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591. 准确定位监管使命是推进金融监管改革的起点 [100%]

...强监管、重处罚已成为金融领域执法的新常态。监管执法的主要领域，涉及不当销售、违反反洗钱规定、操纵市场、损害消费者权益、内控缺陷等诸多方面。事实证明，金融监管执法力度加大，监管威慑力大大增强，有力促进了金融业的规范发展。

标签:监管 金融 发布日期:2017-12-19 11:17:40 Catid:1161 Status:6

592. 非银行支付机构监管首部行政法规发布 [100%]

...风险管理；采取有效措施保障支付账户安全，防范支付账户被用于非法集资、电信网络诈骗、洗钱、赌博等违法犯罪活动。 四是明确监管职责和法律责任。规定非银行支付机构的监督管理应当贯彻落实党和国家路线方针政策、决策部署，围绕服务实体经济，统筹发展和安全，维护公平竞争秩序。明确中国人民银行的监管职责、监管措施及风险处置措施等，地方人民政府配...

标签: 发布日期:2023-12-19 03:32:31 Catid:566 Status:6

593. 浙江稠州商业银行共富直播走进“江南白茶第一村” [100%]

...邀请游客和村民参与金融知识闯关游戏，发挥专业所长，开展了寓教于乐的防范电信诈骗和反洗钱金融知识宣传活动。 稠州银行有关负责人表示，助农直播是该行实践已久公益品牌，现场影像能够让消费者对长兴白茶品质有更直观的认知，建立对农户的信任。运用“线上直播+线下物流”的新模式，该行全面提升现代“新农人”综合金融服务能力和金融服务获...

标签: 发布日期:2025-04-11 11:42:34 Catid:479 Status:6

594. 普及金融知识 守住钱袋子——2024年安徽省金融教育工作第三小组开展6月联合金融教育活动 [100%]

...信网络诈骗宣传手册。同时邀请周边商户参与宣传活动、填写调查问卷，通过讲解反欺诈与反洗钱金融知识，引导市民理性选择金融产品、正确使用金融服务，了解非法集资定义和特征、识别非法集资的常见手段和案例，防范电信网络诈骗，提高非法金融广告的识别能力。各单位不仅与市民进行交流互动，三家省公司领导班子成员积极参与，为前来咨询的市民现场解疑答惑。

标签: 发布日期:2024-07-03 03:20:36 Catid:1940 Status:6

595. 范一飞：加强金融监管工作 斩断涉赌资金链路 [100%]

...重点是治理机制和技术手段两个方面，有针对性地加强客户身份识别、大额和可疑交易报告、洗钱监测分析、账户取现身份验证等风险防控工作。五是强化宣传警示教育，快速形成全行业防赌反赌禁赌的氛围，积极鼓励群众在可疑线索举报、可疑证据提供等方面主动作为。 人民银行、公安部、海关总署、银保监会、外汇局相关司局，以及中国支付清算协会、中国银联、网...

标签:金融监管 跨境赌博金融监管 金融服务短板 发布日期:2020-06-12 01:56:17 Catid:565 Status:6

596. 浙江义乌：银行积极开展金融教育宣传活动 [100%]

...悬挂横幅，发放折页，通过案例解析、互动答疑等形式，讲解人民币防伪、防范非法集资、反洗钱、存款保险、电信诈骗常见手段和消费者权益保护途径，着重聚焦“网恋杀猪盘”、“冒充公检法”“虚假投资”等真实案例，拆解诈骗套路，助力居民识破骗局、远离风险，织密居民财富“安全网”。 护航企业职工守住“血汗钱”...

标签: 发布日期:2025-10-17 04:19:55 Catid:479 Status:6

597. 湖南省委、省政府召开全省禁毒工作现场会 [100%]

...o;网上作战”、“天网查缉”等缉毒侦查新模式。要研发戒毒治疗、毒品检验、涉毒反洗钱等方面新技术和新技战法，加强对毒品犯罪新形态、新趋势、新特点研究，实现全省禁毒组织、保障、执行、攻坚四大能力整体提升。 现场会期间，黄关春，谢建辉等领导和会议代表们一道，实地考察了常德市基层单位，街道，社区禁毒宣传教育管理等经验和做法。

标签:毒品 工作 禁毒 全省 黄关春 发布日期:2017-03-31 10:11:28 Catid:1159 Status:6

598. 怕不怕“姜你军”？ [100%]

.../>在此基础上，政府作用可以更好发挥：做好市场价格、舆情等监测工作，做好打击囤积居奇、洗钱套利等监督检查工作，运用调节基金和储备制度对困难群众生活和农民收益进行保障等，都还大有可为。

标签:影响 生姜 市场 人们 价格 发布日期:2014-03-22 05:55:47 Catid:565 Status:6

599. 农发行汝阳县支行深入开展“合规护航发展”活动 [100%]

...作进行全方位监督。开展案件防控应急预案演练，加强对员工异常行为排查，金融乱象治理，洗钱风险隐患排查，使合规管理横向到面、纵向到边，不留死角。 通过开展形式多样的合规文化建设活动，提高了合规管理有效性和制度执行力，为业务高质量发展也起到了较好的保驾护航作用。年初以来累计投放各项贷款5.02亿元，各项贷款余额达到25.23亿元，较年初净增4.57亿...

标签: 发布日期:2022-12-15 02:31:22 Catid:566 Status:6

600. 开展防范非法集资宣传活动，渤海财险宁波分公司为客户财产安全保驾护航 [100%]

...横幅标语吸引到诸多居民上前了解,工作人员向在场居民发放防范非法集资、防范电信诈骗、反洗钱等宣传手册的同时,还用通俗易懂的语言为其介绍了常见非法集资的特征、表现形式和常见手段,并实时解答居民疑惑。 在此基础上,工作人员通过讲解非法集资的欺骗性、风险性、社会危害性和识别方法等知识,提醒群众要时刻保持警惕,不要相信高利息。面对高额回报、快速致...

标签: 发布日期:2023-08-21 05:58:24 Catid:1940 Status:6

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