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581. 浙江义乌：银行财富转型系列活动进社区 [100%]

...业开展答谢活动，通过猜灯谜、投壶、趣味游戏等互动形式活跃现场氛围，同步开展反诈、反洗钱等金融知识宣传，介绍储蓄、理财、信托产品，现场参与业主三十余户，收获存款意向客户三人。望道支行联动四季社区举行游园会，为四十多位居民推广存款、理财等产品，留存意向客户三户。稠江支行结合社区民俗活动，宣传存款、理财、信托、贵金属等多元财富产品，沉淀...

标签: 发布日期:2026-09-30 01:59:15 Catid:479 Status:6

582. 人保寿险榆林市分公司联合社区开展“学雷锋·护权益”主题实践活动 [100%]

...现人保寿险员工热心公益、乐于奉献的良好风貌。 同时，分公司工作人员就保险常识、反洗钱规定、防范电信诈骗、识别非法集资等内容开展面对面讲解。针对老年人群体特点，工作人员采用“案例+提醒”方式，剖析“保健品骗局”“中奖诈骗”“以房养老陷阱”等常见套路，反复叮嘱“不轻信陌生电话、不随意转账、不泄露身份信息”，...

标签: 发布日期:2026-03-16 02:49:13 Catid:1940 Status:6

583. 人保寿险高淳支公司2026年“3·15国际消费者权益日”主题宣传活动 [100%]

...，围绕“安全放心、质量放心”核心消费保障理念，向市民普及产品质量、金融安全、反洗钱、消费维权等实用知识，让消费者清晰了解自身权利、维权途径与注意事项，切实提升群众的消费安全感与满意度。 活动现场，人保寿险高淳支公司充分发...

标签: 发布日期:2026-03-19 02:12:44 Catid:2202 Status:6

584. 上海楼市7年来第三次出现周期性成交下跌 [100%]

...内人士认为，住建部联合人民银行以及证监会近期部署规范购房融资行为，加强房地产领域反洗钱工作，尤其对“首付贷”等行为进行查处。近期管理层不断有动作规范市场行为，楼市调控高压态势有增无减。当前市场基本得到共识，楼市调控短期风向不会有变。在这种高压下，入市项目审核或更为严格，供应断断续续或是后两个月的主旋律。楼市或提前进入“寒假&r...

标签:市场 成交 楼市 项目 发布日期:2017-11-07 11:32:59 Catid:479 Status:6

585. 人保寿险万宁市支公司开展2024年金融知识“五进入”集中教育宣传活动 [100%]

...5月11日在南山居委会进行宣传。通过向村民发放彩页，讲解了金融消费者的八项基本权益、反洗钱、打击非法集资犯罪、电信诈骗等金融知识，帮助广大金融消费者了解自己的权益和责任，学会如何识别风险、防范欺诈，树立正确的金融消费观念。

标签: 发布日期:2024-06-12 01:48:45 Catid:1940 Status:6

586. 云南破获冒充公检法特大跨国电信网络诈骗案 [100%]

...通常会利用改号软件模拟公检法机关电话号码与受害人联系，并虚构受害人身份被冒用、涉嫌洗钱贩毒等恐吓、诱骗受害人将资金转入诈骗账户，从而实施诈骗。 公安部刑事侦查局相关负责人表示，电信网络诈骗犯罪严重侵害人民群众财产安全，严重影响群众安全感。公安机关将重拳出击，持续开展打击整治行动，强化国际执法合作，坚决把犯罪分子的嚣张气焰打下去，...

标签:诈骗 犯罪 电信 机关 公检法 发布日期:2017-04-20 11:49:52 Catid:105 Status:6

587. 中银三星人寿德阳中心支公司积极开展“3·15”金融消费者权益保护教育宣传活动 [100%]

...点开展“3·15”金融教育宣传活动。活动现场，工作人员通过发放宣传资料，普及反洗钱、消费者权益保护、防范代理退保等金融知识，提醒快递员守护个人信息与财产安全，引导理性消费、依法维权。针对快递员高频接触陌生来电、个人信息等职业特点，邀请其化身“金融知识传递员”，将反诈知识宣传折页送入千家万户，提升市民反诈风险识别意识与能力...

标签: 发布日期:2026-03-13 04:36:38 Catid:1940 Status:6

588. 比特币场内交易落幕 监管警钟敲响 [100%]

...所谓“虚拟货币”风险的提示》，指出比特币交易平台涉众人数扩大、投机氛围浓厚，是洗钱、贩毒、走私、非法集资等违法犯罪活动的工具；各类所谓“币”的交易平台，在我国并无合法设立的依据。 笔者认为，监管层之所以关停虚拟货币交易所，有其必要性，比特币目前在中国并没有具备交易媒介的功能，而且当前价格的快速上升形成了投机性预期，未...

标签:特币 交易 货币 发行 发布日期:2017-11-01 03:48:27 Catid:482 Status:6

589. 袋鼠云助力银行机构数据治理，构建全行数据资产体系 [100%]

...监管报表单体校验、跨系统数据校验(1104与East)、溯源数据质量检验等信息。同时，根据人行反洗钱监管要求构建交易对手信息检核满足人行反洗钱检查要求。 三是大数据模型重构，根据某银行项目要求重构大数据平台中间层(近200 张表)数据模型，通过数据模型平台进行模型设计、模型建标和模型落标，并通过行内现有数据进行模型验证。 四是指标体系设计及搭建，...

标签: 发布日期:2023-07-18 04:51:21 Catid:1940 Status:6

590. 金砖五国就财金合作达成共识：九大领域深化财金合作 [100%]

...协调。 八是完善国际税收协调机制，提高政策协调的及时性和有效性。 九是加强反洗钱和反恐融资合作，维护金砖国家金融体系安全。

标签:金砖五国 G20 发布日期:2017-06-20 08:04:29 Catid:565 Status:6

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