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581. 仅3个工作日，快速解冻助企纾困 [100%]

...证据材料。 原来，因该公司其中一个账户中有一笔10万元的入账，其上游资金涉嫌诈骗、洗钱犯罪，导致该公司多个账户近400万元资金被全额冻结。近百名员工工资无法按时发放，合同违约、经营活动全部停滞……再不解冻，公司生产经营将面临严重风险，企业主心急如焚。 企业面临生死存亡，纾困解难刻不容缓，务必立即监督公安机关解冻超额冻结资金，...

标签: 发布日期:2024-11-22 08:32:30 Catid:565 Status:6

582. 上海今日或推互联网金融意见 [100%]

...前深圳市的文件对比。　　据了解，上海市明确将严厉打击互联网金融领域的非法集资、洗钱犯罪、恶意欺诈等各类违法犯罪行为。　　《意见》还说，将引导互联网金融企业明确经营底线、政策红线，推动互联网金融企业开展客户资金存管、做实各类准备金账户。　　“上海市还计划建立一个互联网金融产业发展联席会议，跟踪分析互联网金融产业发展，...

标签:互联网金融意见 上海市 发布日期:2014-08-05 09:20:56 Catid:478 Status:6

583. 央行试点：个人存取10万以上或须登记 [100%]

...群、特定时期，现金流通综合效率会降低。同时，大额现金广泛使用，容易被腐败、偷逃税、洗钱等违法犯罪活动利用，蕴含一定风险。 报道中还提到，之所以选择这三个地区作为试点，主要由于河北省银行业金融机构大额现金业务管理基础较好，浙江省、深圳市均为全国现金投放重点区域。而且，浙江省一些行业大额用现情况突出，个人账户大额用现情况突出，深港之...

标签:大额现金管理 银行金融机构 发布日期:2020-06-12 04:40:42 Catid:565 Status:6

584. 银行业协会：银行业支持一带一路建设有三大防风险优势 [100%]

...来说，我们“走出去”更加要注重遵守当地和国际上相关的银行监管法律法规，特别是反洗钱、反恐等方面的监管规定。 对风险潘光伟指出要辨证看待，银行业就是经营风险的行业。“我自己个人的看法，在应对风险方面，我们国家的银行业金融机构有这么几个独到的优势。” 第一，我国银行业有体制上的优势，国家政府和监管部门...

标签:银行业 “一带一路” 信用风险 发布日期:2017-05-11 02:17:27 Catid:1035 Status:6

585. 代币发行融资已达26亿元监管归口仍无定论 [100%]

...纳入监管体系。 肖飒则认为，由证监会监管ICO最为顺畅，然后由央行统一监管严控通过ICO洗钱，最终实现对ICO的穿透式监管。

标签:ico 监管 目前 证券 发布日期:2017-09-01 10:58:59 Catid:484 Status:6

586. 儿子死丈夫伤，美国法官疑遭“灭门警告”？ [100%]

...项与爱泼斯坦案相关的诉讼：这起案件的原告方是德意志银行的投资者，他们状告该银行对反洗钱政策存在不实描述、对多名“高风险客户”疏于审查——其中就包括爱泼斯坦。 来源：环球时报

标签:美国法官 灭门警告 发布日期:2020-07-27 05:04:54 Catid:1830 Status:6

587. 中国互金协会提示：认清境外ICO与“虚拟货币”交易平台风险 [100%]

...有人瞬间一贫如洗。尽管投资者们对比特币的追捧热度不减，但其背后的投机性、高波动性、洗钱及滋生腐败的风险和问题已引发监管层高度关注。面对眼下所谓的投资热，一定要多一份冷静。 一方面，比特币的“热”有其客观原因。自2009年中本聪挖出比特币第一区块以来，比特币逐渐走入大众视野，并在2017年迎来它的“春天”。获取难和有限性的特征，让...

标签:特币 虚拟 货币 发布日期:2018-02-15 08:46:20 Catid:1161 Status:6

588. 人保寿险莆田中支开展“7.8全国保险公众宣传日”宣传活动 [100%]

...。 另外，人保寿险莆田中支组织志愿者队伍于活动现场设立宣传咨询点，放置防诈骗、反洗钱等宣传折页，提醒消费者警惕各类陷阱。同时，与现场群众进行互动交流，讲解保险案例，针对不同年龄段、职业和家庭状况的居民，提供个性化保险咨询服务，让居民们更加直观地了解保险的作用和价值。

标签: 发布日期:2024-07-10 05:31:57 Catid:1940 Status:6

589. 英拉已获英国护照？泰总理巴育与英方均拒绝回应 [100%]

...可以重新回来，且家人都不再涉足政治。”据悉，潘通泰此前一直深陷泰京银行(Krung Thai Bank)的洗钱丑闻。    据泰国《曼谷邮报》报道，泰国总理巴育拒绝回应他信之子、英拉的侄子潘通泰有关“不愿家人涉足政治”的言论，同时，对于前总理英拉获英国护照的报道，巴育也拒绝做出回应。而泰国外交部部长敦?巴穆威奈（Don Pramudwinai）在被问到英拉是否居住...

标签: 发布日期:2017-12-05 01:01:47 Catid:478 Status:6

590. 中国和美国可以共同引领全球数字经济 [100%]

...要应对的就是平衡的问题。平衡意味着社会和个人需求之间的平衡，为了保护隐私，但是纵容洗钱这可以吗？在这个方面，技术可以帮助我们一方面保护隐私，另外一方面能够确保恰当的规则得到遵循。 我们要打造共同的数字经济，要以此为豪的话，必须要利用以上这些技术，而且需要加强教育、学术界和产业界之间的联系，这样的联系可以说是所有国家都要承担...

标签:数字经济 世界互联网大会 发布日期:2017-12-05 12:01:58 Catid:565 Status:6

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