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621. 山西斩断一向境内外贩卖银行账户黑灰产业链 涉案7000余万元 [100%]

...账户流水7000余万元。 今年9月初，晋城警方在工作中发现一条线索，晋城市存在为境内外洗钱团伙提供公司对公账户的犯罪团伙，于是立即召开专题会议进行线索研判，经过系列排查、缜密分析，最终锁定犯罪嫌疑人陈某川。 9月3日，警方在晋城市某小区将犯罪嫌疑人陈某川抓获归案，审讯后，一条黑灰产业链浮出水面。 经查，犯罪嫌疑人陈某川在北京打工时...

标签: 发布日期:2020-11-03 04:20:26 Catid:565 Status:6

622. 湖南警方摧毁特大贩卖“两卡”黑灰产链条 涉案上千亿元 [100%]

...配合，在全国9省19市集中收网，抓获顶层组织者等犯罪嫌疑人338名，打掉非法贩卖银行账户、洗钱等黑灰产犯罪团伙9个，捣毁窝点49个，查处向境外非法邮寄银行卡物流公司3家。10月底，公安部据此指挥发起全国集群战役，抓获非法贩卖“两卡”犯罪嫌疑人3200余名。 针对当前“两卡”犯罪突出问题，湖南省公安厅日前专门发布《关于敦促注销非法出租、出售...

标签:两卡 发布日期:2020-11-12 03:40:33 Catid:1830 Status:6

623. 浙江稠州商业银行开展“防范电信网络诈骗”知识讲座 [100%]

...展网近年来，电信网络诈骗案件层出不穷，还呈现出手段翻新、产业链延伸、“洗钱”方式变化等诸多新动向。以“高额回报”为幌子、以“神奇秘药”为诱饵，不少犯罪分子将触手伸向中老年人。 为进一步增强中老年人电信网络诈骗防范意识，有效遏制电信诈骗违法犯罪高发势头，切实提高中老年人“识骗防骗”能力，预防和减少电...

标签: 发布日期:2021-05-11 12:17:01 Catid:479 Status:6

624. 银保联动进社区 筑牢防非安全线 人保寿险三门峡中支联合广发银行开展防范非法金融活动 [100%]

...对面交流，耐心解答群众疑问，对目前常见的非法集资、养老金融诈骗、虚假投资理财、借卡洗钱、电信诈骗等典型非法金融案例开展讲解，并普及防范非法金融活动“十牢记”原则。 此次银保携手进社区宣传，整合了银行与保险双方宣教资源，打破单一机构宣传局限，进一步扩大了金融知识宣传覆盖面与影响力，让反诈防非理念深入人心。 下一步，双方将...

标签: 发布日期:2026-06-26 03:14:25 Catid:1940 Status:6

625. 中国人寿天津市分公司全力支持禁毒日宣传活动开展 [100%]

...益保护主体责任旗帜,组织属地分支机构在现场打卡点位同步进行金融安全知识宣教普及,布置反洗钱、防范非法集资、反有组织犯罪法等丰富宣传物料,向活动参与者和市民进行案例分享和风险提示,坚守“以人民为中心”的服务理念,守护百姓“钱袋子”。 本次禁毒日宣传活动的开展,进一步加强社会公众“防毒、识毒、拒毒”风险意识,中国人寿天津市分...

标签: 发布日期:2024-06-28 06:41:20 Catid:1940 Status:6

626. 恒丰银行西安分行深入开展法治宣传教育系列活动 [100%]

...安芙蓉南路支行等在社区设立宣传展台，发放普法资料，面对面为居民讲解防范电信诈骗、反洗钱等实用金融法律知识，既增强了社会公众的金融风险防范意识，也进一步拉近了银行与客户之间的距离。 下一步，恒丰银行西安分行将常态化推进法治宣传教育工作，不断拓展普法覆盖广度、挖掘内容深度，有机融合日常宣教与专题活动，并充分利用多元媒介平台，广泛传播...

标签: 发布日期:2025-12-30 10:27:38 Catid:2217 Status:6

627. 长城人寿ESG报告获四星级评定，展现企业践行社会责任成果 [100%]

...ldquo;代理人总数”“受理客户投诉数”“保费收入”“理赔总额”“反洗钱违规处罚总额”等 69 个关键数据，积极响应联合国可持续发展目标，贯彻落实国家相关政策，将责任理念贯穿报告全部章节，获得了参评专家的一致好评。 2010年，在彭华岗等社会责任领域专家的支持下，“中国企业社会责任报告评级专家委员会”成立，陆续制定...

标签: 发布日期:2024-06-27 04:23:54 Catid:1940 Status:6

628. 调查称7成内地高管担心被欺诈 比例全球最高 [100%]

...内部财务造假(69%)；挪用公司资金(69%)；利益冲突(65%)；遵从监管法规(65%)；市场共谋(64%)；以及洗钱(63%)。与之相比的是，这些类别的全球平均水平在26%到49%之间。 德勤公司的执行合伙人黎嘉恩说，内地仍是新兴市场，企业管理文化尚未成熟。 黎嘉恩说：“要防止欺诈，公司必须有很好的内部控制和企业管理文化。但内地的大多数公司仍关注赚钱和开发业务，几乎...

标签:供货商欺骗 发布日期:2015-12-02 11:31:50 Catid:1159 Status:6

629. 浙江稠州银行再次义捐200万元 [100%]

...衣活动，捐赠衣物8000余件；员工志愿者约2000人次参与了无偿献血、助老助残、保护母亲河、反洗钱宣传等志愿者活动，以及扶贫、助学及资助社会弱势群体的公益行动。其中，向义乌市慈善总会捐赠的1亿元慈善冠名基金，以留本捐息的方式，连续5年每年捐赠200万元，持续为因病、残、孤老、灾祸等原因导致生活特别困难的家庭提供救助，特别是失独家庭的困难救助。 &l...

标签:浙江稠州商业银行 浙江省义乌市慈善总会 发布日期:2017-06-16 04:02:29 Catid:1159 Status:6

630. 民生银行汕头分行启动2024年“金融教育宣传月”主题活动 [100%]

...户普及基础金融知识，提醒客户远离虚拟货币交易炒作活动，提高识别和防范非法金融活动及洗钱犯罪的能力。三是积极响应数字化宣传的号召，突出活动特色，探索创新模式，将复杂的金融知识，通过原创设计的漫画、动漫视频等通俗易懂的方式进行宣教活动；通过报纸、网媒、微信公众号等渠道进行投放，进一步扩大宣传受众面。四是通过进农村...

标签: 发布日期:2024-09-05 03:33:02 Catid:566 Status:6

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