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651. 闵行:关于依法严厉打击黑恶势力违法犯罪的通告 [100%]

...友主动报案后将犯罪人员送去投案的，视为自动投案。窝藏、包庇黑恶势力犯罪人员或者帮助洗钱、毁灭、伪造证据以及掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益的，将依法追究刑事责任。黑恶势力犯罪人员到案后有检举、揭发他人犯罪并经查证属实，以及提供侦破其他案件的重要线索并经查证属实，或者协助司法机关抓获其他犯罪嫌疑人的，可以依法从轻或者减轻处罚；有重大...

标签: 发布日期:2018-09-07 03:19:58 Catid:478 Status:6

652. 央行：保持流动性水平合理充裕 [100%]

...金融服务和管理水平。金融法制、统计研究、支付结算、货币发行、国库经理、征信管理、反洗钱、金融消费权益保护等工作稳步推进。 六是认真落实全面从严治党要求，扎实开展“两学一做”学习教育，认真落实中央巡视反馈问题整改工作，人民银行系统党的建设、干部队伍建设、党风廉政建设和内部管理等各项工作继续加强。

标签:流动性 水平 发布日期:2016-08-04 09:17:44 Catid:565 Status:6

653. 年内支付罚单超50张 罚金已超去年 [100%]

...金额超过2000万元。 从违规类型来看，覆盖了银行卡收单、备付金管理、预付卡管理、反洗钱等多个领域。据记者不完全统计，有11张罚单点名了违规类型涉及“备付金”，成为监管的核心之一。 此前央行相关负责人在2017年1月宣布非银行支付机构客户备付金集中存管规定时曾指出，“客户备付金的规模巨大、存放分散，存在一系列风险隐患”、“许多...

标签:支付 机构 公司 金额 发布日期:2018-06-27 09:00:00 Catid:479 Status:6

654. 工商银行山东省分行：“流动银行车”跑出金融服务“加速度” [100%]

...供便利化金融服务。同时，车载大型LED显示屏现场播放宣传视频，向周边客户普及反电诈、反洗钱、存款保险、防范非法集资、惠民贷款等相关金融知识，将金融知识送到消费者身边，帮助大家提高自身金融安全防范意识，足不出门就能享受“一站式”的银行服务，进一步延伸了柜面服务触角，提升了金融服务质效。 在临沂，“流动银行车”满载惠民服务，...

标签: 发布日期:2024-08-12 03:16:48 Catid:1932 Status:6

655. 跨越2000多公里 黄浦警方成功摧毁特大电信诈骗团伙 [100%]

...实施诈骗及最后取款分赃；广西地区的犯罪嫌疑人主要涉及购买贩卖作案pos机及参与作案资金洗钱、转账；广东地区犯罪嫌疑人主要涉及提供短信群发平台，云南、四川、浙江地区的犯罪嫌疑人主要涉及各银行的客户信息、公民信息的买卖。 经过辗转多地长途跋涉，历经37个小时，昨天凌晨，黄浦警方将18名犯罪嫌疑人从海南押解回...

标签: 发布日期:2018-09-25 11:48:00 Catid:478 Status:6

656. “黑名单”制度让对外投资不再任性 [100%]

...不是以增加生产为目标，而是以“对外投资”为名转移财产，开展海外并购，甚至借投资洗钱等；还有的企业忽视投资目的国环保、能耗、安全等标准和要求，引发矛盾和纠纷，既造成经济损失，也损害我国对外形象。企业的境外非理性投资，外汇资本的大量流出不仅冲击我国外汇储备的稳定，而且影响人民币汇率的稳定，境外投资若出现风险，对国内金融市场也会产生...

标签:投资 对外 企业 发布日期:2018-02-01 04:34:56 Catid:950 Status:6

657. 财经观察：“央行数字货币”破茧还有多久？ [100%]

...币”将存在一个由央行集中管理的总账，从而使得央行具有追踪支付的能力，能够满足制止洗钱和反恐融资的要求，也便于政府机构打击逃税和贿赂等犯罪活动。 国际货币基金组织前主席、欧洲央行新任行长克里斯蒂娜·拉加德说，“央行数字货币”可以满足诸如普惠金融、安全和消费者保护之类的公共政策目标，也能够满足保护支付隐私的要求。 不...

标签:央行数字货币 央行 数字货币 普惠金融 发布日期:2019-12-18 04:07:59 Catid:565 Status:6

658. 江苏启动数字人民币全域试点 [100%]

...其他机构无权获取交易信息，有效落实个人信息与隐私保护；也为防范电信诈骗、网络赌博、洗钱等违法犯罪行为提供帮助，保障了金融安全和社会稳定。

标签:数字人民币 发布日期:2023-02-08 02:40:59 Catid:565 Status:6

659. 【聚焦首届中国国际进口博览会】无处不在的人工智能 [100%]

...将展现人工智能技术与各行各业的深度结合；德勤展示了智能文档审阅、智能问答机器人、反洗钱机器人等数十种人工智能解决方案…… 人工智能不仅出现在个参展商的展台，而且还被广泛运用到会务服务的方方面面。 这两天，进博会的展馆内人头攒动，信息传输这个隐形的高速公路丝毫没有“堵车”。原来，展会期间，通信商首次使用“会呼吸的...

标签: 发布日期:2018-11-07 03:33:48 Catid:1159 Status:6

660. 外汇局通报十起跨境赌博资金非法转移案例——保持对地下钱庄高压打击 [100%]

...通报主要涉及跨境赌博资金非法转移。外汇局相关部门负责人表示，根据《中华人民共和国反洗钱法》和《中华人民共和国外汇管理条例》，外汇局加强外汇市场监管，严厉打击跨境赌博所涉资金非法汇兑行为，维护外汇市场健康良性秩序。 记者梳理发现，此次通报的10起违规典型案例，均是通过地下钱庄非法汇兑和转移资金，用于境外赌博或偿还赌债，部分资金运作手...

标签: 发布日期:2020-05-30 05:28:33 Catid:565 Status:6

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