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51. 涉嫌非法吸存！警方对信釜资产立案侦查 [100%]

...局余杭区公安分局29日晚在官方微信发布通报，警方决定依法对杭州信釜资产管理有限公司涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查，并对相关涉案人员开展调查工作，对相关资产开展查控工作。 警方表示，2019年12月29日，杭州信釜资产管理有限公司法定代表人钱某龙(男，43岁，浙江杭州人，公司实际负责人)主动向杭州市公安局余杭区分局投案。为切实保护投资参与人合法利益...

标签:非法吸存 信釜资产 发布日期:2019-12-30 05:45:44 Catid:1830 Status:6

52. 41人被刑拘！上海警方通报 “证大公司”非法集资案件情况 [100%]

...发展有限公司(以下简称“证大公司”)案件侦办情况。警方表示“证大公司”涉嫌非法吸收公众存款，已对戴某康、戴某新等41名犯罪嫌疑人依法采取刑事强制措施，查封相关涉案资产。 据了解，自8月12日以来，上海警方接到群众报案称“证大公司”旗下“捞财宝”平台及“证大财富”公司涉嫌非法集资，警方受理开展调查。 警方介绍...

标签:证大公司 非法集资 发布日期:2019-09-01 06:10:48 Catid:565 Status:6

53. 首都金融安全“公开课”海淀开讲 [100%]

...lay: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" /> 中国经济导报讯记者刁萃报道随着非法集资案件规模的快速上升，北京市打击非法集资的行动也日渐深入群众。近日，2105首都金融安全巡展走进海淀。来自银行的专业讲师上起了现场“公开课”，为市民讲述如何正确购买互联网理财产品、如何防范非法集资、如何选择安全的投资理财渠道等。 记者从活动...

标签:首都金融安全 发布日期:2015-08-08 12:00:00 Catid:565 Status:6

54. 山西一涉黑组织非法获利3000余万元，38人团伙均获刑 [100%]

...> 据了解，程长富等涉黑案涉及组织、领导、参加黑社会性质组织罪，爆炸罪，寻衅滋事罪，非法拘禁罪，敲诈勒索罪，强迫交易罪，非法转让、倒卖土地使用权罪，妨害作证罪，非法占用农用地罪，骗取贷款罪，非法吸收公众存款罪，职务侵占罪等12项罪名，共计90起违法犯罪事实，其中33名被告人涉及黑社会性质组织犯罪。 经法院审理查明，自2003年以来，被告人程长...

标签: 发布日期:2020-05-18 11:48:58 Catid:1830 Status:6

55. 风险引起监管部门警惕 多平台下线互联网存款产品 [100%]

...监管部门和金融机构带来新课题，互联网金融平台开展此类金融业务，属“无照驾驶”的非法金融活动，也应纳入金融监管范围。 互联网平台存款存在一些需要关注的问题。他举例说，部分银行通过分段付息等方式变相抬高存款利率，扰乱存款利率市场机制；高风险银行通过互联网平台吸收存款，饮鸩止渴，流动性隐患突出；中小银行高息吸收存款必然追求高收益...

标签:互联网存款 发布日期:2020-12-21 11:46:14 Catid:566 Status:6

56. 善林金融周某某等53人被移送起诉：非法集资736亿213亿未兑付初步追赃15亿 [100%]

...田某某等12人以涉嫌集资诈骗罪移送浦东新区人民检察院审查起诉，另有41名犯罪嫌疑人以涉嫌非法吸收公众存款罪移送浦东新区人民检察院审查起诉。经侦查，2013年10月起，犯罪嫌疑人周某某为解决其公司项目资金问题，注册善林（上海）金融信息服务有限公司（“善林金融”），并招募业务经理高某某等人组建公司框架，后陆续在全国29个省、直辖市设立1120家分公司及...

标签: 发布日期:2018-09-21 05:48:48 Catid:478 Status:6

57. 许家印被判处无期徒刑 恒大集团、恒大地产等案一审宣判 [100%]

...印违反国家法律规定，以持续性、大规模财务造假等手段，虚增资产、隐瞒负债，分别实施了非法吸收公众存款、集资诈骗、欺诈发行证券、违规披露重要信息等犯罪行为；恒大集团及许家印通过行贿等手段取得金融机构控制权，违法套取信贷资金、保险资金归恒大集团使用，实施了单位行贿、违法发放贷款、违法运用资金等犯罪行为。许家印还利用作为恒大地产董事长的职...

标签: 发布日期:2026-08-21 10:58:31 Catid:2206 Status:6

58. 公安局长涉黑！内蒙古一涉黑团伙61人一审判刑 [100%]

...分别判处无期徒刑和刑期不等的有期徒刑。 办案机关介绍，以贾净博为首的涉黑组织通过非法吸收公众存款、非法高利放贷积累资金，以开发房地产、经营酒店、承揽工程等经营活动持续敛财，有组织地通过暴力手段大肆实施各类违法犯罪。专案组共侦破贾净博等人违法犯罪案件数十起，涉嫌组织、领导、参加黑社会性质组织罪以及寻衅滋事罪、非法拘禁罪等10多项罪名...

标签: 发布日期:2020-09-30 03:47:24 Catid:1830 Status:6

59. e租宝被公安机关认定涉嫌非法集资 [100%]

...济犯罪侦查局官方微博发布消息称，深圳公安机关已经对e租宝网络金融平台及其关联公司涉嫌非法吸收公众存款案件立案侦查。 同时，深圳经侦表示，请投资者及时到居住地派出所报案，反映投资情况，并积极配合调查取证工作。目前，公安机关正在积极开展调查取证、固定证据和追赃挽损工作。 早在去年12月8日，新华社发布消息称，金易融（北京）网络科技有限...

标签:e租宝 非法集资 发布日期:2016-01-12 11:15:00 Catid:565 Status:6

60. 央行起草监管条例规范非存款类放贷组织 [100%]

昨日（4月28日），最高法院、公安部、央行等多部门联合召开了“处置非法集资部际联席会议”。会议上，央行条法司有关负责人透露，为规范民间借贷行为，央行正在牵头起草《非存款类放贷组织条例》（以下简称《条例》），对不吸收存款的放贷业务实施牌照管理，明确非存款类放贷组织的法律定位和市场准入资格。 对于规模庞大但风险不断爆发的民间借贷...

标签:央行 监管条例 存款 放贷 发布日期:2015-04-30 07:44:01 Catid:565 Status:6

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