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651. 两高发司法解释 这些行为按包庇罪从重处罚！ [100%]

...数罪问题作出规定，明确为帮助同一个犯罪的人逃避刑事处罚，实施窝藏、包庇行为，又实施洗钱行为，或者掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益行为，或者帮助毁灭证据行为，或者伪证行为的，依照处罚较重的犯罪定罪，并从重处罚，不实行数罪并罚。 上述司法解释，自2021年8月11日起施行。(完)

标签: 发布日期:2021-08-10 10:06:12 Catid:1955 Status:6

652. 人保寿险深圳市分公司积极开展“进社区”金融消费者教育宣传活动 [100%]

...实际案例，提示大家如何识别电话、网络、微信等诈骗骗局，如何鉴别真假人民币，如何防范洗钱、保本高息、投资养老等诈骗活动。并提醒社区居民不贪小便宜、不透露个人信息、不轻易转账汇款、拒绝高利诱惑等，从而使社区居民增强警惕意识和风险防范意识。活动现场呈现出一片温馨、热闹的场景，社区居民们纷纷表示受益匪浅。 未来，人保寿险分公司将结合防范...

标签: 发布日期:2024-07-02 04:56:08 Catid:1940 Status:6

653. 渤海银行祭出资产托管新利器 “存托E”落地之初 规模已超千亿 [100%]

...金流动，使资金仅能运用于约定用途，从而保障了资金安全。该平台还可避免虚假开户，规避洗钱风险。 天津金融资产登记结算公司是继中证登、中债登之后，我国第三家具有独立性、专业化和全国性第三方登记结算机构。此次渤海银行与天津金融资产登记结算公司合作，即是通过运用“存托E”业务平台的综合功能，为托管方提供了一整套涵盖账户管理、资金清算...

标签:渤海银行 存托E 发布日期:2018-08-16 04:18:28 Catid:1159 Status:6

654. 十部门共同促进互联网金融发展 [100%]

...方存管制度，信息披露、风险提示和合格投资者制度，消费者权益保护，网络与信息安全，反洗钱和防范金融犯罪，加强互联网金融行业自律以及监管协调与数据统计监测等方面提出了具体要求。 有央行的相关负责人在接受媒体采访时表示，《指导意见》规定了互联网支付、网络借贷、股权众筹融资、互联网基金销售和互联网信托、互联网消费金融应当遵守的基本业务规...

标签:互联网金融 指导意见 发布日期:2015-07-20 02:52:55 Catid:565 Status:6

655. 易纲谈虚拟货币：对实体经济服务较少 [100%]

...表示，虚拟货币对实体经济的服务比较少，并且其中有一些投机行为，甚至还有一些洗钱行为，所以人民银行对虚拟货币一直比较谨慎。整体来说，我们对虚拟货币的监管是非常严格的，同时我们也在研究如何发挥数字货币的正能量，让其更好的服务实体经济。 问题：中国怎样看待主要经济体的货币政策正常化？ 答：中国目前实行的是稳健中性的货...

标签:易纲 虚拟货币 博鳌亚洲论坛2018年年会 发布日期:2018-04-11 03:29:00 Catid:565 Status:6

656. 银行卡全面升级芯片卡 出售磁条卡违法又危险 [100%]

...出售银行卡涉嫌违法 据金融业内人士透露，以往有不法分子利用回收的银行卡从事诈骗、洗钱、藏匿财产等违法犯罪活动，甚至利用回收的信用卡进行非法套现，而让原卡主偿还不法分子刷卡套现留下的债务。法律专业人士还提示：出借银行账户违反了《人民币银行结算账户管理办法》第六十五条规定：“存款人不得出租、出借银行结算账户”。同时根据最高人民...

标签:银行卡 发布日期:2015-04-05 08:33:18 Catid:565 Status:6

657. 买卖黄金须实名？这里，公安部门发布风险告知书 [100%]

...又提醒大家严格按照派出所的政策来执行。因为今年3月开始，金座市场负一楼包括整个水贝，洗钱和诈骗的比较多，很多商户都“踩雷”了。 今年3月15日，因为一笔交易的买方账户有诈骗资金往来问题，张先生的账户被冻结了一周，虽然时间不长，但这次经历让他心有余...

标签: 发布日期:2024-04-03 02:43:38 Catid:1830 Status:6

658. 丽江“棒棒会”遇上滇超联赛 人保寿险双线联动传播金融消保知识 [100%]

...市民游客发放宣传资料，用通俗易懂的语言讲解“代理退保”“电信诈骗”“反洗钱”“防范非法集资”等风险防范知识。针对老年群体，工作人员结合实际案例剖析诈骗分子作案手法，提醒不轻信陌生电话、不随意透露个人信息；面向新市民群体，围绕租房贷款、信用卡使用等高频问题答疑解惑。特别值得一提的是，公司专门安排熟悉纳西语的工作人...

标签: 发布日期:2026-03-16 02:45:35 Catid:1940 Status:6

659. 人民日报经济透视：当货币拥抱数字技术 [100%]

...数字货币仍保持审慎的原因。例如有人可能利用数字货币支付的便捷性和对隐私的保护，从事洗钱、行贿等违法活动。同时，央行发行数字货币可能令金融市场变得更加敏感，进而对金融稳定乃至日常货币政策操作带来冲击。未来，金融科技的进步可以为各国央行发行数字货币提供多种解决方案。各国央行可以根据需要扬长避短、审慎设计，将风险控制在可承受的范围内...

标签: 发布日期:2019-01-25 01:27:49 Catid:484 Status:6

660. 清朗金融网络 守护安心消费——人保寿险池州中支开展金融知识“进商圈”宣传活动 [100%]

...o;为主题，现场通过悬挂活动主题条幅、发放宣传彩页、咨询等方式，向参加活动的群众普及反洗钱、防范非法集资、预防诈骗、扫黑除恶等金融知识，传播理性投保重适当理念，提醒广大消费者增强警惕性和防范意识，保护好个人金融财产安全。解读消费维权渠道，重点提示电信诈骗、虚假理财、非法中介等风险，帮助群众守好“钱袋子”，切实增强广大金融消费者的...

标签: 发布日期:2026-03-18 02:05:58 Catid:1940 Status:6

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