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571. 《企业海外经营合规管理指引》即将落地 避免合规风险 [100%]

...家(地区)的相关法律法规，如劳工权利保护、环境保护、反贿赂、数据保护、知识产权保护、反洗钱、贸易管制等方面的监管要求，确保境外机构管理和运营始终合法合规。 海外工程建设中的合规要求 企业开展海外工程建设业务，应严格遵守国内有关部门的法律法规、监管要求以及业务所涉国家(地区)的相关法律法规，如投标管理、合同管理、项目履约...

标签:企业海外经营合规管理指引 发布日期:2018-08-17 05:29:01 Catid:26 Status:6

572. 冯璐：贿款捐建寺庙马甲难掩本质 [100%]

...官因“有路可退”而有恃无恐，以捐赠、扶贫、公务等冠冕堂皇的理由来销赃，甚至助长洗钱行贿等乱象，负面效应不容小觑。若“用于慈善”的荒谬理由也能为权力寻租开脱，不仅有损法律的理性和权威，也与中央反腐要求的零容忍、伸手必被捉的高压态势相违背。 　　“诸恶莫作，众善奉行”是佛理要义之一，在佛堂前，人间的供养应该清清楚楚、...

标签:款项 慈善 法律 寺庙 索取 发布日期:2014-06-12 11:56:17 Catid:565 Status:6

573. 中办、国办：坚持全链条纵深打击电信诈骗关联违法犯罪 [100%]

...监管源头治理。建立健全行业安全评估和准入制度；加强金融行业监管，及时发现、管控新型洗钱通道；加强电信行业监管，严格落实电话用户实名制；加强互联网行业监管；完善责任追究制度，建立健全行业主管部门、企业、用户三级责任制；建立健全信用惩戒制度，将电信网络诈骗及关联违法犯罪人员纳入严重失信主体名单。《意见》还要求，要强化属地管控综合治理，...

标签: 发布日期:2022-04-19 10:17:54 Catid:565 Status:6

574. 警惕“代理全额退保”骗局！人保寿险张家口中支提醒消费者擦亮眼睛 [100%]

...权协议，不向他人泄露银行卡号、密码、短信验证码等敏感信息，严防个人信息被用于诈骗、洗钱等违法犯罪活动。（中国商报网）

标签: 发布日期:2025-09-25 03:58:35 Catid:1940 Status:6

575. 人保寿险厦门市分公司开展形式多样的金融教育宣传活动 [100%]

...投资、征信等基础知识，通过金融知识宣讲，揭示非法金融广告、非法集资、虚假征信修复、洗钱、虚拟货币交易炒作等不法行为的手段与特点，引导消费者关注合法权益，强化风险防范意识，依法理性维权。 接下来，人保寿险厦门市分公司将继续秉承“以人民为中心”的发展理念，下沉教育宣传重心，持续开展丰富多彩、形式多样的金融教育宣传活动，提升金融...

标签: 发布日期:2024-09-19 11:01:11 Catid:1940 Status:6

576. 山西斩断一向境内外贩卖银行账户黑灰产业链 涉案7000余万元 [100%]

...账户流水7000余万元。 今年9月初，晋城警方在工作中发现一条线索，晋城市存在为境内外洗钱团伙提供公司对公账户的犯罪团伙，于是立即召开专题会议进行线索研判，经过系列排查、缜密分析，最终锁定犯罪嫌疑人陈某川。 9月3日，警方在晋城市某小区将犯罪嫌疑人陈某川抓获归案，审讯后，一条黑灰产业链浮出水面。 经查，犯罪嫌疑人陈某川在北京打工时...

标签: 发布日期:2020-11-03 04:20:26 Catid:565 Status:6

577. 湖南警方摧毁特大贩卖“两卡”黑灰产链条 涉案上千亿元 [100%]

...配合，在全国9省19市集中收网，抓获顶层组织者等犯罪嫌疑人338名，打掉非法贩卖银行账户、洗钱等黑灰产犯罪团伙9个，捣毁窝点49个，查处向境外非法邮寄银行卡物流公司3家。10月底，公安部据此指挥发起全国集群战役，抓获非法贩卖“两卡”犯罪嫌疑人3200余名。 针对当前“两卡”犯罪突出问题，湖南省公安厅日前专门发布《关于敦促注销非法出租、出售...

标签:两卡 发布日期:2020-11-12 03:40:33 Catid:1830 Status:6

578. 浙江稠州商业银行开展“防范电信网络诈骗”知识讲座 [100%]

...展网近年来，电信网络诈骗案件层出不穷，还呈现出手段翻新、产业链延伸、“洗钱”方式变化等诸多新动向。以“高额回报”为幌子、以“神奇秘药”为诱饵，不少犯罪分子将触手伸向中老年人。 为进一步增强中老年人电信网络诈骗防范意识，有效遏制电信诈骗违法犯罪高发势头，切实提高中老年人“识骗防骗”能力，预防和减少电...

标签: 发布日期:2021-05-11 12:17:01 Catid:479 Status:6

579. 中国人寿天津市分公司全力支持禁毒日宣传活动开展 [100%]

...益保护主体责任旗帜,组织属地分支机构在现场打卡点位同步进行金融安全知识宣教普及,布置反洗钱、防范非法集资、反有组织犯罪法等丰富宣传物料,向活动参与者和市民进行案例分享和风险提示,坚守“以人民为中心”的服务理念,守护百姓“钱袋子”。 本次禁毒日宣传活动的开展,进一步加强社会公众“防毒、识毒、拒毒”风险意识,中国人寿天津市分...

标签: 发布日期:2024-06-28 06:41:20 Catid:1940 Status:6

580. 恒丰银行西安分行深入开展法治宣传教育系列活动 [100%]

...安芙蓉南路支行等在社区设立宣传展台，发放普法资料，面对面为居民讲解防范电信诈骗、反洗钱等实用金融法律知识，既增强了社会公众的金融风险防范意识，也进一步拉近了银行与客户之间的距离。 下一步，恒丰银行西安分行将常态化推进法治宣传教育工作，不断拓展普法覆盖广度、挖掘内容深度，有机融合日常宣教与专题活动，并充分利用多元媒介平台，广泛传播...

标签: 发布日期:2025-12-30 10:27:38 Catid:2217 Status:6

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