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621. 上海自贸区集聚2297家金融类企业 成金融国际化突破口 [100%]

...同时，建立以国家金融管理部门驻沪机构为主体的金融监管协调机制，落实“三反”(反洗钱、反恐融资和反逃税)协作机制，形成跨境资金流动监测和跟踪分析机制。

标签:上海 自贸区 金融 企业 发布日期:2014-06-04 03:44:56 Catid:565 Status:6

622. 人保寿险东莞市分公司积极开展2024年“7·8全国保险公众宣传日”活动 [100%]

...园开展金融知识宣传活动，向群众普及金融知识，提高群众防范非法集资、防范电信诈骗及反洗钱的能力。 优化服务，树立形象。人保寿险东莞市分公司结合客户节活动进一步优化客户服务，为有需求的群众提供饮水、口罩、雨伞等方面的便利帮助，设立爱心专座、老年人服务窗口、“金融消费者”咨询台等，持续建设利民便民高质量保险营业网点。

标签: 发布日期:2024-07-11 04:30:13 Catid:1940 Status:6

623. 青岛西海岸新区：“金融20条”助力跨境结算服务便利化 [100%]

...融资服务平台的作用等5条措施；在积极防控金融风险方面，推出包括加强账户风险管控、加强洗钱及恐怖融资风险预警防范、加强跨境资金流动风险防范、加强联合监管等4条措施。 针对青岛自贸片区内企业跨境交易活跃、新型贸易方式多样化的特点，“20条”支持不同类型的企业主体利用境内境外两种资源开展融资。既推动间接融资，也支持直接融资，鼓励资产支...

标签: 发布日期:2022-05-13 01:54:42 Catid:734 Status:6

624. 汕头市潮南区公安机关打防并举 重拳整治涉电信网络诈骗犯罪 [100%]

...广辟线索来源，全面溯源追根。紧紧围绕涉案“两卡”开户、买卖、寄递、转账、取现、洗钱等环节，既快速研判落地、快速收网打击，又充分借助各种手段资源，主动梳理拓展、深挖本地涉案“两卡”信息。组织开展集中抓捕行动，用好用足帮助信息网络犯罪活动罪相关法律条款，对涉案人员依法顶格处理，形成规模效应、震慑效应。 强化源头治理，堵塞...

标签:汕头市潮南区 网络犯罪 网络诈骗 发布日期:2020-11-28 09:32:16 Catid:1828 Status:6

625. 五连冠！南大通用GBASE蝉联国产数据库市场占有率第一 [100%]

...力、交通、能源等行业耕耘十多年，南大通用2017年获得了喜人的回报：中标了中国人民银行反洗钱监测分析二代系统大数据综合分析平台、国家电网公司电网调度控制系统、国家电网公司全业务统一数据中心数据分析域、重庆地铁五号线自动售检票（AFC）系统、12306余票查询系统…… GBASE数据库在这一系列项目中的应用，充分证明了国产数据库产品在可用性、可靠...

标签:数据库 国产 发布日期:2018-04-04 03:04:00 Catid:565 Status:6

626. 盗窃支付宝已成“产业链” [100%]

...;质量”高低、齐全与否进行定价出售，甚至还有人打出了“一单一结”“安全帮你洗钱”等标语。 2014年9月，钱某以2300元的价格向群中的一个保证信息百分之百准确的“高手”岳某购买了5条他人的支付宝账户、密码、用户的身份证信息和绑定手机号，其中一条就是上海的宋先生。找到“料”后，钱某将“料”交给负责“办证”的陈...

标签:产业链 支付 宝已成 发布日期:2015-05-08 09:26:00 Catid:483 Status:6

627. 浙江稠州银行荣获第六届“浙江慈善奖” [100%]

...血爱心活动。 稠州银行各网点结合每月宣传重点开展针对真假币识别、防范金融诈骗、反洗钱法、远离非法校园贷等各类金融知识进行宣传普及活动。走校园、进乡村、去企业、访社区，稠州银行的宣传小分队无处不在，全年开展宣传活动的志愿服务者超1000余人。 浙江稠州商业银行携手浙江体育职业技术学院于2009年9月建立浙江稠州职业篮球俱乐部，推动全民健身...

标签: 发布日期:2019-11-21 11:19:51 Catid:481 Status:6

628. 上海全球人民币中心地位显著提升 [100%]

...市政府有关部门建立了监管协调机制和跨境资金流动监测机制，进一步加强自贸试验区“反洗钱、反恐融资、反逃税”的监管协调。 来源：新华社

标签:上海 地位 人民币 全球 发布日期:2016-03-29 09:31:45 Catid:478 Status:6

629. 大陆居民直接投资境外股市 何时可以成行？ [100%]

...已经左冲右突的民间资金会不会冲出樊篱，影响到长远的金融安全?海外投资的便利，会不会给洗钱打开方便之门?在管与放之间，在输与堵之间，管理部门之间如何协调配合，又当如何拿捏分寸?也是无法回避。　　而且，今年5月8日，国务院《关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》明确提出：“稳步开放境外个人直接投资境内资本市场，有序推进境内个人直接...

标签:投资 境外 发布日期:2014-08-08 05:18:54 Catid:565 Status:6

630. 建设银行宜春市分行开展3.15消费者权益保护教育宣传活动 [100%]

...队”走进学校，为宜春幼儿高等专科师范学校的老师普及银行卡使用保管、反电信诈骗、反洗钱等相关金融知识，详细解答老师们在金融服务方面的日常问题，让大家足不出户就享受到建行便捷的金融服务。 消保宣传进社区。建行宜春靖安支行选择前往清和广场，通过设立现场咨询点、张贴宣传横幅、发放宣传折页的方式，引导市民们树立良...

标签: 发布日期:2024-03-18 05:38:02 Catid:1830 Status:6

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