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651. 买卖黄金须实名？这里，公安部门发布风险告知书 [100%]

...又提醒大家严格按照派出所的政策来执行。因为今年3月开始，金座市场负一楼包括整个水贝，洗钱和诈骗的比较多，很多商户都“踩雷”了。 今年3月15日，因为一笔交易的买方账户有诈骗资金往来问题，张先生的账户被冻结了一周，虽然时间不长，但这次经历让他心有余...

标签: 发布日期:2024-04-03 02:43:38 Catid:1830 Status:6

652. 丽江“棒棒会”遇上滇超联赛 人保寿险双线联动传播金融消保知识 [100%]

...市民游客发放宣传资料，用通俗易懂的语言讲解“代理退保”“电信诈骗”“反洗钱”“防范非法集资”等风险防范知识。针对老年群体，工作人员结合实际案例剖析诈骗分子作案手法，提醒不轻信陌生电话、不随意透露个人信息；面向新市民群体，围绕租房贷款、信用卡使用等高频问题答疑解惑。特别值得一提的是，公司专门安排熟悉纳西语的工作人...

标签: 发布日期:2026-03-16 02:45:35 Catid:1940 Status:6

653. 清朗金融网络 守护安心消费——人保寿险池州中支开展金融知识“进商圈”宣传活动 [100%]

...o;为主题，现场通过悬挂活动主题条幅、发放宣传彩页、咨询等方式，向参加活动的群众普及反洗钱、防范非法集资、预防诈骗、扫黑除恶等金融知识，传播理性投保重适当理念，提醒广大消费者增强警惕性和防范意识，保护好个人金融财产安全。解读消费维权渠道，重点提示电信诈骗、虚假理财、非法中介等风险，帮助群众守好“钱袋子”，切实增强广大金融消费者的...

标签: 发布日期:2026-03-18 02:05:58 Catid:1940 Status:6

654. 人民日报经济透视：当货币拥抱数字技术 [100%]

...数字货币仍保持审慎的原因。例如有人可能利用数字货币支付的便捷性和对隐私的保护，从事洗钱、行贿等违法活动。同时，央行发行数字货币可能令金融市场变得更加敏感，进而对金融稳定乃至日常货币政策操作带来冲击。未来，金融科技的进步可以为各国央行发行数字货币提供多种解决方案。各国央行可以根据需要扬长避短、审慎设计，将风险控制在可承受的范围内...

标签: 发布日期:2019-01-25 01:27:49 Catid:484 Status:6

655. 农行中山分行开展特色金融知识宣传活动 [100%]

...趣味猜“陷”活动，不同口味的青团上都对应一种常见诈骗话术，如“您的账户涉嫌洗钱，速转安全账户”“无抵押快速放款，先交手续费”等。外卖小哥们围聚在一起，饶有兴致地猜测着青团对应的“陷”料，踊跃说出自己的答案。回答正确即可领取青团，在欢乐的互动中，大家对常见诈骗手段的认识逐渐加深，反诈的警钟也在心中敲响。

标签: 发布日期:2025-04-29 03:03:45 Catid:1940 Status:6

656. 由罗马尼亚的监狱“创作”热潮说起 [100%]

...度来减刑。写书只是他们的手段罢了。 比如，一位颇有知名度的足球明星波佩斯库因被控洗钱而锒铛入狱，拜书之恩惠，在完成了4部作品之后，即将被提前释放。 再深究下去，枪手的影子就浮出水面了。虽然法律规定，犯人在狱中只能用手写书，但这挡不住这些有钱有势的人。他们在外面雇佣代笔人，然后将书稿送进监狱，这些“作者”只要用手抄上一遍就...

标签:罗马尼亚的监狱 发布日期:2015-10-31 04:37:56 Catid:565 Status:6

657. 民生银行“假理财”案：承诺先期兑付客户本金 [100%]

...系统和柜台交易系统没有统一，行长可以通过理财系统造假。 还有一个更大的疑点就是反洗钱的线索也没有得到重视。从各家媒体的报道来看，假产品主要有8个转让人，都是在这家支行开的账户。而100多名受骗投资人在一两年的时间内，频繁地向同在一家支行的这些账户进行最少100万，最多上千万的转账，竟然也没能引起任何察觉，非常可疑。因为按照央行反洗钱的要...

标签:民生银行 本金 客户 发布日期:2017-04-21 08:37:27 Catid:565 Status:6

658. 宁波鄞州：解冻资金为企业纾困解难 [100%]

...证据材料。 原来，因该公司其中一个账户中有一笔10万元的入账，其上游资金涉嫌诈骗、洗钱犯罪，导致该公司多个账户近400万元资金被全额冻结。近百名员工工资无法按时发放，合同违约、经营活动全部停滞……再不解冻，公司生产经营将面临严重风险，企业主心急如焚。 企业面临生死存亡，纾困解难刻不容缓，务必立即监督公安机关解冻超额冻结资金，...

标签: 发布日期:2024-11-26 01:45:31 Catid:566 Status:6

659. 刘志勤：赞瑞士银行揭开神秘面纱 [100%]

...行保密法初衷主要是为了鼓励和保护公民的财富隐私权，而不是鼓励逃税和赖税，更不是保护洗钱等犯罪行为。特别是二战前后，为保护被纳粹迫害的公民财产安全不被用于战争目的，起到一定积极作用。这就是为什么瑞士银行保密法能够得以长期被国际社会所认可和接受，也一度成为瑞士银行业的引以为豪的“国家精神”。 　　但在今天的世界，富人逃税行为已...

标签:瑞士银行 私人银行 发布日期:2014-05-08 10:18:07 Catid:565 Status:6

660. 央行官员：强化对各类虚拟货币的监测监管 [100%]

...及比特币等去中心化加密代币，脱离实体经济独立产生，借数字经济、区块链技术等名义，为洗钱、恐怖融资、规避外汇管制提供便利，甚至以‘币’之名、行非法集资及金融诈骗之实。”王信在文中说，“如果放任自流，将对国家货币流通秩序、金融消费者合法权益乃至金融稳定造成较大危害。”王信援引学者分析指出，近四分之一到一半的比特币使用与非法活动有关...

标签: 发布日期:2018-04-11 09:15:10 Catid:479 Status:6

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