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631. 连连数字上榜2023年度“司库品牌计划”榜单 获评“年度杰出数字科技创新机构” [100%]

...及灵活的系统，覆盖支付、资金转账、全球资金分发、智能外汇处理、智能风险管理、智能反洗钱评估及交易真实性核查。同时，其灵活性和可拓展性极高，使连连能够快速适应垂直行业和业务场景的业务需求、不断升级及创新解决方案。数智化支付解决方案可为包括货物贸易企业和服务贸易企业等不同类型的出海企业提供集全球收付款、收单、汇兑、融资服务平台等为一体...

标签: 发布日期:2024-01-02 05:03:29 Catid:1940 Status:6

632. 央行谈下一步汇改：促进境内外人民币汇率一致 [100%]

...风险，对银行跨境本外币业务进行合规经营专项检查，强化银行内部管控和外部监管；运用反洗钱、反恐融资、反逃税等有效措施，严肃处罚地下钱庄等违法违规行为，保证资本流动合规有序。

标签:人民币 汇率改革 发布日期:2015-08-11 07:19:25 Catid:565 Status:6

633. 年内取消企业银行账户许可 民营企业再迎政策礼包 [100%]

...，需要注意防范企业账户风险，比如存在道德风险隐患的企业，以及通过银行账户进行诈骗、洗钱、逃税等违法行为的企业等。 未来，对于进一步防范风险，吴琦建议，一方面，需完善相关的政策法规，比如企业信息披露，完善金融、工商、税务等部门合作，比如企业信息共享;另一方面，应借助信息科技技术，完善风控手段和工具，加强对企业账户和资金流向的监管。...

标签: 发布日期:2019-01-14 04:05:10 Catid:1160 Status:6

634. 奉贤公安重拳打击和防范电信网络诈骗 [100%]

...点电信网络诈骗案件加大打击力度；加大对买卖公民个人信息、开办银行卡、第三方支付平台洗钱、POS机套现、为诈骗团伙提供通讯线路、开发网络改号平台、虚假交易软件、制作手机木马程序等一系列灰色产业团伙的打击力度；在此基础上，根据不同节点发案特征，奉贤公安以警情为导向、以防范为重点，结合奉贤实际，有效整合资源，深入开展“电信诈骗防范宣传主题...

标签:诈骗 网络 电信 贷款 发布日期:2018-04-18 01:01:00 Catid:926 Status:6

635. 平安产险北京分公司：打击经济犯罪+投资者保护，警企联合维护合法权益 [100%]

...民驻足围观交流，平安产险北京分公司组织平安志愿者现场讲解金融反诈、打击经济犯罪、反洗钱、消费者金融教育等知识，社会公众可以在现场沉浸式体验学习金融保险常识，八项权益，树立理性投资、价值投资观念，强化防范“代理维权”“代理退保”的风险意识。

标签: 发布日期:2024-05-23 03:03:43 Catid:1940 Status:6

636. 践行金融为民 守护千家万户 | 金美信开展金融知识万里行活动 [100%]

...民间投融资”风险 等热点议题，通过以案说险、有奖问答等丰富形式，让防范非法集资、反洗钱、征信知识等金融干货走进千家万户，为“老少新”撑起坚实的金融安全保护伞。 6月12日，金美信消费金融还为厦港街道党群服务中心的退休老人精心策划了一场沉浸式金融知识游园会。活动巧妙融合金融知识与趣味游戏，设计了“金融知识圈圈乐”、“反...

标签: 发布日期:2025-06-20 05:22:59 Catid:1940 Status:6

637. 两部门：将加强逆周期调节和政策储备 [100%]

...”治理。持续推动数字人民币研发试点。稳步建设国库信息化项目。全面强化征信监管和反洗钱工作。进一步提升金融研究和参事建言献策质效。

标签:逆周期 发布日期:2023-08-08 03:01:27 Catid:565 Status:6

638. 英特尔人工智能 助力打击商业欺诈行为 [100%]

...易，每年全球经济体都会因为商业诈骗而损失掉数十亿美元。犯罪分子通过伪造和盗取信息、洗钱或者诈骗保险索赔等手段，不断窃取企业资产。与此同时，金融诈骗的手段也日趋复杂，一些诈骗集团在作案能力、团队规模以及技术层面上，甚至像一个标准的工业化企业，即使是最专业、最了解行情、效率最高的监管人员，也无法有效地大规模检测金融诈骗行为。

标签:行为 诈骗 英特尔 数据 saffron 发布日期:2018-01-04 03:31:01 Catid:1164 Status:6

639. 区块链技术将助中小企业发展壮大并走向全球 [100%]

...一些用例，这些用例可能也适用于中央银行的基础设施建设。Lucas还特别提到了基于区块链的反洗钱(AML)平台采用智能合约，可以自动操作AML应用中的欺诈侦测工作。 据CSE Technology研发总监Victor Vu先生介绍，CSE未来希望将区块链技术广泛应用到人们的日常生活中，为中小企业的发展提供支持。中小企业是很多国家经济发展的主要力量，对东南亚地...

标签: 发布日期:2019-11-22 10:30:51 Catid:1164 Status:6

640. 层层转包形成犯罪产业链 11人买卖国家机关证件被诉 [100%]

...绍：“从实践来看，购买人往往经过几道贩子，最后这些证件会流入境外用于电信诈骗或者洗钱，以此获得巨大的利益。而最末端的犯罪嫌疑人往往获利几千甚至几百的蝇头小利。”由此，我们可以知晓，一旦营业执照被卖出、借用等，就无法控制购买方滥用公司法人资格，并带来这些证件被用于进行违法犯罪活动的风险。 嘉定区人民检察院认为，王某、严某、杨...

标签:犯罪产业链 发布日期:2020-12-01 05:17:08 Catid:1830 Status:6

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