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581. 中国和美国可以共同引领全球数字经济 [100%]

...要应对的就是平衡的问题。平衡意味着社会和个人需求之间的平衡,为了保护隐私,但是纵容洗钱这可以吗?在这个方面,技术可以帮助我们一方面保护隐私,另外一方面能够确保恰当的规则得到遵循。 我们要打造共同的数字经济,要以此为豪的话,必须要利用以上这些技术,而且需要加强教育、学术界和产业界之间的联系,这样的联系可以说是所有国家都要承担...

标签:数字经济 世界互联网大会 发布日期:2017-12-05 12:01:58 Catid:565 Status:6

582. 中荷人寿山东省分公司开展“我为群众办实事”向老年社会群体普及金融知识活动 [100%]

...老年活动中心,针对老年金融消费者从防范非法集资、网络诈骗等新型犯罪形式着手,借助反洗钱、保险知识百问手册等金融知识普及资料,引导老年人认识金融投资风险,提高防范意识。其中,工作人员现场讲解中荷人寿特别为老年人制作的《您带我认识大世界 我领您感受新生活---老年人智能手机指导手册》,耐心指导老年人辨识手机链接存在的垃圾信息及诈骗信息推送,...

标签: 发布日期:2021-07-08 04:05:50 Catid:1940 Status:6

583. 青岛鼓励物业“兼职”房产中介 七部门联合发文征求意见 [100%]

...、抵押合同,可作为相关当事人办理银行贷款、住房公积金提取、房屋登记办证、纳税申报、反洗钱、司法案件执行等业务的依据;经网签备案的非住宅房屋转让、租赁合同,可作为法人住所凭证。 此外,意见稿对物业服务企业从事房地产中介活动进行了规范。对存在违法违规行为的物业服务企业及其中介人员,房屋管理部门将对其进行通报批评、限期整改、暂停或取消房地...

标签: 发布日期:2020-11-03 11:35:08 Catid:1926 Status:6

584. 南京市民蹭免费WiFi 网银被盗刷69次 [100%]

...没有建立客户身份识别、交易记录保存和可疑交易分析报告机制,容易为不法分子利用平台进行洗钱和诈骗等违法活动创造条件。【编辑:张璐璐 责编:李鹏】

标签:wifi 信息 免费 公共场所 电脑 发布日期:2014-04-14 07:49:04 Catid:105 Status:6

585. 渣打银行因监控缺陷或遭罚3亿美元 [100%]

...统的升级有关,当时的升级“实施不力”,因此系统检查未能标记出可疑或可能违法的反洗钱交易。   这起最新调查也是2012年渣打银行与美国监管机构达成和解协议的后续行动。2012年,美方指控渣打银行违反美国制裁法规定的禁止与苏丹、伊朗、利比亚和缅甸交易的制裁措施,双方达成了6.67亿美元的和解协议,其中3.4亿美元罚金收归纽约金融服务局。  ...

标签:渣打银行 监控缺陷 发布日期:2014-08-20 05:48:00 Catid:482 Status:6

586. 中国信达山东省分公司关于青海省公路桥梁工程集团有限公司债权处置公告 [100%]

...的直接责任人员、实际控制人等;不属于标的债权所涉及的债务人和担保人;不属于反恐、反洗钱黑名单人员;不属于其他依据法律法规、司法解释或监管机构的规定不得收购、受让标的债权的主体。 公告有效期:20个工作日 受理征询或异议有效期:20个工作日,如对本次处置有任何疑问或异议请与山东省分公司联系。 联系人:曹清强,郭晓宇 联系电话:0...

标签: 发布日期:2023-11-14 03:07:37 Catid:566 Status:6

587. 公安部:每年流到境外赌资超万亿,虚拟货币转账是整治难点 [100%]

...进,取得了重要的阶段性成效。廖进荣介绍,过去赌博集团和电信诈骗集团通过第四方支付、洗钱渠道,把非法资金进行流转时,非法的金融部门收费是2%,最近检测到收费已达到4%,主要是因为打击力度加大,流转困难,因此这方面成效非常明显。 他同时称,打击治理跨境赌博这一战任务艰难,是一场持久战。他提出三点工作建议:一是压实责任。金融部门作为支付清...

标签:虚拟货币 跨境赌博 虚拟货币转账 发布日期:2020-09-25 08:25:03 Catid:565 Status:6

588. 金华银行义乌分行首场“金融大讲堂”走进“中国网店第一村”青岩刘 [100%]

...现场,分行的党员主动与老人家聊起了家常,宣传解答她们很想进一步知道的金融知识,如反洗钱、存款保险等。 金融大讲堂上,党员朱卓姣通过PPT形式,介绍了生活中老年人容易上当的各类金融诈骗案例,深入浅出地分析诈骗者惯用技巧,揭示诈骗者的常用手段,并重点提示了防范手段和万一被骗的补救措施,希望老年朋友遇事要冷静,要坚持“不听、不看、不信...

标签: 发布日期:2021-05-06 10:11:32 Catid:479 Status:6

589. 钟伟:一二线城市可先行先试征收房屋空置费 [100%]

...可能。其对滋生腐败,对巨富阶层几乎不缴纳累进制个税有直接影响,也使商品房成为较好的洗钱载体。中国政府始终有必要持续减少流通中纸币现金,使住户部门收支基于银行等金融机构,这是央行和财政长期忽略却事关重大的基础工作。个税源泉征缴将为政府提供可持续的税收来源。 三是尝试开征遗产税。房地产税即便开征也是地税,中央出意见地方出细则为宜,如...

标签:房屋空置 二线城市 房地产税 住户部门 发布日期:2016-08-16 09:29:14 Catid:1159 Status:6

590. 港发布首批比特币买卖终端机 暂不受监管 [100%]

...,没有条件成为支付媒介或者电子货币,但香港现行法律可以制裁涉及比特币的盗窃、欺诈及洗钱等违法行为,局方也会密切留意比特币在香港的使用情况。(新浪财经彭琳发自香港)

标签:比特币 发布日期:2014-04-28 06:57:55 Catid:565 Status:6