主要银行。基于先进的信息技术及...

标签:银行 丝路 吉布提 国际 发布日期:2017-01-19 11:27:21 Catid:945 Status:6

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