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521. 中国众筹规模将达500亿美元 [100%]

...与会专家学者提醒，众筹模式风险有很多，最大的是法律风险，要注意非法集资、金融欺诈、洗钱等风险问题，以及知识产权保护的问题。（晓文）

标签:金融 美元 模式 发布日期:2014-04-16 12:29:16 Catid:565 Status:6

522. 上海自贸区51条金融细则渐次落地 原油期货有望年内推出 [100%]

...、扩大人民币跨境使用、小额外币存款利率上限放开、深化外汇管理改革、“二反”(反洗钱、反恐融资)等5项金融实施细则;银监会已正式发文，允许获得离岸业务资格的四家中资银行授权自贸区内分行开办离岸业务;最近保监会已基本同意涉及国际业务的保险条款允许使用英文和国际协会条款，目前正在积极研究如何利用自贸区扩大保险资金境外投资使用;证监会也已在201...

标签:上海 自贸区 金融 国际 发布日期:2014-03-27 10:35:28 Catid:25 Status:6

523. 华南期货停业 期货公司尽显疲态 [100%]

...的净资本不升反降，2011年8月底仅为1450万元。 　　2009年2月和2009年7月华南期货因违反反洗钱法规和税收法规，被人民银行广州分行以及广州市国税局给予了行政处罚。

标签:期货 客户 期货经纪 发布日期:2014-03-20 09:37:33 Catid:565 Status:6

524. 人大代表诟病治理“黑色经济”一阵风 [100%]

...又没人管了。” 　　有学者认为，从上世纪80年代开始，走私、涉黄涉毒、贪污受贿、洗钱、地下工厂等“黑色经济”逐渐滋生。 　　孙宪忠认为，“黑色经济”损害中国经济体制，对国计民生没有任何好处，“黑色经济”产业的交易行为是一种违法行为。 　　“其实很简单，就是要有果断措施。”孙宪忠建议，要坚决打击“黑...

标签:两会 黑色经济 发布日期:2014-03-11 01:03:23 Catid:165 Status:6

525. 汇丰银行或将面临美国政府10亿美元罚款 [100%]

...，首席行政官欧智华(Stuart Gulliver)在致员工内部备忘录中写道：“2004年至2010年期间，我们的反洗钱控制应更为有力、更为有效，然而我们未能发现并处理不可接受的行为。” 　　欧智华称，“我们确实应对此负责，我们也确实有责任纠正错误”。 　　欧智华警告称，未来几个月其它美国权力机构很可能对汇丰进一步采取行动。

标签: 发布日期:2012-07-14 12:02:12 Catid:29 Status:6

526. 《基金业务外包服务指引》发布 外包机构犯错私募也买单 [100%]

...的各参与方应签署书面协议明确各方权责。协议内容应包括对基金持有人的持续服务责任、反洗钱义务履职及责任划分、基金销售信息交换及资金交收权利义务等。”□金证券记者 管伟

标签:基金 业务 发布日期:2014-11-27 03:30:16 Catid:565 Status:6

527. 优质营商环境示范中心如何打造？易纲：上海已成为最好“实验场” [100%]

...”。“上海还可在人民币可自由兑换和资本项目可兑换方面进一步先行先试，只要符合反洗钱，反恐融资和反避税监管要求，正常贸易和投资需要的资金都可以自由进出。”易纲表示。 “上海正成为开放的人民币资产配置中心，全球一流投资者只要投资人民币资产，首先会想到上海。”据易纲介绍，眼下，全球机构投资者都能够方便地在上海开展跨境投融...

标签: 发布日期:2020-06-18 04:07:37 Catid:490 Status:6

528. 央行放宽个人Ⅲ类账户使用限制 [100%]

...在有效落实账户实名制要求的同时，大幅提升开户体验。另外，账户使用方面，在满足反洗钱、反诈骗要求的前提下，放宽Ⅲ类户的使用限制。一是非面对面线上开立Ⅲ类户能够接受非绑定账户入金，以满足个人之间小额收付款、发放红包、与个人支付账户对接、银行或商户小额返现奖励等场景需求。二是Ⅲ类户账户余额从1000元提升为2000元。三是允许银行向Ⅲ类户发放...

标签: 发布日期:2018-01-22 09:01:40 Catid:482 Status:6

529. 全球每年欺诈损失超500亿美元 银行卡、电商成欺诈重灾区 [100%]

...核心，可保护客户免受各种攻击，包括大量虚假账户注册、账号盗取、欺诈交易、身份盗用、洗钱交易、假冒评估、垃圾邮件、虚假安装推广等，所服务的客户有美国点评网Yelp、图片社交软件Pinterest、社交网站陌陌、Blued等。最新数据显示，在全球，DataVisor的用户事件分析总量已超过6000亿，保护用户数量超过20亿，已检测坏用户数量超过1.3亿。 DataVisor进入中国一年的时间...

标签:datavisor 电商 银行卡 发布日期:2017-09-21 02:40:42 Catid:1159 Status:6

530. 中荷人寿蜜丝会山东分会 举办“‘玉’见最美的你”玉石鉴赏活动 [100%]

... 共享美好生活》宣传手册，进一步向会员朋友们介绍了防范网络电信诈骗、防范非法集资和反洗钱知识，让会员朋友们了解更多的金融知识，有效提升风险防范意识。 中荷人寿山东省分公司相关负责人表示，中荷人寿蜜丝会是行业内首个专注于女性自我成长的女性俱乐部，秉承为女性服务的理念，旨在让女性群体充满青春活力、时刻拥有生活热情，为女性朋友们打造相...

标签: 发布日期:2021-10-27 05:30:20 Catid:1940 Status:6

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