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571. 上海自贸区51条金融细则渐次落地 原油期货有望年内推出 [100%]

...、扩大人民币跨境使用、小额外币存款利率上限放开、深化外汇管理改革、“二反”(反洗钱、反恐融资)等5项金融实施细则;银监会已正式发文，允许获得离岸业务资格的四家中资银行授权自贸区内分行开办离岸业务;最近保监会已基本同意涉及国际业务的保险条款允许使用英文和国际协会条款，目前正在积极研究如何利用自贸区扩大保险资金境外投资使用;证监会也已在201...

标签:上海 自贸区 金融 国际 发布日期:2014-03-27 10:35:28 Catid:25 Status:6

572. 华南期货停业 期货公司尽显疲态 [100%]

...的净资本不升反降，2011年8月底仅为1450万元。 　　2009年2月和2009年7月华南期货因违反反洗钱法规和税收法规，被人民银行广州分行以及广州市国税局给予了行政处罚。

标签:期货 客户 期货经纪 发布日期:2014-03-20 09:37:33 Catid:565 Status:6

573. 央行杀手锏或难落地 对宝们情绪影响大于实质 [100%]

...明确区分三类支付牌照/机构的业务范围，确保新的支付技术具备必要的安全和合规程序如防范洗钱等问题。如果新规实施，可能放缓互联网金融增长，其中包括余额宝等网络T+0货基，因为潜在的月/年交易额上限可能限制投资者通过支付宝和财付通等网络支付机构进行转账的能力。 　　平安证券也认为，如果该规定真的落地，对于国内第三方支付机构来说，无异于一记杀...

标签:支付 账户 发布日期:2014-03-18 09:50:35 Catid:565 Status:6

574. 人大代表诟病治理“黑色经济”一阵风 [100%]

...又没人管了。” 　　有学者认为，从上世纪80年代开始，走私、涉黄涉毒、贪污受贿、洗钱、地下工厂等“黑色经济”逐渐滋生。 　　孙宪忠认为，“黑色经济”损害中国经济体制，对国计民生没有任何好处，“黑色经济”产业的交易行为是一种违法行为。 　　“其实很简单，就是要有果断措施。”孙宪忠建议，要坚决打击“黑...

标签:两会 黑色经济 发布日期:2014-03-11 01:03:23 Catid:165 Status:6

575. 汇丰银行或将面临美国政府10亿美元罚款 [100%]

...，首席行政官欧智华(Stuart Gulliver)在致员工内部备忘录中写道：“2004年至2010年期间，我们的反洗钱控制应更为有力、更为有效，然而我们未能发现并处理不可接受的行为。” 　　欧智华称，“我们确实应对此负责，我们也确实有责任纠正错误”。 　　欧智华警告称，未来几个月其它美国权力机构很可能对汇丰进一步采取行动。

标签: 发布日期:2012-07-14 12:02:12 Catid:29 Status:6

576. 人保寿险榆林市分公司联合社区开展“学雷锋·护权益”主题实践活动 [100%]

...现人保寿险员工热心公益、乐于奉献的良好风貌。 同时，分公司工作人员就保险常识、反洗钱规定、防范电信诈骗、识别非法集资等内容开展面对面讲解。针对老年人群体特点，工作人员采用“案例+提醒”方式，剖析“保健品骗局”“中奖诈骗”“以房养老陷阱”等常见套路，反复叮嘱“不轻信陌生电话、不随意转账、不泄露身份信息”，...

标签: 发布日期:2026-03-16 02:49:13 Catid:1940 Status:6

577. 人保寿险高淳支公司2026年“3·15国际消费者权益日”主题宣传活动 [100%]

...，围绕“安全放心、质量放心”核心消费保障理念，向市民普及产品质量、金融安全、反洗钱、消费维权等实用知识，让消费者清晰了解自身权利、维权途径与注意事项，切实提升群众的消费安全感与满意度。 活动现场，人保寿险高淳支公司充分发...

标签: 发布日期:2026-03-19 02:12:44 Catid:2202 Status:6

578. 上海楼市7年来第三次出现周期性成交下跌 [100%]

...内人士认为，住建部联合人民银行以及证监会近期部署规范购房融资行为，加强房地产领域反洗钱工作，尤其对“首付贷”等行为进行查处。近期管理层不断有动作规范市场行为，楼市调控高压态势有增无减。当前市场基本得到共识，楼市调控短期风向不会有变。在这种高压下，入市项目审核或更为严格，供应断断续续或是后两个月的主旋律。楼市或提前进入“寒假&r...

标签:市场 成交 楼市 项目 发布日期:2017-11-07 11:32:59 Catid:479 Status:6

579. 人保寿险万宁市支公司开展2024年金融知识“五进入”集中教育宣传活动 [100%]

...5月11日在南山居委会进行宣传。通过向村民发放彩页，讲解了金融消费者的八项基本权益、反洗钱、打击非法集资犯罪、电信诈骗等金融知识，帮助广大金融消费者了解自己的权益和责任，学会如何识别风险、防范欺诈，树立正确的金融消费观念。

标签: 发布日期:2024-06-12 01:48:45 Catid:1940 Status:6

580. 云南破获冒充公检法特大跨国电信网络诈骗案 [100%]

...通常会利用改号软件模拟公检法机关电话号码与受害人联系，并虚构受害人身份被冒用、涉嫌洗钱贩毒等恐吓、诱骗受害人将资金转入诈骗账户，从而实施诈骗。 公安部刑事侦查局相关负责人表示，电信网络诈骗犯罪严重侵害人民群众财产安全，严重影响群众安全感。公安机关将重拳出击，持续开展打击整治行动，强化国际执法合作，坚决把犯罪分子的嚣张气焰打下去，...

标签:诈骗 犯罪 电信 机关 公检法 发布日期:2017-04-20 11:49:52 Catid:105 Status:6

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