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581. 长城人寿ESG报告获四星级评定，展现企业践行社会责任成果 [100%]

...ldquo;代理人总数”“受理客户投诉数”“保费收入”“理赔总额”“反洗钱违规处罚总额”等 69 个关键数据，积极响应联合国可持续发展目标，贯彻落实国家相关政策，将责任理念贯穿报告全部章节，获得了参评专家的一致好评。 2010年，在彭华岗等社会责任领域专家的支持下，“中国企业社会责任报告评级专家委员会”成立，陆续制定...

标签: 发布日期:2024-06-27 04:23:54 Catid:1940 Status:6

582. 调查称7成内地高管担心被欺诈 比例全球最高 [100%]

...内部财务造假(69%)；挪用公司资金(69%)；利益冲突(65%)；遵从监管法规(65%)；市场共谋(64%)；以及洗钱(63%)。与之相比的是，这些类别的全球平均水平在26%到49%之间。 德勤公司的执行合伙人黎嘉恩说，内地仍是新兴市场，企业管理文化尚未成熟。 黎嘉恩说：“要防止欺诈，公司必须有很好的内部控制和企业管理文化。但内地的大多数公司仍关注赚钱和开发业务，几乎...

标签:供货商欺骗 发布日期:2015-12-02 11:31:50 Catid:1159 Status:6

583. 浙江稠州银行再次义捐200万元 [100%]

...衣活动，捐赠衣物8000余件；员工志愿者约2000人次参与了无偿献血、助老助残、保护母亲河、反洗钱宣传等志愿者活动，以及扶贫、助学及资助社会弱势群体的公益行动。其中，向义乌市慈善总会捐赠的1亿元慈善冠名基金，以留本捐息的方式，连续5年每年捐赠200万元，持续为因病、残、孤老、灾祸等原因导致生活特别困难的家庭提供救助，特别是失独家庭的困难救助。 &l...

标签:浙江稠州商业银行 浙江省义乌市慈善总会 发布日期:2017-06-16 04:02:29 Catid:1159 Status:6

584. 民生银行汕头分行启动2024年“金融教育宣传月”主题活动 [100%]

...户普及基础金融知识，提醒客户远离虚拟货币交易炒作活动，提高识别和防范非法金融活动及洗钱犯罪的能力。三是积极响应数字化宣传的号召，突出活动特色，探索创新模式，将复杂的金融知识，通过原创设计的漫画、动漫视频等通俗易懂的方式进行宣教活动；通过报纸、网媒、微信公众号等渠道进行投放，进一步扩大宣传受众面。四是通过进农村...

标签: 发布日期:2024-09-05 03:33:02 Catid:566 Status:6

585. 纽约医生团伙狂骗健保病人1.46亿美元终被捕 [100%]

...首克里斯蒂娜·米尔巴巴耶娃(Kristina Mirbabayeva)和其他人被指控3年间涉嫌878项企业腐败、诈骗、洗钱、医疗诈骗和伪造商业记录等违法行为。    根据检方的说法，这个阴谋涉及派遣帮手到布碌仑的街头招募无家可归者和低收入的病人，如有医疗证或医疗卡并同意被带到诊所接受检查，则提供30美元或40美元的现金。一旦进入诊所，病人就会受到一系列不必要的检...

标签: 发布日期:2017-12-06 10:31:58 Catid:478 Status:6

586. 浙江稠州银行又义捐200万元 [100%]

...衣活动，捐赠衣物8000余件；员工志愿者约2000人次参与了无偿献血、助老助残、保护母亲河、反洗钱宣传等志愿者活动，以及扶贫、助学及资助社会弱势群体的公益行动。其中，向义乌市慈善总会捐赠的1亿元慈善冠名基金，以留本捐息的方式，连续五年每年捐赠200万元，持续为因病、残、孤老、灾祸等原因导致生活特别困难的家庭提供救助，特别是失独家庭的困难救助。 ...

标签:银行 稠州 社会 发布日期:2017-06-06 09:39:41 Catid:478 Status:6

587. 绽巾帼风采 启维权新程——人保寿险铜陵中支工会开展妇女节主题活动 [100%]

...”消保宣传主题，重点解读金融消费者八大基本权益、保险产品“三适当”原则及反洗钱、防范非法金融活动、反保险欺诈等知识。通过“登山+宣传”的创新形式，将巾帼风采展示与消保知识普及深度融合，推动工会工作与业务发展同频共振。 此次活动既丰富了女职工精神文化生活，展现了铜陵中支巾帼队伍昂扬向上的时代风貌，又筑牢了消保宣传阵地。...

标签: 发布日期:2026-03-13 04:40:30 Catid:1940 Status:6

588. 农发行三明市分行凝心聚力，走好高质量发展“赶考路” [100%]

...dquo;客户业务讲堂”“制度小课堂”等学习载体,“一把手”带头作案防讲座、反洗钱专题授课等,各条线组织骨干线上线下授课、举办现场观摩会及组织知识测试等,推进各类政策制度、监管规范精准解读;持续开展“夯基础强合规 优条线促发展”劳动竞赛,常态化开展以案说法等警示教育活动,及时查补内控短板,提升廉洁自律意识。(文/陈萍萍、赖雪卉)

标签: 发布日期:2022-10-31 05:18:24 Catid:1940 Status:6

589. 一网打尽！温州警方押回42名“微信招嫖”团伙成员 [100%]

...）。期间，专案组通过对该系列案件进行深度侦查，又发现该团伙还涉及“卖号、上号、洗钱”等多个环节作案，涉案人员上百名，受害人达2000余人，涉案金额达500多万元。温州警方迅速成立“11.28”专案组开展专案攻坚，逐级上报省厅、公安部后，公安部将此案列为2019年部督案件。2月15日，温州联合海南儋州警方对部督“11.28”特大电信诈骗案实施集中收网...

标签: 发布日期:2019-02-21 07:40:03 Catid:478 Status:6

590. “虚拟货币”交易火爆 推动相关立法迫在眉睫 [100%]

...注交易机构的网络与信息安全技术标准、交易者资金(现金与虚拟货币)第三方存管、认真落实反洗钱机制、风险揭示和交易者权益保护等。 此外，网民“杨燕青”建议，对于虚拟货币监管的全球协同已经迫在眉睫，中国应积极作为，推动全球的监管变革。(记者 陈伟 整理)

标签:货币 虚拟 监管 交易 发布日期:2017-09-14 10:35:00 Catid:484 Status:6

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